公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为15.51亿人民币，较2017年的16.2亿人民币有所下降[16] - 2018年毛利为4.74亿人民币，较2017年的3.84亿人民币有所增长[16] - 2018年除所得税前溢利为2.07亿人民币，较2017年的8.78亿人民币大幅下降[16] - 2018年年度溢利为0.99亿人民币，较2017年的7.2亿人民币大幅下降[16] - 2018年本公司股东应占溢利为1.14亿人民币，较2017年的6.91亿人民币大幅下降[16] - 2018年资产总值为208.9亿人民币，较2017年的223.85亿人民币有所下降[17] - 2018年负债总额为130.72亿人民币，较2017年的145.71亿人民币有所下降[17] - 2018年资产净值为78.18亿人民币，较2017年的78.14亿人民币基本持平[17] - 2018年现金及银行结余为7.01亿人民币，较2017年的14.53亿人民币大幅下降[17] - 2018年股东资金回报率为2%，较2017年的9%有所下降[17] - 2018年公司营业额净额约15.51亿元（2017年：16.20亿元），毛利约4.74亿元（2017年：3.84亿元）[41] - 公司2018年收入净额约为15.51亿元，比2017年下降约4%[82] - 2018年公司股东应占利润约为1.14亿元，2017年约为6.91亿元[82] - 2018年12月31日现金及银行结余约为7.01亿元，2017年为14.53亿元[84] - 2018年12月31日营运资金约为 -3.45亿元，2017年为19.76亿元，比去年下降117%[84] - 2018年12月31日流动比率约为0.96倍，2017年为1.28倍[84] - 2018年12月31日总负债与权益总计比率下降至1.67倍，2017年为1.86倍[84] - 2018年12月31日资本与负债比率约为47%，2017年为48%[84] - 2018年12月31日集团总雇员人数为482人，2017年为517人[85] - 2018年集团总员工成本约为0.82亿元，2017年为2.11亿元[85] - 2018年12月31日集团银行借款中约35.04亿元由资产抵押或质押，2017年为37.40亿元[88] - 2018年12月31日集团为商品房承购人担保合同本金额合计3.75亿元[88] - 2018年12月31日集团为合营企业签订贷款额度共计约32.59亿元的担保合同，2017年约为28.26亿元[89] 房地产开发业务数据关键指标变化 - 2018年公司连同合营及联营企业完成合同销售金额约32.66亿元，合同销售楼面面积极约8.72万平方米[37] - 截至2018年底，上海华府一号居民签约率90%、搬签率75%、翻签率70%，单位搬签结算率49% [44] - 2018年沈阳雅宾利花园居民签约率约99%，企业和学校签约率96% [45] - 截至2018年底，长沙福地雅宾利房屋签约率100%、倒地率100%，迁坟工作完成72.5% [46] - 截至2018年底，张家口棚改项目签约率60.3%，拆迁率60.1% [49] - 截至2018年12月31日，公司在多地拥有总建筑面积约211万平方米的土地储备 [55] - 美国75 Howard项目总可售面积约2万平方米，规划120套高级公寓，2018年开工 [53] - 大连绿城市花园各期项目面积从3600平方米到129500平方米不等，预计完成年份为2022 - 2029年，完工进度均为0%，控股比例51%[96] - 上海绿洲雅宾利花园四期项目预计2025年完成，面积从24292平方米到100500平方米，完工进度0%，控股比例40%[96] - 上海美兰天地二期项目预计2021年完成，面积从736平方米到62890平方米，完工进度0%，控股比例72.63%[96] - 雅德里尔住宅项目面积6397平方米，2019年完工进度70%，控股比例92.91%[96] - 75 Howard项目预计2021年完成，住宅面积27236平方米、商业456平方米、地下3452平方米，完工进度15%，控股比例70%[96] 物业租赁及经营性商业物业业务数据关键指标变化 - 2018年绿洲中环中心出租率100%，实现营业收入4238万元 [59] - 2018年沈阳华府天地购物中心累计租赁面积达7.7万平方米，实现营业收入3935万元 [60] - 英国12 Moorgate项目可租面积为3,151平方米[62] - 柬埔寨住宅项目总占地面积16,327平方米，可售面积约9万平方米[63] - 沈阳华府天地商业面积245252平方米，控股比例100%[98] - 绿洲中环中心零售面积分别为32143平方米和6499平方米，停车场面积57045平方米，控股比例97%[98] - 美兰湖交通枢纽中商业面积29389平方米，美兰湖北欧风情街商业面积72943平方米，控股比例72.63%[98] - 41 Tower Hill办公/停车场面积21189平方米，12 Moorgate办公楼面积3151平方米，控股比例51.1%[98] 项目交易情况 - 北上深资产包上海项目于2018年2月完成竞价，较挂牌价溢价约3亿元[64] - 曹路项目2016年7月以2.05亿元收购债权，2018年底以约3.08亿元溢价转让[66] - 2018年4月19日债权转让代价为3.3亿元，5月3日待售股份及待售贷款总对价约2947.59673万英镑，5月15日增资1.5亿元，6月28日购买动迁安置房总价1.2755430837亿元，12月5日转让标的份额对价为5亿元[68][69][70] 项目荣誉 - 上海绿洲中环中心项目3号楼和10号楼荣获“2018年度普陀区税收亿元楼”称号[73] 股息分配 - 董事会决议不建议派付2018年末期股息[83] ESG管理体系建设 - 公司建立完善ESG管理体系，董事会负责策略及汇报，高级管理层评估风险，ESG工作小组执行相关工作[107] - 公司积极建立利益相关方沟通机制，利益相关方来自消费者、员工等不同领域[108] - 公司确认对集团有实质性影响的ESG重要议题，如严格经营标准、保障员工权益等[113] 项目施工与安全管理 - 公司制定多项制度规范项目施工管理，完善安全管理体系[116] - 公司要求项目公司每月至少进行一次现场安全文明施工检查，检查项目达78项[117] 房屋质量保障 - 公司制定严格竣工标准，规范43项99子项标准保障房屋质量[120] 客户权益保护 - 公司将保护客户合法权益要求写入《客户信息管理制度》，对客户信息设置权限[121] 高尔夫球场相关情况 - 公司高尔夫球场凭草坪质量、养护技术和服务获中国高尔夫球协会多项称号[121] - 2018年4月举办亲子高尔夫亲子训练营活动[124] - 2018年8月举办高尔夫球场员工趣味球赛[142] 集团职能考核与绩效评估 - 2018年加大成本条线、人力资源条线集团职能考核权重，并调整绩效等级的强制分布比例及绩效系数[136] - 公司绩效评估遵循“公平公开、客观公正、开放沟通、强制分布”原则[136] 员工雇佣与薪酬管理 - 公司制定《上置集团有限公司招聘管理办法》《上置集团员工离职流程》等多项制度规范员工雇佣管理[131] - 公司建立规范薪酬体系，由总现金薪酬和中长期激励两部分组成[135] 员工工时与权益保障 - 公司实行标准工时制，员工加班需申请审批[137] - 公司坚持平等用工，不因个人特征歧视员工[138] 员工福利与活动 - 公司为员工提供年度体检、防暑降温费等福利并组织运动比赛[139] 品牌管理与宣传 - 公司采取严谨品牌管理及宣传策略，建立新闻报送制度[126] 员工培训与发展 - 2018年1月，上置集团“置享薈”第七期（2018年第一期）“十九大后房地产行业新逻辑”内部分享培训，共20名同事参加[148] - 公司通过《新员工培训管理办法》规范新员工培训，提供优秀培训项目助员工明确发展路径[147] - 公司形成“置享薈”“企业文化培训”“置匯計劃”等内部培训系列，各条线组织特色培训及内部分享活动[152] - 公司开展“超越自我奋战2018”全员素质拓展，增强企业凝聚力[153] 妇产科医院管理 - 妇产科医院针对运营风险点建立应急预案，定期对员工进行安全培训教育[144] - 妇产科医院各诊室定期开展业务培训，开展院级通识类课程，定期开展模拟病种急诊演练[154] 合规与廉洁管理 - 公司严格遵守劳工相关法律法规，聘用第三方公司进行雇员背景调查，确定标准工时制和加班申请制度[156] - 公司遵守多项法律法规，构建完善的防腐机制，制定监察举报管理制度和加强廉洁管理工作通知[158] - 2018年公司发布《上置集团有限公司员工廉洁行为准则》[159] 社会责任与公益活动 - 公司牢记社会责任，通过积极参与公益事业回馈社会[157] - 公司制定《上置集团慈善与公益活动管理办法》规范慈善与公益活动[166] 招标采购管理 - 公司通过6项制度文件规范招标采购流程[163] - 2018年公司规范供应商全生命周期管理，加强成本管理和采购合约岗位权责管理[164] 环境排放指标 - 公司废水排放量为157,165.40吨，COD1排放量为12.07吨，N - NH31排放量为0.99吨，余氯1排放量为0.06吨[176] - 公司直接温室气体排放量为793.55 tCO2 e，能源间接温室气体排放量为19,149.97 tCO2 e，温室气体排放总量为19,943.52 tCO2 e，温室气体排放密度为112.52 tCO2 e／百万元人民币收入[181] - 医疗废弃物排放量为6.99吨，废旧农药瓶排放量为0.30吨，有害废弃物总计7.29吨，有害废弃物排放密度为0.04吨/百万元人民币收入[186] - 生活垃圾排放量为2526.60吨，厨余油脂排放量为0.60吨，厨余垃圾排放量为21.60吨，无害废弃物总计2548.80吨，无害废弃物排放密度为14.38吨/百万元人民币收入[186] 能源与水消耗指标 - 直接能源中汽油消耗量为367.57MWh，柴油消耗量为186.23MWh，天然气消耗量为3276.10MWh，直接能耗总计3829.89MWh[195] - 间接能源中电消耗量为9951.31MWh，热力消耗量为29815.18MWh，间接能耗总计39766.49MWh[195] - 能耗总计43596.38MWh，能耗密度为245.97MWh/百万元人民币收入[195] - 用水量为562038.00吨，用水密度为3171.04吨/百万元人民币收入[195] 环境管理措施 - 公司要求总包方合规处置施工废弃物，将垃圾清理纳入考核[185] - 高尔夫球场和妇产科医院建立危险废弃物管理流程[185] - 公司督促总包方和项目公司在施工中节约能源和水，并纳入考核办法[189] - 公司进行公务车改革，鼓励员工使用公共交通工具[191]