股息派发相关 - 中期股息已派發，每股4.5港仙，日期為2019年4月24日[5] - 末期股息擬派發，每股5港仙，日期為2019年12月4日[5] - 董事会建议派发2019年6月30日止年度末期息每股5仙，全年每股派息共9.5仙[13] - 拟派末期股息待股东大会批准，10月30 - 31日暂停办理股份过户登记，股东需在10月29日下午4时30分前办理登记[11] - 年内已派中期股息每股4.5港仙，含现金股息135.068万港元、以股代息4840.8799万港元，共4975.9479万港元[132] - 董事会建议派末期息每股5港仙，共5599.0295万港元给2019年10月31日在册股东[132] 股东大会相关 - 股東周年大會於2019年10月24日舉行[5][7] - 为确定出席2019年10月24日股东大会及投票股东名单，10月21 - 24日暂停办理股份过户登记，股东需在10月18日下午4时30分前办理登记[11] - 股东大会将重选洪为民、黄永光、Giovanni Viterale先生为公司董事[12] - 2018年股东周年大会于10月25日举行，通告于会前不少于20个营业日送予各股东[74] - 接纳截至2018年6月30日止年度经审核财务报告等议案投票百分比为100%[75] - 宣派末期股息每普通股0.05港元或可选择以股代息，投票百分比为100%[75] - 选举夏佳理先生、吕荣光先生连任董事投票百分比均为99.99%[75] - 选举黄楚标先生连任董事投票百分比为100%[75] - 授权董事会厘定2019年6月30日止财务年度董事酬金投票百分比为99.99%[75] - 重聘德勤•关黄陈方会计师行及授权董事会厘定核数师酬金投票百分比为99.99%[75] - 不超公司已发行股份10%的股份回购授权投票百分比为100%[75] - 不超公司已发行股份20%的股份发行授权投票百分比为99.99%[75] - 扩大股份发行授权至根据股份回购授权所回购之股份投票百分比为99.99%[75] 股份相关 - 公司擬回購股份，總數不得超過決議案通過當日已發行總股份數目之10%[7] - 董事会一般性及无条件批准可配、发及处理额外股份等，配、发或发行股份总数不得超决议案获通过当日公司已发行总股份数目的20%[8] - 公司回购股份总数加上配、发股份总数不得超决议案获通过当日公司已发行总股份数目的10%[8] - 公司股份代號為1221[6] - 本年度内，公司及其附属公司无购买、售卖或赎回公司任何上市证券[132] - 公司及其附属公司并无认购股份期权计划[139] 人员变动相关 - 夏佳理等於2019年1月1日履新，黃志祥等於2019年5月9日履新[4] - 独立非执行董事王敏刚先生于2019年3月11日辞世[24] 财务数据关键指标变化 - 2018/2019财政年度集团股东应占溢利为1.963亿港元，较去年上升0.6%，每股盈利为17.83仙[13] - 2019年公司收入为320,653,237港元，较2018年的313,669,026港元增长2.23%[167] - 2019年公司毛利为200,126,345港元，较2018年的196,836,225港元增长1.67%[167] - 2019年公司除税前溢利为208,322,914港元，2018年为208,254,903港元，基本持平[167] - 2019年公司股东应占本年度溢利为196,306,408港元，较2018年的195,127,516港元增长0.60%[167] - 2019年每股盈利基本为17.83仙，2018年为18.22仙，下降2.14%[167] - 2019年公司其他全面支出为77,814,682港元，2018年为232,986,894港元，下降66.69%[168] - 2019年公司股东应占本年度全面收益（支出）总额为118,491,726港元，2018年为 - 37,859,378港元[168] - 2019年公司非流动资产为3,475,026,533港元，较2018年的3,386,064,340港元增长2.63%[169] - 2019年公司流动资产为1,332,883,437港元，较2018年的1,302,778,894港元增长2.31%[169] - 2019年公司股东应占权益为4,752,110,639港元，较2018年的4,636,725,094港元增长2.49%[169] - 2019年经营业务除税前溢利为208,322,914港元，2018年为208,254,903港元[171] - 2019年来自经营业务之现金净额为83,813,766港元，2018年为88,189,619港元[171] - 2019年用于投资业务之现金净额为 - 81,744,936港元，2018年为 - 120,419,219港元[171] - 2019年用于融资业务之现金净额为 - 3,105,427港元，2018年为 - 2,069,359港元[171] - 2019年现金及现金等值减少净额为 - 1,036,597港元，2018年为 - 34,298,959港元[172] - 2019年年终现金及现金等值为28,699,867港元，2018年为29,736,464港元[172] - 2019年6月30日，集团拥有现金及银行存款12.039亿港元，无未偿还负债和或然负债[18] - 2019年6月30日，公司可供分派储备含股份溢价、可分派储备及保留溢利，共20.52480489亿港元[132] - 公司本年度内无任何可拨归资本之利息[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止12个月，访港旅客为6940万人次，按年上升约13.3%，内地旅客占比从77.1%升至约79.1%，过夜旅客人数上升5.7%[14] - 2019年6月30日止财政年度，城市花园酒店平均房间入住率为85.7%，平均房租按年上升7.8%，房租收益为1.925亿港元，较去年上升3%，餐饮收益为8890万港元[15] - 2019年6月30日止财政年度，港丽酒店平均房间入住率为89.3%，平均房租按年微降0.2%，房租收益为4.551亿港元，餐饮收益为3.345亿港元[16] - 2019年6月30日止财政年度，皇家太平洋酒店平均房间入住率为92.7%（2017/2018：94.1%），平均房租按年上升5.7%，房租收益上升4.1%至3.295亿港元，餐饮收益为1.025亿港元[17] 公司治理相关 - 公司采纳自订企业管治常规守则，截至2019年6月30日止财务年度，遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四所有守则条文[33] - 董事会由主席领导，负责公司未来发展方向、整体策略与政策等重大事宜，高级管理层由执行董事组成，负责日常管理[35] - 公司主席及行政总裁角色未区分，董事会认为现行管理架构有助公司运营及业务发展[36] - 董事会成立薪酬、提名、审核及遵守规章四个委员会，各委员会有特定职权范围并向董事会汇报[36] - 非执行董事为公司带来多元化技能和专业知识，参与会议提供独立意见，出席股东大会聆听股东意见[37] - 本年度每名董事能付出足够时间处理公司事务，须披露在公众公司或组织任职情况[37] - 董事会每年至少举行四次常规会议，2019财年举行了四次会议[38] - 执行董事黄志祥出席董事会会议次数为3/4，黄永光和Giovanni Viterale为4/4[38] - 非执行董事夏佳理和吕荣光出席董事会会议次数为4/4[38] - 独立非执行董事王敏刚出席次数为2/3，王继荣和黄楚标为4/4，洪为民为1/2[38] - 公司与所有非执行董事签订任期为三年的委任书[40] - 各董事每三年须轮值告退一次可膺选连任，每年三分之一（或最接近但不超三分之一人数）的董事成员须在股东周年大会上退任[40] - 任职董事会超逾九年的独立非执行董事，须获股东以独立决议案批准方可连任[40] - 2019年1月1日公司委任洪为民为董事会独立非执行董事，其须在2019年股东周年大会上轮值告退可膺选连任[40] - 董事会会议及资料提供方面，会议通告及议程提前不少于十四天送达，会议文件提前不少于五天送达[38] - 管理层向董事会全体成员提供各主要业务营运的每月最新资讯[39] - 公司于2005年6月23日成立薪酬委员会，现由3名成员组成，大部分为独立非执行董事[44] - 薪酬委员会年内审阅董事现行薪酬政策、执行董事薪酬待遇并就非执行董事袍金作建议[47] - 公司于2019年1月1日起采纳董事提名政策，补充提名委员会职权范围[48] - 公司于2012年2月20日成立提名委员会，现由3名成员组成，大部分为独立非执行董事[50] - 2019年3月11日至5月8日提名委员会组成不符合规定，5月9日委任洪为民先生后符合规定[50] - 提名委员会建议2019年1月1日委任洪为民先生为董事会独立非执行董事[52] - 提名委员会建议重新委任三名依章告退之董事[52] - 提名委员会审核独立非执行董事独立性并审阅周年确认书[52] - 提名委员会审阅董事对公司事务付出的时间[52] - 黄志祥先生出席提名委员会会议次数为2/2，王敏刚先生为1/1，王继荣先生为2/2，洪为民先生为0/1[52] - 董事会负责编制财务报告，采用持续经营基准，截至2019年6月30日止年度的独立核数师报告载于年报相关章节[54] - 董事会负责评估和厘定公司风险，审核委员会监督风险管理及内部监控系统，公司采用企业风险管理系统[54] - 公司内部监控系统基于恪守道德价值观的环境，有《纪律守则》，成立商业操守委员会处理举报[56] - 内部监控系统与风险管理框架融合，重大风险纳入年度内部审核计划[57] - 内部审核部为业务单位监控运作提供独立保证，采用风险为本审核方法，制定三年期内部审核计划[58] - 各业务单位主管每年进行一次内部监控自我评估，结果由内部审核部向审核委员会报告[58] - 内部审核部认为公司会计及财务汇报职能、内部审核职能资源等足够，并向审核委员会汇报[60] - 董事会及审核委员会对公司会计、财务汇报及内部审核职能资源等足够性满意[60] - 审核委员会每年至少对公司风险管理与内部监控系统有效性作一次检讨，涵盖重要监控措施[60] - 董事会全面负责公司风险管理及内部监控系统及检讨其成效[61] - 截至2019年6月30日止财务年度，董事会确认集团风险管理与内部监控系统足够且有效[62] - 审核委员会由三名非执行董事组成，大部分为独立非执行董事[64] - 年内审核委员会举行了四次会议[65] - 王继荣、吕荣光出席审核委员会会议次数为4/4，王敏刚为3/3，洪为民为1/1[66] - 截至2019年6月30日止年度，外聘核数师核数服务酬金为516,000港元，非核数服务酬金为373,000港元[67] - 公司于1998年9月16日成立审核委员会并采纳书面职权范围[64] - 遵守规章委员会每两个月举行定期会议[70] - 公司已采纳不低于标准的董事及雇员证券交易守则[67] - 公司于2004年8月30日成立遵守规章委员会并采纳书面职权范围[70] - 审核委员会每年最少举行四次会议并获充足资源履行职责[64] 董事信息相关 - 黄志祥先生67岁，自1994年出任集团主席[25] - 黄永光41岁，2005年4月出任执行董事，2017年11月出任集团副主席，2003年加入公司[26] - Giovanni Viterale 54岁，2014年7月出任执行董事，2010年起任新加坡富丽敦酒店及海湾酒店总经理[27] - 夏佳理80岁，1994年起出任公司董事，2005年7月转任非执行董事[27] - 吕荣光81岁，1994年出任独立非执行董事，2004年8月转任非执行董事[27] - 王继荣73岁，2005年7月出任独立非执行董事，在银行金融界有逾43年经验[28] - 黄楚标60岁，2015年1月出任独立非执行董事，从商超30年[29] - 洪为民50岁，2019年1月出任独立非执行董事[30] - 王继荣曾任美国运通银行驻新加坡总经理及地区主管近10年，意大利西雅那银行集团驻中国首席代表及地区经理16年[28] - 洪为民2012 - 2014年为香港特区政府中央政策组特邀顾问，曾任中华全国青年联合会第十一届常务委员[30] - 夏佳理2006 - 2012年4月出任港交所独立非执行主席[27] 行业环境相关 - 2019 - 2020年度财政预算案将拨款约3.53亿港元支持香港旅游发展局推动旅游业工作[22] - 香港国际机场三跑道系统预计2024年完成，完成后每年可多处理3000万名旅客，2030年总容量将扩大至每年约1亿人次及