股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 信和酒店(集團)有限公司 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01221 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 1 HKD | | 3,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 1 HKD | | 3,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 3,00 ...

(股份代號： 1221) 董事名單與其角色和職能 自 2025 年 8 月 31 日起，信和酒店（集團）有限公司董事會（「董事會」）及董事委員會 成員名單如下： 執行董事 | | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 黃永光 | | | C | M | | 呂榮光 | | M | | | | 黃敏華 | | | M | | | 黃楚標 | | | M | | | 洪爲民 | | M | M | M | | 陳仲尼 | | C | M | C | 附註： C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 夏佳理，GBM, CVO, GBS, OBE, JP 呂榮光 黃敏華 獨立非執行董事 黃楚標，JP 洪爲民，JP 陳仲尼，NPC Deputy, SBS, BBS, JP 董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 黃永光，SBS, JP（主席） 非執行董事 香港，2025 年 8 月 29 日 ...

财务表现 - 收入1.23亿港元，同比减少7.9% [1] - 股东应占溢利1.03亿港元，同比大幅增加60.72% [1] - 每股基本盈利8.89港仙 [1] 股东回报 - 拟派发末期股息每股1.5港仙 [1] 报告期间 - 截至2025年6月30日止财政年度业绩 [1]

EF003 | 卓佳證券登記有限公司 | | | --- | --- | | 股份過戶登記處及其地址 | 夏慤道16號 | | 遠東金融中心17樓 | | | 香港 | | | 代扣所得稅信息 | | | 股息所涉及的代扣所得稅 | 不適用 | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | 其他信息 | | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | 於本公告日期，本公司之執行董事為黃志祥先生及黃永光先生，非執行董事為夏佳理先生、呂榮光先生及黃敏華女士， | | | 而獨立非執行董事為黃楚標先生、洪爲民先生及陳仲尼議員。 | | 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF003 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息（可選擇以股份代替）公告 | | 發行人名稱 | 信和酒店（集團）有限公 ...

财务业绩：收入和利润（同比） - 公司收入为1.231亿港元，较上年的1.337亿港元下降7.9%[4] - 公司收入为1.231亿港元，同比下降7.9%[39] - 毛利为7246万港元，同比下降8.3%[39] - 除税前溢利为1.041亿港元，同比增长61.1%[39] - 本公司股东应占本年度溢利为1.034亿港元，同比增长60.7%[39] - 公司股东应占溢利为1.033亿港元，较上年的6430万港元增长60.7%[4] - 公司本年度溢利为103,350千港元，较去年64,305千港元增长60.7%[40] - 公司股东应占全面收益总额为77,049千港元，去年为亏损28,073千港元[40] - 应占联营公司业绩为4014万港元，同比下降31.1%[39] 财务业绩：每股数据 - 每股盈利为8.89港仙，较上年的5.62港仙增长58.2%[4] - 每股基本盈利为8.89港仙，同比增长58.2%[39] - 公司每股基本盈利为0.089港元，较去年0.056港元增长58.9%[48] 股息分派 - 建议派发末期股息每股1.5港仙，全年每股派息共3港仙[5] - 中期股息每股1.5港仙，总额1748万港元[39] - 拟派发末期股息每股1.5港仙，总额1765万港元[39] - 公司将于2025年10月28日至30日暂停股份过户登记以确定末期股息资格股东名单[53] 财务业绩：成本和费用（同比） - 公司香港利得税支出为712千港元，较去年297千港元增长139.7%[47] 各业务线表现：酒店运营 - 城市花园酒店平均入住率维持100%，平均房租同比上升5.3%[11] - 香港港丽酒店平均入住率为73.5%，平均房租同比下降14.2%[12] - 皇家太平洋酒店平均入住率为84.3%，平均房租同比下降6.2%[13] - 城市花园酒店分部收入为100,360千港元，较去年97,391千港元增长3.0%[44] - 投资控股分部收入为6,754千港元，较去年20,483千港元下降67.0%[44] 财务收益 - 金融工具公平值变动录得账面未变现收益780万港元，上年为亏损4090万港元[9][10] - 财务收益为6295万港元，同比增长12.3%[39] - 公司净财务收益为62,904千港元，较去年55,967千港元增长12.4%[44] 投资表现 - 持有香港上海大酒店有限公司8590.95万股普通股，约占5.15%权益[15] - 大酒店股份投资成本7.092亿港元，公平值4.725亿港元占集团总资产11.1%[16] - 大酒店股份公平值变动未变现亏损2410万港元[16] 财务状况：现金和负债 - 现金及银行存款14.804亿港元，无未偿还负债[17][18] - 公司现金及银行存款为1,480,397千港元，较去年1,248,134千港元增长18.6%[41] - 公司总资产减流动负债为4,190,172千港元，较去年4,114,228千港元增长1.8%[41] 财务状况：应收款项 - 应收贸易账款及其他应收账款总额从2024年的32,930千港元下降至2025年的22,506千港元，降幅达31.7%[51] - 其他应收款项从2024年的28,846千港元减少至2025年的19,433千港元，降幅为32.6%[51] 财务状况：应付款项和合约负债 - 应付贸易账款从2024年的2,355千港元下降至2025年的1,610千港元，降幅达31.6%[52] - 其他应付款项从2024年的14,399千港元增加至2025年的15,978千港元，增幅为11.0%[52] - 合约负债从2024年的2,940千港元增长至2025年的3,087千港元，增幅为5.0%[52] 资本开支承诺 - 已签约但未拨备的翻新成本及设备开支从2024年的8,577千港元大幅减少至2025年的2,115千港元，降幅达75.3%[52] 市场环境：访港旅客 - 访港旅客总人数达4698.77万人次，较上年4226.70万人次增长11.2%[7] - 访港旅客2025年上半年同比增长11.7%，延续2024年30.9%的升势[32] 可持续发展成就 - 温室气体排放较2012基准减少47.9%，相当于种植241,006棵树[24] - 太阳能电池板累计发电143,140千瓦时，电梯节能28%[24] - 可持续海鲜采购占比超60%，目标2030年达100%[27] - 连续三年位列大中华区酒店可持续发展指数前十[22] - ISO 20400:2017可持续采购认证[23] - 香港环境卓越大奖优异奖及开心工作间标志[23][29] 企业社会责任活动 - 旧书募捐超300本，爱心暖汤行动累计赠送56,300碗[26][28] 企业管治 - 公司确认已遵守企业管治守则，但存在主席与行政总裁角色未区分及主席缺席2024年股东周年大会两项例外[55] - 2024年股东周年大会由董事会副主席黄永光先生主持，原主席黄志祥先生因陪同妻子海外就医缺席[56] 其他全面收益 - 公司其他全面收益亏损26,301千港元，较去年亏损92,378千港元收窄71.5%[40] 年报发布安排 - 2025年年报将于2025年9月26日寄发印刷本予股东，并同时在公司网站及港交所网站登载[58]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 信和酒店(集團)有限公司 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01221 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 1 HKD | | 3,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 1 HKD | | 3,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 3,00 ...

公司管理层变动 - 黄志祥退任公司主席 执行董事及董事会提名委员会主席职务 生效日期为2025年8月31日 [1] - 黄永光继任公司主席及董事会提名委员会主席职务 生效日期为2025年8月31日 [1] - 黄永光现任公司执行董事兼副主席职务 [1]

公司管理层变动 - 黄志祥退任公司主席、执行董事及董事会提名委员会主席职务 生效日期2025年8月31日 [1] - 黄永光继任公司主席及董事会提名委员会主席职务 生效日期2025年8月31日 [1] - 黄永光现任公司执行董事兼副主席职务 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (股份代號： 1221) 主席變更 信和酒店（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，黃志祥先生決 定退任本公司主席及執行董事，以及本公司董事會提名委員會主席之職務，生效日期為 二零二五年八月三十一日。 黃志祥先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其退任而須知會本公司 股東之事宜。 本公司執行董事兼副主席黃永光先生將於黃志祥先生退任後，繼任為本公司主席及本公 司董事會提名委員會主席，生效日期為二零二五年八月三十一日。 除上文所披露者外，概無任何其他與委任黃永光先生有關而須知會本公司股東之事宜， 亦無任何其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條之規定 須予披露。 董事會謹此衷心感謝黃志祥先生在過去三十年來對本公司作出貢獻，以及其領導才能為 本公司的可持續增長及發展奠定了堅實的基礎。 董事會謹此祝賀黃永光先生在委任的生效日起擔任主席之職務，並期待與 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港，二零二五年七月二十八日 於本公告日期，本公司之執行董事為黃志祥先生及黃永光先生，非執行董事為夏佳理先生、 呂榮光先生及黃敏華女士，而獨立非執行董事為黃楚標先生、洪爲民先生及陳仲尼議員。 (股份代號： 1221) 董事會召開日期 信和酒店（集團）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司 將於二零二五年八月二十七日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發 本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度的全年業績公告，以及考慮派發 末期股息之建議。 承董事會命 公司秘書 鄭小琼 ...