公司上市信息 - 公司2013年1月在港交所主板上市，股份代号1232 [12][13] 合约销售数据 - 2021年上半年集团及其合营企业及联营公司合约销售额达32.184亿元人民币[16][20] - 2021年上半年集团与合营企业及联营公司总合约销售额约32.184亿元人民币（2020年6月30日：17.548亿元人民币）[17] - 2021年上半年集团与合营企业及联营公司合约销售面积约228,290平方米（2020年6月30日：130,487平方米）[17] - 2021年上半年，公司及合营企业和联营公司总合约销售价值约为32.184亿元，合约销售面积约为22.829万平方米，2020年6月30日分别为17.548亿元和13.0487万平方米[22] 业务出租率数据 - 2021年上半年物业租赁平均出租率升至87%（2020年6月30日：80%）[16][21] - 2021年上半年酒店运营平均出租率升至79%（2020年6月30日：56%）[16][21] - 2021年6月30日，公司已竣工投资物业总建筑面积约为17.0475万平方米，上半年整体出租率超85%[31][32] - 2021年6月30日，公司在五个内地城市拥有23个地铁站购物中心租赁及运营管理合约，可租赁总面积约为12.82万平方米，10个正在运营，整体出租率超85%[34][38] - 2021年6月30日，公司有四间运营中酒店，客房总数为674间，上半年平均客房入住率为79%[35][40] - 香港金轮广场项目于2020年7月取得占用许可证，总建筑面积约51,975平方英尺，截至中期报告日期，超75%已出租[47][48] 项目开发与销售数据 - 集团现有逾18个在售项目，2021年上半年在连云港和扬州推出两个新预售项目[17] - 2021年上半年集团来自物业销售的收益达约11.106亿元人民币[18] - 2021年上半年约74,336平方米建筑面积已售出及交付[18] - 2021年上半年已售物业平均销售价格达每平方米约14,940元[18] - 2021年上半年，公司物业销售收入约为11.106亿元，销售及交付总建筑面积约为7.4336万平方米，平均售价约为每平方米1.494万元[23] - 2021年6月30日，未确认总合约销售额为37.009亿元，预计在2021年下半年及2022年相关项目完工交付时确认[25][27] - 2021年上半年，公司未收购新土地，仅投资一家位于连云港的新合营企业，土地面积为1.5279万平方米[26][28] - 2021年6月30日，公司总土地储备建筑面积为159.6739万平方米[29] - 预计2021年下半年，南京金轮翠雍华庭及扬州金湾1号两个项目将竣工及交付[56][59] 股权投资与收益数据 - 2020年7月14日，公司认购港龙中国地产2000万股股份，总代价约7939.3万港元，2020年12月至2021年5月出售全部股权，总收益约597万港元[36][41] - 截至2021年6月30日，集团对厦门国际银行的股权投资为3400万股，账面价值为1.931亿元人民币（2020年12月31日为1.924亿元人民币）[46] 票据发行与交换数据 - 2021年1月6日，公司发行本金总额为8500万美元、票面利率为每年14.25%、2023年1月到期的额外优先票据，所得款项用于现有债务再融资[45] - 2021年1月6日，集团发行额外优先票据，本金总额8500万美元，年利率14.25%，2023年1月到期[49] - 2021年6月11日交换要约完成，集团发行本金总额1.44999亿美元的2023年7月美元票据，息票率16%[51][53] - 交换要约完成后，7449.4万美元的2022年美元票据（占未偿还本金总额37.25%）被注销并交换，剩余未偿还本金1.25506亿美元[51][53] - 交换要约完成后，7050.5万美元的2023年美元票据（占未偿还本金总额27.65%）被注销并交换，剩余未偿还本金1.84495亿美元[51][53] 业务发展规划 - 预计未来12个月内出售位置稍差的若干投资物业[56][60] - 截至2021年6月30日，集团运营四间酒店，未来将积极拓展中国大陆酒店业务[57][61] 财务关键指标变化 - 公司收益从2020年6月30日止六个月的4.383亿元大幅增加184.3%至2021年6月30日止六个月的12.463亿元[67][68] - 房地产开发业务收益从2020年6月30日止六个月的3.368亿元增加229.8%至2021年6月30日止六个月的11.106亿元[70][72] - 物业租赁收益增长17.3%至2021年6月30日止六个月的1.049亿元（2020年6月30日止六个月为8940万元）[71][73] - 酒店运营收益大幅增长154.6%至2021年6月30日止六个月的3080万元（2020年6月30日止六个月为1210万元）[75][76] - 销售成本从2020年6月30日止六个月的3.106亿元大幅增加297.0%至2021年6月30日止六个月的12.33亿元[81] - 毛利从2020年6月30日止六个月的1.277亿元减少89.6%至2021年6月30日止六个月的1330万元[82] - 公司毛利率从2020年6月30日止六个月的29.1%减少至2021年6月30日止六个月的1.1%[82] - 2021年6月30日止六个月销售已开发物业产生亏损，上一年度同期毛利率为14.6%[82] - 物业租赁毛利率从2020年6月30日止六个月的87.6%略微减少至2021年6月30日止六个月的84.6%[82] - 不计亏损项目，余下已竣工物业销售毛利率为12.7%[82] - 酒店运营毛利率从2020年上半年的0.7%增长至2021年上半年的10.2%[83][88] - 销售成本从2020年上半年的3.106亿人民币大幅增长297.0%至2021年上半年的12.33亿人民币[84] - 毛利润从2020年上半年的1.277亿人民币下降89.6%至2021年上半年的1330万人民币，毛利率从29.1%降至1.1%[85] - 2021年上半年开发物业销售亏损，去年同期毛利率为14.6%，南京一住宅项目亏损1.53亿人民币，剔除该项目后已完工物业销售毛利率为12.7%[86] - 物业租赁毛利率从2020年上半年的87.6%略降至2021年上半年的84.6%[87] - 2021年上半年投资物业公平值收益为5830万人民币，2020年上半年为亏损5940万人民币[89][93] - 其他收入、开支、收益及亏损的净收益从2020年上半年的1590万人民币增至2021年上半年的1.317亿人民币[90][94] - 销售及营销开支从2020年上半年的2510万人民币增至2021年上半年的4380万人民币[91][95] - 行政开支从2020年上半年的7880万人民币增长3.9%至2021年上半年的8190万人民币[97][102] - 融资成本从2020年上半年的1.057亿人民币增至2021年上半年的1.229亿人民币，借贷平均成本从10.4%增至11.8%[99][104] - 所得税从2020年上半年的3470万元增加到2021年上半年的4490万元，增加了1020万元[105] - 公司2021年上半年净亏损7720万元，2020年上半年为1.399亿元[106][109] - 2021年6月30日现金及银行结余为19.794亿元，2020年12月31日为14.133亿元，受限银行存款分别为10.037亿元和5.642亿元[107][110] - 2021年6月30日银行及其他借款为59.387亿元，较2020年12月31日的61.164亿元减少1.777亿元[108][111] - 2021年上半年借款成本总额为3.378亿元，较2020年同期的3.011亿元增加3670万元，增幅12.2%，平均借款成本分别为11.8%和10.4%[115][118] - 2021年6月30日净资产负债比率为81.8%，2020年12月31日为95.6%；负债资产比率分别约为58.3%和60.4%[116][119] - 2021年6月30日为客户向银行作出的按揭贷款担保为1.657亿元，2020年12月31日为2.686亿元[122][126] 股权结构数据 - 截至2021年6月30日，公司已发行股份总数为1,799,020,000股[135] - 王钦贤、王锦辉、王锦强通过受控法团权益分别持有706,785,600股公司股份，占已发行股本权益约39.29%[133] - 王锦辉、王锦强作为实益拥有人分别持有29,684,000股公司股份，占已发行股本权益约1.65%[133] - Tjie Tjin Fung通过受控法团权益持有80,268,950股公司股份，占已发行股本权益约4.46%[133] - Suwita Janata通过受控法团权益/配偶权益持有128,539,400股公司股份，占已发行股本权益约7.14%[133] - Gunawan Kiky通过受控法团权益持有86,360,950股公司股份，占已发行股本权益约4.80%[133] - 王钦贤、王锦辉、王锦强购买公司美元债权证总计均为8,320,000[137] - Suwita Janata作为实益拥有人购买公司美元债权证400,000[139] - Gunawan Kiky作为实益拥有人购买公司美元债权证总计4,100,000[139] - 报告期内公司维持了符合证券上市规则要求的公众持股量[128] - 王氏家族控制的金輪置業持有金额为332万美元的债权证[144] - 2021年6月30日公司已发行股份总数为17.9902亿股[152] - 王钦贤、洪素玲、王锦辉、王锦强通过受控法团权益分别持有7.067856亿股，占已发行股本权益39.29%；王锦辉、王锦强作为实益拥有人分别持有2968.4万股，占已发行股本权益1.65%；四人总计持有7.364696亿股，占已发行股本权益40.94%[147] - Suwita Janata、Oscar Julia通过受控法团权益/配偶权益分别持有1.285394亿股，占已发行股本权益7.14%[147] - 金轮置业有限公司作为实益拥有人持有7.067856亿股，占已发行股本权益39.29%[147] 购股期权计划数据 - 公司采纳的购股期权计划于2012年12月10日生效，有效期至2022年12月10日[153][156] - 截至2021年6月30日止6个月，无购股期权根据计划授出、行使、注销或失效[153][157] - 2020年12月31日及2021年6月30日，计划项下尚未行使的购股期权为870万份[153][157] - 2014年7月23日公司向集团若干主要管理人员及雇员授出870万份购股期权，行使价为每股1港元，行使期为2015年7月23日至2024年7月22日[153][157] - 2021年6月30日及截至中期报告日期，根据计划可授出的公司股份总数为1.713亿股，约占公司已发行股份9.52%[154][158] 公司治理相关 - 截至2021年6月30日止六个月，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文及大部分建议最佳常规[160][163] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅截至2021年6月30日止六个月的未经审核中期简明综合财务报表[161][164][166] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，负责制定董事及高级管理人员薪酬政策等[168][170][171] - 提名委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，负责定期检讨董事会架构等[169][172][173] - 公司管理层通过多种渠道与股东及投资者保持联系，更新公司消息，安排实地探访[175][177] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易守则，全体董事确认回顾期内遵守规定标准[176][180] 票据赎回与股份回购 - 公司购回并注销本金分别为4335.3万美元、4308.5万美元、1750万美元、1.19992亿美元、2000万美元及1849.6万美元的2021年美元优先票据，2020年12月31日未偿还本金总额为1.37574亿美元，2021年1月18日完成全部赎回[183][186] - 公司于2021年3