公司基本信息 - 公司股份代号为1271[4] - 公司香港总部位于九龙尖沙咀漆咸道南39号铁路大厦22楼[4] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[4] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事楼宇建筑、物业租赁及物业发展业务，2018/19年度主要业务性质无重大变动[43][44] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司总收益为613,410千港元，其中建筑业务收益264,918千港元，物业租赁收益157,460千港元，物业发展收益191,032千港元[6] - 2019年公司分部业绩为230,137千港元，其中建筑业务业绩84,931千港元，物业租赁业绩86,373千港元，物业发展业绩58,833千港元[6] - 2019年公司基础溢利为129,581千港元[6] - 2019年公司流动比率为2.62[6] - 2019年公司资本负债比率为141.1%[6] - 2019年公司净资本负债比率为135.3%[6] - 2019年公司股本回报为5.3%[6] - 2018/19年度基础溢利1.296亿港元，较2017/18年度减少4170万港元或24.4%，每股基础溢利18.3港仙[10][12] - 2018/19年度溢利1.490亿港元，较2017/18年度减少2280万港元或13.3%，每股盈利21.0港仙[10][12] - 2018/19年度公司综合总收益约6.134亿港元，较去年同期减少约56.9%，主要因建筑分部收益减少79.2%[31][32] - 2018/19年度综合毛利约2.664亿港元，较去年同期轻微下跌1.0%，但毛利率显著改善[31][32] - 年内营运开支增加55.0%至约5980万港元，主要因销售明寓项目开支及折旧开支增加[33] - 年内融资成本增加约80.9%至约5350万港元，因加息及银行借款增加，浮息借款平均利率升至约3.70%[33] - 2018/19年度净溢利约1.490亿港元，与2017/18年度相比减少约13.3%，基础溢利减少约24.4%[33] - 2019年3月31日，公司总资产70.50797亿港元，总负债42.36275亿港元，总权益28.14522亿港元[8] - 截至2019年3月31日，公司银行借款约39.708亿港元，资产负债率约141.1%，较2018年上升[34] - 截至2019年3月31日，公司现金余额约1.627亿港元，流动比率为2.62倍，较2018年下降[35] - 截至2019年3月31日，公司有未偿还银行贷款约39.708亿港元，2018年3月31日约为35.853亿港元；资本负债比率约141.1%，2018年3月31日约为129.7%[38] - 截至2019年3月31日，公司总现金结余约1.627亿港元，2018年3月31日约为3.782亿港元；流动比率为2.62倍，2018年3月31日为3.79倍[38] 股息分配情况 - 董事会建议派末期股息每股5.8港仙，连同已付中期股息每股4.0港仙，2018/19年度股息总额每股9.8港仙，派息比率约53.7%[11][13][14] - 2018年12月12日支付中期股息每股4.0港仙，董事会建议向2019年8月5日名列公司股东名册的股东派付末期股息每股5.8港仙，末期股息单预计2019年8月15日派付[45] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑业务收益从2017/18年度约12.745亿港元减至2018/19年度约2.649亿港元，减少约79.2%或10.096亿港元，2019年3月31日手头建筑合约金额约16.3亿港元[15][17][18] - 数据中心物业租赁业务收益从2017/18年度约1.450亿港元增至2018/19年度约1.522亿港元，增加约5.0%或720万港元[16][19] 项目相关情况 - 青衣西山路项目总楼面面积约40万平方英尺，预计2022年初完工，2019年4月已申请预售同意[20] - 集团收购尖沙咀漆咸道南39号多个铺位用于设立售楼处和样板房，翻新预计2019年6月完成[21] - 集团2017年10月收购九龙太子道西279号住宅项目“Cristallo”，可售面积约3.2万平方英尺，代价约8.14亿港元[22] - 报告期内完成2套公寓销售及交付，确认收入约1.91亿港元，截至报告日期已签订10套公寓临时买卖协议，合约销售总额约4.256亿港元[23] - 青衣细山路项目楼面建筑面积约40万平方呎，提供约780个单位，预计2022年初竣工[24] - 公司以约8.14亿港元购入“明寓”，已完成两个单位销售及交付，确认收益约1.910亿港元，另有十份临时买卖合约，合约销售金额约4.256亿港元[25] 金融合约情况 - 截至2019年3月31日，公司持有名义合约金额约7040万港元的利率掉期合约，固定利率介乎年息1.3%至1.8%，将于2020年及2021年到期[36][39] - 公司已订立名义合约金额约15.7亿港元的远期掉期合约，锁定固定利率年息2.1%至2.63%，年期为三年，将于2019年4月和5月以及2020年1月生效[36][39] 员工及薪酬情况 - 截至2019年3月31日，集团共有168名雇员，2018/19年度员工总薪酬约1.157亿港元[41] - 2018/19年度公司向强积金计划供款约292万港元[102][103] 合规及捐赠情况 - 集团建筑及数据中心物业租赁分部环境管理系统获认证符合ISO 14001:2004规定，2018/19年度在空气污染等方面无重大违规[54][56] - 2018/19年度公司无对其有重大影响的法律法规重大违规情况[59] - 集团该年度捐赠金额达39,000港元[60] - 公司本年度捐款为39,000港元[63] 客户与供应商情况 - 最大客户及五大客户应占销售百分比分别为34.7%及82.3%[65][66] - 最大供应商及五大供应商应占采购百分比分别为11.7%及41.3%[65][66] 董事相关情况 - 执行董事刘志华拥有公司53,146,830股股份权益[65][66] - 三分之一董事将在每届股东周年大会轮值退任，建议关永和、徐家华、简友和轮值退任并参选[67][68] - 执行董事服务协议自2013年8月9日起为期三年[71][74] - 独立非执行董事聘书自2016年8月9日起为期三年[71][74] - 公司收到独立非执行董事独立身份年度确认函[72][75] - 公司按法规备有以董事为受益人的弥偿条文[73][75] - 陈孔明先生通过Chan HM Company Limited持有公司478,321,470股普通股，股权概约百分比为67.39%[79] - 刘志华先生通过Lau CW Company Limited持有公司53,146,830股普通股，股权概约百分比为7.49%[79] - 2019年3月14日，Lau CW Company Limited质押其持有的公司53,146,830股股份予立桥银行股份有限公司[80][82][86] - 截至2019年3月31日，除已披露情况外，无董事或公司主要行政人员拥有或被视为拥有公司或其相联法团股份、相关股份或债权证中的权益或淡仓[81][82][89] - 截至2019年3月31日，张淑芳女士被视为拥有公司53,146,830股普通股权益，股权概约百分比为7.49%[86] - 截至2019年3月31日，立桥银行股份有限公司拥有公司53,146,830股普通股保证权益，股权概约百分比为7.49%[86] - 2018/19年度，公司或其附属、控股公司等无安排使董事通过购买股份或债权证获利，无董事等获认购相关证券权利或行使该权利[88][90] - 2018/19年度，除在集团权益外，董事无在与集团业务构成竞争或可能竞争业务中拥有权益[91] - 2019年1月21日，公司间接全资附属公司高业发展有限公司向张淑芳女士出售明寓项目住宅单位，代价为1.48亿港元[91] - 上述出售事项构成公司关连交易，因一项适用百分比率（利润率除外）超5%，须遵守申报、公布通函及独立股东批准规定[91] - 出售事项于2019年3月1日获公司独立股东批准，3月22日完成[92][98] 购股期权及股份奖励计划情况 - 公司于2013年7月23日采纳购股期权计划，目的是吸引和保留人才[104] - 根据计划及其他购股期权计划可授出购股期权涉及股份，合共最多不超上市日期已发行股份总数的10%，即40,000,000股[104] - 已授出但未行使的所有购股期权获行使时可发行股份总数，任何时间不超已发行股份的30%[104] - 任何12个月期间，每名合资格参与者获授购股期权行使时可发行股份总数，不超已发行股份的1%[105][106] - 购股期权行使期间自授出日期起计不超十年，计划自采纳日期起十年内有效[105][107] - 接纳购股期权授予需支付1.0港元代价[106][107] - 自采纳日期至报告日期，无购股期权被授出、行使或注销[106][107] - 控股股东于2013年7月23日订立不竞争契据，年内已遵守该契据[97][101] - 各财政年度根据股份奖励计划奖励的股份数目上限不得超过该财政年度初已发行股份总数的10%[110][111] - 相关奖励股份的合法及实益拥有权须于规定最迟日期后10个工作日内归属选定参与者[110][111] - 股份奖励计划将自采纳日期起维持10年有效[110][111] 证券交易及企业管治情况 - 公司及其附属公司于2018/19年度内无购买、出售或赎回公司上市证券[112] - 公司于2018/19年度内已遵守上市规则附录十四内企业管治守则所有守则条文[113][117] - 公司不知悉因股东持有公司证券而提供的税务宽减及豁免[114][117] - 报告日期公司保持上市规则规定的最低公众持股量[115][117] - 2018/19年度综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，将在即将举行的股东周年大会提呈重新委任其为核数师的决议案[116][118] 管理层信息 - 陈孔明先生拥有478,321,470股股份权益，占公司已发行股份数目67.39%[119] - 刘志华先生拥有53,146,830股股份权益，占公司已发行股份数目7.49%[119] - 陈孔明先生于1995年起参与公司管理，在建筑及物业发展领域有逾45年经验，在数据中心物业租赁业务有11年经验[119] - 刘志华先生于1995年起参与公司管理，拥有逾30年的审核、会计及财务经验[119] - 袁英伟先生于2001年加入公司，2007年起参与管理，在工料测量及建筑项目管理有逾35年经验，在建造高端数据中心及相关租赁事宜有11年经验[120][123] - 关永和先生于2008年加入公司并参与管理，在审核、会计及财务领域有逾28年经验，加入公司前在香港上市公司担任管理职位12年[122][123] - 崔家华先生自2013年7月23日起担任公司独立非执行董事，同时担任薪酬委员会主席、审核委员会和提名委员会成员[125] - 徐先生拥有31年银行经验，现任中小企财务有限公司行政总裁，为东方网库等三家公司独立非执行董事[126] - 简友和先生66岁，2013年7月23日任公司独立非执行董事，为提名委员会主席等[126] - 徐家华先生66岁，2013年7月23日任公司独立非执行董事，为薪酬委员会主席等[128] - 莫贵标先生58岁，2013年7月23日任公司独立非执行董事，有31年会计等领域经验[130][132] - 李宗燿先生75岁，2013年7月23日任公司独立非执行董事，有超20年建筑领域经验[133][136] - 欧阳耀伟先生62岁，1997年加入公司，有超38年建筑行业经验[135] - 吴国芳先生48岁，1998年加入公司，担任建筑业务技术总监和集团风险官[136] - 简先生在富士通集团工作超30年，2007年任Fujitsu Hong Kong Ltd.总裁，2011年退休[129][131] - 莫先生持有美国华盛顿大学工商管理文学学士学位和西雅图大学工商管理硕士学位[131][132] - 李先生毕业于香港大学，获建筑学学士学位，为香港建筑师学会会员等[133][136] - 欧阳耀伟62岁，1997年加入集团，有逾38年建造业经验[137] - 伍国方48岁，1998年加入集团，持有土木工程工程学士、法学学士及法学硕士学位[138][141] - 陈锡年54岁，2013年加入集团，在数据中心行业有逾15年经验[139][141] - 颜景凤52岁，201