公司基本信息 - 公司股份代号为1271[1][5] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事楼宇建筑、物业租赁及物业发展业务，2019/20年度主要业务性质无重大变动[60][63] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司总收益为902,596千港元，2019年为613,410千港元[7] - 2020年公司基础溢利为44,173千港元，2019年为129,581千港元[7] - 2020年公司流动比率为1.45，2019年为2.62[7] - 2020年公司资本负债比率为177.4%，2019年为141.1%[7] - 2020年公司净资本负债比率为85.7%，2019年为135.3%[7] - 2020年公司股本回报为1.4%，2019年为5.3%[7] - 2020年收益为9.02596亿港元，2019年为6.1341亿港元，2018年为14.23933亿港元[8] - 2020年除税前溢利为4327.2万港元，较2019年的1.77114亿港元下降[8] - 2020年年内溢利为3382.9万港元，较2019年的1.49亿港元减少1.152亿港元或77.3%[8][10][12] - 2020年3月31日总资为95.49612亿港元，总负债为71.44253亿港元[8] - 2019/20财年公司综合收入约9.026亿港元，较去年同期增长约47.1%[35] - 2019/20财年综合毛利约2.203亿港元，较去年减少17.3%[36] - 2019/20财年经营开支约1.086亿港元，较去年增加81.8%[37] - 2019/20财年投资物业未实现公允价值亏损约1030万港元，去年为收益1940万港元[37] - 2019/20财年财务成本约6730万港元，较去年增加约25.9%，平均利率升至约4.00%[38] - 2019/20财年净利润约3380万港元，较2018/19财年减少约77.3%[38] - 2019/20财年剔除投资物业公允价值变动后基础利润约4420万港元，较2018/19财年减少约65.9%[38] - 2019/20年度综合总收益约9.026亿港元，较去年同期增加约47.1%[39] - 综合毛利约2.203亿港元，较去年同期下跌17.3%[39] - 年内营运开支约1.086亿港元，较去年同期增加81.8%[39] - 2019/20年度确认投资物业未实现公平价值亏损约1030万港元，去年为收益1940万港元[39] - 年内融资成本约6730万港元，较去年同期增加约25.9%，平均利率升至约4.00%[39] - 2019/20年度净溢利约3380万港元，较2018/19年度减少约77.3%[39] - 截至2020年3月31日，未偿还银行贷款约42.678亿港元，资本负债比率约177.4%[40][45] - 截至2020年3月31日，总现金结余约22.071亿港元，流动比率为1.45倍[41][45] - 2019/20年度公司捐款为16,000港元[77] - 2019/20年度公司外聘核数师审计服务酬金约为108.8万港元，2019年为96.2万港元；非审计服务酬金约为14.5万港元，2019年为14万港元[188][192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年建筑业务收益为497,147千港元，2019年为264,918千港元[7] - 2020年物业租赁业务收益为139,835千港元，2019年为157,460千港元[7] - 2020年物业发展业务收益为265,614千港元，2019年为191,032千港元[7] - 建筑业务收益从2018/19年度约2.649亿港元增至2019/20年度约4.971亿港元，增加约87.7%或2.322亿港元[17][19] - 2020年3月31日，在建建筑项目合约毛额价值约16.3亿港元[17][19] - 数据中心物业租赁业务收益从2018/19年度约1.522亿港元降至2019/20年度约1.398亿港元，减少约8.2%或1240万港元[21] - 青衣西山路项目截至2020年5月底超83%住宅单位已售，预售收益约40亿港元[22][23] - 数据中心物业租赁业务收益从2018/19年度约1.522亿港元减至2019/20年度约1.398亿港元，减少约8.2%[25] - 截至2020年5月底，明翘汇项目已售出逾83%住宅单位，预售总额累计约40亿港元[26] - 回顾期内明寓已完成5个单位销售及交付，确认收益约2.656亿港元，另有8个单位订立临时买卖合约，合约销售金额约4.057亿港元[27] 股息与红股分配 - 董事会建议派末期股息每股4.0港仙，2020年股息总额将为每股58.0港仙[11][13][14][15] - 董事会建议按每持有一股现有股份获派送一股红股[15][16] - 2019年12月16日派付中期股息每股4.0港仙，2020年5月5日派付特别中期股息每股50.0港仙[61][63] - 董事会建议向2020年8月4日名列公司股东名册的股东派付末期股息每股4.0港仙，预计8月17日派付[61][63] - 董事会建议配发红股，基准为每持有一股现有股份可获派送一股已缴足新股份，若议案通过且联交所批准，红股股票预计8月17日派送[64][68] 股份过户登记安排 - 为确定出席股东周年大会并投票的股东身份，公司2020年7月22日至7月27日暂停办理股份过户登记，相关文件需7月21日下午4:30前送交登记处[66][69] - 为确定获派末期股息和红股的股东身份，公司2020年7月31日至8月4日暂停办理股份过户登记，相关文件需7月30日下午4:30前送交登记处[67][69] 公司收购事项 - 2020年1月18日，公司以1880万港元收购骏豪企业有限公司全部股权及其股东贷款[51][56] - 2020年1月18日，集团以1880万港元现金收购骏豪企业有限公司全部股权及股东贷款，收购于1月21日完成[108][111] - 收购前，骏豪95%由佳明控股有限公司持有，5%由陈孔明先生持有，佳明控股由陈孔明先生和刘志华先生分别持有90%和10%权益[108][111] - 收购事项一项或多项适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报及公布规定，获豁免通函及独立股东批准规定[108][111] 员工与薪酬 - 截至2020年3月31日，集团共有173名雇员，2019/20年度员工总薪酬约1.317亿港元[57] - 集团为香港合资格雇员提供强积金计划，雇主和雇员按规定比率供款[113][114] - 集团须按中国员工月基本工资指定比例向退休金计划作定额供款[113][114] - 2019/20年度，集团雇主供款总额约267万港元[113][114] 客户与供应商占比 - 集团最大客户及五大客户应占销售百分比分别占年度总销售额的51.5%及84.3％[83][84] - 集团最大供应商及五大供应商应占采购百分比分别占年内采购总额的17.9％及46.0％[83][84] 环境管理与合规 - 建筑及数据中心物业租赁分部环境管理系统获认证符合ISO 14001:2004规定[75][76] - 2019/20年度在空气污染等方面无重大违规情况[77] - 2019/20年度对公司有重大影响的法律法规无重大违规情况[77] 董事相关信息 - 按章程细则，三分之一董事将在每届股东周年大会轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[88][89] - 建议刘志华先生、莫贵标先生及李宗燿先生轮值退任并在应届股东周年大会重选连任[88][89] - 执行董事服务协议自2013年8月9日上市日起初始为期三年[90] - 独立非执行董事委任书自2019年8月9日起为期三年[90] - 截至2020年3月31日，陈孔明先生通过Chan HM Company Limited持有公司478,321,470股股份，股权概约百分比为67.39%[97][100][104] - 截至2020年3月31日，刘志华先生通过Lau CW Company Limited持有公司53,146,830股股份，股权概约百分比为7.49%[97][100][104] - 截至2020年3月31日，张淑芳女士因配偶刘志华先生的权益被视为持有公司53,146,830股股份，股权概约百分比为7.49%[104] - 截至2020年3月31日，立桥银行股份有限公司曾有抵押权益的53,146,830股股份抵押已解除[100][104] - 执行董事服务协议初步任期自2013年8月9日起为期三年，后续持续直至按条款终止[92] - 独立非执行董事聘书自2019年8月9日起为期三年，委任可按条款终止[92] - 除已披露情况外，2020年3月31日，无董事或主要行政人员拥有或被视为拥有公司或其相联法团股份等权益或淡仓[99][100] - 除已披露情况外，2020年3月31日，公司未获通知其他需披露的已发行股份权益或淡仓[105] - 2019/20财年，除已披露情况外，公司及相关方无使董事获取股份或债权证利益的安排[106] - 公司收到各独立非执行董事独立身分年度确认函，认为其均保持独立身分[92] - 2019/20财年，除集团权益外，董事无在与集团业务构成或可能构成竞争的业务中拥有权益[107][110] - 截至年报日期，陈孔明持有478,321,470股，占公司已发行股份的67.39%[130] - 截至年报日期，刘智华持有53,146,830股，占公司已发行股份的7.49%[131] - 陈孔明有超46年建筑和房地产开发经验及12年数据中心场地租赁业务经验[130] - 刘智华有超31年审计、会计和财务经验[131] - 陈孔明持有478,321,470股股份权益，占公司已发行股份数目67.39%[133] - 刘志华持有53,146,830股股份权益，占公司已发行股份数目7.49%[133] - 陈孔明自1995年起参与集团管理，在建筑及物业发展领域有逾46年经验，数据中心物业租赁业务有12年经验[133] - 刘志华自1995年起参与集团管理，拥有逾31年的审核、会计及财务经验[133] - 袁英伟于2001年加入集团，2007年起参与管理，工料测量及建筑项目管理有逾36年经验，高端数据中心建造及租赁有12年经验[134] - 关永和2008年加入集团，在审核、会计及财务领域有逾29年经验，加入集团前在港上市公司任职12年[136][137] - 徐家华于2013年7月23日任独立非执行董事，有32年银行业经验[139][141] - 陈孔明为公司主席兼执行董事，负责制定集团业务整体发展策略及方向[133] - 刘志华为执行董事兼行政总裁，负责制定集团整体策略规划及监督业务发展等事宜[133] - 袁英伟负责建筑及数据中心租赁业务的整体管理[134] - 简友和67岁，2013年7月23日任公司独立非执行董事，在富士通集团工作逾30年[142] - 莫贵标59岁，2013年7月23日任公司独立非执行董事，在会计、财务及银行领域有32年经验[142] - 李宗燿76岁，2013年7月23日任公司独立非执行董事，在建筑领域有逾20年经验[143][146] - 欧阳耀伟63岁，1997年加入公司，有逾39年建造业经验[145][147] - 吴国芳49岁，1998年加入公司，负责建筑设计和项目及集团风险事务[148] - 陈锡年55岁，2013年加入公司，有逾16年数据中心行业经验[149] - 颜景凤53岁，2016年加入公司，有逾28年房地产销售和营销经验[150] - 董事会现有八位成员，包括执行和独立非执行董事[156][157][159] - 超过50%的董事拥有专业资格[160] - 所有执行董事为集团服务超六年，独立非执行董事自上市日起任职，任期不超三年[162] - 公司遵守上市规则3.10(1)条，且至少三分之一董事会成员为独立非执行董事，满足3.10A条要求[162] - 独立非执行董事莫贵标先生具备上市规则3.10(2)条要求的专业资格或财务专长[162] - 伍国方49岁，1998年加入集团，任建筑业务技术和风险总监[151] - 陈锡年55岁，2013年加入集团，负责数据中心租赁业务[151] - 颜景凤53岁