公司基本信息 - 公司股份代号为1271，网址为www.grandming.com.hk[1][5] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为1492385千港元，其中建筑收益1133711千港元，物业租赁收益164674千港元，物业发展收益194000千港元[6] - 2021年公司经营溢利为248077千港元，基础溢利为147646千港元，股息为113564千港元[6] - 2021年公司流动比率为0.84，资本负债比率为161.6%，净资本负债比率为116.4%，股本回报为6.0%[6] - 截至2021年3月31日止年度，公司除税前溢利为187904千港元，年内溢利为149035千港元[8] - 截至2021年3月31日，公司总资产为9840259千港元，总负债为7362721千港元，总权益为2477538千港元[8] - 2020年公司收益为902596千港元，经营溢利为120944千港元，基础溢利为44173千港元，股息为411667千港元[6] - 2020年公司流动比率为1.45，资本负债比率为177.4%，净资本负债比率为85.7%，股本回报为1.4%[6] - 截至2020年3月31日止年度，公司除税前溢利为43272千港元，年内溢利为33829千港元[8] - 截至2020年3月31日，公司总资产为9549612千港元，总负债为7144253千港元，总权益为2405359千港元[8] - 2020/21年度基础溢利为1.476亿港元，较2019/20年度的4420万港元增加1.034亿港元或234.2%[11][12] - 2020/21年度溢利为1.490亿港元，较2019/20年度的3380万港元增加1.152亿港元或340.6%[11][12] - 2020/21年度每股基础溢利为10.4港仙，2019/20年度调整后为3.1港仙；2020/21年度每股盈利为10.5港仙，2019/20年度调整后为2.4港仙[11][12] - 2020/21年度股息总额为每股8.0港仙，派息比率约为76.9%[14][17] - 2020/21年度公司综合总收益约14.924亿港元，较去年同期增加约65.3%[29] - 2020/21年度综合毛利约3.311亿港元，较去年同期增加50.3%[30] - 2020/21年度营运开支约1.065亿港元，较去年同期轻微下跌2.0%[30] - 2020/21年度投资物业未实现公平价值收益约140万港元，去年同期亏损约1030万港元[30] - 2020/21年度融资成本约6160万港元，较去年同期减少约8.6%[30] - 2020/21年度净溢利约1.490亿港元，较2019/20年度增加约340.6%[30] - 截至2021年3月31日，公司未偿还银行贷款约40.049亿港元，资本负债比率约161.6%[32] - 截至2021年3月31日，公司流动负债净值约9.482亿港元，流动比率为0.84倍[32] - 截至2021年3月31日，公司现金余额约11.22亿港元[33] - 2021年3月31日公司总现金结余约11.220亿港元，2020年3月31日约22.071亿港元[35] - 2021年3月31日公司持有名义合约金额约21.4亿港元的利率掉期合约，固定利率介乎年息0.5%至2.63%，并将在2021 - 2025年到期[35] - 2021年3月31日公司若干资产合计账面价值约54.28亿港元已用作抵押，获取约39.52亿港元银行贷款[38] - 2021年3月31日公司共有186名雇员，2020/21年度员工总薪酬约1.373亿港元[39] - 2020/21年度外聘核数师审计与非审计服务酬金分别约为117.6万港元（2019/20年度：108.8万港元）及14.5万港元（2019/20年度：14.5万港元）[176][180] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑业务收益从2019/20年度的约4.971亿港元增至2020/21年度的约11.337亿港元，增加约128%或6.366亿港元[15][18] - 截至2021年3月31日，在建建筑项目合约毛额价值约16.3亿港元[15][18] - 数据中心物业租赁业务收益从2019/20年度的约1.398亿港元增至2020/21年度的约1.647亿港元，增加约17.8%或2490万港元[16][18] - 「明翹滙」累计已售出约89%的住宅单位，预售后总额约45亿港元[20][22] - 「明寓」2020/21年度确认收益约1.94亿港元，另有六份临时买卖合约合计约2.4亿港元[21] 公司业务动态 - 2020年9月，公司以3.56亿港元收购新界粉岭两幅地块用于发展数据中心[17][18] - 公司拟以2.068亿港元收购香港九龙尖沙咀物业，已分别于2021年6月1日和6月8日支付800万港元和1268万港元，余款1.8612亿港元将在8月16日或之前支付[42][43] - 2021年1月23日，公司间接全资附属公司与张淑芳订立临时买卖协议，以400万港元出售停车位，该交易于3月24日完成，适用百分比率超5%但低于25%[96][98] 股息派付与股份过户登记 - 2020年12月16日公司派付中期股息每股4.0港仙，董事会建议向2021年8月20日名列股东名册的股东派付末期股息每股4.0港仙，末期股息单预计9月3日派付[47][49] - 为确定出席及表决资格，公司股东名册将于2021年7月26日至29日暂停办理股份过户登记，相关文件需在7月23日下午4:30前交香港过户登记处登记[50] - 为确定建议末期股息的资格，公司将于2021年8月18日至20日暂停办理股份过户登记，过户文件需在8月17日下午4:30前提交[51][53] - 为确定出席应届股东周年大会并投票的资格，公司将于2021年7月26日至29日暂停办理股份过户登记，过户文件需在7月23日下午4:30前提交[53] 合规与社会责任 - 2020/21年度，集团在空气污染、噪音管制、建筑废物处置及排放方面无重大违规[57][59] - 2020/21年度，公司无对其有重大影响的法律法规重大违规情况[62][69] - 集团年内捐款达16,000港元[63][69] 客户与供应商情况 - 集团最大客户销售额占全年总销售额的75.4%，前五客户合计占92.7%[71] - 集团最大供应商采购额占全年总采购额的10.9%，前五供应商合计占31.2%[71] - 集团最大客户及五大客户应占销售百分比分别为75.4%及92.7％[73] - 集团最大供应商及五大供应商应占采购百分比分别为10.9％及31.2％[73] 董事相关信息 - 三分之一董事将在每届股东周年大会轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次，建议陈孔明先生、袁英伟先生及简友和先生轮值退任并参选连任[73][75] - 执行董事服务协议初始任期自2013年8月9日起三年，独立非执行董事委任书自2019年8月9日起三年[78][81] - 公司收到独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的独立身份年度确认函，认为其均保持独立[79][82] - 公司按有关法规允许，备有以董事为受益人的弥偿条文[80][82] - 公司组织章程细则无优先购买权条文，无按比例向现有股东发售新股份的限制[74] - 除已披露情况，截至2021年3月31日，公司董事或主要行政人员在公司或其相联法团股份、相关股份及债权证中无其他权益或淡仓[89] - 截至2021年3月31日，陈孔明先生持有公司956,642,940股股份，股权约67.39%[86] - 截至2021年3月31日，刘志华先生持有公司106,293,660股股份，股权约7.49%[86] - 截至2021年3月31日，Chan HM Company Limited持有956,642,940股好仓，占比67.39%[92] - 截至2021年3月31日，Lau CW Company Limited持有106,293,660股好仓，占比7.49%[92] - 截至2021年3月31日，张淑芳女士被视为持有106,293,660股好仓，占比7.49%[92] - 董事年内薪酬详情载于财务报表附注11[103][107] - 控股股东已确认遵守不竞争契据下不竞争承诺，独立非执行董事确认控股股东已全部遵守[104][108] - 陈孔明先生持有956,642,940股股份权益，占公司已发行股份数目67.39%[126] - 刘志华先生持有106,293,660股股份权益，占公司已发行股份数目7.49%[126] - 陈孔明先生在建筑及物业开发领域拥有逾47年经验，在数据中心租赁业务方面拥有13年经验[126] - 刘志华先生拥有逾32年的审核、会计及财务经验[126] - 袁英伟先生在工料测量及建筑项目管理方面拥有逾37年经验，在建造高端数据中心及相关租赁事宜方面拥有13年经验[127][129] - 关永和先生在审核、会计及财务领域拥有逾30年经验[129][130] - 关永和先生加入公司前在香港一上市公司担任管理职位12年[129][130] - 陈孔明先生为公司主席兼执行董事，是公司控股股东和集团所有附属公司的董事[126] - 刘志华先生为公司执行董事兼行政总裁，也是集团所有附属公司的董事[126] - 袁英伟先生为公司执行董事，担任集团大部分附属公司的董事[127][129] - 徐家華68歲，2013年7月23日獲委任為公司獨立非執行董事，有33年銀行業經驗[132] - 簡友和68歲，2013年7月23日獲委任為公司獨立非執行董事，在富士通集團工作逾30年，2011年退休[134] - 莫貴標60歲，2013年7月23日獲委任為公司獨立非執行董事，有33年會計、財務及銀行領域經驗[134] - 徐家華是薪酬委員會主席，審核委員會及提名委員會成員[132] - 簡友和是提名委員會主席，審核委員會及薪酬委員會成員[134] - 莫貴標是審核委員會主席，薪酬委員會及提名委員會成員[134] - 截至年報日期，徐家華、簡友和概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益或相關權益[132][134] - 徐家華與任何現任董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連[132] - 簡友和與任何現任董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連[134] - 莫貴標現於中國教育集團控股有限公司擔任首席財務官和公司秘書，2016年12月至2020年12月擔任PF Group Holdings Limited獨立非執行董事[134] - 李宗燿77歲，2013年7月23日獲委任為公司獨立非執行董事，有超過21年建築領域經驗[135] - 歐陽耀偉65歲，1997年加入公司，為建築業務項目總監，有超過40年建造業經驗[135] - 陳錫年56歲，2013年加入公司，為數據中心租賃業務總經理，有超過17年數據中心行業經驗[136][139] - 顏景鳳54歲，2016年加入公司，為營業及市務總監，有超過29年房地產業銷售及營銷經驗[137][139] - 梁偉泉55歲，2013年7月起任公司秘書，有超過30年審核、會計等領域經驗[138][140] - 梁偉泉現為壹照明集團控股有限公司（股份代號：8222）獨立非執行董事[138][140] - 梁偉泉2020年8月獲委任為科利實業控股集團有限公司（股份代號：1455）獨立非執行董事[138][140] - 梁偉泉2017年11月至2019年8月擔任MOS House Group Limited（股份代號：1653）非執行董事[138][140] 企业管治 - 公司认为杰出董事会、可靠内部监控及向股东负责是企业管治原则要素[143] - 董事认为公司在2020/21财年遵守了上市规则附录14中企业管治守则的所有条文[144] - 董事会目前由8名成员组成[146][147][148] - 逾50%的董事具备专业资格[150] - 各执行董事已在集团服务超7年，全体独立非执行董事于上市日期起获委任，任期不超3年[15