公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年财政年度公司收入从2018年的634.4百万港元减少50.9%至311.5百万港元[8][15][16] - 2019年财政年度公司应占亏损19.8百万港元，较2018年的74.2百万港元减少亏损54.4百万港元，亏损减少73.3%[8][15] - 2019年财政年度销售成本从2018年的473.8百万港元减少50.2%至236.0百万港元[17] - 2019年财政年度毛利从2018年的160.6百万港元减少53.0%至75.5百万港元，毛利率从25.3%降至24.2%[18] - 2019年财政年度其他收入从2018年的0.5百万港元增加720.0%至4.1百万港元[19] - 2019年销售及分销开支从4600万港元降至3030万港元，减少34.1%[20] - 2019年行政开支从9870万港元降至5550万港元，减少43.8%[21] - 2019年其他开支从1930万港元降至8万港元，减少99.6%[22] - 2019年融资成本从620万港元增至1340万港元，增加116.1%[24] - 2019年集团亏损1980万港元，2018年亏损7420万港元[25] - 2019年末存货为5580万港元，较2018年末减少5370万港元[26] - 2019年末贸易及票据应收款为1.402亿港元，较2018年末减少7300万港元[27] - 2019年末贸易及票据应付款为1390万港元，较2018年末减少3110万港元[28] - 2019年末集团流动资产净值为4.555亿港元，流动比率为11.1，资本负债比率为68.4%[33] - 2019年末集团员工数量为70名，2018年为354名[37] - 截至2019年12月31日止年度无中期股息，董事建议不派息（2018年：无）[139] - 截至2019年12月31日止年度董事会未宣派末期股息（2018年：无）[141] - 2019年12月31日公司可供分派予股东的储备约为248.7万港元[149] - 2019年公司无慈善或其他捐赠（2018年：无）[183] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年财政年度销售货品收入从2018年的583.8百万港元减少311.4百万港元或53.3%至272.4百万港元[14] - 2019年财政年度维修及保养服务收入从2018年的50.6百万港元减少11.5百万港元或22.7%至39.1百万港元[14] - 2019年向集团五大客户及单一最大客户销售额分别占销售总额约30.9%（2018年：约11.3%）和约17.7%（2018年：约4.2%）[143] - 2019年从集团五大供应商及单一最大供应商采购额分别占采购总额约40.5%（2018年：约49.8%）和约12.7%（2018年：约25.7%）[143] - 2018 - 2020年各财政年度，供应框架协议项下交易最高总值不得超过1.8亿港元，2019年交易金额约为5020.4万港元[190] 公司董事相关信息 - 顏炯先生47歲，2016年1月加入雲南省能源投資集團，現為香港雲能國際投資有限公司董事局主席[40] - 姜衛先生47歲，2018年9月11日獲委任為執行董事，現為香港雲能國際投資有限公司高級副總裁等職[41] - 趙娜女士44歲，2018年9月11日獲委任為執行董事，2019年11月29日獲委任為財務總監，現為多家公司財務總監[42] - 何駿宇先生30歲，2018年9月11日獲委任為執行董事，現為香港雲能國際投資有限公司投資部總經理等職[45] - 施法振先生56歲，2018年11月30日獲委任為獨立非執行董事，在審計和會計領域擁有超過17年經驗[45] - 劉宗柳先生65歲，2019年11月29日獲委任為獨立非執行董事，曾在多家上市公司任獨立非執行董事[47] - 景丕林女士69歲，2018年11月30日獲委任為獨立非執行董事，在投資和金融領域擁有超過35年經驗[48] - 施法振先生2001年獲得中國註冊會計師資格，2007年獲得中級經濟師資格[45] - 景丕林女士1993年12月獲中國建設銀行股份有限公司評為高級經濟師，2005年獲得全國金融五一勞動獎章[48] - 劉宗柳先生1983年獲江西財經大學財務會計學士學位，1991年獲廈門大學會計學碩士學位，1997年獲廈門大學會計學哲學博士學位[47] - 报告日期，董事会有8名董事，包括5名执行董事及3名独立非执行董事[57] - 张锦灿先生于2019年辞任公司首席执行官，柯卡生先生于2019年11月29日辞任独立非执行董事[58] - 2019年11月29日，颜炯先生获委任为执行董事兼首席执行官，刘宗柳先生获委任为独立非执行董事[58] - 执行董事任期为三年，独立非执行董事任期为一年，须于股东周年大会上轮席退任及符合资格并愿膺选连任[58] - 何骏宇、颜炯、刘宗柳先生将在应届股东周年大会上退任，并合资格及愿膺选连任[58] - 2020年3月26日，董事会建议所有退任董事于下一届股东周年大会中膺选连任[58] - 执行董事张锦灿、姜卫、赵娜、何骏宇董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%；独立非执行董事施法振、景丕林董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%；柯卡生董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，股东周年大会出席率0%[67] - 颜炯和刘宗柳将在公司应届股东周年大会上根据细则第107(B)条退任并参选连任，何骏宇将根据细则第104条退任并参选连任[151] - 执行董事张锦灿、颜炯、姜卫、赵娜及何骏宇与公司订立为期三年的服务合同，每年自动续期[155] 公司治理相关信息 - 截至2019年12月31日，公司已符合香港守则之守则条文[52] - 董事会组成符合上市规则有关至少三分之一董事为独立及非执行董事，且至少一名董事具会计或相关财务管理知识专业资格的规定[60] - 公司已接获每名独立非执行董事根据上市规则就其独立性发出的年度确认书[60] - 董事会由审核、薪酬、提名委员会组成，并向其授权不同职责[61] - 本年度董事会会议召开4次，审核委员会会议召开2次，提名委员会会议召开1次，薪酬委员会会议召开1次，股东周年大会召开1次[67] - 主席年内未与独立非执行董事举行无执行董事出席的会议，但公司认为沟通有效[68] - 新委任董事获简报集团历史、业务运营及企业管治常规，集团不时安排董事参观关键营运点及持续培训[71] - 本年度公司法律顾问向董事安排内部简介会，发出阅读资料，公司秘书向全体董事派发公司细则及规例更新和附注，鼓励董事参加培训，费用由公司承担[71] - 召开董事会定期会议最少提前14天通知董事，其他会议发合理通知[78] - 提名委员会于2004年5月28日成立，由一名执行董事及三名独立非执行董事组成[81] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会结构等、识别甄选董事人选等多项内容[82] - 本年度提名委员会对董事会表现举行一次会议、进行一次审查评估，记录之前评估结果及行动[83] - 截至2019年12月31日，提名委员会检讨董事会结构等，评估独立董事独立性，就重新委任退任董事提建议[83] - 至少三分之一的董事须于公司股东周年大会上轮值告退及符合资格膺选连任，每名董事至少每三年退任一次，新委任董事须于委任后的下一届股东周年大会上退任并接受重选[90] - 2020年3月26日，提名委员会建议重新委任颜炯先生、何骏宇先生及刘宗柳先生膺选连任，董事会接纳该建议[90] - 薪酬委员会于2004年5月28日成立，截至报告日期由四名成员组成，大部分为独立非执行董事，有一名执行董事[93] - 薪酬委员会主席为施法振先生（独立非执行董事），成员包括张锦灿先生（执行董事）、颜炯先生（执行董事）、刘宗柳先生（独立非执行董事）、景丕林女士（独立非执行董事）[94] - 薪酬委员会负责就董事及主要行政人员的薪酬向董事会提出建议框架，监督管理公司的购股计划[94] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会已举行一次会议[96] - 薪酬委员会职能包括向董事会建议薪酬框架、检讨管理人员薪酬福利、审批管理层薪酬方案等多项内容[96][97][98] - 薪酬委员会完全有权于必要时就薪酬事项寻求外部专业意见[106] - 公司透过在董事会成员甄选过程中考虑多项因素，力求达成董事会成员多元化[91] - 委任或重新委任董事需根据公司细则及其他适用规则及规例作出[87] - 施法振、柯卡生、景丕林、劉宗柳四位董事袍金占薪酬比例为100%[108] - 审核委员会于2019年举行两次会议，2020年3月26日审阅集团2019年全年业绩[119] - 公司本年度就外聘核数师审核服务支付约220万港元[122] - 审核委员会建议董事会在应届股东周年大会提名续聘安永会计师事务所为外聘核数师[122] - 董事会负责编制集团财务报表，确保按规定及准则编制和呈列[113] - 集团设有企业风险管理框架，风险架构至少每年经审核委员会及董事会审核讨论一次[114] - 外部核数师审核公司重大内部控制有效性，未发现重大违规或缺陷[114] - 公司指定外部专业服务公司为内部核数师，按审核计划开展工作并提建议[114] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，成立于2004年5月28日[118] - 本年度直至报告日期无内部举报报告[122] - 吴劲衡自2018年9月11日起任公司秘书，截至2019年12月31日接受不少于15小时专业培训[124] - 董事会须应持有不少于公司十分之一缴足股本成员请求安排召开股东特别大会[128] - 股东提书面请求动议决议案，所需股东数目不少于总投票权二十分之一或不少于一百名股东[129] - 公司于2019年3月4日采用股息政策[132] - 公司采用上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖证券操守守则，2019年全体董事遵守该守则[134] - 公司为投资控股公司，主要业务性质于2019年无重大变动[138] - 公司于2019年在联交所及新交所主板无购买、出售或赎回公司上市证券[148] 公司购股计划相关信息 - 2004年公司采纳2004年购股计划，2011年被2011年购股计划取代，两计划条款于2018年修订[163] - 截至2019年12月31日，无购股计划下的购股被授出、行使、届满、注销或失效，并无尚未行使购股[165] - 2011年购股计划可能授出购股的最高股份数为2325万股，分别相当于其采纳日期及本年度报告日期已发行股份的10%及8%[167] - 2004年购股计划可能授出购股的股份总数不得超过已发行股份的15%[167] - 2004年购股计划下，任何承授人的最高限额不得超过已发行及可能发行股份总数的20%，12个月内不超过已发行股本的1%[169] - 2011年购股计划下，控股股及联系人可认购股份总数不超未行使购股获行使时可发行股份最高数的25%，各控股或联系人不超10%[169] - 身为集团旗下执行董事或雇员的购股权持有人，可行使期限为授出日期起计10年；非执行董事为5年[170] - 向承授人提呈的购股权要约如30天内不获接受即告失效[170] - 承授人接纳购股权须向公司支付1新加坡元作为代价[173] - 行使价折让率最高不得超过20%[174] 公司股权结构相关信息 - 2019年12月31日，包迪國際投資有限公司直接持有201,196,995股股份，佔公司已發行股本的73.05%；香港雲能國際投資有限公司和雲南省能源投資集團有限公司被視作擁有201,196,995股股份權益，佔比73.05%[178] - 截至年報日期，公司全部已發行股本中至少25%由公眾人士持有[180] 公司关联交易相关信息 - 劳先生服务协议中，劳先生年薪240万港元，2019年交易金额为零港元[191] - 公司附属公司与陈先生于2018年4月18日订立服务协议，陈先生年薪960,000港元，2019财年交易金额为零港元[192] - 2018年董事会委聘安永会计师事务所填补德勤辞任产生的临时空缺[197] - 公司即将举行的股东周年大会将提呈普通决议案续聘安永会计师事务所，安永愿意接受续聘[197] - 独立非执行董事确认持续关连交易符合相关条件及公司股东整体利益[195] - 公司核数师安永按相关准则对集团持续关连交易作出报告并发出无保留意见函件[195] - 除特定情况外，年报内经审核综合财务报表附注34所载关连方交易不属上市规则界定的“关连交易”或“持续关连交易”[196] - 集团的关连及持续关连交易符合上市规则第14A章的披露