公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年财政年度公司收入由2019年的311.5百万港元减少80.4%至61.0百万港元，主要因疫情致业务规模收缩[9][17][19] - 2020年财政年度公司应占亏损62.2百万港元，较2019年的19.8百万港元增加亏损42.4百万港元，亏损增加214.3%，主因疫情使营业额减少及拨备增大[9][18] - 2020年财政年度销售成本较2019年的236.0百万港元减少74.7%至59.6百万港元，因分销业务收入及材料成本下降[20] - 2020财年毛利较2019财年的7550万港元减少98.2%至140万港元，毛利率从24.2%降至2.2%[21] - 2020财年其他收入由2019财年的410万港元减少79.9%至80万港元[22] - 2020财年销售及分销开支由2019财年的3030万港元减少85.9%至430万港元[23] - 2020财年行政开支较2019财年的5550万港元减少73.1%至1490万港元[24] - 2020财年其他开支由2019财年的8万港元增加至3440万港元[27] - 2020财年融资成本较2019财年的1340万港元减少75.4%至330万港元[28] - 2020财年亏损较2019财年的1980万港元增加214.3%至6220万港元[29] - 2020年12月31日存货为2140万港元，较2019年12月31日的5580万港元减少3450万港元[30] - 2020年12月31日集团流动资产净值为2.104亿港元（2019年：4.555亿港元），流动比率为6.2（2019年：11.1），资本负债比率为11.0%（2019年：68.4%）[37] - 2020年12月31日集团共有员工27名（2019年：70名），截至该日止年度总员工成本约为800万港元[41] - 2020年无中期股息和末期股息，董事建议不派息，2019年亦无派息[145][147] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年财政年度分销业务销售货品收入由2019年的272.4百万港元减少224.8百万港元或82.5%至47.6百万港元，因疫情致订单减少[16] - 2020年财政年度分销业务维修及保养服务收入由2019年的39.1百万港元减少31.0百万港元或79.4%至8.0百万港元[16] - 2020年财政年度开展建筑材料及医疗器械供应链业务，建筑材料供应链业务收入为5.4百万港元[17] - 2020年向五大客户和单一最大客户销售额分别占销售总额约53.9%（2019年约30.9%）和约40.5%（2019年约17.7%）[149] - 2020年从五大供应商和单一最大供应商采购额分别占采购总额约31.6%（2019年约40.5%）和约9.0%（2019年约12.7%）[149] 董事信息 - 张静先生50岁，拥有逾15年能源发展行业工作经验，2004年10月加入云南省能源投资集团[44] - 姜卫先生48岁，2018年9月11日获委任为执行董事，毕业于云南大学国际贸易专业和云南民族大学法学专业等[45] - 赵娜女士45岁，2018年9月11日获委任为执行董事，2019年11月29日获委任为财务总监，毕业于南京审计大学[46] - 何骏宇先生31岁，2018年9月11日获委任为执行董事，为英国特许证券及投资学会资深会员[49] - 施法振先生57岁，2018年11月30日获委任为独立非执行董事，在审计和会计领域有超17年经验[50] - 刘宗柳先生66岁，2019年11月29日获委任为独立非执行董事，拥有江西财经大学、厦门大学相关学位[52] - 景丕林女士70岁，2018年11月30日获委任为独立非执行董事，在投资和金融领域有超35年经验[53] - 张静先生于1994年7月取得水利水电建筑工程学士学位，2004年9月获天津大学水利结构工程专业工程硕士学位，2008年3月获工程管理专业管理学博士学位[44] - 姜卫先生于2014年获得华北电力大学工业工程领域工程硕士学位[45] - 何骏宇先生于2013年毕业于对外经济贸易大学获金融学士和经济学学士学位，2014年获伦敦帝国理工学院金融学硕士学位[49] 董事会相关情况 - 截至2020年12月31日，公司已符合香港守則之守則條文（除企業管治報告相關段落披露者外）[57] - 董事會有八名董事，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事，執行董事及獨立非執行董事任期分別為三年及一年[62] - 2020年6月26日，張錦燦辭任執行董事兼董事會主席，張靜獲委任為執行董事兼首席執行官，顏炯辭任首席執行官並獲委任為董事會主席[62] - 姜衛、景丕林、張靜將於公司應屆股東週年大會上退任，並合資格及願意膺選連任[62] - 2021年3月26日，董事會建議所有退任董事於下一屆股東週年大會中膺選連任[62] - 董事會認為施先生、劉先生及景女士繼續為獨立專業人士，公司已接獲每名獨立非執行董事的年度確認書[65] - 董事會組成符合上市規則有關至少三名董事為獨立及非執行董事，且至少一名董事具備會計或相關財務管理知識的規定[65] - 提名委員會認為目前董事會的規模及組成屬於適當[66] - 董事會由審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成，並向其授權不同職責[66] - 張靜於2020年6月26日獲委任，另有一人於2019年11月29日獲委任[68][69] - 本年度董事会会议、审核委员会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议、股东周年大会的董事出席情况：颜炯先生董事会会议5/5、提名委员会会议2/2、薪酬委员会会议2/2、股东周年大会1/1；张静先生董事会会议3/3；姜卫先生董事会会议5/5、股东周年大会1/1；赵娜女士董事会会议5/5、股东周年大会1/1；何骏宇先生董事会会议5/5、股东周年大会1/1；张锦灿先生董事会会议0/5、提名委员会会议0/2、薪酬委员会会议0/2、股东周年大会0/1；施法振先生董事会会议5/5、审核委员会会议3/3、提名委员会会议2/2、薪酬委员会会议2/2、股东周年大会1/1；景丕林女士董事会会议5/5、审核委员会会议3/3、提名委员会会议2/2、薪酬委员会会议2/2、股东周年大会1/1；刘宗柳先生董事会会议5/5、审核委员会会议3/3、提名委员会会议2/2、薪酬委员会会议2/2、股东周年大会1/1[70] - 年内主席与独立非执行董事举行一次无执行董事出席的会议[71] - 新委任董事获简报集团历史、业务运营及企业管治常规，集团不时安排董事参观关键营运点及持续培训[76] - 本年度公司法律顾问向董事安排内部简介会，发出相关议题阅读资料，公司秘书向全体董事派发公司细则及规例更新和简要附注[76] - 召开董事会定期会议最少提前14天通知所有董事，其他董事会会议发出合理通知[80] - 董事在董事会/董事会委员会会议前后分别收取会议议程及会议记录，董事会获提供集团表现完整、足够及适时资料[81] - 公司秘书吴劲衡先生出席所有董事会会议，负责确保遵循议事程序，编制并备存会议记录[81] - 提名委员会于2004年5月28日成立，由一名执行董事及三名独立非执行董事组成[83] - 本年度提名委员会举行两次会议，对董事会表现进行一次审查及评估[84] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会检讨董事会结构、规模和组成等，并就重新委任退任董事向董事会提建议[85] - 至少三分之一的董事须于公司股东周年大会上轮值告退及符合资格膺选连任，每名董事至少须每三年退任一次[94] - 2021年3月26日，提名委员会建议重新委任张静先生、姜卫先生及景丕林女士膺选连任，董事会接纳该建议[94] - 薪酬委员会于2004年5月28日成立，截至报告日期由四名成员组成，大部分为独立非执行董事，有一名执行董事[97] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会已举行两次会议[100] - 施法振先生、景丕林女士、刘宗柳先生本年度董事袍金占薪酬比例为100%[113] - 公司董事会采纳提名政策，协助识别合适候选人，提供选择标准及程序[88] - 提名委员会评估候选人时应考虑信誉、业务成就等多方面因素[89] - 公司通过考虑多项因素实现董事会成员多元化，委任以用人唯才为原则[95] - 薪酬委员会负责向董事会建议董事及主要行政人员薪酬框架，监督购股计划[98] - 薪酬委员会完全有权就薪酬事项寻求外部专业意见[110] - 执行董事及主要行政人员酬金含基本薪金和可变绩效花红，独立非执行董事获支付董事袍金[114] - 董事会负责编制集团财务报表，确保按法定规定及适用会计准则编制和呈列[115][118] - 集团设有企业风险管理框架，风险架构至少每年经审核委员会及董事会审核讨论一次[119] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2020年12月31日止年度举行三次会议[123][124] - 2021年3月26日，审核委员会审阅集团截至2020年12月31日止年度综合全年业绩[124] - 审核委员会建议董事会于应届股东周年大会提名续聘安永会计师事务所为外聘核数师[127] - 本年度公司就外聘核数师审核服务支付约230万港元[127] - 董事确认对编制截至2020年12月31日止年度财务报表的责任[128] - 吴劲衡自2018年9月11日起任公司秘书，截至2020年12月31日接受不少于15小时专业培训[129] - 董事会负责履行香港守则之守则条文D.3.1所载职能[130] - 董事会须应持有不少于公司十分之一缴足股本且已缴付所有到期催缴股款或其他款项的公司成员请求立即安排召开股东特别大会[133] - 股东可于股东大会上提出书面请求动议决议案，请求所需股东数目不得少于有权投票股东总投票权二十分之一或不少于一百名股东[134] - 书面请求须于股东大会举行前不少于六个星期送交（要求发出决议案通知）或不少于一个星期送交（其他情况）[134] - 截至2020年12月31日，公司有12位董事，其中张静、姜卫、景丕林将在应届股东周年大会退任并参选连任[157] - 执行董事颜炯、张静、姜卫、赵娜及何骏宇与公司订立为期三年服务合同，每年自动续期[161] 购股计划相关 - 2004年5月28日公司采纳2004年购股权计划，2011年6月9日被2011年购股计划取代，2018年7月17日两计划条款修订[169] - 2011年购股计划可能授出购股权的最高股份数为2325万股，分别相当于采纳日及报告日已发行股份的10%及8%[174] - 2004年购股计划可能授出购股的股份总数不得超已发行股份的15%[176] - 2004年购股计划承授人最高限额不得超已发行及可能发行股份总数的20%[178] - 2004年购股计划在任何12个月内，已发行股本的最高限额为1%[178] - 若向控股股东及联系人授出2011年购股计划购股权，认购股份总数不得超已授出但未行使购股可发行股份最高数的25%[178] - 各控股股东或联系人认购2011年购股计划股份总数，不得超已授出但未行使购股可发行股份最高数的10%[178] - 集团旗下公司执行董事或雇员购股持有人，可在授出日起10年内行使购股；非执行董事可在5年内行使[179] - 接纳购股权时，承授人须向公司支付1.00新加坡元作为代价[181] - 2004年购股计划最长有效期至2014年5月28日，后被2011年购股计划取代；另一购股计划最长有效期至2021年6月9日[183][184] - 购股计划行使价可能为相关规定价格或按其最高不超20%的折让制定认购价[183][184] 股权结构相关 - 2020年12月31日，包迪国际投资有限公司直接持有201,196,995股，占公司已发行股本73.05%；香港雲能國際投資有限公司和雲南省能源投資集團有限公司视作拥有201,196,995股，占比73.05%[187] - 年报日期，公司全部已发行股本中至少25%由公众人士持有[189] 其他公司相关情况 - 公司于2019年3月4日采用股息政策，旨在为股东提供稳定及持续回报[138] - 截至2020年12月31日止年度，董事会全体成员及公司未获悉雇员均遵守证券交易标准守则[140] - 公司为投资控股公司，主要业务性质于2020年无重大变动[144] - 公司于2020年无订立股票挂钩协议，年末亦无股票挂钩协议存续[152] - 集团截至2020年12月31日止年度无慈善或其他捐赠（2019年：无）[192] - 截至2020年12月31日止财政年度，公司无违反相关法律法规造成重大影响情况[194] - 以董事为受益人的获准弥偿条文于截至2020年12月31日止年度生效，公司购买并维持相关保险保障[196] - 集团为合资格雇员设立资助定额福利计划，雇主须负责至少全部供款的一半[197] - 公司于2004年5月28日分别