公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1111的Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681[4] - 公司总办事处兼主要营业地点在香港干诺道中111号永安中心10楼1001室[4] - 公司普通股在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为1372[8] - 公司每手买卖单位为1,000股[8] - 公司网址为www.bisu - tech.com[8] 管理层变动 - Artem Matyushok先生和Brett Ashley Wight先生于2020年2月5日获委任为执行董事[4] - 刘文刚先生于2019年11月1日获委任为执行董事[4] - 林华先生于2019年8月31日由执行董事调任为非执行董事[4] - 王显硕先生于2019年4月12日辞任非执行董事[4] - 周丹青先生于2019年8月31日获委任为公司秘书[6] 收入和利润（同比环比） - 2019年公司综合收入约4.591亿港元，较2018年的约7.434亿港元减少约2.843亿港元或38.2%[14][42] - 2019年母公司拥有人应占亏损约9.054亿港元，2018年为约7.038亿港元[14][42] - 2019年公司毛利亏损约5260万港元，毛利率为-11.4%；2018年毛利约1180万港元，毛利率为1.6%[10][42] - 2019年公司每股基本及摊薄亏损约452.7港仙，2018年约为351.9港仙 [47][50] 成本和费用（同比环比） - 2019年公司汽车发动机业务存货减值亏损拨备约3310万港元[16][42] - 2019年无形资产及商誉公允价值减值亏损分别约8800万港元及2.758亿港元，2018年分别约4.309亿港元及1.749亿港元[17][45][50][51] - 2019年公司额外预期信贷亏损约3.494亿港元，2018年约1.253亿港元[18][46][50][51] - 2019年无形资产摊销约120万港元，2018年约2640万港元[23][56] 汽车发动机业务表现 - 2019年汽车发动机业务收入约8130万港元，2018年约27650万港元，占集团总收入约17.7%[23][56] - 汽车发动机业务月平均产量从2018年的每月1108台骤降约83.7%至2019年的每月181台[23][56] - 2019年存货减值亏损拨备约3310万港元，2018年约400万港元[23][56] - 汽车发动机业务毛利率从2018年的约10.9%降至2019年的约2.5%[23][56] - 2019年收购汽车发动机业务的无形资产公允价值减值亏损约8800万港元，2018年约4.309亿港元[23][56] - 2019年收购汽车发动机业务的商誉公允价值减值亏损约2.758亿港元，2018年约1.749亿港元[23][56] - 2019年应收汽车发动机业务客户的应收账款及票据预期信贷亏损约3.494亿港元，2018年约1.253亿港元[23][56] - 2019年汽车发动机业务客户全面恢复生产延期致公司该年度收益大幅下跌[54] - 2019年9月10日，法院受理并公布针对北汽银翔的破产申请，公司对业务和北汽银翔实地考察并聘请律师监测进度[54] - 2020年汽车发动机业务客户重组及恢复生产延迟将继续产生不利影响，全面恢复生产希望渺茫，公司将密切监察并考虑采取措施保障股东利益[64] 土木工程及建造业务表现 - 截至2019年12月31日，公司土木工程及建造业务有12个重大在建项目，其中4个为楼宇建造和保养项目，其余为土木工程建造项目[25] - 2019年公司土木工程及楼宇建造和保养工程收入约为3.778亿港元，较2018年减少19.1%[25] - 2019年该业务分部整体毛亏率为5.3%，而2018年毛利率为2.6%[25] - 2019年土木工程收入约为3.109亿港元，2018年约为3.898亿港元[59] - 2019年楼宇建造和保养工程收入约为6690万港元，2018年约为7710万港元[59] - 截至2019年12月31日，公司有12个重大在建项目，2018年为13个[59] - 截至2019年12月31日，重大在建项目合约总金额约为5.661亿港元，未完成工程总价值约为3.001亿港元[59] 工业大麻业务表现 - 2019年中期公司决定投资工业大麻种植及加工业务，后因看淡全球经济及营商环境前景，出售该业务所有权益，并无重新发展计划[25] - 2019年公司收购云南太瑞70%股份及丘北沃麻60%股份投资工业大麻业务[61] - 因看淡全球经济及营商环境前景，公司出售云南太瑞及丘北沃麻，无重大收益或亏损[61] - 截至报告日期，公司无意重新进入工业大麻种植业务[61] 管理层讨论和指引 - 公司预计2020年汽车发动机业务客户重组及复产延期和疫情将继续产生不利影响，客户不大可能全面恢复生产[25] - 2020年2月公司计划对业务进行战略组合审查，评估香港及国际层面战略选项，聚焦建造新商机和业务多元化[30][32][67][70] - 香港经营环境预计未来数年仍艰难，如工资和建材成本上升、技术劳工短缺，但公司有信心把握商机，投标将保持审慎[28][32][64] - 董事对公司2020年运营和业务前景审慎，将继续实施成本控制措施，寻求加强现有业务或多元化发展机会[29][32][66][70] - 公司管理层对2020年前景持稳健审慎态度，2019年经济呈衰退迹象，全球经济增长趋缓，中国经济活动放缓，香港经济以十年最高速度衰退[64] 业务风险 - 业务风险方面，市场价格和需求波动、原材料及外包服务价格波动会影响业绩，公司未订立重大合约对冲[69][72] 行业风险 - 行业风险方面，集团业务处于高度竞争行业，竞争可能加剧，若无法成功竞争，可能无法维持现有业务规模和业绩[75][79] 政策风险 - 政策风险方面，部分业务需遵守政策法规，政策变化会影响业务发展，增加合规成本、减少商机[76][80] 信用风险 - 信用风险方面，集团各业务允许客户赊账，贸易及其他应收款有延迟支付情况，已确认信用损失，回收情况受多种因素影响[77] 流动性风险 - 流动性风险方面，截至2019年12月31日集团有净流动负债和净负债，虽有措施筹集资金，但仍有无法按时履行财务义务的风险[78] 企业管治情况 - 公司自2013年12月11日起采纳香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则[131] - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则条文，但存在例外情况[132] - 企业管治守则A.2.1条要求主席及行政总裁职位应区分，2019年公司未委任主席及行政总裁，职责由全体执行董事共同履行，2020年2月5日Artem Matyushok先生获委任为行政总裁[132] - 企业管治守则A.4.1条规定非执行董事应有特定任期并接受重选，公司非执行董事及独立非执行董事无特定任期，须在股东周年大会上轮值告退及膺选连任[133] - 企业管治守则E.1.2条规定董事会主席应出席股东周年大会，2019年公司未委任主席，无主席出席2019年6月12日的股东周年大会，其他董事会成员出席确保与股东有效沟通[134] - 一名独立非执行董事因公务未出席2019年股东周年大会，另外两名出席[138] - 执行董事邢滨本应在2019年股东周年大会轮值告退，公司将召开特别大会重选其为执行董事[138] - 公司已确认邢滨为董事，其将在下次股东大会重选[138] - 所有董事确认在2019年12月31日止年度遵守证券交易标准守则[140][144] - 董事会负责集团整体领导、战略决策和业务表现监督，日常管理授权给高级管理层[141][145] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会并授予相应职责[141][145] - 全体董事须真诚履职，遵守法规，符合公司和股东利益[142][146] 会议情况 - 2019年12月31日止年度举行19次董事会会议[175] - 2019年12月31日止年度举行3次审核委员会会议[177] - 2019年12月31日止年度举行6次薪酬委员会会议[177] - 2019年12月31日止年度举行5次提名委员会会议[177] - 2019年12月31日止年度举行1次股东大会[177] 董事薪酬及保险 - 各董事截至2019年12月31日止年度的薪酬详情载于财务报表附注9[183][189] - 已付予高级管理层（不包括董事）截至2019年12月31日止年度的薪酬载于财务报表附注10[183][189] - 公司每年为董事会成员购买董事及高级职员责任保险，并每年检讨保额[184][190] 审核委员会情况 - 截至2019年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别为梁子荣、叶美顺和张国智[187][192] - 2019年审核委员会举行了3次会议[194] - 审核委员会根据上市规则第3.21及3.22条以及企业管治守则的守则条文第C.3.3条成立[186][192] - 审核委员会每年至少举行两次会议，也会与外聘核数师每年至少举行两次会议[194] - 审核委员会审核了公司及其附属公司截至2019年12月31日止年度的最终业绩以及外聘核数师就会计问题和审计主要发现编制的审计报告[200]