公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益由2018年约217.2百万港元减少约21.3%至2019年约171.0百万港元，主要因红酒销售从约189.6百万港元减至约144.6百万港元[6][7][8] - 2018年公司拥有人应占溢利及全面收入总额约为6.6百万港元，2019年应占亏损及全面开支总额约为1.0百万港元[6] - 2018年每股基本盈利为0.28港仙，2019年每股基本亏损为0.04港仙[6] - 公司毛利由2018年约43.7百万港元减少约16.4%至2019年约36.5百万港元，毛利率由约20.1%增至约21.4%[9] - 公司其他收入从2018年约1.0百万港元增至2019年约1.6百万港元，因新收购附属公司的寄卖及仓储收入[10] - 公司物业、厂房及设备折旧从2018年约1.9百万港元增至2019年约2.9百万港元，因新租赁仓库装修折旧增加约0.8百万港元[11] - 公司推广、销售及分销开支由2018年约16.6百万港元增加约7.8%至2019年约18.0百万港元，因新租赁仓库租金及差饷开支增加[12] - 公司行政开支由2018年约17.7百万港元增加约12.5%至2019年约19.9百万港元，因员工成本增加[12] - 公司所得税开支由2018年约1.9百万港元减至2019年约0.2百万港元，因2019年估计应课税溢利减少[13] - 2019年流动资产为1.52289亿港元，2018年为1.27992亿港元；2019年流动负债为3425.2万港元，2018年为3341.9万港元；2019年流动比率为4.45，2018年为3.83[16] - 2019年银行结余及现金约为890万港元（2018年：1940万港元），已抵押银行存款450万港元（2018年：300万港元）[17] - 2019年资产负债比率约为16.3%（2018年：27.8%）[17] - 2019年经营租赁承担约为830万港元（2018年：750万港元），2019年无重大资本承担（2018年：无）[19] - 截至2019年3月31日，银行借款约为1350万港元[56] - 截至2019年3月31日，公司可分派储备约为1.584亿港元[57] - 2019年3月31日公司存货结余为8822.8万港元[200] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2019年末期股息（2018年：无）[6] - 董事会不建议派付2019年度末期股息（2018年：无）[15] - 董事会不建议派付2019年3月31日止年度末期股息（2018年：无）[50] 购股计划情况 - 因行使购股计划及其他购股计划授出的购股而可能发行的股份总数，合计不得超购股计划获批当日已发行股份总数的10%，每名合资格人士在12个月内因行使获授购股而获发行及将获发行的股份总数，不得超公司已发行股本的1%[30][31] - 2019年公司未根据购股计划授出任何购股（2018年：无）[35] 员工情况 - 2019年集团有49名全职雇员及1名兼职雇员（2018年：41名全职雇员及1名兼职雇员）[36] - 2019年员工成本（包括董事薪酬）约为1740万港元（2018年：1650万港元）[36] - 2019年3月31日员工人数为50人，其中美酒滙41名，酒库贸易9名[132] 葡萄酒市场数据 - 2018年1 - 6月葡萄酒进口为62亿港元，是2007年16亿港元的三倍多[38] - 2017年葡萄酒在香港销售为16.2亿美元或3480万公升，过去五年价值和容量分别每年上升5.2%及2.5%，2017 - 2022年分别料会每年上升5%及3.8%[38] - 2017年葡萄酒在亚洲销售为1030亿美元或64亿公升，过往五年价值每年下降1.0%，容量每年上升1.6%，2017 - 2022年价值和容量分别料会每年上升6.7%及3.1%[39] - 2017年葡萄酒在中国销售达712亿美元或48亿公升，过往五年价值和容量分别每年上升4.0%及4.7%，2017 - 2022年分别料会每年上升10.4%及5.0%[39] 公司业务性质及回顾 - 公司主要业务为投资控股，本年度集团主要业务性质无重大转变[43] - 集团截至2019年3月31日止年度的业务回顾等内容载于年报相关部分[44] 重要事件及合规情况 - 自2019年3月31日起无影响集团的重要事件[45] - 集团在2019年3月31日止年度遵守香港相关法律法规[46] 供应商与客户情况 - 截至2019年3月31日，公司最大供应商约占总采购额的12.9%（2018年：23.3%），五大供应商总采购额约占29.9%（2018年：35.5%）[58] - 截至2019年3月31日，公司最大客户约占营业额的4.7%（2018年：7.3%），五大客户总销售额约占13.2%（2018年：23.3%）[58] 股东持股情况 - 张俊涛先生于受控制法团的权益持股7.61亿股，持股概约百分比为26.42%；配偶权益持股1114万股，持股概约百分比为0.39%[72] - 梁子健先生于受控制法团的权益持股7.395亿股，持股概约百分比为25.68%[72] - 张俊涛先生视为拥有公司772,140,000股股份权益，持股约26.81%[74][75] - 梁子健先生视为拥有公司739,500,000股股份权益，持股约25.68%[74][75] - Silver Tycoon Limited持有761,000,000股股份，持股约26.42%[75] - High State Investments Limited持有739,500,000股股份，持股约25.68%[75] - Lin Shuk Shuen女士持有772,140,000股股份，持股约26.81%[75] - Ma Pui Ying女士持有739,500,000股股份，持股约25.68%[75] 公司证券交易情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司证券[53] 公司组织章程及相关条文 - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[54] - 截至2019年3月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[120] 董事相关情况 - 张咏纯女士及魏海鹰先生须于应届股东周年大会上退任董事职务，彼等合资格并愿意膺选连任[59] - 审核委员会有三位独立非执行董事，已审阅集团2019年3月31日止年度经审核综合业绩[78] - 截至2019年3月31日止年度公司举行五次董事会会议，各董事出席率均为100%[86] - 截至2019年3月31日止年度公司遵守《企业管治守则》的守则条文[84] - 2019年2月4日董事会采纳多元化政策并讨论可衡量目标[89] - 每届股东周年大会须有三分之一现任董事轮值退任，各董事至少每隔三年轮值退任一次[93] - 截至2019年3月31日止年度全体董事均出席股东大会[92] - 截至2019年3月31日止年度全体董事确认遵守企业管治守则[94] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，2019年举行两次会议，成员出席率均为100%[96][97] - 薪酬委员会于2013年12月30日成立，由三名独立非执行董事组成，2019年举行一次会议，成员出席率均为100%[98] - 举行定期董事会会议前公司至少提前14日向所有董事发通告，议程及文件至少提前三日送交[88] - 张俊涛为董事会主席，梁子健为行政总裁[90] - 公司提名委员会于2013年12月30日成立，由3名独立非执行董事组成[99] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会举行1次会议，成员出席率均为100%[100] 公司风险管理与内部监控 - 截至2019年3月31日止年度，公司风险评估未识别出重大风险[102] - 公司制定符合COSO 2013框架的内部监控系统，截至2019年3月31日止年度，内部监控检讨未识别出重大缺失[104] - 公司内部审核功能独立于日常营运，风险管理及内部监控系统每年审阅[105] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，经审阅认为系统有效且足够[107] - 公司委聘专业员工审阅内部监控系统并提建议，重大违规或失效及改善建议向审核委员会汇报[108] - 审核委员会持续检讨内部监控系统，向董事会提供意见确保系统有效[109] - 回顾年度内，董事会认为集团遵从企业管治守则内部监控条文规定，已设恰当系统且无重大改善范畴[109] 核数师费用情况 - 截至2019年3月31日止财政年度，已付/应付核数师审核服务费用为430千港元[112] - 截至2019年3月31日止财政年度，已付/应付内部控制顾问其他服务（内部监控）费用为80千港元[112] 公司秘书情况 - 公司秘书冼志强于2017年4月26日获委任，回顾年度内接受不少于15个小时相关专业培训[113] 股东大会相关规定 - 持有公司实缴股本不少于十分一且附带股东大会投票权的股东，有权要求召开股东特别大会，大会须在递交请求书后2个月内举行[115] - 普通决议案须发出至少14个整日且不少于10个营业日的书面通知；特别决议案或股东周年大会须发出至少21个整日且不少于20个营业日的书面通知[116] - 股东提名人士参选董事，通知期至少为7日，若在寄发有关推选董事的股东大会通告后呈交，期限为寄发通告翌日起至不迟于该股东大会举行日期前7日[118] 公司交流平台 - 公司建立多个交流平台，包括股东周年大会、年度及中期报告、通告、公告及通函以及公司网站[119] 公司业务范围及策略 - 公司在香港从事优质葡萄酒与烈酒产品以及葡萄酒配套产品的销售及分销[122] - 公司将可持续发展概念纳入业务策略，重视环境、社会及管治层面并采取相应措施[122] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2018年4月1日至2019年3月31日[124] - 报告涵盖排放物、资源使用、环境及天然资源等多方面披露及指标[184][185] - 公司发布2019年年报及2018/2019年环境、社会及管治报告[184] 环境相关数据 - 2019年温室气体总排放量为95.81吨二氧化碳当量，每位员工排放量为1.92吨二氧化碳当量/员工[132] - 2019年无害废弃物总量为0.08吨，每位员工无害废弃物总量为0.002吨/员工[132] - 2019年有害废弃物总量为4件，每位员工有害废弃物总量为0.08件/员工[132] - 2019年能源消耗总量为172.45兆瓦时，每位员工能源消耗总量为3.45兆瓦时/员工[132] - 2019年包装材料消耗总量为520公斤，每瓶产品包装材料消耗总量为0.01公斤/瓶[132] - 本年度售出产品瓶数为41,318瓶[133] 环境管理措施 - 公司就环境、社会及管治事宜采取自上而下管理方法，本年度成立工作组[123] - 公司制定业务及环境、社会及管治策略时考虑持份者期望及关注[128] - 本年度集团无违反当地环境法律法规情况[135] - 集团主要废气排放源为车辆柴油燃烧，安装柴油消耗监测系统追踪[136] - 集团主要温室气体排放源于车辆柴油消耗和购买电力，积极采取减排措施[137] - 集团设立有害废弃物管理指引，产生时聘请合格收集商处理[137] - 集团以“减少使用”等为原则处理无害废弃物，采取多种减排措施[138] - 集团制定节能政策和倡议，定期检讨能源目标和指标[145] - 因办公室和仓库租赁，无法取得处理食水和污水的用水量与温室气体排放数据[147] - 集团采取多种节能措施，如采用LED灯、设定电脑自动休眠等[149] - 集团包装产品时指示雇员适量使用包装材料，避免过度包装[150] 员工管理措施 - 集团坚持为雇员提供平等机会，本年度无重大雇佣违法违规事项[156][157] - 员工薪酬待遇根据资格、职位及资历确定，每年评估并按表现等因素设定调整范围[159] - 员工每周至少休假一天，正常工时为每天八小时，享有年假等多种假期[160] - 集团向员工提供强积金计划、医疗护理及工伤相关赔偿[160] - 集团至少每年检讨并修订健康与安全章节及常规[163] - 本年度集团不知悉严重违反健康及安全相关法律法规的情况[164] - 新雇员工作首日接受防火及安全指引培训，特定职位需就职前取得资格证书[165] - 集团制定专注创造价值的培训策略，提供入职课程和持续专业培训[166][167] - 本年度集团不知悉严重违反童工及强制劳工相关法律法规的情况[168] 供应商管理措施 - 集团建立严格指引甄选供应商，每年与供应商举行会议[169] - 本年度所有包装材料及其他设备的供应商均位于香港[169] - 公司制定规则确保供应商公开公平参与竞争，严格监察及防止商业贿赂[171] 销售及客户服务措施 - 仓库温度严格控制在17至19摄氏度，相对湿度水平控制在55%至70%[173] -