公司整体财务数据关键指标变化 - 公司收益由2019年约171.0百万港元减少约9.2%至2020年约155.2百万港元[5][8][9] - 2019年公司拥有人应占亏损及全面开支总额约为1.0百万港元，2020年约为32.4百万港元[5][15] - 2019年每股基本亏损为0.04港仙，2020年为1.06港仙[5] - 公司毛利由2019年约36.5百万港元减少约81.3%至2020年约6.8百万港元[10] - 毛利率由2019年约21.4%减少至2020年约4.4%[10] - 公司2019年其他收入约为1.6百万港元，2020年约为2.6百万港元[11] - 公司推广、销售及分销开支由2019年约17.9百万港元减少约10.6%至2020年约16.0百万港元[13] - 公司行政开支由2019年约19.8百万港元减少约4.0%至2020年约19.0百万港元[13] - 集团所得税开支从2019年约0.2百万港元降至2020年约0.03百万港元[14] - 2020年3月31日，集团流动资产为173,283,000港元，2019年为152,289,000港元；流动负债为52,459,000港元，2019年为39,298,000港元；流动比率从2019年的3.88倍降至2020年的3.30倍[17] - 2020年3月31日，集团银行结余及现金约5.7百万港元，2019年为8.9百万港元；抵押银行存款为6.0百万港元，2019年为4.5百万港元[17] - 2020年3月31日，集团资产负债比率约为32.2%，2019年为21.2%[17] - 集团截至2020年3月31日止年度的员工成本约为14.3百万港元，2019年为17.4百万港元[37] - 董事会不建议派付2020年度末期股息（2019年：无）[16][58] - 截至2020年3月31日，银行借款约为3010万港元[65] - 截至2020年3月31日，公司可分派储备约为1.36亿港元[66] - 截至2020年3月31日止年度，公司最大供应商约占总采购额的4.5%（2019年：12.9%）[67] - 截至2020年3月31日止年度，来自五大供应商的总采购额约占公司总采购额的21.3%（2019年：29.9%）[67] - 截至2020年3月31日止年度，公司最大客户约占营业额的10.2%（2019年：4.7%）[67] - 截至2020年3月31日止年度，来自五大客户的总销售额约占公司总销售额的30.7%（2019年：13.2%）[67] 香港零售业及葡萄酒市场数据关键指标变化 - 香港零售业总销货价值从2019年3月的约4,836亿港元下跌至2020年3月的约3,862亿港元，按年减少约20.1%[8] - 2020年3月香港零售业总销货价值较2019年同月下跌42.0%，总销货数量下跌43.8%，食品、酒类饮品及烟草销货价值下跌21.2%[41] - 2019年1 - 6月香港葡萄酒进口额为45亿港元，是2007年16亿港元的近三倍[41] - 2018年香港葡萄酒销货额为6.46亿美元或3370万升，过去五年年增长率分别为6.1%和2.7%，预计2019 - 2023年销货价值年增长率为4.4%，销货数量年增长率为1.6%[41] - 2018年亚洲葡萄酒销货额达549亿美元或28亿升，过去五年年均销货价值增长8.0%，销货数量增长2.6%，预计2019 - 2023年销货价值年增长率为4.0%，销货数量年增长率为1.2%[42] - 2018年大陆葡萄酒总销货额为255亿美元或17亿升，过去五年年增长率分别为6.2%和2.6%，预计2019 - 2023年销货价值年增长率为4.1%，销货数量年增长率为1.1%[42] 公司业务线（红酒）数据关键指标变化 - 红酒销货额由2019年约144.6百万港元减少至2020年约128.6百万港元[8][9] 公司经营相关情况 - 公司自2019年6月香港社会动荡及2020年2月疫情爆发后销售业绩恶化，集团中期录得亏损[45] - 公司采取应急措施，包括发展网店平台、降低成本、完善组织结构和成本结构、简化流程和实现工厂自动化[45] - 公司实施策略性销售及营销活动，如举办销售计划、品酒活动等扩展客户基础和产品组合[46] - 公司主要业务为投资控股，本年度集团主要业务性质无重大转变[50] - 公司管理层对未来经济复苏持审慎乐观态度，集团基础雄厚、财务状况稳健[45] 公司人员相关情况 - 2020年3月31日，集团有35名全职雇员及1名兼职雇员，2019年为49名全职雇员及1名兼职雇员[37] - 梁子健先生及萧承德先生须于应届股东周年大会上退任董事职务，彼等合资格并愿意膺选连任[70] - 独立非执行董事任期为一年，期满后继续有效，直至任何一方向对方发出至少一个月书面通知终止为止[73] - 截至2020年3月31日，张俊涛先生通过受控制法团权益持有761,000,000股股份，持股约22.88%，通过配偶权益持有11,140,000股股份，持股约0.34%[85] - 截至2020年3月31日，梁子健先生通过受控制法团权益持有739,500,000股股份，持股约22.23%[85] - 截至2020年3月31日，Silver Tycoon Limited作为实益拥有人持有761,000,000股股份，持股约22.88%[87] - 截至2020年3月31日，High State Investments Limited作为实益拥有人持有739,500,000股股份，持股约22.23%[87] - 截至2020年3月31日，连淑璇女士通过配偶权益及实益拥有人身份持有772,140,000股股份，持股约23.22%[87] - 截至2020年3月31日，马珮莹女士通过配偶权益持有739,500,000股股份，持股约22.23%[87] - 截至2020年3月31日，郑焕明先生作为实益拥有人持有480,000,000股股份，持股约14.43%[87] - 截至2020年3月31日，黎惠港女士作为实益拥有人持有446,000,000股股份，持股约13.41%[87] 公司治理相关情况 - 审核委员会有三位成员，包括萧承德先生、余季华先生及魏海鹰先生，均为独立非执行董事，已审阅集团截至2020年3月31日止年度的经审核综合业绩[90] - 中汇安达会计师事务所有限公司获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会退任并合资格及愿意获续聘[95] - 截至2020年3月31日止年度，公司董事会采纳企业管治守则及企业管治报告[97] - 截至2020年3月31日止年度，公司不知悉董事进行证券交易时有不合规事宜[98] - 截至2020年3月31日止年度，公司共举行五次董事会会议[100] - 张俊涛先生出席董事会会议4/5，出席股东大会0/1；梁子健先生出席董事会会议5/5，出席股东大会1/1；张咏纯女士出席董事会会议5/5，出席股东大会1/1；余季华先生出席董事会会议3/5，出席股东大会1/1；魏海鹰先生出席董事会会议4/5，出席股东大会1/1；萧承德先生出席董事会会议4/5，出席股东大会1/1[100] - 公司举行定期董事会会议前，至少提前14日向所有董事发出通告，议程及董事会文件至少于会议日期3日前送交所有董事[103] - 2019年2月4日，董事会采纳董事会多元化政策[104] - 张俊涛先生为董事会主席，梁子健先生担任行政总裁[106] - 因个人事务，主席未能出席2019年8月9日的股东周年大会，由梁子健先生代替主持[108] - 每届股东周年大会须有三分之一现任董事轮值退任，各董事须至少每隔三年轮值退任一次[109] - 截至2020年3月31日止年度，全体董事确认已遵守企业管治守则[110] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会举行两次会议，萧承德先生和魏海鹰先生出席率100%，余季华先生出席率50%[115] - 截至2020年3月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，余季华先生、萧承德先生和魏海鹰先生出席率均为100%[116] - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，魏海鹰先生和萧承德先生出席率100%，余季华先生出席率0%[119] - 审核委员会、薪酬委员会和提名委员会均于2013年12月30日成立，且均由萧承德先生、余季华先生及魏海鹰先生三名独立非执行董事组成[113][116][118] - 公司已就针对董事及高级职员的潜在法律行动作出适当投保安排[112] - 年内公司采纳举报政策，以便雇员或其他利益相关人士向审核委员会举报潜在不当行为[113] - 管理層须向董事会提供公司财务状况及业务发展前景说明和资料并定期汇报[121] - 董事负责编制真实且公平反映集团事务状况的财务报表，外聘核数师发表独立意见[121] - 截至2020年3月31日止年度的风险评估未识别出任何重大风险[122] - 截至2020年3月31日止年度的内部监控检讨未识别出任何重大内部监控缺失[124] - 集团内部审核功能独立于日常营运，风险管理及内部监控系统每年审阅，结果通过审核委员会向董事会报告[125] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效且足够，资源、员工资历和经验充足，员工培训及预算充足[127] - 公司组织章程文件截至2020年3月31日止年度无重大变动[142] 公司费用相关情况 - 截至2020年3月31日止财政年度，已付/应付核数师审核服务费用为400千港元[133] - 截至2020年3月31日止财政年度，已付/应付内部控制顾问其他服务（内部监控）费用为52千港元[133] 公司秘书相关情况 - 公司秘书冼志强自2017年起获委任，回顾年度内接受不少于15个小时相关专业培训[134] 股东大会相关规定 - 任何一名或多名持有公司实缴股本不少于十分一的股东，有权要求召开股东特别大会，大会须在递交请求书后2个月内举行[137] - 若请求合理且符合议事规程，公司秘书将请求董事会按法定规向全体登记股东发通知召开股东特别大会；若不符合，股东将获知结果且大会不按要求召开[137] - 若董事会未能在请求书递交日期后21日内安排召开大会，请求人可自行召开，公司将偿付请求人合理开支[137] - 普通决议案须发出至少14个整日且不少于10个营业日的书面通知[138] - 要求召开股东周年大会或特别决议案须发出至少21个整日且不少于20个营业日的书面通知[138] 股东相关权益及规定 - 股东有权向董事会书面提出查询，邮件至info@majorcellar.com注明公司秘书[139] - 股东于股东特别大会提呈决议案须遵守公司组织章程细则第58条[140] - 非会上退任董事参选需符合特定提名要求，通知期至少7日[140] - 公司就与股东等建立多个交流平台，包括网站www.majorcellar.com[141] 环境、社会及管治报告相关情况 - 环境、社会及管治报告涵盖公司七个经营分部[147] - 环境、社会及管治报告按照联交所证券上市规则附录二十七环境、社会及管治报告指引编制[148] - 环境、社会及管治报告描述公司截至2020年3月31日止年度相关活动、挑战及措施[151] - 公司本年度成立环境、社会及管治工作组负责相关数据收集及报告编制[146] - 公司与主要持份者通过多种渠道沟通，以提升环境、社会及管治表现[152] 公司环境数据关键指标变化 - 2020年范围二能源间接排放为155.38吨二氧化碳当量，2019年为95.81吨[159] - 2020年温室气体总排放量为155.38吨二氧化碳当量，2019年为95.81吨[159] - 2020年温室气体总排放密度为4.32吨二氧化碳当量/员工，2019年为1.92吨[159] - 2020年纸张废弃物为143.23公斤，2019年为82.69公斤[159] - 2020年无害废弃物总量为1,843.23公斤，2019年为82.69公斤[159] - 2020年无害废弃物总密度为51.20公斤/员工，2019年为1.65公斤[159] - 2020年能源消耗为292.10兆瓦时，2019年为172.45兆瓦时[159] - 2020年能源消耗密度为8.11兆瓦时/员工，2019年为3.45兆瓦时[159] - 2020年水消耗为185.00立方米，2019年无数据[159] - 2020年包装材料消耗总量为135.90公斤，2019年为520.00公斤[159] - 公司纸张消耗由2019年约82.69公斤增加至2020年约143.23公斤，增幅约73.21%[172] - 公司用电量由2019年约1