财务表现 - 公司2018年收入约为2.507亿人民币，同比下降7.8%[6] - 公司2018年毛损率仅为0.02%，同比下降6.08个百分点[6] - 公司2018年归属于股东的亏损从2017年的7.328亿人民币大幅减少至3.693亿人民币，同比下降49.6%[6] - 面料销售额从2017年的2.719亿人民币大幅减少至2018年的2.272亿人民币[6] - 公司2018年第四季度开始鞋履及服装买卖业务，贡献销售额约2350万人民币[6] - 公司2018年收入为人民币250.7百万元，同比下降7.8%[24][25] - 公司2018年净亏损为人民币369.3百万元，同比减少49.6%[24][25] - 面料销售占公司总收入的90.6%，为人民币227.2百万元，同比下降16.4%[32][35] - 面料平均售价同比下降22.4%至每米人民币5.9元[33][35] - 面料平均单位成本同比下降26.8%至每米人民币5.90元[33][35] - 2018年毛损率从2017年的6.1%降至0.02%[33][35] - 公司2018年销售成本为人民币250.7百万元，同比下降13.1%[42] - 公司2018年鞋履及服装买卖业务贡献收入人民币23.5百万元[32][35] - 公司收益由2017年的271.9百万元减少7.8%至2018年的250.7百万元，主要由于面料产品收益下降[45] - 面料产品平均售价由2017年的每米7.6元下降22.4%至2018年的每米5.9元[47][53] - 面料产品平均单位成本由2017年的每米8.06元下降26.8%至2018年的每米5.90元[47][53] - 销售及分销成本由2017年的2.1百万元增加38.1%至2018年的2.9百万元，主要由于销货运费增加[48][54] - 一般及行政开支由2017年的606.8百万元减少63.2%至2018年的223.3百万元，主要由于减值减少[49][55] - 其他收入由2017年的8.6百万元增加256.0%至2018年的30.6百万元，主要由于净外汇收益增加及预付款项减值亏损拨回[51][56] - 融资成本由2017年的68.7百万元增加50.2%至2018年的103.2百万元，主要由于借款平均结余增加[52][57] - 公司分占一间联营公司的亏损由2017年的15.4百万元增加至2018年的70.6百万元，主要由于暂停生产及资产减值亏损[60][61] - 存货由2017年的52.2百万元减少41.2%至2018年的30.7百万元，主要由于滞销货品减值[62] - 贸易及其他应收款项由2017年的225.8百万元大幅减少至2018年的114.1百万元，主要由于贸易应收款项拨备及预付款项减值拨回[62] - 公司经营活动产生的现金净额约为人民币6.6百万元，主要由于贸易及其他应收款项净增加约人民币56.2百万元，以及贸易及其他应付款项增加约人民币24.8百万元[64] - 公司投资活动使用的现金净额约为人民币12.8百万元，主要用于购买物业、厂房及设备项目约人民币12.5百万元[64] - 公司融资活动产生的现金净额约为人民币6.4百万元，主要来自筹集借款约人民币265.8百万元，部分被偿还借款约人民币241.5百万元及已付利息约人民币44.0百万元抵销[64] - 公司流动负债净额为人民币575.8百万元，较2017年的313.9百万元有所增加[69] - 公司流动比率从2017年的47.76%下降至2018年的20.32%，速动比率从39.08%下降至16.07%[69] - 公司截至2018年12月31日止年度亏损约为人民币369,281,000元，净流动负债和净负债分别约为人民币575,778,000元和472,180,000元[187] - 截至2018年12月31日，公司银行借款约人民币133,692,000元已逾期，债券约人民币326,797,000元需在未来12个月内续期或全额偿还[187] - 公司2018年度亏损约人民币369,281,000元[190] - 公司2018年底流动负债净额约人民币575,778,000元，负债净额约人民币472,180,000元[190] - 公司2018年底到期银行借款约人民币133,692,000元，需重续或偿还的债券约人民币326,797,000元[190] 业务发展 - 公司计划在维持面料销售主要业务的同时，探索服装买卖等新业务[13] - 公司预计2019年纺织行业将继续面临挑战和不确定性，但对亚洲国家的服装买卖将持续增长[16] - 公司计划2019年扩展国内市场并进军海外贸易市场[39][43] 公司治理 - 公司董事会成员变动频繁，包括林清雄先生辞任主席但仍为执行董事，吴健雄先生从独立非执行董事调任为执行董事并最终成为主席[18] - 李佳音女士在2018年4月17日获委任为授权代表，并于2019年4月11日辞任[20] - 萧启晋先生在2018年12月21日辞任公司秘书，但仍担任首席财务官[20] - 公司董事会由三位执行董事和三位独立非执行董事组成，并采纳了上市规则附录十四的企业管治守则[89] - 公司未在2018年购买、销售或赎回任何上市证券[89] - 公司审计委员会审查了2018年度的合并财务报表，并与管理层讨论了会计原则和风险管理[89] - 公司未为董事提供法律诉讼保险，认为当前内部控制和管理监督足以降低董事被诉风险[95] - 公司致力于实现高标准的企业管治，以保障股东权益和提高企业价值[98] - 公司董事会目前由六名成员组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[102] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的“标准守则”作为行为守则[102] - 公司已向全体董事作出特定查询，确认其在整个期间一直遵守标准守则及证券交易守则[102] - 公司董事会负责领导及监控公司并监察集团的业务、策略性决定及表现[102] - 公司董事会已向执行董事及高级管理层转授集团日常管理及营运的权力和责任[102] - 公司独立非执行董事至少占董事会三分之一席位，且至少一名具备合适专业资格及会计或相关财务管理专业知识[102] - 公司主席吴健雄先生领导董事会厘定集团策略及达成其目标，但不参与集团的日常事务[112] - 公司现时并无行政总裁，行政总裁有关集团日常运作的职责由执行董事履行[113] - 公司董事须至少每三年轮值退任一次，新董事须在首次股东大会上重选连任[119][123] - 公司执行董事在期间内参加了三项由公司秘书曾浩贤先生举办的内部专业发展课程[122][125] - 公司董事会预计每年至少举行两次会议，董事有权查阅集团所有资料并咨询独立专业意见[126][130] - 公司董事会成员在2018年内的会议出席率如下：吴健雄先生1/2，李佳音女士2/2，林清雄先生2/2，严希茂先生1/2，苏毅超先生0/2，李东凡先生0/2，陶涛先生1/2，邹彪先生0/2，陈瑞华先生2/2，刘顺刚先生2/2[129] - 公司董事会文件及资料需在会议前至少3天发送给所有董事，以便董事作出知情决定[130][131] - 公司董事会成员在审批涉及自身重大利益的交易时须放弃投票并不计入法定人数[132] - 公司于2014年3月27日成立了提名委员会、薪酬委员会和审计委员会，并于2014年2月26日成立了监管合规委员会[135] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，林宇刚先生担任主席[136] - 提名委员会的主要职责包括审查董事会结构、制定董事提名和任命程序、评估独立非执行董事的独立性[137] - 公司董事提名政策旨在确保董事会具备适当的技能、经验和多样性[138] - 董事提名标准包括独立判断、领导潜在利益冲突、服务相关委员会、投入充足时间、监督公司表现[139][143] - 独立非执行董事的独立性评估依据上市规则第3.13条，并考虑其学历、资格和经验[144] - 提名委员会在收到新董事任命提案后，依据标准评估候选人资格[148] - 提名委员会根据公司需求和候选人背景排列优先次序，并向董事会推荐合适人选[148] - 公司董事会成员中有1名具备海外工作经验，占比16.7%[155] - 公司董事会成员中有3名具备会计或其他专业资格，占比50%[155] - 提名委员会在2018/19年度举行了两次会议，陈瑞华先生和刘顺刚先生均出席了全部会议[157] - 公司董事会于2014年3月27日采纳了董事会成员多元化政策，旨在实现董事会成员多元化[154] - 提名委员会已采纳书面提名程序，明确董事候选人的甄选和推荐流程及准则[159] - 新董事在任命后将获得包含公司最新财务报告和企业治理常规文件的入职资料包[160] - 薪酬委员会负责制定和执行董事及高级管理人员的薪酬政策及结构，确保薪酬与个人及公司表现挂钩[162] - 公司董事会成员多元化政策的目标包括确保董事候选人具备海外工作经验、不限性别、具备其他行业工作经验及不同领域的知识和技能[154] - 审计委员会在2018/19年度举行了两次会议，成员出席情况为：陈瑞华先生2/2，刘顺刚先生1/2，吴健雄先生1/2，林宇刚先生1/2[177] - 监管合规委员会在2018年举行了三次会议，成员出席情况为：李佳音女士2/2，吴健雄先生2/2，萧启晋先生2/2[186] - 薪酬委员会在2018/19年度举行了两次会议，成员出席情况为：陈瑞华先生2/2，刘顺刚先生2/2，吴健雄先生1/2，林宇刚先生1/2[168] - 审计委员会在2018/19年度履行了以下工作：审查并批准2018年终审计的范围和费用，审查外部审计师的报告和管理账目，审查截至2018年6月30日的财务报告，审查内部控制系统[179] - 公司高级管理层在截至2018年12月31日止年度的薪酬范围为：0至1,000,000港元区间有1人[171] - 公司董事会与审计委员会在外部审计师的选择、任命、辞职或解雇方面没有分歧[182] - 监管合规委员会的主要职责是确保公司业务运营和活动遵守相关法律法规，并直接向董事会报告[181] - 公司董事会负责批准和监控所有政策事宜、整体策略及预算、内部监控及风险管理系统[191] - 公司日常管理、行政及营运转授予执行董事及高级管理人员[199] - 公司董事会负责维护适当的内部控制系统，以保障股东投资和公司资产[198] - 公司董事会负责编制2018年度财务报表，并确保其符合上市规则及其他法定要求[196] - 公司管理层向董事会提供必要的解释和信息，以便董事会对公司财务报表进行知情评估[197] - 公司董事会定期审查内部控制和风险管理系统的有效性[198] - 公司董事可寻求独立专业意见，费用由公司承担[199] 公司基本信息 - 公司名称从“宏太控股有限公司”改为“满地科技股份有限公司”，标志着新的里程碑[6] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）有限公司、交通银行、泉州银行等[20] - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国总部位于福建省石狮市鸿山镇伍堡科技园[22] - 公司香港营业地点位于中环皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦39楼[22] - 公司股份代号为1400，在香港联合交易所有限公司上市[22] - 公司网站为www.texitm.com[22] - 公司主要股份过户登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited[22] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[22] 员工与股息 - 公司员工总数从2017年的455人减少至2018年的420人，减少了7.7%[87] - 公司未在2018年派发任何股息，包括中期和末期股息[87] - 公司成功撤销了由宝钜证券有限公司提出的清盘呈请，涉及本金8400万港元的债券[87] 行业与市场环境 - 中国2018年GDP增长率为6.6%，面料产量同比增长1.43%至705.5亿米[26][27][29]