财务业绩 - 2019年公司收益约人民币51770万元，较2018年的人民币25070万元增加约106.5%[5] - 2019年鞋履及服装销售收益约人民币39780万元，较2018年的约人民币2350万元增加1593.0%[5] - 2019年面料销售收益约人民币11990万元，较2018年的约人民币22720万元减少47.2%[5] - 2019年公司产品毛利率约为2.1%，较2018年的毛损率约0.02%有所增加[5] - 2019年公司拥有人应占亏损约人民币28760万元，较2018年的约人民币36930万元减少约22.1%[5] - 2019年公司收益约为人民币5.177亿元，较2018年的人民币2.507亿元增加约106.5%[22][24] - 2019年公司拥有人应占亏损约为人民币2.876亿元，较2018年的人民币3.693亿元减少约22.1%[22][24] - 收益增加主要因2018年第四季度开始的鞋履及服装销售额增加[22][24] - 公司拥有人应占亏损净额减少主要因2019年贸易应收款项减值亏损减少[22][24] - 公司收益从2018年约2.507亿人民币增加106.5%至2019年约5.177亿人民币，主要因鞋履及服装销量增加[26] - 2019年鞋履及服装收益3.97806亿人民币，占总收益76.8%；面料收益1.19859亿人民币，占总收益23.2%[29] - 公司销售成本从2018年约2.507亿人民币增加102.1%至2019年约5.066亿人民币，与营业额增加一致[30] - 2019年鞋履及服装销售成本3.8025亿人民币，占总销售成本75.1%；面料销售成本1.26396亿人民币，占总销售成本24.9%[32] - 2019年整体毛利率约为2.1%，2018年毛损率为0.02%，因鞋履及服装销售贡献利润率约4.4%[26] - 2019年鞋履及服装毛利率4.4%，面料毛损率5.5%；2018年鞋履及服装毛利率14.3%，面料毛损率1.5%[37] - 面料平均售价比上年下降约3.5%至每米5.7元，平均单位成本上升1.7%至每米6.0元[26] - 销售及分销开支从2018年约290万人民币增加181.4%至2019年约820万人民币，因鞋履及服装出口运输费用增加[38] - 2019年毛利为1100万元，毛利率为2.1%，2018年为毛损约6.1万元，毛损率为0.02%，鞋履及服装为集团收益贡献约76.8%[39] - 鞋履及服装的毛利由2018年的14.3%减至2019年的4.4%，面料产品毛损率由2018年的1.5%增至2019年的5.5%[39] - 销售及分销开支由2018年约290万元增加181.4%至2019年约820万元[40] - 一般及行政开支由2018年约2.233亿元大幅减少33.4%至2019年约1.488亿元[43] - 其他收入由2018年约3060万元减少81.1%至2019年约580万元[43] - 融资成本由2018年约1.032亿元增加43.3%至2019年约1.479亿元[43] - 公司按权益法厘定分占联营公司的投资亏损约7060万元[43] - 2019年流动比率为14.8%，速动比率为9.4%，2018年分别为20.32%和16.07%[53] - 2019年流动资产为120765千元，流动负债为816853千元，流动负债净额为696088千元；2018年分别为146798千元、722576千元和575778千元[53] - 因香港及中国附属公司无应课税溢利，未就香港利得税及中国企业所得税计提拨备[45] - 2019年12月31日，集团账面价值约2.776亿人民币的使用权资产及建筑物、机器和设备已抵押，2018年同期约为3.011亿人民币[56] - 2019年12月31日，集团员工共350名，2018年同期为420名[58] - 董事会决定不建议就2019年度派末期股息，年内无应付中期股息，全年无股息派发[58] - 2019年公司或其附属公司无购买、销售或赎回公司股份[61] - 除合并财务报表附注披露外，集团无重大报告期后事项[61] - 截至2019年12月31日止年度，公司集团亏损约人民币2.87608亿元[160][162] - 截至2019年12月31日，公司集团流动负债净额及负债净额分别约为人民币6.98088亿元及7.59788亿元[160][162] - 截至2019年12月31日，公司集团约人民币1.43642亿元银行借款及约人民币4.25603亿元债券须续期或12个月内偿还[160][162] - 2019年支付给核数师年度审核服务酬金约为人民币794,000元[167] - 董事不建议就2019年度派发现金股息，2018年亦无派息[195] - 截至2019年12月31日，公司无可供分派的储备，2018年亦无[195] - 2019年集团未作出任何慈善及其他捐赠，2018年亦无[195] - 集团过去五个财政年度的业绩以及资产及负债概要载于年报第158至160页[197] - 2019年度公司及附属公司未购买、出售或购回公司上市证券[197] 业务展望 - 预计2020年全球经济低迷，面料及纱线业务下滑，鞋履及服装出口亚洲量减少[8][10] - 公司将探索新商机，通过并购和多元化业务提高盈利能力[8][10] 公司迁册与重组 - 2019年公司完成从开曼群岛至百慕达的迁册及资本重组[9][11] - 公司已委任共同临时清盘人，正与债券债权人讨论重组计划，目标2020年底完成[9][11] - 管理层将从市场获取资源，与持份者携手支持公司缓解困难[9][11] 公司治理 - 公司采纳香港联交所上市规则附录的企业管治守则为自身守则，除A.1.8条外，期间一直遵守适用守则条文[64][66] - 公司采纳上市规则附录的董事证券交易标准守则为董事及可能掌握内幕信息员工的证券交易守则，期间董事均遵守该守则[75] - 期间未发现员工违反证券交易守则的情况[76] - 董事会负责公司领导和管控，目前由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[77][79] - 期间公司满足上市规则有关任命独立非执行董事的要求，独立非执行董事至少占董事会三分之一[80] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为证券交易守则，全体董事确认遵守该守则，且不知悉雇员有违反行为[81][82] - 董事会负责领导及监控公司，目前由六名成员组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事至少占董事会三分之一席位[83][85] - 公司已接获各独立非执行董事就其独立性呈交的年度书面确认，认为所有独立非执行董事属独立人士[89][91] - 公司主席吴健雄领导董事会厘定集团策略及达成目标，不参与集团日常事务[96][98] - 公司目前无行政总裁，行政总裁有关集团日常运作的职责由执行董事履行，执行董事就集团财务及经营表现向董事会负责[97][99] - 根据公司细则，每届股东周年大会上，当时董事总数三分之一人数须轮值告退，每名董事须至少每三年轮值告退一次[100] - 吴健雄将在2020年8月25日举行的股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任[100] - 林国钦、王志平、周润璋、刘俊廷获董事会委任以填补临时空缺，将在2020年8月25日举行的股东周年大会上接受股东选举[100] - 全体董事须至少每三年轮值退任一次[101] - 年内及直至年报日期举行九次董事会会议[104] - 公司须在常规董事会会议前至少14日向全体董事送达通知[105][108] - 董事会文件等资料须在会议前至少3日发给全体董事[106][108] - 公司于2014年3月27日成立提名、薪酬及审核委员会，2月26日成立监管合规委员会[111][115] - 提名委员会成员为刘俊廷、林宇刚和周润璋，刘俊廷为主席[112][116] - 周润璋于2019年8月13日获委任，刘俊廷于10月23日获委任[112][117] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、制定提名程序等[113][117] - 公司董事提名政策旨在明确提名准则和程序等[114][118] - 甄选董事候选人标准包括作出独立判断和在利益冲突时发挥领导作用[115][119] - 提名委员会及/或董事会收到委任新董事建议及候选人履历后，依据准则评估候选人是否合格[123] - 若有多个合意候选人，提名委员会及/或董事会根据公司需要及证明审查排列优先次序[123] - 提名委员会就委任合适人选担任董事向董事会提出推荐意见[123] - 2014年3月27日董事会通过董事会多元化政策，旨在实现董事会多元化[129] - 董事会多元化政策的可衡量目标包括纳入有海外工作经验、其他行业工作经验、不同方面知识技能的候选人，且董事选拔无性别限制[129] - 截至年报日期，董事会多元化政策目标已达成，6名董事会成员中1人有海外工作经验，3人有会计或其他专业资格[130] - 提名委员会每年至少开会一次，本年度至年报日期共召开三次会议审查董事会结构、组成及退任董事重选情况[131] - 董事会成员多元化政策目标已达成，6名成员中有1名具海外工作经验，3名具会计或其他专业资格[132] - 提名委员会年内举行3次会议，刘俊廷出席1次，林宇刚出席3次，周润璋出席2次[133] - 薪酬委员会由林宇刚、周润璋和刘俊廷组成，林宇刚为主席，年内举行3次会议，林宇刚出席3次，周润璋出席2次，刘俊廷出席1次[140][142][143][144] - 2019年高级管理层薪酬在零至100万港元范围的有1人[147] - 审核委员会由周润璋、林宇刚和刘俊廷组成，周润璋为主席，年内举行3次会议，周润璋出席2次，林宇刚出席3次，刘俊廷出席1次[147][151][152][153] - 2019年及2020年第一季度，审核委员会履行多项工作，包括审核批准2019年年终审核范围及费用等[155] - 监管合规委员会由吴健雄和谢国兴组成，谢国兴于2019年11月7日获委任[155] - 2019年监管合规委员会举行三次会议，吴健雄和谢国兴出席率均为100%[158][159] - 董事会保留公司重大事项决定权，包括政策、策略、预算等[161][163] - 董事负责编制截至2019年12月31日年度财务报表[165] - 股东持有公司缴足股本不少于十分之一有权要求召开特别股东大会，大会须在提出要求后2个月内举行[167] - 董事会无法在提出要求21日内召开大会，要求人可自行召开[167] - 公司认为与股东有效沟通对促进投资者关系和理解业务表现及策略至关重要[170] - 公司持续加强与投资者的沟通及关系，及时处理投资者查询[171] - 公司就各重大独立事宜在股东大会提呈独立决议案保障股东权益[172] - 股东大会决议案以投票表决，结果在会后上传公司及联交所网站[172] - 自2019年5月23日迁册生效后，公司章程文件变动可在公司及联交所网站查阅[173] 内部监控 - 公司发现内部监控不足，正物色顾问检讨并适时补救[167] 人员变动 - 吴健雄于2018年3月29日任独立非执行董事，8月21日调任执行董事，2019年4月11日调任主席[181][182] - 林国钦于2019年10月23日获委任为执行董事，2011年创立莆田鑫祥贸易有限公司并任总经理，2014年8月创立宏鑫资产管理（香港）有限公司并任董事[183][185] - 王志平于2019年11月7日获委任为执行董事，2014年创立厦门讯易网络科技有限公司并任总经理[184][185] - 周润璋于2019年8月13日获委任为独立非执行董事，有超12年融资及会计经验，2020年7月2日任中创环球控股有限公司公司秘书[187] - 林宇刚51岁，中山大学管理学士，2008年完成会计硕士课程，曾在中国银行国际业务部工作14年，现任职于中山市迅翔股权投资管理有限公司等[187] - 刘俊廷于2019年10月23日获委任为独立非执行董事，2013年7月毕业于北京理工大学，现任珠海绿洲实业有限公司助理经理[187] - 谢国兴于2019年11月7日获委任为集团财务总监及公司秘书，曾于2016年4月至2018年5月任中国元邦房地产控股有限公司财务总监及公司秘书[189][190] - 吴健雄于2019年4月11日获委任为公司主席[200] - 李佳音于2019年4月11日辞任公司代理主席[200] - 邹彪于2019年4月11日获委任为执行董事，8月13日辞任[200] - 林清雄于2019年11月7日辞任执行董事[200] - 林国钦于2019年10月23日获委任为执行董事[200] - 王志平于2019年11月7日获委任为执行董事[200]