公司上市与发展 - 公司于2019年12月18日成功将股份从港交所GEM转至主板上市[5] - 公司于2014年8月21日在开曼群岛注册成立[181] - 公司香港主要营业地点为九龙观塘海滨道133号万兆丰中心12楼A及B室[181] 疫情影响 - 2020年第一季度新冠疫情对公司运营及财务表现产生短期影响[6] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度收益约为1.585亿港元，较上一年度减少约14.6%[6] - 截至2020年3月31日止年度溢利约为260万港元，较上一年度减少约88.9%[6] - 扣除转板上市开支后，2020年3月31日止年度经调整溢利约为1760万港元，较上年减少约25.1%[6] - 公司收益由2019年约1.86亿港元减少14.7%至2020年约1.59亿港元[12] - 经营毛利由2019年约7332万港元减少7.7%至2020年约6765万港元，经营毛利率由2019年39.5%增至2020年42.7%[14][15] - 员工成本由2019年约3422万港元增加3.6%至2020年约3545万港元[16] - 融资成本由2019年约108万港元增加6.1%至2020年约115万港元[20] - 2020年产生转板上市开支约1496万港元[21] - 年度溢利由2019年约2350万港元减至2020年约262万港元，扣除转板开支后经调整溢利较上年减少25.2%[23] - 2020年建议末期股息每股0.9港仙，总金额900万港元，2019年为每股1.2港仙，总金额1200万港元[24] - 2020年3月31日集团流动资产净值约5346万港元，现金及现金等价物约7094万港元，流动负债中银行借款账面值约2642万港元[25] - 2020年3月止年度氮氧化物排放量0.50千克，2019年3月止年度为0.78千克[180] - 2020年3月止年度二氧化硫排放量0.01千克，2019年3月止年度为0.02千克[180] - 2020年3月止年度颗粒物排放量0.04千克，2019年3月止年度为0.06千克[180] - 2020年3月止年度温室气体排放总量91吨二氧化碳当量，2019年3月止年度为85吨[180] - 2020年3月止年度无害废弃物总量1635千克，2019年3月止年度为1659千克[180] - 2020年3月止年度有害废弃物总量30千克，2019年3月止年度为33千克[180] - 公司建议向2020年8月19日股东派付末期股息每股0.9港仙，2019年为1.2港仙[185] - 截至2020年3月31日止年度，五大客户占收益约33%，五大供应商占总采购额约50%[187] - 截至2020年3月31日止年度，最大客户占收益约10%，最大供应商占总采购额约22%[187] - 2020年3月31日，公司可分派储备约为2030.7万港元[188] 业务线数据关键指标变化 - 视像会议及多媒体影音解决方案服务收益由2019年约1.70亿港元减少16.8%至2020年约1.41亿港元[13] - 视像会议及多媒体影音保养服务收益由2019年约1607万港元增加7.9%至2020年约1733万港元[13] 公司业务与市场 - 公司深耕香港视像会议及多媒体影音解决方案行业逾32年[6] - 公司为客户提供综合定制视像会议及多媒体影音解决方案服务及保养服务[6] - 数码多媒体可用于显示及互动屏幕，加强客户参与度[7] - 智能办公室在香港应用范围预期持续扩大，将为行业带来商机[7] - 公司通过扩大在中国市场的覆盖范围扩展市场份额[11] - 集团收益主要来自非经常性项目，项目数量下跌会影响经营及财务业绩[46] - 集团业务成功依赖大型项目，未获大型项目会产生重大不利影响[47] - 本集团主要业务含视像会议及多媒体影音解决方案服务及保养服务[182] 上市所得款项用途 - 公司上市时按每股0.36港元发行2.5亿股新股份，所得款项净额约为6630万港元[41] - 招聘销售员工扩展业务拟定用途1150万港元，更改后为1590万港元，实际使用1590万港元[43] - 香港购置新仓库拟定用途3270万港元，更改后为3770万港元，实际使用3770万港元[43] - 设立区域办事处及市场推广拟定用途1370万港元，更改后为230万港元，实际使用230万港元[43] - 提升电脑系统及其他办公室设施拟定用途0，更改后为200万港元，实际使用80万港元[43] - 用作营运资金及其他一般企业用途拟定和实际使用均为600万港元[43] - 配售所得款项总计拟定和更改后均为6630万港元，实际使用6510万港元[43] - 未动用配售所得款项净额约121万港元存放于香港持牌银行[43] 公司管理层信息 - 陈咏耀先生69岁，1987年2月与他人共同创立集团，负责财务管理，在影音行业有约40年经验[56] - 陈永伦先生45岁，1997年5月加入集团，负责营销等业务，在专业影音系统咨询及项目管理服务方面有逾20年经验[57] - 黄景强博士74岁，1987年2月与他人共同创立集团，负责提供策略性建议，参与多项公职并担任多个机构职位[59][60][62] - 方志先生35岁，2017年12月7日获委任为独立非执行董事，在公司融资等方面有逾10年工作经验[64] - 冯灿文先生57岁，2017年12月7日获委任为独立非执行董事，在金融市场及企业融资活动有逾15年工作经验[64] - 陈咏耀先生于1976年3月任菲林模（香港）有限公司首席会计师，1977年8月擢升为财务总监，1978年1月离职[56] - 陈永伦先生1995年8月自美国夏威夷太平洋大学取得工商管理（计算机信息系统）理学学士学位[58] - 黄博士1968年11月及1970年11月自香港大学取得土木工程理学学士学位及工程理学硕士学位，1972年10月在加拿大皇后大学取得哲学博士学位[63] - 方志先生2006年获香港大学工商管理学士学位，2010年起成为香港会计师公会会员[64] - 冯灿文先生1986年获英国巴斯大学电机及电子工程理学学士学位，2000年获英国赫瑞瓦特大大学工商管理硕士学位[65] - 林柏森先生59岁，于2015年5月11日获委任为独立非执行董事，在香港金融市场积累逾20年经验[66] - 蒙焯威先生60岁，于2018年11月13日获委任为独立非执行董事，在直接投资等方面积累逾25年工作经验[67] - 文浩贤先生37岁，自2017年12月起担任集团财务总监，在集团财务方面拥有逾10年工作经验[69] - 冼庆余先生45岁，自2013年4月起担任超智能科技有限公司的高级解决方案经理，在影音行业积累逾20年销售及业务发展经验[72] - 潘景衡先生44岁，现为集团业务发展部门主管，自2006年4月起为教育系统国际的经理，在影音行业积累逾20年销售及项目管理经验[73] 企业管治 - 截至2020年3月31日止年度及直至年报日期，公司已遵守企业管治守则[76] - 截至2020年3月31日止年度，公司不知悉董事有未遵守标准守则的情况[77] - 直至年报日期，董事会由十名董事组成，包括五名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事[78] - 企业管治方面，董事会已采纳相关企业管治守则的原则及守则条文[75] - 管理曾须每月向董事会全体成员提供更新资讯，执行董事已及将继续向非执行董事提供公司重大变动资讯[81] - 截至2020年3月31日止年度内举行六次董事会会议[83] - 现行细则规定每届股东周年大会上三分之一董事须轮值告退，每名董事至少每三年轮值退任一次[83] - 截至2020年3月31日止年度，所有董事通过接收研讨会及课程、阅读定期更新资料参与持续专业发展活动[86] - 董事会包括四名独立非执行董事，方志先生及林柏森先生具备相关专业资格或知识[88] - 各非执行及独立非执行董事与公司订立两年委任函，2021年3月31日届满可续期[89] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2020年3月31日止年度举行四次会议[94][95] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，截至2020年3月31日止年度举行一次会议[97] - 公司薪酬政策按雇员及行政人员表现、资历、能力及市场水平奖励[98] - 薪酬待遇包括薪金、佣金、退休福利计划供款及酌情花红[99] - 薪酬委员会每年检讨全体董事薪酬[100] - 提名委员会于2015年5月11日成立，目前由三名独立非执行董事组成，主席为冯灿文先生[102][103] - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会举行了两次会议[104] - 公司采纳提名政策，评估拟议候选人适合性参考因素包括诚信声誉、成就及经验等[105] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会每年讨论并议定可测量目标[109][111] - 提名委员会每年检讨政策，评估成效并建议修订[112] - 所有董事负责编制集团各财政期间综合财务报表，按持续经营基准编制[113] - 截至2020年3月31日止年度，公司核数服务酬金为570,000港元，非核数服务酬金为1,350,000港元，总计1,920,000港元[114][116] - 本年度集团设立风险管理及内部监控系统，截至2020年3月31日未识别重大风险[115] - 公司内部监控系统与COSO 2013年框架相符，截至2020年3月31日未识别重大内部监控不足[118][122] - 公司採納並實施內幕消息政策及程序，限制少數僱員查閱資料，重大磋商訂立保密協議[123][124] - 公司具備內部核數職能，每年進行風險管理及內部監控系統審閱[126] - 董事會總結風險管理及內部監控系統有效充足，資源、員工資歷、經驗、培訓課程及預算均充足[127] - 股息宣派由董事會酌情決定，考慮財務業績等多項因素，且須遵守開曼群島公司法及細則[128][129] - 公司為股東、投資者等設立多個溝通渠道，鼓勵股東出席股東週年大會，給予至少20個完整營業日通知[130] - 持有不少於十分之一附有表決權繳足資本的股東可召開股東特別大會[132] - 股東建議候選人參選董事，遞交書面通知限期由寄發股東大會通知翌日起，不遲於大會日期前7日結束，最好提前15個營業日提交[132][133] - 伍芷慧女士自2017年12月7日起任公司秘書，截至2020年3月31日止年度接受不少於15小時相關專業培訓[134] ESG相关 - ESG報告涵蓋2019年4月1日至2020年3月31日，根據上市規則附錄27編製[135][137] - 董事會全權負責監督公司ESG管治及風險管理，授權管理層制定及執行ESG政策[138] - 公司实施重要性评估收回66份有效问卷以确定潜在重大议题优先次序[143] - 公司识别出10项ESG方面最重大的议题并在相应章节披露[147] - 公司为减少车辆排放采取妥善调整车队、定期检查、停车关引擎等措施[150] - 公司为减少温室气体排放采取鼓励员工用公共交通、选低碳菜单等措施[152] - 公司产生的无害废物含日常经营一般废物，有害废物含电池等[153] - 公司大多无害及有害废物由合格单位收集处理[153] - 公司通过注册为供应商、支付回收税履行废电器电子产品生产者责任[153] - 公司确定主要持份者包括政府及监管机构、股东等并明确其期望要求[141] - 公司通过多种渠道与持份者保持定期沟通[139] - 公司委托独立第三方顾问协助进行重要性评估[142] - 公司采取多项节能措施，如利用自然光、关闭耗电设备、设置空调温度等[156] - 公司采取多项节水措施，如张贴节水提示、使用节水器具等[156] - 公司制定台风及黑色暴雨警告下的工作安排指南以应对极端天气[157] 公司员工与客户 - 公司遵守香港相关雇佣法律法规，外部招聘有两轮面试[158][159] - 一般员工每周工作五天，每天少于八小时，技术雇员获许可可超时工作并以年假补偿[159] - 公司每年审阅及调整薪金，可能发放特别年底花红[160] - 公司向雇员提供退休福利计划、强积金计划及多种假期[161] - 公司每年为雇员制定培训课程及计划，技术雇员可获产品培训[162] - 公司本年度无因工伤造成的死亡或损失日数报告[165] - 公司启动紧急工作安排应对新冠疫情，采用弹性上班时间等[166] - 公司为客户提供一至三节设备日常运作免费培训[170] - 本年度未发现违反广告及标签法律案例，无客户投诉或违反《商品说明条例》情况[172] - 本年度无违反隐私及知识产权法律情况[175] - 本年度运营中无贪污案例或内部举报案例[176] 股东大会相关 - 公司将于2020年8月7日举行股东大会，7月8日发通告[186] - 陈咏耀、唐世煌、游永强及方志将在股东大会轮值告退并参选