财务表现 - 公司2018年收益为535.9百万美元，同比下降27.7%[4] - 公司2018年净溢利为13.9百万美元，同比下降49.7%[4] - 公司2018年下半年显著复苏，录得净溢利，而上半年录得净亏损2.5百万美元[4] - 公司2018年最后三个月的毛利率及经营利润较2017年同期大幅改善[4] - 2018年公司总收益为535.8百万美元，较2017年减少27.7%[9] - 相机模块收益为533.2百万美元，较2017年减少27.5%[9] - 光学部件收益为2.6百万美元，较2017年减少49.0%[9] - 2018年公司净溢利为13.9百万美元，较2017年减少49.6%[10] - 2018年公司总资产为384.4百万美元，较2017年减少23.7%[10] - 2018年公司流动比率为4.57，较2017年的2.15显著提升[14] - 2018年公司速动比率为3.42，较2017年的1.52显著提升[15] - 2018年公司资产负债比率为-71.7%，较2017年的-27.4%显著下降[16] - 2018年公司债务对权益比率为-41.8%，较2017年的-21.5%显著下降[17] - 2018年公司末期股息为每股11.1987港仙，派息比率为股东应占溢利的86.3%[22] - 公司流动净资产从2017年的196.8百万美元增加至2018年的206.6百万美元，增加9.8百万美元[23] - 存货从2017年的107.4百万美元减少37.9%至2018年的66.7百万美元[24] - 贸易及其他应收款项从2017年的139.9百万美元减少56.5%至2018年的60.8百万美元[26] - 贸易及其他应付款项从2017年的118.0百万美元减少54.1%至2018年的54.2百万美元[29] - 公司2018年资本开支为16.5百万美元，较2017年的18.9百万美元有所减少[35] - 公司2018年现金及现金等价物为112.2百万美元，财务状况稳健[32] - 公司2018年无未偿还贷款、债务证券或其他类似债务[33] - 公司2018年利息保障比率从2017年的42.7增加至76.2[38] - 公司2018年经营租赁承担总计19.7百万美元，较2017年的21.6百万美元有所减少[37] - 公司2018年贸易应收款项中87.4%来自最大客户，88.0%来自五大客户[41] - 公司2018年无未偿还贷款，2017年未偿还贷款为47.1百万美元[42] - 公司2018年无未偿还贷款，2017年未偿还贷款为47.1百万美元[43] - 公司2018年韩元兑美元汇率升值5%将增加除税后溢利及保留溢利约0.8百万美元[44] - 公司2018年员工总数为2,437人，总员工成本为45.5百万美元[45] - 公司2018年无重大收购及出售附属公司及联营公司[45] - 公司2018年未使用任何远期外汇合约或其他衍生工具对冲货币汇率浮动[44] - 公司2018年贸易应收款项的信贷期一般为30至90日，逾期超过三个月的应收款项需先清偿所有结欠[41] - 公司2018年全年股息为每股普通股11.1987港仙，较2017年的5.1553港仙显著增加[56] - 公司2018年可供分派储备约为66,556,000美元，略低于2017年的66,699,000美元[60] - 公司2018年慈善捐款为7,568美元，较2017年的29,000美元大幅减少[60] - 公司2018年股息派付记录日期为2019年5月27日，股息将于2019年6月6日或前后派付[57] - 公司2018年股东周年大会投票权登记暂停期为2019年5月10日至5月16日[58] - 公司2018年购股权计划旨在奖励合资格参与者，促进公司增长及股东利益[62] - 公司2018年未购买、出售或赎回任何上市证券[61] - 公司已向合资格人士授出购股权，以认购合共3,000,000股股份[71] - 2018年4月19日授出2,000,000份购股权，行使价为每股1.948港元，行使期为2020年4月19日至2028年4月18日[72] - 2018年5月24日授出1,000,000份购股权，行使价为每股1.89港元，行使期为2020年5月8日至2028年5月7日[72] - 购股权计划下可授出的最高股份数目不得超过已发行股份总数的5%[65] - 因行使购股权而可发行的股份数目限额不得超过已发行股份的30%[65] - 任何12个月期间因行使购股权而发行及将发行予任何承授人的股份总数不得超过当时已发行股份总数的1%[66] - 购股权属承授人个人所有，不得转让或指让，除非因承授人身故而转移给有权继承的人士[70] - 购股权可于授出并获接纳日期起至该日起十年届满前期间随时行使[71] - 公司在得悉任何内幕资料后不得授出任何购股权，直至其已公布有关资料为止[69] - 购股权的认购价至少应为要约日期香港联交所每日报价表所列的股份收市价、紧接要约日期前五个营业日香港联交所每日报价表所列的股份平均收市价或股份面值中的最高者[68] - 公司最大客户占集团收益的90.5%，五大客户合计占99.8%[76] - 公司最大供应商占集团采购的48.5%，五大供应商合计占74.6%[76] - 公司2018年授出的购股权总数为6,650,000股，其中已注销2,700,000股，已失效1,000,000股[74] - 公司主要股东Kwak Joung Hwan先生及其配偶Yang Won Sun女士分别持有374,159,400股，占公司股权的45%[85] - 公司2018年高级管理层薪酬在1,000,001港元至1,500,000港元区间的人数为3人[78] - 公司2018年授出的购股权中，连续合约雇员持有的购股权总数为3,850,000股[73] - 公司2018年授出的购股权中，Lee Kyung Koo持有的购股权为2,000,000股，行使价为1.948港元[73] - 公司2018年授出的购股权中，Seong Seokhoon和Lee Dong Goo各自持有1,000,000股，行使价为3.76港元[73] - 公司全球發售所得款項淨額約37.8百萬美元，其中66%用於增強定焦相機模組的產能及高端相機模組的生產設施[86] - 截至2018年12月31日止年度，公司收益總額減少27.7%至535.9百萬美元，溢利減少49.7%至13.9百萬美元[91] - 公司2018年淨利潤率為2.6%，低於2017年的3.7%[91] - 公司2018年每股盈利為0.017美元，低於2017年的0.033美元[91] - 公司2018年產生正營運現金流87.4百萬美元，高於2017年的60.4百萬美元[91] - 公司2018年平均存貨週轉日為65.7日，高於2017年的45.8日[91] - 公司2018年貿易應收款項平均週轉日減少至59.7天，低於2017年的78.9天[91] - 公司2018年平均貿易應付款項週轉日為52.3日，低於2017年的65.2日[91] - 公司計劃於2019財政年度使用剩餘的1.7百萬美元於高端COB相機模組的機器及設備上[86] - 公司已發行股份中有超過25%由公眾持有，符合上市規則的規定[87] 业务调整与市场趋势 - 公司终止了无利可图的业务，包括向其中一名三大客户出售相机模块及DVD部件业务[4] - 2018年全球智能手机出货量约为14亿部，同比下降4.1%[6] - 2018年第四季度，华为占中国市场份额约30%，出货量增加20%以上[6] - 公司管理层已认可市场趋势，并将其反映到中长期业务策略中[6] - 智能手机主要市场（包括中国）饱和，导致来自美国主要客户及LG的订单减少[132] - 主要美国客户的旧型号电池更换服务延长了客户的手机更换周期[132] - 公司终止了亏损业务，停止向三星供应相机模块[133] - 公司通过生产量提升及成本管理维持价格竞争力及业务盈利能力[132] - 公司持续探索新产品及商业机会，并启动新业务开发团队[132] 环境与社会责任 - 公司预计90%以上的废物将被重用或回收再用，生产基地将不会产生须送往堆填的废物[4] - 公司成立了环境、社会责任及管治工作小组，负责设立和维持环境及社会责任政策，并每月向集团风险管理委员会提供报告[182] - 公司在2018年财政年度未发生任何严重违反相关环境法规的事件，并成功重新获得ISO 14001:2004环境管理体系认证[187] - 公司排放的温室气体、废水以及有害和无害废物均得到有效管理，有害废物包括润滑油废物、环氧树脂、荧光灯、溶剂和清洁布[188] - 公司对15个环境、社会责任及管治讨论要点进行了评级，其中14个被识别为非常相关及重要，天然资源的评级较低[186] - 公司已发起并实施一系列措施以减少碳排放、固体废物、提高能源效率和节约用水[187] - 高伟中国2018年温室气体总排放量为58,566吨二氧化碳，较2017年的64,433吨下降9.1%[191] - 2018年电力消耗量为63,938,571千瓦时，较2017年的70,437,320千瓦时下降9.2%[191] - 2018年液化天然气消耗量为443,353立方米，较2017年的444,878立方米下降0.3%[191] - 2018年汽车燃料消耗量为87,442升，较2017年的98,385升下降11.1%[191] - 2018年柴油消耗量为42,016升，较2017年的48,289升下降13.0%[191] - 华南厂房2018年氮氧化物排放量为104毫克/立方米，较2017年的140毫克/立方米下降25.7%[193] - 华南厂房2018年二氧化硫排放量低于检测设备下限，2017年为44毫克/立方米[193] - 华南厂房2018年粉尘排放量为14毫克/立方米，较2017年的21毫克/立方米下降33.3%[193] - 横坑厂房2018年COD排放量为18毫克/升，较2017年的14毫克/升上升28.6%[197] - 横坑厂房2018年BOD排放量为4.4毫克/升，较2017年的3.1毫克/升上升41.9%[197] - 2018年华南厂房的排水量为2,113立方米，较2017年的524立方米增长约4倍，主要由于升级清洁过程[198] - 2018年横坑厂房的排水量为16,618立方米，较2017年的19,460立方米有所下降[198] - 2018年华南厂房的有害废物中，润滑油排放量为1,784公斤，较2017年的1,950公斤有所减少[198] - 2018年华南厂房的无害废物中，纸、盒子等排放量为48吨，较2017年的113吨大幅减少[198] - 2018年高伟中国消耗的包装物料中，盘子总重量为246.4吨，较2017年的296.6吨减少[200] - 2018年高伟中国消耗的包装物料中，纸箱总重量为85.0吨，较2017年的109.8吨减少[200] - 高伟中国对有害及无害废物的处理方式符合固体废物污染环境防治法第75条第5行的规定，且无违规情况报告[199] 风险管理与内部控制 - 公司加强了处理内幕消息的政策，并实施高水平保安系统[137] - 公司采用一体化及结构性的风险管理方法，包括风险识别、缓解控制及保证活动、问责和报告四个步骤[143][144][145] - 公司董事会负责评估和确定实现战略目标所承担的风险，并持续监察风险管理和内部控制系统[147] - 审核委员会负责审查财务控制、风险管理和内部控制系统，并与集团风险管理委员会讨论确保系统有效性[148] - 集团风险管理委员会负责协助审核委员会确定和评估公司面临的风险，并设计、实施和监测风险管理和内部控制系统[149] - 风险管理团队负责更新风险管理政策，实施风险管理和内部控制系统，并定期向所有员工提供培训[150] - 内部审核团队负责进行内部审核职能，分析并独立评估公司成员公司的工作流程和手册的充分性和有效性[151] - 高级管理层负责在其问责领域提供方向和指引，促进风险管理文化的发展，并将风险管理纳入所有战略和运营决策[152] - 直线管理层负责采用风险管理常规，并直接负责与其责任范围相关的风险管理活动的结果[153] - 所有员工负责在任何时候均不得在工作地点进行危害自己或任何其他人士的健康及安全的行为[154] - 公司采用三线防御模型，包括第一防线（风险所有人、前线员工、项目发展）、第二防线（风险所有人、风险管理、会计/财务、法律/人力资源）和第三防线（独立监督、内部审核）[156][157] - 公司财务风险评级中，财务损失分为五个等级：少于100万港元、100万至500万港元、500万至1000万港元、1000万至1500万港元、多于1500万港元[159] - 声誉风险评级中，长期负面媒体关注可能导致利益相关者永久放弃支持[159] - 运营风险评级中，可能导致经营业务出现多于一个月干扰的情况被列为关键风险[159] - 监管风险评级中，财务罚款和民事/刑事责任被列为重大和关键风险[159] - 风险发生的可能性分为五个等级：很大可能（每周）、很可能（每月）、可能（每季）、不可能（1至3年）、罕有（3至10年）[160] - 公司通过风险图将风险定位在四个区域：金融风险、声誉风险、经营风险及监管风险[161] - 内部审核团队每月向集团风险管理委员会报告，每季向审核委员会报告[165] - 内部审核团队的目标是确保公司资源得以有效及有效率地使用[164] - 内部审核过程通常包括九个阶段，旨在尽量减少风险并提高效率[168] - 管理层对审核草案的回应时限为21个历日[171] - 公司内部审核流程的优先排序基于财务、运营和监管三个因素，财务损失超过100万港元的事项被列为关键风险[175] - 公司制定了严格的内幕消息处理程序，要求保留获得内幕消息的人员名单并持续更新[176] - 公司员工及高级人员在获得内幕消息后，禁止进行任何与公司金融工具相关的交易，包括直接和间接交易[178] - 公司采用“需要知道”原则，确保内幕消息仅在必要时传达给最少的人员[179] - 公司要求负责维护内幕人员名单的人员在传达内幕消息前立即获知会，并确保相关人员知悉其责任[180] - 公司强调任何拥有内幕消息的人员在处理该信息时，必须确保其不被未授权人员获取或滥用[181] 公司治理与董事会 - Kim Chan Su先生自2015年3月10日起担任独立非执行董事，并于2018年3月10日续任三年[48] - Jung Jong Chae先生自2018年12月13日起担任独立非执行董事，拥有丰富的税务和法律经验[48] - Song Si Young博士自2015年3月10日起担任独立非执行董事，并于2018年3月10日续任三年，拥有超过20年的医药及医疗保健行业经验[49] - Song博士自2007年1月起担任IntroMedic Co., Ltd.的董事，负责开发及制造光学医疗仪器及设备[50] - Song博士自2013年8月起担任CrystalGenomics, Inc.的董事，负责以结构性化学蛋白组为基础的药物探究及开发[50] - Lee Kyung Koo先生自2018年4月起担任公司行政总裁，拥有超过30年的财务、人力资源、采购及管理创新经验[52] - KB Cho先生自2012年4月起担任高伟韩国的行政总裁，负责监督高伟韩国的日常营运[52] - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，符合上市规则第3.10(1)条和第3.21条的规定[101] - 公司遵守上市规则第3.10A条，独立非执行董事占董事会成员人数的至少三分之一[102] - 公司主席与行政总裁角色未区分，由Seong先生兼任，直至2018年4月19日[103] - 公司提名委员会负责检讨董事会的架构、人数及组成，并提出董事委任或重新委任的建议[104] - 公司董事已接受相关培训，确保理解作为上市公司董事的责任、职责和义务[105] - 公司董事会会议每年定期召开至少四次，大部分董事应亲身或通过电子通讯方法积极参与[107] - 公司董事出席记录显示，执行董事Seong Seokhoon和独立非执行董事Kim Chan Su出席率均为100%[