股息分配 - 公司建议派发2019财年末期股息每股3港仙，待2019年11月29日股东周年大会批准[17] - 公司建议2019财年派发每股3港仙末期股息，2018财年为每股3港仙，预计2019年12月23日前后派发给12月9日名列股东名册的股东[187] - 为确定股东收取末期股息权利，2019年12月5日至12月9日暂停办理股份过户登记手续[189] - 2019年6月30日公司可分派储备约1.99亿港元，其中约1100万港元已建议作为2019财年末期股息[194] - 2019财年董事会采纳股息政策并每年审阅，旨在让股东分享利润，公司拟每年自股东应占利润派付年度股息[181] 财务数据 - 2019财年公司收益约52860万港元，较2018财年增加约2.0%[20] - 2019财年全科医疗服务收益338687千港元，较2018财年增长2.2%[20] - 2019财年专科医疗服务收益125114千港元，较2018财年增长2.8%[20] - 2019财年牙科服务收益64784千港元，较2018财年下降0.1%[20] - 全科医疗服务收益增加720万港元或2.2%至3.387亿港元，专科医疗服务收益增加340万港元或2.8%至1.251亿港元，牙科服务收益保持平稳[21][22] - 提供服务成本增加590万港元或2.1%至2.803亿港元，主要因医药用品成本增加与医生及牙医费用减少相抵[24] - 毛利增加470万港元或1.9%至2.482亿港元，毛利率维持在47.0% [25] - 其他收入及收益增加180万港元或238.1%至260万港元，主要因金融资产公平值收益和利息收入增加[30] - 行政开支增加700万港元或3.4%至2.123亿港元，因员工成本和法律专业费用增加[31] - 融资成本约20万港元（2018财年为零），因银行计息借款增加[32] - 应占合资公司亏损减少370万港元或50.8%至360万港元[33] - 所得税开支减少20万港元或2.8%至840万港元，实际税率由27.1%降至24.1% [34] - 年内溢利增加320万港元或13.7%至2630万港元，纯利率由4.5%增至5.0% [35] - 公司拥有人应占溢利增加250万港元或10.4%至2660万港元，因全科、专科服务增长及合资公司表现改善[37] - 2019年6月30日集团流动资产净额约为1.283亿港元，较2018年6月30日的约1.797亿港元有所下降[58] - 2019年6月30日集团现金及现金等价物及已抵押按金约为1.607亿港元，较2018年6月30日的约1.898亿港元有所下降[58] - 2019年6月30日集团银行计息借款约为950万港元，2018年6月30日为零[58] - 2019年6月30日集团未动用贷款额度约为4050万港元，2018年6月30日为零[58] - 2019年6月30日集团资本负债率约为2.9%，2018年6月30日为零[58] - 2019财年公司已发行18,050,233股普通股，2019年6月30日已发行股份总数为379,552,233股[59] - 2019年6月30日定期存款约100万港元已抵押作透支担保，另有约100万港元已抵押作银行融资抵押担保[60] - 2019年6月30日认购股份及相关衍生品公平值金额为2545.1万港元，相当于集团总资产约6.2%[65] - 2019年5月29日，雅盟以3000万元人民币认购有限合伙中约8.80%的合伙权益[69] - 2019年6月30日，有限合伙投资公平值约为3412.5万港元，占集团总资产约8.4%[70] - 2019年6月30日资本开支已订约但尚未拨备为11万港元，2018年为77.9万港元[73] - 2019财年及截至公告日期，无重大附属公司、联营公司及合资公司收购或出售[71] - 2019年6月30日，集团有395名全职雇员和82名兼职雇员，2018年分别为392名和75名[76] - 上市所得款项净额约8480万港元，截至2019年6月30日已动用4770万港元，未动用3710万港元，预期2021年6月30日或之前动用[78][79] - 2019财年财务回顾、溢利、财务状况、股息详情、股本变动详情分别载于年报第6至18页、第88至90页、第136页、第151页财务报表附注[186][192][193] 业务发展 - 香港政府2019年4月推出自愿医保计划，公司作为香港领先的私营综合医疗服务提供者，未来充满发展机会[13] - 公司秉持清晰及渐进的业务策略，2019财年进行多项投资，应用更多先进科技，引进更多检测及预防服务[14] - 2019财年公司与创新科技公司组成业务联盟，投资研发附有人工智能云端运算医疗级可穿戴设备的公司，该设备已在数间专科医疗中心推出且客户反应良好[42] - 2019财年上海盈健门诊部推出医学美容服务，带动门诊部收益大幅增加，公司对获豁免有限合伙作出投资以扩大及多元化中国业务[43] - 公司病人基础数量从2018财年约211万人增至2019财年约223万人，2019财年病人就诊次数约为112万人次[43] - 截至2019年6月30日，公司于香港以多个品牌经营65间医务中心，共有121个服务点[45] - 2019财年公司在香港提供全科医疗、专科医疗和牙科服务，其卓越市场地位归功于经验丰富且稳定的专业团队[48] - 2019财年个人客户及公司客户产生的收益分别占公司总收益约77.9%及22.1%[53] - 2019财年五大供应商产生的成本占公司提供服务总成本约16.9%，最大供应商产生的成本占约7.5%[53] - 公司将在2019年下半年开设一家康健生活中心和另一家医学美容中心，推广保持健康的重要性并提供适当方案[54] - 康健生活中心由专业人员团队管理，配备专业设备设施，服务覆盖健康早期检测、评估等，提供健康导师和提升计划[54] - 2018年10月11日公司与Heals Healthcare签订业务联盟协议，建立并推出数码医疗平台，为期10年并自动续期3年[63] - 2019年6月30日雅盟持有156,667股Heals Healthcare股份，相当于其已发行股本约11.1%[65] - 2019财年，雅盟将有条件认购Heals Healthcare共641,704股股份，第一批认购代价以公司向Heals Healthcare配发及发行共18,050,233股股份方式支付[193] - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事提供全面、一站式及优质医疗服务，2019财年主要业务性质无重大变动[185] 公司愿景与价值观 - 公司新愿景为“升华健康价值，共创丰盛人生”，包括“仁心”“称心”“创新”“求真”四大核心价值[16] 公司人员 - 陈健平先生为公司董事会主席、行政总裁及执行董事，带领公司开展业务逾20年[88] - 彭丽嫦医生为公司首席医务总监及执行董事，1993年起为香港注册医生[90] - 萨翠云博士为公司首席财务总监及执行董事，1996年起为香港会计师公会会员[94] - 潘振邦先生为公司首席营运总监及执行董事，在医学资讯科技领域有逾15年经验[95] - 吕新荣博士于2016年1月27日获委任为独立非执行董事，曾任香港理工大学副校长[98] - 陈裕光先生于2016年1月27日获委任为独立非执行董事，2009年荣膺岭南大学名誉院士殊荣[99] - 陈先生于2008年8月获南澳洲大学工商管理硕士学位[89] - 彭医生于2014年12月取得美国西北大学与香港科技大学联合颁发的工商管理硕士学位[91] - 萨博士于2018年2月获得香港城市大学工商管理博士学位[94] - 潘先生分别于2000年12月及2009年12月获得香港中文大学工程学荣誉学士学位及工商管理硕士学位[95] - 陈裕光现为香港市务学会资深会员及荣誉主席、香港管理专业协会资深会员，曾获“香港商业杰出管理奖”“杰出董事奖”[100] - 陈裕光在多家香港上市公司任职，如大家乐集团主席（1997.12 - 2016.03）、星光集团独立非执行董事（1993.01起）等[103] - 冼家添于2016.01.27获委任为独立非执行董事，在会计等领域有逾35年经验[103] - 邝健鸿医生2003.07加入集团，2009.08获委任为医生咨询委员会成员，负责监察医疗服务质量等[106] - 李煊医生2002.10加入集团，2012.10获委任为医生咨询委员会成员，负责相关医疗事宜[107] - 陈伟康医生2007.10加入集团，担任肠胃及肝脏科主管，在该领域有丰富经验[107] - 许志伟医生2009.10加入集团，担任骨科主管，负责监督骨科医疗服务质量[111] - 袁嘉声医生2009.12加入集团，担任外科主管，负责监督外科医疗服务质量[112] - 陈达明医生52岁，2010年1月加入集团任耳鼻喉科主管，有逾25年医疗实践经验[113] - 司徒少强医生53岁，2008年8月加入集团，2015年7月获委任为牙科联席主管，在多成员公司担任董事职务[115] - 刘伟文医生53岁，2008年8月加入集团，2015年7月获委任为牙科联席主管，在多成员公司担任董事职务[117] - 文静欣女士2015年5月加入集团，拥有香港大学经济金融学士学位，具备多项专业资格[118] 企业管治 - 公司已采纳联交所上市规则附录14所载企业管治守则的守则条文作为企业管治框架，2019财年除偏离守则条文第A.2.1条外，遵守全部适用守则条文[121] - 公司委任陈健平先生为公司主席兼行政总裁，董事会认为此安排有利于确保集团内部领导一致，使整体策略规划更有效高效，后续会考虑分开职务[121] - 董事会职能包括确定集团整体战略方向、制定业务及投资计划等，执行董事兼任相关总监与高级管理及部门主管负责日常营运[122] - 公司设有需董事会批准事项的正式计划，包括批准战略规划及目标、重大交易等[122] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策等多项职责，部分职责已授权给董事会辖下委员会[125] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[127] - 陈健平先生担任董事会主席兼行政总裁，分别负责领导董事会和集团日常管理运营[129] - 公司委任三名独立非执行董事，冼先生在财务方面有专业资格及经验，且公司认为所有独董均独立[130] - 非执行董事委任须有任期且须重选，每名董事至少每三年轮席退任一次[132] - 彭医生、萨博士及吕博士将在股东周年大会上退任并竞选连任[134] - 新委任董事获全面就任须知，公司在2019财年为董事安排内部培训并提供阅读材料[135][138] - 定期董事会会议每年至少举行四次，约每季度一次，用于审阅及批准财务和运营业绩等[140] - 定期董事会会议通告至少提前14天发放，其他会议通常给予合理通知[142] - 2019财年举行了9次董事会会议，审议年度及中期财务报表等多项事项[145] - 2019财年全体董事董事会会议出席率均为100%[146] - 2019财年董事会主席与独立非执行董事举行1次会议，还举行1次全体董事出席的股东周年大会[146] - 董事会下设审核、薪酬和提名三个委员会，多数成员为独立非执行董事[149] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，2019财年举行3次会议，成员出席率100%[150][152] - 审核委员会会议审议核数师相关事宜、财务报表及持续关连交易等事项[152] - 薪酬委员会由董事会主席及3名独立非执行董事组成[153] - 薪酬委员会2019财年举行3次会议，成员出席率100%[155][156] - 薪酬委员会会议审议执行董事和高级管理层薪酬待遇等事项[155] - 董事会及各委员会会议议程及文件至少提前三天发放，会议记录由公司秘书保存[143] - 提名委员会包括董事会主席及三名独立非执行董事，负责制定和执行提名政策等多项职责[157] - 公司采纳董事会成员多元化政策，以多范畴为基准甄选董事[158] - 2019财年举行一次提名委员会会议，审议多项事项并向董事会提建议[161] - 提名委员会成员会议出席率均为100%[162] - 公司采纳上市发行人董事证券交易标准守则，全体董事2019财年遵守该守则[162] 财务报表编制与审核 - 2019财年财务报表按香港会计师公会准则及相关规定编制[165] - 2019财年审核服务应付安永酬金1775千港元，非审核服务为1452千港元[168] 风险管理与内控 - 董事会负责集团风险管理及内控系统，审核委员会监察其有效性[169] - 集团采用企业风险管理框架管理主要风险[169] - 2019财年集团进行风险管理及内控自我评估[169] - 2019财年集团委聘独立内控顾问进行内部审核功能，未发生重大监控失误或发现重大监控弱项[172] - 2019财年集团遵守上市规则及相关条例有关披露内幕消息的责任，董事会未获知会或报告重大未获授权使用或不及时披露内幕消息[173] 股东权益与沟通 - 持有不少于公司缴足股本（具股东大会投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会