财务数据关键指标变化 - 公司2019年度收入为13.04亿港元，较2018年的12.43亿港元上升4.9%[33] - 公司2019年及2018年年内溢利及全面收入总额均为5760万港元[33] - 公司2019年收入为13.036亿港元，2018年为12.43亿港元，较上一年度上升4.9%[105] - 集团2019年毛利总额为2.504亿港元，较2018年的2.534亿港元轻微减少1.2%，毛利率由20.4%下降至19.2%[106] - 集团2019年行政支出维持稳定于1.844亿港元，上一年度为1.86亿港元[107] - 集团2019年和2018年纯利均维持在5760万港元，毛利减少310万港元的影响被行政支出减少160万港元及税项节省160万港元所抵销[109] - 2019年集团收入为13.03643亿港元，2018年为12.42956亿港元[115] - 2019年集团本年度溢利为5757.3万港元，2018年为5763.6万港元[115] - 2019年公司收入为13.03643亿港元，2018年为12.42956亿港元，同比增长4.9%[169] - 2019年公司毛利为2.50352亿港元，2018年为2.5343亿港元，同比下降1.2%[169] - 2019年公司除税前溢利为6827.3万港元，2018年为6996.9万港元，同比下降2.4%[169] - 2019年公司年内溢利及全面收入总额为5757.3万港元，2018年为5763.6万港元，同比下降0.1%[169] - 2019年公司非流动资产总额为2.65754亿港元，2018年为2.7729亿港元，同比下降4.2%[171] - 2019年公司流动资产总额为6.3136亿港元，2018年为6.64622亿港元，同比下降5.0%[171] - 2019年公司流动负债总额为4.01819亿港元，2018年为4.71682亿港元，同比下降14.8%[171] - 2019年公司资产净值为4.52663亿港元，2018年为4.2509亿港元，同比增长6.5%[171] - 2019年公司已发行股本为1.5亿港元，与2018年持平[175] - 2019年公司储备为3.02663亿港元，2018年为2.7509亿港元，同比增长10.0%[175] - 2019年除税前溢利为68,273千港元，2018年为69,969千港元[182] - 2019年经营业务产生/（使用）之现金为 - 54,784千港元，2018年为58千港元[182] - 2019年经营活动之现金流出净额为 - 55,316千港元，2018年为 - 26,739千港元[182] - 2019年投资活动之现金流出净额为 - 44,472千港元，2018年为 - 26,276千港元[182] - 2019年融资活动之现金流出净额为 - 39,266千港元，2018年为 - 45,000千港元[185] - 2019年现金及现金等值减少净额为 - 139,054千港元，2018年为 - 98,015千港元[185] - 2019年末现金及现金等值为54,607千港元，2018年末为193,661千港元[185] 各条业务线表现 - 2019年地基部门和钻探部门分别完成8个和27个项目，合约金额分别约为6.42亿港元和7500万港元[102] - 2019年12月31日，地基部门和钻探部门分别有10个和44个项目在进行中，合约金额分别约为31.05亿港元和3.78亿港元[102] - 2019年地基部门收入为10.75296亿港元，2018年为10.73054亿港元；钻探部门2019年收入为2.28347亿港元，2018年为1.69902亿港元[104] 管理层讨论和指引 - 董事会建议向2020年6月18日名列公司股东名册的股东，派发2019年度末期股息每股1.5港仙[34] - 董事会建议向2020年6月18日名列公司股东名册的股东，派发2019年度末期股息每股1.5港仙，预期股息支票于2020年7月7日或之前寄发[99] - 公司已采纳股息政策，董事会考虑多因素后可酌情宣派股息，并可随时修订政策[88] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股份代号为香港联交所01556[5] - 股东周年大会于2020年6月9日上午11时在香港干诺道中200号信德中心东翼3楼澳门赛马会喜月上海料理举行[10] - 大会将省览及接纳公司截至2019年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告[10] - 大会将宣派截至2019年12月31日止年度的末期股息[11] - 大会将重选公司董事并授权董事会厘定董事酬金[12] - 大会将重新委聘核数师并授权董事会厘定其酬金[13] - 公司董事获一般授权配發、发行或处理额外股份，所配發或发行股本面值总额不得超决议案通过当日已发行股本面值总额20%[15] - 余荣生可享有固定袍金每年200,000港元，月薪及津贴340,000港元，2019年度绩效挂钩花红5,000,000港元[24] - 苏显光可享有固定袍金每年200,000港元，月薪及津贴217,000港元，2019年度绩效挂钩花红1,300,000港元[27] - 余荣生59岁，2015年7月9日获委任为执行董事，兼任董事总经理[23] - 苏显光62岁，2015年8月11日获委任为执行董事，兼任总经理[26] - 庞棣勋60岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事，担任提名委员会主席[28] - 余荣生在地基行业拥有逾20年经验，1983年获香港大学工程学士学位[23] - 苏显光在各类地基等工程方面拥有逾30年经验，1982年6月获台湾国立成功大学土木工程学士学位[26] - 庞棣勋在房地产投资市场拥有逾30年经验，1983年7月获英国University of Essex经济学（荣誉）学士学位[28] - 余荣生、苏显光、庞棣勋将在股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任[22] - 股东周年大会表决须以按股数投票方式进行，公司将公布投票结果[22] - 公司将于2020年6月4日至6月9日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席股东大会及投票资格[35] - 公司将于2020年6月16日至6月18日暂停办理股份过户登记手续，以确定享有末期股息资格[36] - 公司股份附有拟派末期股息权利买卖的最后日期为2020年6月11日[36] - 庞棣勋可享有固定袍金每年20万港元[31] - 股东大会每位股东或代表入口须接受体温检测，超37.5度不准进入[31] - 董事会由八名董事组成，包括五名执行董事和三名独立非执行董事[31] - 公司2019年保持零债务[33] - 王承偉56岁，2016年9月2日获委任为执行董事，在多地经济等方面累积逾30年经验[44] - 余榮生59岁，2015年7月9日获委任为执行董事兼董事总经理，1994年成立建榮工程，在地基行业拥有逾20年经验[48] - 林炳麟77岁，2016年9月2日获委任为执行董事，在恒生银行等有工作经历，2019年4月获委任为漢國执行董事[49][50] - 蘇顯光62岁，2015年8月11日获委任为执行董事兼总经理，在各类工程方面拥有逾30年经验[52] - 江紹智73岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事兼审核委员会主席，在多家公司任职过[53] - 王承偉为公司控股股东建聯集團执行董事，也是建業實業及漢國置業执行董事[45] - 余榮生现兼任公司董事总经理，出任集团所有主要附属公司的董事[48] - 林炳麟为建聯集團执行董事、東方大學城控股（香港）有限公司独立非执行董事[50] - 蘇顯光为集团执行委员会主管，现任建榮工程及建榮地基有限公司董事[52] - 江紹智为公司审核委员会主席，自2006年11月起担任中国新城鎮發展有限公司独立非执行董事[53] - 庞棣勋60岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事，在房地产投资市场拥有逾30年经验[56] - 徐志刚66岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事，在香港拥有逾30年执业律师经验[56] - 韦汉文46岁，2020年1月起出任集团副总经理，在地基打桩项目方面拥有逾23年经验[58] - 林凯帆46岁，2019年4月起出任集团总经理，在场地勘探工程方面拥有逾24年经验[58] - 李子龙55岁，2020年1月起出任集团助理总经理（项目管理），在地基及地盘平整项目方面拥有逾33年经验[58] - 陈家华52岁，2012年1月起出任集团助理总经理（项目），在地基及地盘平整项目方面拥有逾25年经验[58] - 邓文富53岁，2020年1月起出任钻达助理总经理，在项目及工地管理方面拥有逾26年经验[61] - 魏建良61岁，2020年4月起出任集团总经理，在桩帽及地盘平整工程拥有逾37年经验[61] - 邓水容53岁，2012年1月起出任集团助理总经理，在地基工程及建造工地管理方面拥有逾31年经验[61] - 阮永雄55岁，为集团公司秘书兼财务总监，在会计方面拥有约31年经验[61] - 截至2019年12月31日止年度，公司董事会包括五名执行董事及三名独立非执行董事[63] - 2019年公司董事会举行两次常规会议，偏离应按季度每年至少举行四次的规定[66] - 各董事于截至2019年12月31日止年度接受培训，培训类型有参加研讨会等和阅读相关资料[68] - 薪酬委员会于2015年10月20日成立，由两位独立非执行董事和一位执行董事组成[72] - 2019年公司举行两次薪酬委员会会议，审阅全体执行董事及高级管理层薪酬待遇[75] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事2019年全年遵守该准则[71] - 董事会集体负责执行企业管治职责，包括发展、检讨及更新公司企业管治政策等[69] - 公司主席负责管理董事会，集团业务部门由各部门总经理管理，2019年主席与管理层职责清晰界定[66] - 获董事会委任的董事须在获委任后首次股东周年大会接受选举，执行董事及非执行董事每三年轮值告退并接受重选[66] - 公司秘书向董事提供上市规则等最新资料，鼓励董事参加持续专业发展[68] - 提名委员会于2015年10月20日成立，由2位独立非执行董事和1位执行董事组成，2019年3月举行1次会议[76][79] - 审核委员会于2015年10月20日成立，由3位独立非执行董事组成，2019年举行2次会议[79] - 2019年各董事出席董事会、薪酬、提名及审核委员会会议及股东周年大会的情况良好，如陈远强董事会会议出席率100%、提名委员会会议出席率100%等[82] - 截至2019年12月31日止年度，外聘核数师审计服务费用为1299千港元，非审计服务费用为90千港元[83] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将每年监督其实施情况并报告[79] - 审核委员会职责包括与外聘核数师讨论审核工作、审阅会计准则及政策等[79] - 公司已指派内部审计职能人员检讨风险管理及内部监控系统成效，审核委员会认为系统合理有效[85] - 董事负责监督财务报表编制，确保按相关规定和准则编制[86] - 持有公司缴足股本（附有可于公司股东大会上投票之权利）十分之一之股东，有权要求董事会召开股东特别大会，董事会须于要求送达后两个月内举行[91] - 股东提名人选参选公司董事，书面通知期限为7天，从为选举董事而召开股东大会的通告寄发日期翌日起计[92] - 股东欲于股东大会提案，若为股东周年大会及考虑通过特别决议案之任何股东特别大会，须予以不少于21个整日之通告召开；若为任何其他股东特别大会，须予以不少于14个整日之通告召开[96] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务包括为香港及海外公私营机构进行地基建造以及钻探及场地勘探工程[99] - 公司于2015年10月20日采纳股东通讯政策，资料将通过向联交所披露、年报及中期报告等渠道向股东传达[89] - 2019年12月31日，王世荣、建联集团有限公司、Enhancement Investments Limited分别持有公司1,117,500,000股普通股，占已发行股本74.50%[136] - 余荣生、苏显光及庞棣勋将在应届股东周年大会上轮值告退，均符合资格并愿膺选连任[125] - 2019年12月31日各董事概无于公司或其相联法团股份、相关股份或债券中拥有须登记或知会的权益及淡仓[134] - 公司本年度未授予董事等购买股份或债券获利权利，也无行使相关权利及订立相关安排[135] - 2016年9月20日建荣地基就香港新界葵涌健全街土地地基建造工程订立框架协议，合约金额210,000,000港元