财务数据关键指标变化 - 公司2020年全年收入上升19.2%，达15.53亿港元，2019年为13.04亿港元[36] - 公司2020年溢利及全面收入总额上升7700万港元，较上一年度上升34.1%，2019年为5800万港元[36] - 公司2020年收入为15.533亿港元，较2019年的13.036亿港元上升19.2% [106] - 公司2020年毛利总额为2.059亿港元，较2019年的1.981亿港元增加3.9%，毛利率由15.2%降至13.3% [107] - 公司2020年行政支出为1.544亿港元，较2019年的1.322亿港元增加16.8% [108] - 公司2020年纯利为7720万港元，较2019年的5760万港元增加34.1% [110] - 2020年12月31日，公司无抵押现金及银行结余为8060万港元，较2019年的5460万港元增加2600万港元 [110] - 2020年12月31日，公司债务总额为90万港元，较2019年的990万港元减少，负债比率为0.2%，较2019年的2.2%下降 [110] - 2020年12月31日，公司就发出履约保证提供公司担保及反弥偿保证共2.889亿港元，较2019年的2.005亿港元增加 [110] - 2020年公司确认承建合约业务收入15.53331亿港元[154] - 2020年12月31日，公司应收贸易账款为2.65436亿港元[156] - 2020年12月31日，公司合约资产为3.33001亿港元[156] - 2020年公司收入为1553331千港元，2019年为1303643千港元，同比增长19.15%[170] - 2020年公司毛利为205862千港元，2019年为198135千港元，同比增长3.90%[170] - 2020年公司除税前溢利为85005千港元，2019年为68273千港元，同比增长24.51%[170] - 2020年公司年内溢利及全面收入总额为77180千港元，2019年为57573千港元，同比增长34.06%[170] - 2020年公司本公司普通股权益持有人应占每股盈利为5.15港仙，2019年为3.84港仙，同比增长34.11%[170] - 2020年公司非流动资产总额为438872千港元，2019年为265754千港元，同比增长65.15%[172] - 2020年公司流动资产总额为708294千港元，2019年为631360千港元，同比增长12.18%[172] - 2020年公司流动负债总额为520610千港元，2019年为401819千港元，同比增长29.56%[172] - 2020年公司资产净值为507343千港元，2019年为452663千港元，同比增长12.08%[172] - 2020年公司综合储备为357343000港元，2019年为302663000港元，同比增长18.07%[180] - 2020年除税前溢利为85,005千港元，2019年为68,273千港元[182] - 2020年经营活动现金流入净额为179,645千港元，2019年现金流出净额为55,316千港元[182] - 2020年投资活动现金流出净额为121,869千港元，2019年为44,472千港元[182] - 2020年融资活动现金流出净额为31,796千港元，2019年为39,266千港元[185] - 2020年现金及现金等价物增加净额为25,980千港元，2019年减少净额为139,054千港元[185] - 2020年末现金及现金等价物为80,587千港元，2019年末为54,607千港元[185] 各条业务线表现 - 2020年12月31日，地基和钻探部门分别有16个和56个项目进行中，合约金额分别约为20.28亿港元和4.95亿港元[106] - 截至2020年12月31日止年度，建荣地基无确认收入，有待协定变更令协议及项目最终账目[140] 管理层讨论和指引 - 2021年香港经济有复苏希望，特区政府审批多项公共工程，将推动建造业发展，地基服务需求会持续增加[42] - 地基行业面临大量活跃承建商投标、材料及劳工成本上升等挑战，可能令利润率下跌[42] - 公司管理层将密切关注市场，采取市场策略，确保业务稳定增长，降低疫情负面影响[42] - 未来十年香港公私营界别长远房屋供应目标达43万个单位，政府有加快投资新公共项目招标的中期规划政策 [113] 股东周年大会相关 - 公司将于2021年6月4日上午11时在香港干诺道中200号信德中心4楼401A雅辰会举行股东周年大会[9] - 股东周年大会议程包括省览及接纳公司截至2020年12月31日止年度的经审核财务报表等[9] - 议程还包括宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息[10] - 重选公司董事并授权董事会厘定董事酬金[11] - 重新委聘核数师并授权董事会厘定其酬金[12] - 考虑授予公司董事一般授权，可配发、发行或处理额外股份，所配股本面值总额不得超决议案通过当日公司已发行股本面值总额20%[14] - 有关期间指决议案通过当日起至公司下届股东周年大会结束等最早日期的期间[16] - 王承偉、林炳麟、徐志剛將在股東週年大會輪值告退並願意膺選連任[21] - 股東表決須以按股數投票方式進行，公司將按指定方式公佈投票結果[21] - 代表委任表格須最遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達公司香港股份過戶登記分處[18] - 聯名登記持有人排名較前者投票後，其他聯名持有人不得投票[18] - 公司将于2021年6月1日至6月4日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席股东大会及投票资格[38] - 董事会建议向2021年6月16日名列公司股东名册的股东，派发2020年度末期股息每股1.5港仙[37] - 公司将于2021年6月11日至6月16日暂停办理股份过户登记手续，以确定享有拟派末期股息资格[39] - 公司股份附有拟派末期股息权利买卖的最后日期为2021年6月8日[39] - 王承伟、林炳麟及徐志刚将在应届股东周年大会上轮值告退，均符合资格并愿膺选连任[125] - 安永会计师事务所任满告退，公司将在即将举行的股东周年大会上提呈决议案续聘[146] 董事相关信息 - 陈远强66岁，1994年9月加入集团，2015年7月9日获委任为执行董事，兼任董事会主席[46] - 王承伟57岁，2016年9月2日获委任为执行董事，毕业于华盛顿大学，拥有经济荣誉学士学位等多个学位[48] - 余荣生60岁，2015年7月9日获委任为执行董事，兼任公司董事总经理，1994年成立建荣工程有限公司[52] - 林炳麟78岁，2016年9月2日获委任为执行董事，曾在恒生银行、香港大学等任职[53] - 苏显光63岁，2015年8月11日获委任为执行董事，兼任公司总经理，在地基等工程方面有逾30年经验[56] - 江绍智74岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事，担任公司审核委员会主席[57] - 庞棣勋61岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事，在房地产投资市场拥有逾30年经验[60] - 徐志刚67岁，2015年10月20日获委任为独立非执行董事，在香港拥有逾30年执业律师经验[60] - 韦汉文47岁，自2020年1月起出任集团副总经理，在地基打桩项目管理方面拥有逾24年经验[62] - 林凯帆47岁，自2019年4月起出任集团总经理，在场地勘探工程方面拥有逾25年经验[62] - 李子龙56岁，自2020年1月起出任集团助理总经理（项目管理），在地基及地盘平整项目管理方面拥有逾34年经验[62] - 陈家华53岁，自2012年1月起出任集团助理总经理（项目），在地基及地盘平整项目管理方面拥有逾26年经验[62] - 邓文富54岁，自2020年1月起出任钻达助理总经理，在项目及工地管理方面拥有逾27年经验[65] - 魏建良62岁，自2020年4月起出任集团总经理，在桩帽及地盘平整工程拥有逾38年经验[65] - 邓水容54岁，自2012年1月起出任集团助理总经理，在地基工程及建造工地管理方面拥有逾32年经验[65] - 阮永雄56岁，为集团公司秘书兼财务总监，在会计方面拥有约32年经验[65] - 王承偉於1995年5月至2007年7月期間為Lion Group董事，Lion Group於2002年10月10日進入管理程序，2007年7月解散[23] - 林炳麟於1963年在恒生銀行開展事業達11年，1975年加入香港大學，1982 - 1985年在加拿大海外銀行任職，1985年重回香港大學直至2012年6月退休[26] - 林炳麟於1995 - 1998年期間出任香港稅務上訴委員會成員達3年[27] - 徐志剛於1981年2月畢業於University of Buckingham，1985年加入香港律師會，1994年和2005年分別合資格在新加坡及安圭拉執業[29] - 王承偉可享有固定袍金每年200,000港元，截至2020年12月31日止年度可享有績效掛鈎花紅800,000港元[24] - 林炳麟可享有固定袍金每年200,000港元，截至2020年12月31日止年度可享有績效掛鈎花紅800,000港元[28] - 公司独立非执行董事徐志刚可享有固定袍金每年20万港元[33] - 执行董事陈远强、王承伟、余荣生、林炳麟、苏显光董事会会议出席率均为100%，陈远强薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，各董事股东周年大会出席率均为100%[86] - 独立非执行董事江绍智、庞棣勋、徐志刚董事会会议出席率均为100%，庞棣勋、徐志刚薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，三人审核委员会会议出席率均为100%[86] - 2020年12月31日各董事在公司或其相联法团的股份、相关股份或债券中无须登记或知会的权益及淡仓[134] - 2020年公司未授予董事或其配偶、未成年子女购买股份或债券获利的权利，也无相关行使情况及安排[135] - 各董事未与集团属下公司订立不能于一年内无赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[127] - 除披露外，董事或其关连实体在公司相关重要交易、安排或合约中无重大利益[129] 公司治理相关 - 截至2020年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，惟守则条文A.1.1除外[67] - 董事会现包括五名执行董事及三名独立非执行董事[67] - 公司董事会于2020年内举行两次常规会议，偏离企业管治守则条文A.1.1规定，该条文要求董事会按季度每年至少举行四次会议[70] - 各董事在2020年度接受的培训类型均为参加研讨会/会议/研究会/论坛和阅读相关报纸、期刊及最新资料[72] - 薪酬委员会于2015年10月20日成立，由两位独立非执行董事徐志刚先生（主席）与庞棣勋先生，以及执行董事陈远强先生组成[76] - 薪酬委员会主要职能包括因应董事会方针及目标检讨及批准管理层薪酬建议，按董事会指示就个别执行董事及高级管理层薪酬待遇提建议[77] - 2020年公司举行两次薪酬委员会会议，审议执行董事及高级管理层薪酬待遇、薪酬调整及花红分派建议[79] - 提名委员会由两位独立非执行董事庞棣勋先生、徐志刚先生及执行董事陈远强先生组成，2020年3月举行一次会议，检讨董事会架构、人数及组成，评估独立董事独立性[80][83] - 审核委员会由三位独立非执行董事江绍智先生、庞棣勋先生及徐志刚先生组成，2020年举行两次会议，分别审议2019年全年业绩、审核报告及2020年上半年财务报告事宜[83] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将每年监督实施情况并报告，适当审阅政策并建议修订[83] - 审核委员会检讨集团内部监控系统，认为合理有效及合适，集团指派内部审计人员检讨风险管理及内部监控系统成效[83][89] - 董事负责监督财务报表编制，确保真实公允反映集团业务状况、业绩及现金流量，财务报表按相关法规及会计准则编制[90] - 公司定期提醒董事及雇员遵守内幕消息政策，提供指引及政策更新资料[89] - 公司于2015年10月20日采纳股东通讯政策，资料将通过持续向联交所披露、年报及中期报告、会议通告及说明资料、股东大会、公司网站等渠道传达[93] - 持有公司缴足股本（附有投票权）不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，董事会须在要求送达后两个月内举行，若21日内未召开，要求者可自行召开，但不得晚于送迖日期起三个月[95] - 股东提名人选参选公司董事，书面通知期限为选举