财务业绩 - 2019年3月31日止年度公司整体收入约为2.03015亿港元，较2018年约2.25579亿港元减少约10.0%[19] - 2019年3月31日止年度公司拥有人应占亏损及全面收入总额约为2910.7万港元，2018年约为2519万港元[19] - 公司2018/19财年整体收益约2.03亿港元，较上一年度减少10.0%[22][33][37] - 公司2018/19财年净亏损约2910.7万港元，上一年度约为2519万港元[22][44] - 整体毛利由约282万港元减少35.2%至约182.7万港元，毛利率由约1.3%降至约0.9%[34][35][38] - 其他收入由约13.7万港元增至约1592.1万港元，主要因非经常性推算利息收入约1461万港元[41][46] - 行政及其他经营开支增加32.5%，从约3062.4万港元增至约4058.9万港元[42] - 财务成本从约143万港元增至约626.6万港元，主要因推算利息开支约461.6万港元[43] - 计息借款总额从约5827.2万港元降至约4413.4万港元[45] - 行政及其他经营开支从2018年约3062.4万港元增加32.5%至2019年约4058.9万港元[47] - 融资成本从2018年约143万港元增至2019年约626.6万港元[47] - 2019年净亏损约2910.7万港元，2018年约2519万港元[48] - 计息借款总额从2018年约5827.2万港元减至2019年约4413.4万港元[49] - 2019年已抵押银行存款以及银行及现金结余约8201.4万港元，2018年约2272.8万港元[55][59] - 2019年资产负债比率约为146.8%，2018年约46.6%[55][59] - 2019年流动比率约为1.8，2018年约1.6[55][59] - 2019年员工数量为137名，2018年为119名[67][71] - 2019年员工成本总额约5252.1万港元，2018年约4684.4万港元[67][71] 行业状况与公司策略 - 因公私营部门地基合约数量减少及市场竞争激烈，地基行业面临挑战[20] - 公司将调整投标策略，扩大客户群并严格控制成本以保持竞争力和保护股东利益[20] - 董事会对香港地基行业前景保持审慎乐观，将继续从事核心业务并调整策略[27][29] - 公司除地基服务及机械租赁外，将寻求合适投资机会拓宽收益基础[28][29] 项目情况 - 2018年3月31日有8个活跃项目，2019年3月31日1个竣工，7个仍在进行，该财年获授7个新项目，共有14个项目在进行[31][32][36] 企业管治 - 公司无行政总裁职位，董事会主席及行政总裁职责由董事会主席及其他成员担任，董事会将持续完善企业管治常规及准则[76][79] - 全体董事在截至2019年3月31日止年度遵守证券交易标准守则规定准则[77][80] - 董事会负责集团领导、监控及企业管治职责，已将日常管理运营权力责任转授高级管理层，并成立董事会委员会[83][84][89] - 董事会现由5名成员组成，包括2名执行董事及3名独立非执行董事[86][90] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄等多方面因素，成员按用人唯才原则委任[88][91] - 董事会将邀请女性成员加入，确保性别多元化平衡，期望不同种族背景且有核心市场经验的董事占适当比例[98][100] - 提名委员会将监控董事会多元化政策实施情况并每年向董事会汇报[99][100] - 公司为董事和高级管理人员因公司业务面临的法律诉讼安排了责任保险[85][89] - 截至2019年3月31日止年度个别董事会成员会议出席情况及会议举行次数将公布[103] - 截至2019年3月31日，公司已遵守上市规则第3.10(1)及(2)条以及第3.10A条[108][113] - 公司获各独立非执行董事书面确认其独立于公司[109][113] - 2019年3月31日止年度，公司为董事安排企业管治及合规持续专业培训研讨会[110][113] - 陈融圣为董事会主席，负责集团全面管理[111][114] - 董事会成立委员会监督公司事务特定范畴并协助履行职责[112][115] - 董事会成员之间无财务、业务、家属或其他重大相关关系[107][113] 各委员会情况 - 审核委员会由刘昕、罗铁坚和陆海天三名独立非执行董事组成[118] - 2019年3月31日止年度，审核委员会举行2次会议[118] - 审核委员会与前任核数师讨论并审阅集团2018年3月31日止年度及2018年9月30日止六个月业绩[118] - 审核委员会审阅集团持续关连交易条款、风险管理及内部控制职能等[118] - 提名委员会由陆海天博士、陈融圣先生及刘昕先生三名成员组成，2019年3月31日止年度举行1次会议，检讨董事会组成等事宜[121] - 公司采纳董事会提名政策，提名委员会评估候选人参考诚信声誉等9项因素[124] - 若董事会认定需新增董事或高管，提名遵循确定候选人等6项程序[127] - 薪酬委员会由刘昕先生、罗铁坚博士及陆海天博士三名成员组成，2019年3月31日止年度举行1次会议[131] - 薪酬委员会举行会议独立审查并批准董事和高管薪酬方案、结构及职权范围[132] - 薪酬委员会由三名成员组成，2019年3月31日止年度举行1次会议，检讨及批准董事和高管薪酬待遇等[134] 薪酬与费用 - 2019年3月31日止年度，高级管理层薪酬在500,001 - 1,000,000港元、1,500,001 - 2,000,000港元、2,000,001 - 2,500,000港元区间各有1人[139] - 2019年3月31日止年度，核数师提供核数服务收650,000港元，报税服务收50,000港元[140][144] 风险管理与内部控制 - 截至2019年3月31日止年度，公司未设独立内部审核部门，但董事会实施措施履行内部审核职能[148][151] - 集团风险管理和内部监控程序含明确权责管理架构，旨在合理保证资产安全等[149][151] - 董事与高级管理层定期开会，审查业务和财务表现等，确保遵守监管规定[150][152] - 2019年3月31日止年度，董事会通过审核委员会对风险管理和内部控制有效性进行年度审查[155] - 公司聘请外部独立内部控制顾问审查集团内部控制程序，未发现需提请审核委员会关注的重大改进领域[155] - 公司制定内幕信息处理和传播程序，包括及时披露、禁止未经授权使用、应对外来查询等[157] - 为董事会提供内幕信息披露培训以加强企业管治[158] - 截至2019年3月31日止年度，公司委聘外部独立内部监控顾问对集团内部监控程序进行检讨，未发现重大改善事项[159] 公司秘书与章程 - 公司秘书许慧瑜女士已接受不少于15小时的相关专业培训[165][166] - 截至2019年3月31日止年度，公司的章程文件无变动[167][168] 股东大会 - 股东持有不少于公司实缴股本十分之一可要求召开股东特别大会，大会须在呈交要求后两个月内举行[169][170] - 普通决议案需至少14日书面通知（含10个营业日），特别决议案需至少21日书面通知（含20个营业日）[175][176][178] - 除退任董事外，参选董事需获董事会推荐，且相关通知须在股东大会前最少7日送交公司秘书[177] 股份交易 - 2016年2月19日，New Grace Gain及其最终实益拥有人签订不竞争契约[182] - 2018年4月27日收市后，Blessing Well同意以5.9625亿港元购买New Grace Gain持有的3亿股公司股份，占已发行股份75%，交易于4月30日完成[183] - 2018年4月27日交易时段后，福信与New Grace Gain等订立买卖协议，New Grace Gain同意出售公司3亿股股份，占已发行股份75%，总现金代价5.9625亿港元[186] - 2018年4月30日，New Grace Gain等不再担任公司控股股东及主要股东，不竞争契据失效[184][186] 股息政策 - 公司采纳股息政策，董事会决定派息及金额时需考虑集团财务表现、资金需求等多项因素，且无预定股息分派比率[189] - 公司将持续检讨股息政策，保留更新、修订及修改的权利，股息政策无法律约束力[189] 环境、社会及管治报告 - 公司提呈截至2019年3月31日止年度的环境、社会及管治报告，报告分环境及社会两部分[191][193] - 公司获得环境方面奖项及认可，包括ISO 14001:2015环境管理体系（2017年5月升级）、ISO 50001:2011能源管理体系（2017年5月更新）[195][196] - 公司获得社会方面奖项及认可，包括开心企业、家庭友善雇主等[199]