公司财务业绩 - 2019/20年公司整体收益增加约84.7%至约3.74903亿港元，2019年约为2.03015亿港元[9] - 2020年公司拥有人应占溢利及全面收益总额约为100.9万港元，2019年亏损及全面收益总额约2910.7万港元[9] - 公司整体收益从2019年约2.03亿港元增加84.7%至2020年约3.75亿港元[18] - 整体毛利从2019年约182.7万港元增加2135.5%至2020年约4084.2万港元[18] - 毛利率从2019年约0.9%增加至2020年约10.9%[18] - 其他收入从2019年约1592.1万港元减至2020年约354.5万港元[21] - 行政及其他经营开支从2019年约4058.9万港元减少14.7%至2020年约3462.7万港元[21] - 融资成本从2019年约626.6万港元增至2020年约723万港元[21] - 2020年公司录得净溢利约100.9万港元，2019年为净亏损约2910.7万港元[21] 公司业务项目情况 - 2020年3月31日公司手头未完成合约价值约3.1亿港元，2019年约为2.48亿港元[9] - 2020年3月31日后公司获授3个地基项目，原始合约金额约12.42亿港元[9] - 截至2020年3月31日，公司有13个进行中项目，较2019年3月31日的14个项目，6个已实际竣工，新增5个项目[18] - 2020年3月31日后至年报日期，公司获授3个新地基项目[18] 行业前景与公司策略 - 公司认为香港地基业因土地供应增加及基建发展计划将出现更多机遇[9] - 受社会动荡及疫情影响，香港地基业仍面临挑战[12] - 公司将采取不同竞标策略，拓宽客户基础并实施严格成本控制[12] - 除地基服务及机械租赁外，公司将继续寻找合适投资机会[13] - 董事会对香港地基行业前景保持审慎乐观[14] - 公司将密切关注全球经济及香港地基行业发展并适时调整策略[14] 集团债务与资产情况 - 截至2020年3月31日，集团总债务约为1.52862亿港元，2019年约为1.3414亿港元[24] - 截至2020年3月31日，集团银行融资以多项资产抵押，包括约4428.9万港元贸易应收款等[24] - 2018年5月25日获得的1亿港元无抵押免息贷款偿还期延长6个月至36个月[24] - 截至2020年3月31日，集团持有已抵押银行存款以及银行及现金结余约8737万港元，2019年约为8201.4万港元[28][32] - 截至2020年3月31日，集团资产负债比率约为165.4%，2019年约为146.8%[28][32] - 截至2020年3月31日，集团流动比率约为1.5，2019年约为1.8[28][32] 集团投资与资本承担 - 截至2020年3月31日，集团无重大投资、收购或出售，也无相关正式计划[37][41] - 截至2020年3月31日，集团无重大资本承担，2019年也无[38][42] 集团员工情况 - 截至2020年3月31日，集团有132名雇员，2019年为137名，员工成本约5273.6万港元，2019年约为5252.1万港元[40][44] 公司企业管治目标与合规 - 董事会主要目标是为股东创造长期价值，持续检讨及改善集团企业管治常规及商业操守[46] - 截至2020年3月31日及年报日期，公司已遵守上市规则附录14所载企业管治守则的所有守则条文（如适用）[46] - 董事确认在2020年3月31日止年度遵守上市规则附录10所载标准守则[46] 董事会组成与政策 - 董事会现由五名成员组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[52][56] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄等多方面因素[54][56] - 董事会将在选择董事候选人时邀请女性成员加入，以实现性别均等[63][65] - 提名委员会将监察董事会多元化政策实施情况并每年向董事会汇报[64][65] 公司保险与管理授权 - 公司已作出适当投保安排，为董事及高级人员责任投保[51][55] - 董事会负责集团领导、监控及企业管治职责，已将日常管理运营权力责任转授高级管理层[49][55] 董事会委员会情况 - 董事会成立了薪酬、提名、审核委员会并授予相关职责[50][55] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2020年3月31日止年度举行4次会议[92] - 审核委员会与前任核数师举行会议讨论并审阅集团2019年3月31日止年度及2019年9月30日止六个月业绩并建议董事会审批[99] - 提名委员会主要负责检讨董事会架构等多项职责，其职权范围完整版本可在相关网站查阅[101] - 提名委员会由三名成员组成，2020年3月31日止年度举行1次会议[102] - 提名委员会举行一次会议，检讨董事会组成、独立董事独立性及自身职权范围[108] - 公司已采纳董事会提名政策，供提名委员会向股东推荐董事人选[108] - 董事提名需遵循确定候选人、提供资料、提出推荐等六项程序[111] - 薪酬委员会由三名成员组成，于2020年3月31日止年度举行一次会议[114] - 薪酬委员会独立检讨及批准全体董事及高管薪酬待遇、架构和自身职权范围[114] - 集团五位最高薪酬人士及董事酬金详情载于综合财务报表附注13及14[114] - 2020年3月31日止年度，1000001 - 1500000港元薪酬范围有2人，1500001 - 2000000港元有1人[118] - 董事会通过审核委员会履行企业管治职能，2020年3月31日止年度检讨公司管治政策和做法[118] 核数师费用与财务报表责任 - 截至2020年3月31日止年度，核数师就提供核数服务及报税服务分别收取650,000港元及50,000港元[119][123] - 全体董事确认须就编制集团综合财务报表承担责任[120][124] 公司持续经营与内部审核 - 无重大不确定因素会对公司持续经营能力构成重大不确定影响[121][124] - 董事会透过审核委员会负责执行企业管治职能，并检讨公司企业管治政策及常规[122] - 2020年3月31日止年度公司未设立独立内部审核部门，但董事会实施充足措施履行内部审核职能[127] - 集团风险管理及内部监控程序包括明确界定权责的管理架构，旨在有效识别、评估及管理风险[127] - 董事与高级管理层举行定期会议，以确保集团遵守监管规定，增强沟通与问责[127] - 董事会于2020年3月31日止年度透过审核委员会对风险管理及内部控制程序成效进行年度检讨[130] - 公司委聘外部独立内部监控顾问对集团内部控制程序进行检讨，未发现重大改善事项[130] - 董事会将每年检讨内部审核职能的需要[130] 公司培训与章程规定 - 截至2020年3月31日止年度，公司向董事会提供内幕消息披露培训以提升企业管治[133] - 截至2020年3月31日止年度，公司秘书许慧瑜女士接受不少于15小时相关专业培训[133] - 截至2020年3月31日止年度，公司的章程文件无变动[133] - 股东可要求召开特别股东大会，须持有不少于公司实缴股本十分之一，大会须在呈交要求后两个月内举行[133] - 普通决议案特别股东大会需至少14日书面通知，特别决议案需至少21日书面通知[136] - 股东提名他人参选董事，需在股东大会前至少7日送交相关通知[136] - 股东向董事会查询可递交书面查询至指定地址，公司将尽快回复[139] 公司股息政策 - 公司采用股息政策，董事会决定派息时需考虑集团财务表现、资金需求等多项因素[139] - 公司宣派及派付股息由董事会全权酌情厘定，无预定股息分派比率，过往记录不能作未来参考[142][144] - 公司将持续检讨股息政策，保留随时更新、修订及修改的权利，股息政策无法律约束力[143][144] 公司环境报告与认证 - 公司提呈截至2020年3月31日止年度的环境、社会及管治报告[146][149] - 公司获ISO 50001:2018能源管理体系认证（2020年5月升级）、ISO 14001:2015环境管理体系认证（2020年4月更新）等多项认证[151][152][154] - 公司环境管理体系获国际认可认证有限公司ISO 14001:2015及ISO 50001:2018认证[162] - 公司获香港环保运动委员会颁发的香港绿色机构认证及能源效益标签计划 - 基本级别证书[200] 公司环保举措与排放情况 - 公司致力于施工时将业务活动对环境影响减至最低，有多项环保举措[157][159] - 公司业务运营遵守多项香港法律法规[162] - 2020年氮氧化物排放量约787.3克，较2019年增加18.6%；硫氧化物排放量约13597.8克，较2019年增加18.5%；悬浮物排放量约58.0克，较2019年增加18.6%[166] - 公司温室气体排放主要来自第三范围，致力于减少废弃物和削减用电解决排放问题[167] - 文档列示公司截至2020年3月31日止年度的碳足迹[170] - 2020年温室气体总排放量45,484.0吨，较2019年的145,952.0吨减少68.8%[171] - 2020年总平均占地面积23,247平方米，较2019年的20,295.0平方米增加14.5%[171] - 2020年温室气体排放密度为2.0吨/平方米，较2019年的7.2吨/平方米减少72.2%[171] - 截至2020年3月31日，弃置堆填区的建筑废弃物约66,924吨，较2019年的30,046吨增加；出售回收的约72,120千克，较2019年的227,936千克减少[175][176] - 2020年燃油使用量423.7 kWh/m²，较2019年的409.0 kWh/m²增加3.6%[190] - 2020年电力使用量12.0 kWh/m²，较2019年的16.5 kWh/m²减少27.3%[191] - 公司业务施工过程不产生重大有害废弃物[172] - 公司积极寻求为绿建项目作更多贡献，鼓励员工参加绿建培训[177][178] - 公司采取洒水和使用帆布等措施减少粉尘排放，部分机器符合欧盟IIA期排放标准[181][182]