财务表现 - 公司2020/21年度整体收益增长149.1%至约933,797,000港元[8] - 公司2020/21年度归属于公司所有者的利润和全面收益总额约为1,071,000港元[8] - 公司整体收益从2020年的约3.749亿港元增长149.1%至2021年的约9.338亿港元，主要由于启德发展区的四个项目全面展开[13] - 整体毛利从2020年的约4084万港元增长2.0%至2021年的约4165万港元，但毛利率从10.9%下降至4.5%，主要由于项目完工阶段的额外成本和COVID-19疫情导致的不可收回成本[13] - 公司其他收入从2020年的约354.5万港元增长至2021年的约1269.9万港元，主要由于非经常性推算利息和政府补助的增加[16] - 行政及其他经营开支从2020年的约3462.7万港元增长26.0%至2021年的约4362.6万港元，主要由于咨询、法律及专业费用以及行政雇员福利开支的增加[16] - 公司融资成本在2021年为约751.3万港元，与2020年的约723万港元相若[16] - 公司2021年净溢利约为1,071,000港元，较2020年的1,009,000港元有所增长[20] - 截至2021年3月31日，公司总债务约为201,952,000港元，较2020年的152,862,000港元增加[20] - 公司2021年3月31日的资产负债比率约为216.0%，较2020年的165.4%显著上升[23] - 公司2021年3月31日的流动比率约为1.2，较2020年的1.5有所下降[23] - 公司2021年3月31日持有的已抵押银行存款及现金结余约为42,753,000港元，较2020年的87,370,000港元减少[23] - 公司2021年3月31日的履约保证金约为183,894,000港元，较2020年的69,459,000港元大幅增加[20] - 公司2021年3月31日的银行融资抵押包括约62,605,000港元的合约资产或合约负债项下的贸易应收款项及应收保固金[20] - 公司2021年3月31日的银行融资抵押还包括约36,353,000港元的已抵押银行存款[20] - 公司2021年3月31日的银行融资抵押还包括约21,591,000港元的使用权资产以及物业、机器及设备[20] - 公司2021年3月31日的银行融资抵押还包括约9,274,000港元的人寿保险保单的按金及预付款项[20] 业务展望与策略 - 公司将继续探索和识别合适的投资机会以拓宽收益基础[11] - 公司对香港地基行业的前景保持审慎乐观[11] - 公司将密切监控全球经济和香港地基行业的最新发展，并在必要时调整业务策略[11] - 公司将继续审慎拓展核心业务并推行开发计划以平衡风险与机遇[11] - 公司感谢股东、投资者和业务合作伙伴的持续信任和支持[11] 员工与成本 - 截至2021年3月31日，公司员工总数为170人，较2020年的132人增加了28.8%[29][30] - 2021年员工成本总额约为70,935,000港元，较2020年的52,736,000港元增加了34.5%[29][30] - 截至2021年3月31日，公司员工总数为170名，较2020年的132名增加了28.8%[185] - 2021年员工性别分布为男性83%，女性17%[186] - 2021年员工年龄分布为18-30岁占40%，31-45岁占38%，46-60岁占13%，60岁以上占9%[187] - 2020年员工性别分布为男性87%，女性13%[189] - 2020年员工年龄分布为18-30岁占48%，31-45岁占36%，46-60岁占9%，60岁以上占7%[191] 董事会与公司治理 - 公司董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[39] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素[41] - 公司董事会主席与行政总裁职责由董事会主席及其他成员共同承担[33] - 公司已为董事及高级管理人员安排适当的责任保险，以应对因公司活动引发的法律诉讼[38] - 公司持续审查并改进企业管治实践，确保业务活动及决策过程规范[33] - 董事会由五名成员组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[43] - 董事会成员年龄分布为40至50岁2人，51至60岁3人[48] - 董事会成员专业背景包括信息技术/电脑工程、银行及融资、会计及法律、投资咨询及会计[48] - 董事会计划在未来邀请女性成员加入，以实现性别平衡[48] - 截至2021年3月31日，董事会成员在董事会会议、审核委员会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议及股东周年大会的出席率为100%[52] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括刘昕先生（主席）、罗铁坚博士及陆海天教授[63] - 审核委员会在2021年3月31日止年度举行了两次会议[63] - 公司审计委员会与核数师长青（香港）会计师事务所有限公司举行会议，讨论并审阅截至2020年3月31日止年度的业绩，并向董事会建议审批[68] - 审计委员会还审阅了公司持续关连交易的条款，并讨论了风险管理及内部监控职能的成效[69] - 提名委员会负责每年至少一次检视董事会的结构、人数及组成，并向董事会提出建议[70] - 提名委员会由三名成员组成，包括陆海天教授（主席）、陈融圣先生及刘昕先生[71] - 提名委员会在截至2021年3月31日止年度举行了一次会议，检视董事会的组成及独立非执行董事的独立性[77] - 公司采纳了董事会提名政策，供提名委员会考虑并向股东推荐选举或委任董事[77] - 提名委员会在评估候选人时参考了多项因素，包括诚信声誉、业务成就及经验、可投入时间及多元化等[77] - 公司董事会提名政策要求董事会在评估候选人时考虑其独立性与上市规则的一致性[77] - 提名委员会还负责制定董事会的多元化政策及可计量的目标[77] - 薪酬委员会在截至2021年3月31日止年度举行了一次会议，独立审查并批准了全体董事及高级管理层的薪酬待遇及架构[83] - 公司董事会通过审核委员会负责执行企业管治职能，并在截至2021年3月31日止年度检讨了公司的企业管治政策及常规[87][91] - 公司高级管理层在2021年3月31日止年度的薪酬范围为100万至150万港元的有2人，150万至200万港元的有2人[86] - 公司董事会确认其对编制集团综合财务报表的责任，并确保其政策及常规符合相关法律及监管规定[89][93] - 公司提名委员会确保建议候选人将能加强董事会的多元化，尤其关注性别平衡[80] - 公司薪酬委员会由三名成员组成，包括刘昕先生（主席）、罗铁坚博士及陆海天教授[83] - 公司董事会根据提名委员会的推荐建议进行商讨并决定是否委任新董事[80] - 公司薪酬委员会负责向董事会提出全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构建议[83] - 公司董事会确保其政策及常规符合相关法律及监管规定，并在截至2021年3月31日止年度检讨了公司的企业管治政策及常规[87][91] - 公司未在2021财年设立独立内部审计部门，但通过执行董事和高层管理的密切监督以及内部控制程序，确保风险管理和内部控制的有效性[96] - 公司董事会通过审计委员会对截至2021年3月31日的年度风险管理和内部控制程序进行了年度审查，并认为其有效且足够[99] - 公司委聘外部独立内部控制顾问对公司层面和业务层面的内部控制程序进行审查，审查涵盖财务、运营、合规控制和风险管理职能[99] - 公司董事会每年审查内部审计职能的需求[99] - 公司已制定并实施应对有关集团事务的外来查询的程序，并授权高级管理层作为发言人回应指定范畴内的查询[99] - 公司向董事会提供有关内幕消息披露的培训，以提升企业管治[102] - 公司秘书在2021财年接受了不少于40小时的相关专业培训，符合上市规则第3.29条的要求[102] - 公司股东可通过持有不少于公司实缴股本十分之一的股份，书面要求董事会或公司秘书召开股东特别大会[102] - 公司股息政策由董事会全权决定，考虑因素包括集团财务表现、资本支出需求、股东利益等[108] - 公司股息政策不构成法律约束，董事会保留随时更新、修订或修改政策的权利[111] 环境与社会责任 - 公司环境、社会及管治报告根据上市规则附录27编制，分为环境和社会两部分[114] - 公司获得ISO 50001:2018能源管理体系认证，并于2020年5月升级[117] - 公司获得ISO 14001:2015环境管理体系认证，并于2020年4月更新[118] - 公司被评为家庭友善雇主，展示其在社会责任方面的努力[120] - 公司2021年氮氧化物排放量为1,092.1克，同比增长38.7%[133] - 公司2021年硫氧化物排放量为32,081.5克，同比增长135.9%[133] - 公司2021年悬浮物排放量为80.4克，同比增长38.7%[133] - 公司2021年温室气体总排放量为6,552.1吨二氧化碳，同比下降86%[138] - 公司2021年总平均占地面积56,915平方米，同比增长144.8%[138] - 公司2021年建筑废弃物总量为172,840吨，同比增长158.3%[142] - 公司2021年回收建筑废弃物190,620千克，同比增长164.4%[142] - 公司环境管理体系获得ISO 14001:2015和ISO 50001:2018认证[128] - 公司致力于减少废弃物和资源消耗，并回收可再用的建筑材料[125] - 公司积极参与绿色建筑项目，支持客户获得BEAM Plus评级[144] - 公司大多数客户已为其新建筑项目登记BEAM Plus，公司积极寻求机会为绿建项目作出更多贡献[145] - 公司通过洒水和使用帆布减少建筑工地的粉尘排放[148] - 公司新购买的机器设备符合欧盟IIA期排放标准[149] - 公司在截至2021年3月31日的年度内，燃油消耗量为407.8 kWh/m²，较上年减少3.8%[158] - 公司在截至2021年3月31日的年度内，电力消耗量为8.5 kWh/m²，较上年减少29.2%[158] - 公司总建筑面积从2020年的23,247平方米增加到2021年的56,915平方米[158] - 公司通过收集和处理施工废水进行再利用，以减少水资源浪费[155] - 公司获环境运动委员会颁发香港绿色机构认证—节能证书—基础级别[164] - 公司建议使用可再用水杯以减少塑料瓶的使用[174] - 公司在地盘安装隔音屏障以减少施工时的噪音排放[176] 安全与健康 - 截至2021年3月31日，公司录得3宗须予呈报事故，事故频率率为每100,000工时少于0.6宗[195] - 公司实施了多项措施以应对新冠疫情，包括定期消毒公共区域、提供口罩和消毒用品、要求员工每日申报健康状况、灵活安排工作时间以避免人员聚集、要求部门主管定期监控员工健康状况[195] - 公司安全部门负责向管理层、项目及运营人员提供意见和协助，推行安全管理制度、制定内部规定，并提供安全信息和培训[198] - 公司对违反安全政策和规定的人员实施不同程度的纪律处分，包括警告和开除[198] - 公司董事会、管理层、所有督查和安全人员均积极实施安全政策，并竭力达致零事故的目标[198]