房地产项目与开发 - 公司在中国河南省和海南省拥有30个已竣工或处于不同阶段的房地产项目，总建筑面积约为1799440平方米[7][8] - 公司2018年末拥有20个已竣工房地产项目，4个开发中项目，6个持作用于未来开发的项目[8] - 公司通过招拍挂方式直接获取项目土地，并进行项目投资、开发、建设与销售的运营方式[11] - 公司与合作方合作开发项目，合作方自带项目或土地，公司负责整体项目运营和开发建设资金[12] - 公司以土地作为投资，合作方以开发建设资金作为投资，按既定比例分配房产或收益[14] - 公司积极寻找战略合作伙伴推进合作共赢的开发模式，深入研究中国政府政策发展，精准研讨中国市场前景[16] - 公司通过创新发展战略与团队的同心协力，全力推进五大划定区域的长期可持续性发展[18] - 公司在河南省共有16个房地产项目，其中14项已竣工、1项仍在开发中及1项有待开发[29] - 公司在海南省共有7个房地产项目，其中6项已竣工及1项有待开发[36] - 公司共有2个位于珠三角的房地产项目，其中2项仍在开发中[42] - 公司共有3个位于长三角的房地产项目，其中1项仍在开发中及2项有待开发[48] - 公司共有2个位于福州区的待开发项目[53] 财务表现 - 2018年公司房地产业务交房面积为197012平方米，同比下降16%，但销售收入为17.3亿元人民币，同比上升3%[20] - 房地产业务毛利率达32%，同比显著增长20个百分点[20] - 设备制造业务销售额为5130万元人民币，同比下降26%，毛利率维持在32%[20] - 公司2018年净利润为160.3百万元，同比增长19.2%[55] - 公司2018年总资产为6923.9百万元，同比增长10.3%[55] - 公司2018年总负债为5174.7百万元，同比增长8.8%[55] - 公司2018年债务净额为1205.6百万元，同比增长1.2%[55] - 2018年公司整体销售收入为17.8亿元人民币，同比增长2%[59] - 2018年房地产销售面积为197012平方米，同比下降16%[60] - 2018年房地产销售毛利率为32%，同比上升20个百分点[60] - 2018年设备制造业务销售额为5130万元人民币，同比下降26%[61] - 2018年设备制造业务毛利率为32%，与去年同期持平[61] - 2018年其他收入同比增加8%，主要来自河南梅园的项目补偿金6843万元人民币[62] - 2018年销售及分销费用为5346万元人民币，同比增长30%[66] - 2018年行政费用为1.6亿元人民币，同比上涨17%[67] - 2018年财务费用为3231万元人民币，同比减少14%[68] - 2018年所得税费用增加，主要由于较高的税前净利润和土地增值税计提[69] - 公司2018年整体销售收入约为人民币17.8亿元，同比增长2%[73] - 公司2018年现金及现金等价物价值约为人民币5.3亿元，同比减少19%[74] - 公司2018年流动资产净值约为人民币14亿元，同比下降6%[74] - 公司2018年未偿还银行贷款总额约为人民币20.4亿元[74] - 公司2018年资产负债比率为81%，较2017年的90%有所下降[80] - 公司2018年运营方面的现金净流出约为人民币4.0亿元[74] - 公司2018年投资方面的现金净流入约为人民币1.5亿元[74] - 公司2018年融资方面的现金净流入约为人民币1.2亿元[74] - 公司2018年无重大收购及出售附属公司事宜[80] - 公司2018年未派发股息，且无可供分配储备[169][181] - 公司2018年最大客户销售额占总销售额的1.18%，五大客户总销售额占2.68%[183] - 公司2018年最大供应商采购额占总采购额的11.73%，五大供应商总采购额占26.98%[183] - 公司2018年银行借款详情载于财务报表附注23[173] - 公司2018年物業、廠房及設備變動詳情載於財務報表附註4[172] - 公司2018年已發行股本概無變動[176] - 公司2018年未購買、贖回或出售本公司上市證券[179] 市场与区域分析 - 郑州2018年新建商品房销售面积约为3710万平方米，同比增长19.8%，其中住宅销售面积约为3330万平方米，同比上涨21.8%[28] - 郑州2018年刚需住房（90平方米以下）销售面积增速约为34.6%，每平方米销售均价同比微升人民币313元[28] - 郑州2018年生产总值突破人民币万亿元，常住人口突破千万人次，人均生产总值突破人民币10万元[27] - 郑州第三产业增加值占生产总值比例上升至超过50%，较上一年提升2.3%[27] - 海南2018年接待游客人数约为7630万人次，同比增长约11.8%，其中过夜游客超过130万人次，同比增长12.9%[33] - 海南2018年旅游总收入为人民币950亿元，同比增长14.5%，其中海口美兰机场免税店与三亚国际免税城销售额约为人民币101亿元，同比增长26%[33] - 海南2018年商品房销售面积约为1430万平方米，同比下滑37.5%，销售金额约为人民币2080亿元[34] - 珠三角地区商品房销售面积在2018年同比下滑10.4%[41] - 长三角区域24个城市商品住宅全年成交面积约为1.3亿平方米，同比上扬7%[47] - 京津冀城市群2018年商品住宅累计成交面积约为3673万平方米，同比下降24%[51] 公司战略与业务拓展 - 公司与盘古天地签订战略合作协议，进入福建省房地产市场，开创数据产业配地方式拓展项目[21] - 公司计划在东南亚国家如新加坡、马来西亚、泰国、越南、柬埔寨等布局投资，拓展海外业务[21] - 公司通过股权投资及增发基金等多元化融资模式，打通基金融资与境外融资新渠道[22] - 公司将继续开发空气净化产品的多元性及高科技质量，以提高产品竞争力[20] - 公司通过创新地产开发模式，精准拿地，加快推盘，积极营销，确保现金安全与稳健发展[21] - 公司深入研究中国政府政策发展，精准研讨中国市场前景，准确把握行业脉搏[24] 公司治理与董事会 - 张伟先生担任公司董事会主席、执行董事兼首席执行官，负责集团战略规划及整体业务发展决策[83] - 陈志勇先生担任公司执行董事兼运营执行官，负责督导河南区域集团制定发展计划及目标，并协助解决运营难题及项目融资[83] - 张伟先生在房地产行业拥有超过24年的经验，自2002年加入河南伟业，并在2009年成立精诚后一直担任其唯一董事[83] - 陈志勇先生在房地产行业拥有超过23年的经验，自2000年加入河南伟业，并于2010年晋升为河南伟业首席执行官[83] - 林英鸿先生被委任为独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员及薪酬委员会成员，自2018年12月19日起生效[87] - 刘宁先生被委任为首席独立非执行董事、薪酬委员会主席、审计委员会成员及提名委员会成员，自2018年12月19日起生效[88] - 董心诚先生被调任为独立非执行董事，并被委任为提名委员会主席、审核委员会成员及薪酬委员会成员，自2018年12月19日起生效[91] - 刘宁先生在房地产及酒店投资及营运管理方面拥有丰富经验，擅长企业综合经营管理及投融资业务[89] - 林英鸿先生拥有丰富的财务及会计方面经验，曾担任多家上市公司的独立非执行董事[90] - 董心诚先生在法律实务方面拥有约16年经验，曾担任河南正方圆律师事务所律师[91] - 郑铭兴先生自2012年10月起担任公司财务执行官，负责会计与财务的全面工作[93] - 郑铭兴先生自2018年1月起兼任英德集团代总裁职位，负责该公司运营的全面工作[93] - 郑铭兴先生拥有27年的专业经验，特别是在会计与融资、公司上市、资本市场运作以及公司债务重组方面[93] - 公司董事会每年至少举行四次常规董事会议，以批准年中及全年业绩报告并审阅集团的营运和表现[99] - 公司董事会会议前至少14天通知全体董事，其他会议则给予合理通知[99] - 公司董事会会议文件在会议前至少3天递送给董事，以确保董事获知最新的发展与财务状况[99] - 公司董事会可通过电话会议、视频会议、音频或其他类似通讯设备的方式召开会议[99] - 公司董事会成员可通过电子方式及传阅书面决议案及时沟通以供批准[99] - 公司致力于维持高标准的企业管治，以促进为客户及股东创造价值的使命[97] - 公司在2018年财政年度内一直遵守香港企业管治守则，除经适当调整及披露者外[97] - 公司董事会成员在2018年12月19日进行了多项调整，包括重新委任和卸任独立非执行董事[101] - 董事会成员在2018年度的股东会议和董事会会议中均保持了高出席率，所有执行董事和非执行董事均出席了所有会议[101] - 公司自2018年8月24日起在新加坡证券交易所退市，但仍保持在香港联交所主板上市[104] - 公司为董事提供持续专业发展培训，以增加和更新其与《上市规则》相关的知识和技能[104] - 董事会批准了多项重大决策，包括重大投资/撤资、季度财务更新、年中及全年财务业绩公告等[101] - 公司对新委任的董事进行适当的培训，包括审计、法律及行业特定知识，并提供公司历史、宗旨及价值观的背景资料[107] - 董事会由超过一半的独立非执行董事组成，其独立性由提名委员会每年审核[108] - 独立非执行董事在确保管理层提出的策略经过充分讨论和严格检验方面发挥重要作用[109] - 公司为独立非执行董事协调无管理层在场的非正式会面，讨论财务表现、企业管治措施等事宜[109] - 公司执行主席兼首席执行官张伟先生暂时担任首席执行官职务，直到找到合适人选[110] - 公司董事会超过半数成员由独立非执行董事组成，确保决策独立且基于集体决策[111] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，负责审核董事会成员的表现和继任计划[113] - 提名委员会每年审核独立非执行董事的独立性，并评估董事会的有效性[115] - 公司董事每三年至少轮值告退一次，新委任董事需在下届股东周年大会上退任[117] - 提名委员会推荐董心诚先生、林英鸿先生及刘宁先生在即将召开的股东周年大会上参选连任[119] - 公司董事会成员可随时单独及独立向高级管理层和公司秘书获取资料，管理层会立即处理董事会的资料请求[120] - 公司管理层向董事会提供集团表现的季度报告，并在必要时咨询董事会成员[120] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责审核及建议董事及主要管理执行人员的薪酬框架[122][123] - 公司执行董事的薪酬待遇由企业表现与个人表现挂钩，主要由基本薪金和浮动部分（花红及其他福利）组成[125] - 公司目前未推行任何雇员购股权计划或长期激励计划[126] - 独立非执行董事的袍金支付会考虑其付出的努力、花费的时间及职责范围，董事会确保其独立性不受影响[127] - 公司管理层定期向董事会提供集团表现、状况及前景的管理账目明细，保持与董事会的定期沟通[130] - 公司董事会了解其对股东的责任，确保财务报告真实及公平地反映集团财务状况[130] - 公司2018财政年度向外部核数师毕马威支付的审计相关费用总额约为人民币408万元，其中审计费用为387万元，非审计费用为21万元[138] - 公司确认其内部控制和风险管理系统在所有重大方面均有效运作，财务记录已妥善保管，2018财政年度财务报表真实公平地呈列了公司的运营和财务状况[133] - 公司董事会每年审核其风险管理和内部控制，以解决财务、运营、合规及信息技术风险，目标是提供合理而非绝对的保证[132] - 公司审核委员会的主要职能包括审阅年度及季度财务报表、评估内部会计控制系统、协调外部及内部审计师的工作等[134] - 公司审核委员会与外部核数师一起审查任何疑为欺诈或违规的事宜，并讨论审计发现的问题及关注的问题[134] - 公司审核委员会审查内部审计职能的充足性，并确保审核委员会及内部审计师之间的报告结构已落实[134] - 公司审核委员会审查潜在的业务风险管理流程的充足性，并批准公司实施的所有对冲政策及工具[134] - 公司审核委员会审查及建立接收、保留及处理针对公司的投诉的程序，包括涉及公司或其雇员的犯罪、可疑的会计、审计、业务、安全或其他事宜[136] - 公司审核委员会在2018财政年度建议重新委任毕马威会计师事务所为外部核数师，并确认已遵守《上市规则》第13.88条[138] - 公司已制定举报政策，但至今未收到任何举报[139] - 内部审核职能已外包给Messrs Nexia TS Risk Advisory Pte Ltd，审核师可不受约束地审阅所有文件和记录[140] - 内部审核师为新加坡内部审核师协会成员，审核工作受国际内部审核实务标准指引[141] - 公司每年审查内部审核职能的充分性和有效性[142] - 公司通过SGXnet和HKExnews向股东披露信息，确保公平透明[145] - 公司网站提供财务资料、公司公告、新闻稿、年报及集团概况[146] - 股东可通过邮件或电邮联系公司秘书陈雪莉女士和文润华先生[147] - 公司鼓励股东参与股东周年大会，确保高水平的问责性[151] - 公司股东大会上提呈的全部决议均以投票方式表决，结果通过HKExnews公布[152] - 公司2018年投资物业下跌约人民币614万元，主要由于投资物业的处置所导致[170] - 公司2018年未进行任何《上市规则》定义下的关连交易[158] - 公司2018年董事會符合《上市規則》有關委任至少三名獨立非執行董事的規定[186] - 公司2018年全职雇员人数为403名，较2017年的425名减少5.18%[194] - 公司董事张伟持有106,821,938股好仓，占公司总股份的54.46%[197] - 公司董事张伟持有75,529,648股淡仓，占公司总股份的38.51%[197] - 公司董事陈志勇持有40,240,256股好仓，占公司总股份的20.52%[197] - 公司董事陈志勇持有24,240,256股淡仓，占公司总股份的12.36%[197] - 公司主要股东Fine Skill Holdings Limited持有15,792,290股好仓，占公司总股份的8.05%[199]