房地产开发项目 - 公司在中国多个城市拥有33个已竣工或处于不同阶段的房地产开发项目，其中22个已竣工项目总建筑面积约为2,572,353平方米，9个开发中项目估计总建筑面积约为861,941平方米，2个持作用项目规划总建筑面积约为173,204平方米[3] - 公司2019年在郑州及其周边一小时城市圈共有18个房地产项目，其中16项已竣工，2项仍在开发中[25] - 海南区域公司共有7个房地产项目，其中6项已竣工，1项待开发[32] - 长三角区域公司共有4个房地产项目，其中3项仍在开发中，1项待开发[39] - 珠三角区域公司共有5个房地产项目，其中4项仍在开发中，1项潜在开发[49] 开发模式 - 公司通过招拍挂方式直接获取项目土地并进行投资、开发、建设与销售的垂直开发模式[6] - 公司采用联合开发模式，对方以土地作为投资，公司以开发建设资金作为投资，按既定比例分配房产或收益[6] - 公司通过代建和品牌技术输出完成项目开发、管理，并提取代建管理费的合作开发模式[7] - 公司采用托管开发模式，合作方自帶项目或土地，并以土地价值与公司合作开发，整体项目运营和开发建设资金由公司负责[7] - 公司积极寻找战略合作伙伴推进合作共赢的开发模式，深入研究中国政府的政策发展，精准研讨中国市场前景[9] - 公司实施“产业+地产”发展模式，推进业务转型升级，工作重心由“传统地产”向“产业地产”转型[12] - 公司计划通过农产品冷链物流智慧产业园、全球康养旅居基地等项目推进产业地产转型[15] - 公司2019年与多家知名大型地产开发公司建立战略合作关系，助力传统地产项目拓展和开发运营[15] - 公司将继续寻找战略合作伙伴，在联合开发、产业开发、城市旧改等领域展开全方位合作[15] - 公司计划通过业务转型升级实现项目运营“短、中、长”三线并行发展，确保风险可控[16] - 公司计划通过股权合作、自主开发、项目代建等多种方式拓展项目，以实现利益最大化[17] 财务表现 - 公司2019年房地产业务交房面积为80,285平方米，同比下降59%，确认销售收入为人民币7.06亿元，同比下降59%[15] - 设备制造业务2019年总销售额为人民币5,700万元，同比上升11%，但综合毛利率从2018年的32%下滑至26%[15] - 2019年总收入为7.631亿元人民币，较2018年减少57%[61] - 2019年净亏损为5690万元人民币，较2018年净利润1.603亿元人民币大幅下降[58] - 2019年房地产开収业务收入为7.061亿元人民币，较2018年减少59%[58] - 2019年房地产开収业务毛利为1.528亿元人民币，较2018年减少72%，毛利率下降10%至22%[58][63] - 2019年设备制造业务收入为5700万元人民币，较2018年增长11%，但毛利率下降6%至26%[58][64][65] - 2019年其他收入减少39%，主要由于赔偿收入减少6860万元人民币[66] - 2019年销售及分销费用为4680万元人民币，减少13%[67] - 2019年总资产为88.811亿元人民币，较2018年增长28%[58] - 2019年总负债为71.142亿元人民币，较2018年增长37%[58] - 2019年净债务与权益总额比率为81%，较2018年上升12个百分点[58] - 2019年行政费用减少11%至人民币145,900,000元，主要由于2018年从新加坡证券交易所主板退市导致的专业费用增加[68] - 2019年净财务费用增长120%至人民币39,500,000元，主要由于年内贷款及借款增加[68] - 2019年所得税费用大幅下降，主要由于利润下降导致企业所得税拨备减少约人民币50,700,000元，以及物业开发收益下降导致土地增值税拨备减少约人民币49,600,000元[68] - 2019年12月31日，公司流动资产净值约为人民币2,069,600,000元，较2018年增加47.9%[68] - 2019年12月31日，公司净资本负债比率为81%，较2018年的69%有所上升[71] - 2019年公司收购湖南精科置业有限公司37.5%的股权，代价为人民币30,000,000元[72] - 2019年12月31日，公司未偿还银行贷款及借款总额为约人民币2,405,300,000元[68] - 2019年公司合约负债增加约人民币1,724,200,000元，主要由于预售物业项目预收款项增加[68] - 2019年公司雇员福利费用总额为人民币85,000,000元，较2018年的人民币73,900,000元有所增加[71] - 2020年第一季度，公司因疫情未进行重大项目工程建设和销售，但拥有充足营运资金，未受重大影响[74] - 公司2019年度亏损，未派发末期股息[165][166] - 投资物业增加约人民币13,900,000元，主要由于公允价值变动[167] 区域市场表现 - 公司2019年郑州市区商品房累计销售1,372万平方米，其中商品住宅销售1,048万平方米，销售均价为人民币14,317元/平方米[23] - 海南区域2019年房地产投资同比下降22.1%，商品房销售面积和销售金额分别下降42.1%和38.8%[30] - 长三角区域2019年房地产投资增幅收窄，新开工面积承压[38] - 珠三角区域2019年商品房销售面积同比下降0.3%，房地产投资增长11.8%[47] 公司治理 - 张伟先生担任公司董事会主席、执行董事兼首席执行官，负责集团战略规划及整体业务发展决策[76] - 陈志勇先生担任公司执行董事兼运营执行官，负责督导河南区域集团制定发展计划及目标[78] - 刘宁先生担任公司首席独立非执行董事，拥有丰富的房地产及酒店投资及营运管理经验[81] - 董心诚先生担任公司独立非执行董事，拥有约17年法律实务经验[82] - 林英鸿先生担任公司独立非执行董事，拥有逾27年会计、银行及金融业经验[84] - 蔡瑋軒先生担任公司首席财务官，负责监督集团的财务及会计工作[86] - 公司董事会每年至少举行四次常规会议，批准年中及全年业绩公告并审阅集团运营和表现[92] - 董事会成员在2019年内的股东会议、董事会会议及董事委员会会议出席率为100%[94] - 董事会批准集团重大投资、撤资及集资决策，并批准季度财务更新资料、年中及全年财务业绩公告[95] - 董事会批准年度报告及经审核财务报表，并负责召开股东大会、发行股份或宣派股息[95] - 董事会批准任何重大借款或有关借款的公司担保，并订立利润分配安排[95] - 董事会进行外汇对冲交易，并委任或罢免主要行政人员及法人代表[95] - 董事会注册成立或解散任何附属公司，并批准并非于一般业务过程中订立的协议[95] - 公司致力于维持高标准的企业管治，遵守香港企业管治守则[90] - 董事会下设审核委员会、提名委员会及薪酬委员会，协助履行其职责[91] - 董事会文件与全部适当、完整及可靠信息将在会议前至少3天递送给董事[92] - 公司董事会由超过一半的独立非执行董事组成，确保决策的独立性和客观性[99] - 公司为新委任的董事提供适当的培训和背景资料，使其熟悉业务运营和策略方向[97] - 公司持续向董事提供上市规则及其他适用监管规定的最新发展资料，确保遵守规定[98] - 公司董事会定期检验董事会规模，以确保有效决策的最佳规模[100] - 公司执行主席兼首席执行官张伟先生负责全面业务运营及管理，并制定业务策略[101] - 公司提名委员会由三名独立非执行董事组成，负责审核董事会的继任计划和表现评估[106] - 公司提名委员会每年审核独立非执行董事的独立性，并向董事会提出推荐意见[107] - 公司董事会确保所有重大决定均经与董事会磋商后作出，决策程序独立且基于集体决策[104] - 公司提名委员会负责审核董事会成员多元化政策，并披露其审核结果[107] - 提名委员会将每年监控董事是否充分履行其职责，确保其有足够时间关注公司事务[108] - 董事每三年至少轮值告退一次，新委任董事需在下届股东周年大会上退任[109] - 提名委员会推荐张伟先生及陈志勇先生在股东周年大会上参选连任[112] - 董事会确保全体董事可随时独立向高级管理层及公司秘书取阅资料[113] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责审核董事及主要管理执行人员的薪酬框架[114][115] - 执行董事的薪酬由基本薪金和浮动部分（花红及其他福利）组成，与个人表现挂钩[118] - 公司目前未推行任何雇员购股权计划或长期激励计划[119] - 独立非执行董事的袍金支付考虑其努力、时间及职责范围，确保其独立性[121] - 公司董事会定期审阅风险管理和内部控制系统，以确保财务、运营、合规及信息技术风险得到有效管理[126] - 公司内部审核师和外部核数师未报告任何重大内部控制不足[128] - 审核委员会负责审阅公司年度及中期财务报表，并确保会计政策和惯例的合规性[131] - 公司中国附属公司的法人代表变更程序包括修订组织章程细则和提供离职工证明[133] - 审核委员会有权对任何嫌疑欺诈或违规行为展开内部调查[133] - 公司管理层定期向董事会提供集团表现、状况及前景的管理账目明细[125] - 公司董事会了解其对股东的责任，确保财务报告真实且公平地反映集团财务状况[124] - 审核委员会负责评估外部核数师的独立性[131] - 公司内部控制系统旨在管理而非消除无法达成业务目标的风险[126] - 审核委员会负责审阅和批准集团的对冲政策及工具[131] - 公司重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為外部核數師，並支付2019年審核相關費用約人民幣2,030,000元[134] - 公司已制定舉報政策，但至今未接獲任何通報[137] - 公司外包內部審核職能，並確保內部審核師擁有相關經驗及資格[138] - 公司確保全體股東平等對待，並及時獲告知重大發展[139] - 公司按時透過HKEXnews向股東披露資料，並寄發年報及財務業績公告[140] - 公司網站提供財務資料、公司公告、新聞稿及年報等資訊[141] - 公司股東可聯繫公司秘書陳雪莉女士及文潤華先生諮詢相關資料[142] - 公司鼓勵股東參與股東週年大會，並提供會議記錄[146] 关联交易与融资 - 公司与关联方河南兴伟置业有限公司及长安国际信托股份有限公司签订信托融资协议，融资金额不超过人民币830,000,000元，年利率16%，期限24个月[151] - 公司2019年度与关联方无持续关联交易[155] - 公司2019年度与关联方订立若干关联方交易，详情载于综合财务报表附注36[156][157] 投资与资产 - 公司2019年度投资物业变动详情载于综合财务报表附注7[168] - 公司2019年度物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注4[169] - 公司2019年度储备变动详情载于综合权益变动表及综合财务报表附注23[176] - 公司2019年度无购买、赎回或出售上市证券[175] 客户与供应商 - 最大客户占销售额的0.58%[179] - 五大客户总额占销售额的2.49%[179] - 最大供应商占采购额的13.24%[179] - 五大供应商总额占采购额的28.95%[179] 股东与股权 - 公司董事张伟持有公司46.41%的股份[191] - 公司董事陈志勇持有公司20.52%的股份[191] - 公司主要股东美艺控股有限公司持有公司8.05%的股份[195] - 控股股东张伟先生和陈志勇先生已承诺不参与或促使任何与公司竞争的业务[199] - 独立非执行董事评估控股股东在2019年12月31日前已遵守不竞争契约的承诺[200] 员工与管理 - 公司2019年全职雇员人数为478名，较2018年的403名有所增加[186] - 公司董事及高级管理人员有权在特定情况下获得补偿[188] - 公司董事及首席执行官在公司及其相联法团的股份中拥有权益[191]