房地产项目开发与运营 - 截至2020年12月31日，公司拥有24个已竣工房地产项目，总建筑面积约为3,007,592平方米[6] - 公司有8个处于开发中的房地产项目，估计总建筑面积约为540,455平方米[6] - 公司拥有1个持作用於未来开发的房地产项目，规划总建筑面积约为70,000平方米[6] - 公司通过招拍挂方式直接获取项目土地并进行开发[12] - 公司通过代建和品牌技术输出完成项目开发，并提取代建管理费[15] - 公司积极寻找战略合作伙伴推进合作共赢的开发模式[16] - 公司重点围绕国内一、二线城市拓展项目，推进“快速拿地、快速开发、快速销售、快速回款”模式[28] - 公司通过整合资源推进产业地产项目，重点发展冷链物流智慧产业园、全球康养旅居基地和城市智慧停车[29] - 公司2020年在河南共有18个房地产项目，其中16项已竣工，2项仍在开发中[39] - 公司在海南共有7个房地产项目，其中6项已竣工，1项有待开发[47] - 公司在长三角共有4个房地产项目，其中1项已竣工，3项仍在开发中[55] - 公司在珠三角共有4个房地产项目，其中1项已竣工，3项仍在开发中[63] - 公司计划在粤港澳大湾区加大城市布局力度，紧跟深莞惠大都市区发展规划[63] 财务表现与收入 - 2020年公司移交客户的总净可售楼面面积为267,728平方米，同比增长233%[26] - 2020年公司确认房地产销售业务收入为26.758亿元人民币，同比增长279%[26] - 2020年设备制造业务确认业绩为1.021亿元人民币，同比增长79%[26] - 2020年公司综合毛利率从2019年的26%下滑至21%，但销售毛利润同比增长46%[26] - 2020年总收入为人民币2,777.9百万元，较2019年增长264%[69][71] - 2020年净利润为人民币222.5百万元，较2019年大幅增加[69] - 2020年物业开发业务收入为人民币2,675.8百万元，占总收入的96%[69] - 2020年物业开发业务移交的净可售楼面面积为267,728平方米，较2019年增长303%[71] - 2020年设备制造业务收入为人民币102.1百万元，较2019年增长79%[69][71] - 2020年设备制造业务毛利率为21%，较2019年下降5个百分点[69][71] - 2020年其他收入增加292%，主要由于出售附属公司收益人民币177.9百万元[71] - 2020年销售及分销费用为人民币63.3百万元，较2019年增加35%[71] - 2020年净债务与权益总额之比为55%，较2019年下降26个百分点[69] - 2020年每股盈利为人民币11.9分，较2019年大幅增加[69] - 公司2020年行政费用为人民币188,200,000元，较2019年同期增加29%，主要由于新设立附属公司及长三角地区项目产生的额外工资[74] - 公司2020年净财务费用为人民币58,000,000元，较2019年同期增长47%，主要由于无法资本化的财务费用增加[74] - 公司2020年所得税费用大幅增加，主要由于利润上升导致企业所得税拨备增加人民币71,400,000元及土地增值税拨备增加人民币58,800,000元[74] - 公司2020年流动资产净值为人民币1,768,000,000元，较2019年同期减少15%，主要由于开发物业及贸易应收款项减少[74] - 公司2020年未偿还贷款及借款总额为人民币1,985,600,000元，以人民币、港元、美元、新加坡元和马来西亚令吉计值[74] - 公司2020年净资本负债比率为55%，较2019年的81%显著下降[80] - 公司2020年雇员福利费用总额为人民币114,100,000元，较2019年的人民币85,000,000元增加[77] - 公司2020年出售惠阳金利达全部股权，代价约为人民币975,400,000元[83] - 公司2020年合约负债减少人民币1,398,600,000元，主要由于项目销售确认导致合约负债拨回[74] - 公司2020年合营企业增加人民币248,000,000元，主要由于投入杭州余杭物业项目的股权[74] - 截至2020年12月31日止年度，投资物业减少约人民币3,000,000元，主要由于投资物业的公允价值变动所导致[175] - 截至2020年12月31日止年度，公司未派付末期股息[174] - 截至2020年12月31日止年度，公司已发行股本无变动[180] - 截至2020年12月31日止年度，公司未进行任何购买、赎回或出售上市证券[183] - 截至2020年12月31日止年度，公司未进行任何《上市规则》所界定的关连交易[158] - 截至2020年12月31日止年度，公司未进行任何构成《上市规则》所定义的持续关连交易[163] - 公司董事会认为综合财务报表真实而公平地反映了公司2020年12月31日的财务状况及年度财务表现[170] - 公司主要业务为投资控股，截至2020年12月31日止年度主要经营活动性质无重大变化[171] - 公司2020年12月31日处于累计亏损状态，无可供分配储备[185] - 最大客户占公司总销售额的0.15%，五大客户总销售额占0.95%[187] - 最大供应商占公司总采购额的13.24%，五大供应商总采购额占28.95%[187] - 公司2020年12月31日共雇用469名全职雇员，较2019年的478名有所减少[195] - 公司董事张伟先生持有公司46.41%的股份，陈志勇先生持有20.52%的股份[198] - 公司董事及高级管理人员有权在特定情况下获得补偿，包括执行职务时产生的费用和损失[196] - 公司董事及首席执行官在2020年12月31日未持有公司及其相联法团的股份或债权证中的其他权益或淡仓[200] 董事会与公司治理 - 张伟先生担任公司董事会主席、执行董事兼首席执行官，负责集团战略规划及整体业务发展决策[85] - 陈志勇先生担任公司执行董事兼运营执行官，负责督导河南区域集团制定发展计划及目标[87] - 刘宁先生担任首席独立非执行董事，拥有丰富的房地产及酒店投资及营运管理经验[90] - 董心诚先生担任独立非执行董事，拥有约18年法律实务经验[91] - 林英鸿先生担任独立非执行董事，拥有逾28年会计、银行及金融业经验[93] - 蔡瑋軒先生担任首席财务官，负责监督集团的财务及资本市场工作[96] - 公司董事会每年至少举行四次常规会议，批准年中及全年业绩公告并审阅集团运营和表现[103] - 公司董事会成员在2020年度内出席所有股东会议和董事会会议，出席率为100%[106] - 公司董事会负责批准重大投资、撤资及集资决策，以及中期和全年财务业绩公告[107] - 公司董事会负责批准年度报告及经审核财务报表，并召开股东大会[107] - 公司董事会负责批准重大借款或相关公司担保，以及非一般业务过程中的协议[107] - 公司董事会负责委任或罢免主要行政人员及法人代表，并注册或解散重要附属公司[107] - 公司董事会负责发行股份或宣派股息，并进行外汇对冲交易[107] - 公司董事会负责批准利润分配安排，并确保内部控制和风险管理[102] - 公司董事会负责制定公司价值与标准、战略及目标，并审核管理层表现[102] - 公司董事会负责识别主要利益相关者组别，并审阅重大运营计划及表现[102] - 公司董事会由超过一半的独立非执行董事组成，确保决策的独立性和客观性[112] - 公司执行主席兼首席执行官张伟先生负责全面业务运营及管理，并制定业务策略[114] - 公司董事会定期审核执行主席及首席执行官的绩效和薪酬，确保权力均衡[116] - 公司提名委员会由三名独立非执行董事组成，负责审核董事会架构及继任计划[117] - 公司持续向董事提供上市规则及其他适用监管规定的最新发展资料，确保合规[109] - 公司董事会定期更新董事对财务报告准则及上市规则的知识，确保有效履行职责[108] - 公司董事会确保所有重大决定均经过与董事会的磋商，决策程序独立且基于集体决策[115] - 公司董事会定期检验董事会规模，以确保有效决策的最佳规模[112] - 公司董事会确保董事接获准确、及时及明确的资料，以支持决策[115] - 公司董事会推进开放及辩论的文化，鼓励建设性关系的建立[115] - 提名委员会评估董事在多间公司担任董事的能力，确保其充分履行本公司董事职责[120] - 董事会对在多间公司担任董事的董事所付出的时间与精力表示满意[120] - 提名委员会每年监控并确认董事是否就本公司事务给予充足时间及关注[120] - 执行董事与公司签订三年服务合约，独立非执行董事签订三年委任函[121] - 提名委员会推荐刘宁先生及林英鸿先生在股东周年大会上参选连任[123] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责审核及批准执行董事及主要管理人员的薪酬政策[127] - 薪酬委员会向董事会建议董事及主要管理执行人员的薪酬框架[128] - 薪酬委员会审核因终止服务协议而产生的责任，确保终止条款公平合理[129] - 公司执行董事及主要管理层的薪酬由基本薪金和浮动部分（花红及其他福利）组成，与个人及公司表现挂钩[130] - 公司目前未推行任何雇员购股权计划或长期激励计划，但未来将考虑及审核相关计划的可行性[131] - 公司董事会每年审核风险管理及内部控制，以解决财务、运营、合规及信息技术风险[138] - 公司内部控制系统旨在管理而非消除无法达成业务目标的风险，并提供合理而非绝对的保证[138] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅财务报告、风险管理及内部控制系统的有效性[140] - 公司审核委员会确保外部及内部审计师与管理层之间的工作协调，并审阅审计发现的问题[140] - 公司审核委员会评估外部审计师的独立性，并制定外聘审计师提供非审计服务的政策[140] - 公司审核委员会审查潜在的利益冲突及业务风险管理流程的充足性[140] - 公司向外部核数师立信德豪支付的审核相关费用总额约为人民币2,270,000元，其中审核相关费用约人民币1,690,000元，非审核服务相关费用约人民币580,000元[143] - 公司已制定举报政策，但至今未收到任何举报[144] - 公司内部审核职能已外包给外部顾问，内部审核师可不受约束地审阅所有文件、记录资料及接触任何人员[145] - 公司确认未实施选择性披露，确保全体股东被平等对待并及时获知重大发展[146] - 公司通过“披露易”网站、年报、中期及年度财务业绩公告等方式向股东披露信息[149] - 公司股东可通过邮件或书面形式联系公司秘书咨询公司资料[151] - 公司遵守《上市规则》规定，股东大会上全部决议均以投票方式表决[154] - 公司董事会履行企业管治守则，包括发展及审阅公司企业管治政策及常规[166] 区域市场表现 - 2020年郑州市区商品房累计销售约1,100万平方米，其中商品住宅销售约967万平方米，销售均价为14,635元/平方米[36] - 2020年海南自贸港建设加速，产业投资迅猛增长，基础设施和房地产开发投资平稳回升[44] - 2020年长三角地区受疫情影响，销售规模震荡，销售量较2019年有所回落[54] - 2020年珠三角核心区商品房销售面积同比上升约20.4%[61] 战略调整与业务发展 - 公司在2020年面对疫情和复杂经济环境，及时调整战略方向，全面落地“地产+产业”发展模式[20] - 公司在2021年设备制造业务将从技术上提升整体业务规模，加大整改力度[25] - 公司通过并购开发智慧门窗业务，弥补了亚太区业绩缺口并实现近翻倍增长[26] - 公司与多家知名大型地产开发公司建立战略合作关系，减少项目运营风险[27] - 公司成立产业研发中心，计划打造冷链物流智慧产业园、全球康养旅居度假基地、科创产业基地三大产业[66]