公司上市情况 - 2018年6月27日公司股份于港交所主板成功上市，发售价格为每股0.75港元，发行1.7亿股普通股[8][15] - 2018年6月27日公司股份在联交所主板上市，股份发售所得款项净额为9370万港元（相当于人民币7680万元）[55] - 2018年6月27日公司股份在联交所上市[172] - 公司于2017年5月4日完成公司重组，2018年6月27日股份在联交所主板上市[153] 公司业绩情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司收益约人民币5.256亿元，较去年同期减少约0.4% [8] - 撇除一次性上市开支约人民币530万元，截至2018年12月31日止年度溢利约为3340万元，较去年同期减少约0.89% [8] - 2018年公司每股基本盈利为人民币0.05元，与去年同期保持一致 [8] - 2018年公司收益为5.256亿元，较2017年的5.279亿元减少0.4%[17][18] - 2018年公司销售成本为4.277亿元，较2017年的4.427亿元减少约3.4%[23] - 2018年公司毛利上升至9790万元，毛利率增加至18.6%（2017年：16.1%）[24] - 2018年其他收入由2017年的350万元增加360万元或105.8%至710万元[25] - 2018年销售及分销开支由2017年的2090万元增加570万元或27.3%至2660万元[28] - 2018年行政开支由2017年的2550万元增加970万元或38.0%至3520万元[29] - 2018年融资成本由2017年的210万元减少120万元至90万元[30] - 2018年所得税开支由2017年的1120万元增加150万元至1270万元[31] - 2018年溢利由2017年的2730万元增加80万元或3.0%至2810万元[34] - 2018年流动资产净值自2017年的1.829亿元增加至2.719亿元[44] - 2018年12月31日公司现金及现金等价物结余为1.812亿元，较2017年的8870万元增加9250万元，主要因上市所得款项所致[46] - 2018年12月31日公司其他借款总额由2017年的4000万元减至零，主要因偿还其他借款[46] - 2018年12月31日公司资产负债比率为16.7%，2017年12月31日为40.8%[46] - 2018年度业绩载于年报第71至72页的综合损益及其他全面收益表[145] 公司业务拓展 - 截至2018年12月31日止年度，公司在中国成功设立两个分支办事处 [9][15] - 截至2018年12月31日止年度，公司聘请五名专业人员加入产品管理中心及技术中心 [9][15] - 截至2018年12月31日止年度，公司参加了七场国内外展览会 [9][15] - 公司未来将在中国设立新的分支办事处以扩大市场占有率 [10][16] - 公司未来将提升研究及开发能力以确保核心竞争力 [10][16] - 公司未来将增强购买能力、获得更多分销权使产品组合多元化，并参与推广及营销活动巩固声誉 [10][16] - 公司将在中国设新办事处扩大市场覆盖，提升研发能力，增强购买力获更多分销权使产品组合多元化，参与推广营销活动[66] 所得款项使用 - 截至2018年12月31日，所得款项已动用3030万元，未动用4650万元，其中将用730万港元在2019年6月前采购存货，400万港元在2020年6月前后扩建技术中心及招聘人员[54][55][57] 员工与薪酬 - 2018年12月31日公司有140名员工，已采纳购股计划，本地雇员有权获酌情花红[63] - 截至2018年12月31日，500,001 - 1,000,000港元薪酬范围高级管理层（不含董事）有2人，2,000,001 - 3,000,000港元有1人[101] - 2018年12月31日公司有140名雇员[158] 股息政策 - 董事会不建议就回顾期派付任何股息[65] - 公司于2018年12月28日采纳股息政策，在符合条件下向股东支付年度股息，还可宣派特别股息[91] - 公司宣派的末期股息须经股东周年大会普通决议案批准，且不得超董事会建议金额[91] - 董事会不建议就2018年度派付末期股息[146] 企业管治 - 截至年报日期，公司已遵守企业管治守则及董事证券交易标准守则[68][69] - 董事会负责制定集团业务政策及策略，管理层负责推行执行及日常运营[75] - 主席黄海晓负责集团整体管理、策略及主要决策，行政总裁黄欣融负责整体管理及日常运营[76] - 公司委任三名独立非执行董事，两名具备会计及财务管理专业资格[77] - 公司为董事及高级职员安排责任保险[78] - 自上市至2018年12月31日，各董事出席会议率均为100%[82] - 全体董事获委任年期为三年，须每三年轮席退任及膺选连任[85] - 截至2018年12月31日，全体董事均参与持续专业发展活动[86][87] - 2018年公司采纳董事会多元化政策[88] - 2018年12月28日董事会采纳董事提名政策[90] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各有特定职权范围[92] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2018年举行两次会议，成员出席率均为100%[96][97] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2018年未举行会议，董事及高管薪酬含基本薪金等[98] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，2018年未举行会议[102] - 董事会负责履行企业管治守则规定的多项企业管治职务[103] - 2019年3月26日董事会会议检讨公司企业管治政策等多方面情况[106] - 董事会确认有责任为集团保持稳健有效的内部控制及风险管理系统[106] - 董事会直接负责2018年度集团内部控制及风险管理系统的设立、保持及检讨[107] - 审核委员会获授权检讨公司财务申报、财务控制、风险管理及内部控制系统[107] - 公司已委聘内部控制顾问，计划三年内对集团进行整体检讨，2018年已检讨销售、购买、存货管理的重大控制及相关风险[107] - 董事会认为2018年度集团的风险管理及内部控制系统充分有效[107] 股东相关 - 公司首次股东周年大会于2019年5月28日举行[112] - 股东可按规定程序要求召开股东特别大会，持有不少于公司有权于股东大会上投票之已缴股本十分之一的股东可提出要求[115] - 除非获董事推荐建议，符合特定条件的人士才有资格于股东大会上参选董事[116] 公司架构与人员 - 公司是食品原料及添加剂分销商，主要业务通过上海欣融、广州捷洋和北京申欣融进行[144] - 黄海晓先生为集团创办人、执行董事兼主席及控股股东，负责集团整体管理及重大决策[124] - 黄先生从事食品原料及添加剂业务超26年，是公司创办人之一，现任董事会主席[125] - 黄女士25岁，2019年1月任公司执行董事及行政总裁，负责整体管理及日常经营[125] - 陈伟成先生63岁，2018年5月任独立非执行董事，在财务管理等方面有超30年经验[127][128] - 陈家杰先生44岁，2018年5月任独立非执行董事，处理项目超17年经验[129][133] - 孟岳成先生55岁，2018年5月任独立非执行董事，在食品科学领域有超30年经验[134] - 王金贵为首席财务官，负责制定中国子公司财务策略与管理等[136] - 范薇为副总经理，负责北京申欣融及产品管理和技术中心运营管理[140] - 秦闻中为财务总监及公司秘书，负责财务管理及公司秘书事务[140] 公司风险 - 公司面临依赖主要供应商、产品不符合标准、业绩季节性波动、法规影响等风险[149] 合规措施 - 自2017年11月起，公司采取措施确保社保及住房公积金供款合规[151] - 公司采取措施防止集团内公司间贷款违规[152] 股权结构 - 2018年12月31日黄海晓先生持有公司5.1亿股股份，权益百分比为75%[172] - 2018年12月31日黄海晓先生持有海城有限公司1股股份，权益百分比为100%[173] - 2018年12月31日黄海晓先生持有欣融集团有限公司1股股份，权益百分比为100%[173] - 2018年12月31日，海城、欣融集团、陈冬英女士分别持有5.1亿股，占比均为75%[184] 购股计划 - 2018年5月31日公司股东批准并采纳购股权计划[177] - 购股计划下全部购股权获行使时可发行股份最高数目为6800万股，占上市日期已发行股份总数的10%[178] - 12个月内向每名参与者发行及授出购股权获行使时将发行股份总数不得超当时已发行股份总数的1%，超1%需股东批准[178] - 购股计划自2018年5月31日起十年内有效[181] - 截至2018年年报日期公司未授出购股[182] 其他事项 - 2018年核数费用为1050千元人民币[111] - 公司于2018年5月31日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，至年报日期无变动[118][120] - 公司已向超1500名中国客户供应食品原料及添加剂[159] - 2018年公司或子公司未订立管理及行政合约[188] - 2018年重大关连人士交易按上市规则不构成关连交易[189] - 2018年董事或其紧密联系人无竞争业务重大权益[190] - 2018年公司收到契诺人遵守不竞争契据的年度确认函，独立非执行董事确认无违反[193][194] - 2018年公司或子公司未购买、出售或赎回上市证券[196] - 文档为欣融国际控股有限公司2018年年报[199] - 截至2018年12月31日止年度集团有关连交易，详情按上市规则第十四A章规定披露[200] - 截至2018年12月31日，公司概无重大或然负债、资本承担、资产押记、重大投资，除公司重组外无重大收购及出售事项[49][50][58][59][62]