收入和利润表现 - 收益增加约75.6%至231.5百万港元[7][11] - 录得亏损约25.1百万港元[7][16] - 毛损约4.3百万港元[12] 成本和费用 - 行政及其他经营开支增长约7.1%至22.5百万港元[14] - 其他收入、其他收益及亏损减少约69.6%至0.7百万港元[13] - 回顾年度薪酬成本总额约43.4百万港元，较上年同期32.6百万港元增长33.1%[50] 业务运营和行业状况 - 正在进行的项目原合约总金额约为203.9百万港元[10] - 地基行业持续疲弱且竞争激烈[7][10] - 部分建筑工地出现预期以外之地质情况导致额外成本[7][12] - 建筑行业劳动力市场紧张及员工物料成本上涨[7] - 公司收入来源依赖非经常性项目，存在业务不确定性[23] - 公司面临地质条件不确定性可能导致额外成本[19] 现金流和财务资源 - 公司银行结余总额为68.9百万港元，较上年95.9百万港元下降28.2%[32] - 公司无未偿还债务[7] - 公司无未偿还债务，已悉数偿还融资租赁应付款项[33] - 公司上市所得款项净额约为84.2百万港元[45] - 公司可分派储备按开曼群岛公司法计算约为48.0百万港元[200] 资本开支和资金使用 - 公司资本开支为61万港元用于购置物业、厂房及设备[40] - 计划购置挖掘机、起重机及破碎机金额为55,000千港元，实际支出12,243千港元，完成率22.3%[46] - 计划增加劳动力及人手金额为15,000千港元，实际支出8,076千港元，完成率53.8%[46] - 计划加大营销力度金额为4,000千港元，实际支出1,686千港元，完成率42.2%[46] - 计划用于一般营运资金金额为8,000千港元，实际支出8,000千港元，完成率100%[46] - 总计划使用款项82,000千港元，实际使用30,005千港元，总体完成率36.6%[46] 资产负债和财务风险 - 公司资产负债比率为零，上年为1.7%[34] - 公司无抵押银行存款及资产，上年分别抵押2.8百万港元和6.4百万港元[36] - 公司无重大资本承担或或然负债[41] - 公司无重大收购、出售或投资活动[42][43] 人力资源和员工情况 - 2019年3月31日全职雇员70名，较上年同期64名增加9.4%[50] - 公司技术总监岑果夫拥有超过40年建造业经验为香港认可人士名册上注册专业工程师[66] - 公司合约经理周佳强拥有超过50年建造业经验[66] - 公司通过广泛培训活动提升员工技能，如紧急处理程序及职业安全研讨会[176][177] 公司治理结构 - 公司董事会由7名成员组成包括4名执行董事和3名独立非执行董事[71] - 董事会由7名董事组成，其中独立非执行董事3名，占比42.9%[82][97] - 董事会主席为黄仁雄先生与董事黄义邦先生为父子关系[72] - 公司董事谭伟德先生现任鼎丰集团控股有限公司财务总监[63] - 公司财务总监徐永裕拥有超过20年核数会计财务管理税务及公司秘书经验[67] - 公司秘书徐永裕在回顾年度接受不少于15小时专业培训[126] 董事会运作和委员会 - 董事会于回顾年度举行4次会议，所有董事出席率为100%[97] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，年度举行3次会议，出席率100%[100][102] - 审核委员会主要职责包括审阅集团中期及年度业绩、财务申报系统和监督核数师独立性[100][102] - 提名委员会举行3次会議，所有成員出席率均為3/3[108] - 薪酬委员会举行3次会議，所有成員出席率均為3/3[114] - 审核委员会与董事会无意见分歧[104] - 审核委员会检讨外部核数师审核情况并讨论重大发现及推荐建议[103] 治理政策和实践 - 公司采纳了董事会成员多元化政策涵盖性别年龄文化教育背景种族专业经验技能知识及服务任期等多元化范畴[73] - 公司提名政策甄选董事标准包括诚信信誉行业成就经验声誉承诺投入时间等[76] - 公司于回顾年度一直遵守联交所企业管治守则及董事证券交易标准守则[70] - 公司股息政策考虑因素包括集团经营业绩实际及预期财务业绩保留盈利及未分配储备现金流量及流动资金状况等[80] - 董事会主要职责涵盖审批财务报告、资本开支、关联交易及股息派发等[87] - 公司为全体董事购买责任保险[91] - 董事培训包含阅读/在线学习和讲座/工作坊两种形式，培训费用由公司承担[92][93] - 董事会每年至少召开4次定期会议，会议文件提前3天发送[94] - 董事会有权寻求独立专业意见，费用由公司支付[99] - 公司已制定内幕消息政策，要求签订保密协议并限制接触敏感信息人士[125] - 公司采用「三道防线」模式进行风险管理，涵盖部门自我评估、管理层独立监督及董事会审查[120] - 公司无内部核数职能，改由外部专业人士审视风险管理及内部监控系统[124] - 公司已制定内部反腐败指引及程序监管收入收取及控制开支[185] 股东会议和权利 - 股东特别大会可由持有实缴股本不少于十分之一（≥10%）的股东要求召开[127] - 股东周年大会于2019年9月5日召开，提前至少20个完整营业日寄发通告[133] - 黄仁雄、黄义邦及谭伟德将于股东周年大会退任并符合连任资格[86] 审计和外部服务 - 公司外部核數師薪酬中核數服務費用為780,000港元，非核數服務費用為150,000港元[119] 高管薪酬 - 高級管理層薪酬範圍為0港元至1,000,000港元，共涉及3人[113] 持续经营和风险确认 - 董事会确认无重大不明朗因素影响集团持续经营能力[117] 环境、社会及管治(ESG)表现 - 环境社会及管治报告涵盖截至2018年3月31日年度作为比较基准[138] - 运营中使用环保署批准的非道路移动机械及贴噪音标签设备[144] - 通过减少车辆闲置时间、使用电动车辆及节能设备降低能源消耗[146] - 空调温度设定在24–26℃范围并关闭非必要电气设备[146] - 推行双面印刷和数字通信以减少办公室用纸消耗[149] - 建筑废物处置均按环保署收费计划入账并合规处理[149] - 回顾年度无重大有害废物产生及环保法规不合规事项[149] - 电力消耗量从2018年的46,252千瓦时增加到2019年的98,395千瓦时，增幅达112.7%[152] - 柴油消耗量从2018年的273,726升增加到2019年的374,968升，增幅达37.0%[152] - 温室气体排放量从2018年的791吨二氧化碳当量增加到2019年的994吨，增幅达25.7%[152] - 燃料消耗量从2018年的6,655 th减少到2019年的5,889 th，降幅达11.5%[152] - 纸张消耗量从2018年的983千克减少到2019年的808千克，降幅达17.8%[154] - 用水量从2018年的11,2184升减少到2019年的8,1652升，降幅达27.2%[154] - 建筑废弃物从2018年的41,177吨增加到2019年的98,611吨，增幅达139.5%[154] - 氮氧化物排放量从2018年的410千克减少到2019年的388千克，降幅达5.4%[152] - 硫氧化物排放量从2018年的1千克增加到2019年的6千克，增幅达500.0%[152] - 悬浮微粒排放量从2018年的34千克减少到2019年的27千克，降幅达20.6%[152] - 回顾年度发生两宗意外事故，较2018年一宗有所增加[172] - 回顾年度未收到任何有关服务的重大投诉，与2018年零投诉保持一致[183] - 回顾年度未牵涉任何有关贪污做法的法律诉讼，与2018年零诉讼保持一致[185] - 温室气体排放及能源消耗数据披露符合规定，但未提供具体数值[188] - 有害废弃物产生总量甚少，因此未适用相关关键绩效指标披露[188] - 包裝材料使用量甚少，因此未适用相关关键绩效指标披露[191] - 所有经营活動已遵守个人资料(私隱)条例[184] - 公司赞助慈善摄影展为患有罕见疾病儿童筹集基金[186] - 公司因违反噪音管制条例被罚款1万港元[25]