财务业绩 - 截至2021年3月31日止年度，公司收益约1444百万港元，较上一年度增加约1000万港元或约7.4%，亏损净额约610万港元，较上一年度减少约2700万港元[5][13][18] - 公司毛利率由2020年3月31日止年度的毛损率4.6%改善至回顾年度的毛利率16.0% [14] - 回顾年度内，其他收入、其他收益及亏损由上一年度同期的约110万港元增加约380万港元至约490万港元[15] - 回顾年度内，行政及其他经营开支自上一年度同期的约2210万港元增加约70万港元或约3.0%至约2280万港元[16] - 回顾年度内，金融资产及合约资产减值亏损净额由上一年度同期的约300万港元增加约860万港元至约1160万港元[17] - 2021财年总收益约14440万港元，2020财年约13440万港元[175][176] 项目情况 - 2021年3月31日，公司有10个正在进行的项目，原合约总金额约为20060万港元，此后至报告日期获授两项新项目，原合约总金额约为9230万港元[9][10] 股息政策 - 董事会不建议就回顾年度宣派末期股息[7] - 股息政策规定董事会支付股息时需考虑集团经营业绩、财务状况等多方面因素，派息比率每年不同[80] 应对策略 - 公司将密切监控COVID - 19发展，采取措施保障雇员及股东权益，降低其对财务及营运表现的影响[5] - 公司将继续专注核心业务，调整投标定价政策，为未来机遇作准备[6] - 地基行业未来挑战重重且充满不确定性，公司会留意不明朗因素，调整竞标定价政策，严控生产成本[11] 财务状况 - 2021年3月31日集团银行结余（含已抵押银行存款）总额约4.48亿港元，2020年3月31日约为3.95亿港元[33] - 2021年及2020年3月31日集团均无未偿还债务[34] - 2021年3月31日资产负债比率为零，2020年3月31日亦为零[36] - 2021年3月31日集团已抵押银行存款约500万港元以担保银行融资，2020年3月31日现金抵押为370万港元[38] - 回顾年度内集团投资约940万港元购买物业、厂房及设备，资金由内部资源支持[40] - 2021年3月31日集团无重大资本承担或或然负债[41] - 回顾年度内集团无重大收购或出售附属公司或联属公司[41] - 回顾年度内集团无重大投资[42] 风险因素 - 集团业务受合规风险影响，牌照及资格规定变动或增加成本[20] 环保措施 - 集团注重环保，实施环境管理体系，将分包商环保贡献作为审核标准[25][26] - 公司竭力平衡业务发展与降低环境负面影响，优先选择环保供应商[180] 所得款项用途 - 公司所得款项净额约为8420万港元，用途包括购置设备、增加劳动力、加大营销等[51] - 董事会变更所得款项净额建议用途，认为可确保营运资金充足[51] 人员情况 - 截至2021年3月31日，公司聘用61名全职雇员，2020年3月31日为58名[53] - 公司回顾年度薪酬成本总额约为3140万港元，2020年同期约为4070万港元[53] - 黄仁雄为集团创办人、董事会主席及执行董事，负责整体业务发展等[55] - 黄义邦为行政总裁及执行董事，负责整体业务营运管理等[56] - 黎国辉为营运总监及执行董事，负责整体业务营运及战略规划[56] - 罗嘉豪于2016年9月获委任为独立非执行董事，现任财务总监[59] - 梁唯廉于2016年9月获委任为独立非执行董事，有逾20年法律工作经验[60] - 谭伟德于2016年9月获委任为独立非执行董事，有会计及金融专业背景[61] - 岑果夫先生为技术总监，于2008年8月加入集团，在建造业有逾40年经验[65] - 徐永裕先生为财务总监及公司秘书，于2015年8月加入集团，在核数等方面有逾20年经验[65][66] - 谭先生为鼎丰集团控股有限公司财务总监，在核数等方面有约20年经验[62] - 2021年3月31日公司在香港共有61名雇员[187] - 公司雇员流失率由上年度约44%改善至约17%，41至50岁年龄组流失率最高[190] - 男性雇员受训比例为92%，平均训练时数为5.9小时；女性雇员受训比例为38%，平均训练时数为2.9小时[197] - 管理层受训比例为78%，平均训练时数为3.0小时；工人受训比例为100%，平均训练时数为8.7小时；行政/监督/技术员工受训比例为46%，平均训练时数为0.9小时[197] - 全体雇员受训比例为85%，平均训练时数为6.2小时[197] - 公司按项目基准聘用地盘建筑工人[187] 企业管治 - 公司已采纳企业管治守则和上市发行人董事进行证券交易的标准守则，回顾年度一直遵守相关规定[69][70] - 董事会由六名成员组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事，主席为黄仁雄先生，行政总裁为黄义邦先生[71][81] - 董事会成员已采纳董事会成员多元化政策、提名政策和股息政策[73] - 董事会成员多元化政策从多方面考虑成员多元化，委任以用人唯才为原则[74][77] - 提名政策明确甄选出任或重新委任董事的标准及程序[78][79] - 公司致力于维持良好企业管治以保障股东权益和实现有效问责制[69] - 公司有三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上成员[82] - 黄义邦先生及谭伟德先生将在应届股东周年大会退任董事职务并愿应选连任[85] - 董事会负责集团整体管理，日常运营管理转授管理层[86] - 董事会定期会议每年最少举行四次，董事提前14天获书面通知及议程[115] - 2020年9月3日举行上届股东周年大会，董事等出席与股东交流[118] - 回顾年度董事会已举行四次会议[119] - 董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会监督具体事务[121] - 各董事委员会获充足资源履行职责，可按需寻求独立专业意见[122] - 执行及独立非执行董事与公司订立服务协议或委任函，受相关条文规限[84] - 公司为全体董事安排合适保险，承担培训费用[91][92] - 审核委员会于2016年9月3日成立，回顾年度举行两次会议，三名成员出席率均为100%[123][124] - 提名委员会于2016年9月3日成立，回顾年度举行一次会议，成员出席率均为100%[131][133] - 薪酬委员会于2016年9月3日成立，回顾年度举行两次会议，高级管理层薪酬范围为0至100万港元[135][137][138] - 回顾年度，集团已付/应付核数师费用中，核数服务70万港元，非核数服务12万港元[146] - 审核委员会认为集团业绩编制符合适用会计准则及规定以及上市规则，并已充分披露[123] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构、规模、组成及多元性等[131] - 薪酬委员会主要职责为检讨董事及高级管理层整体薪酬政策及架构等[135] - 董事会确认负责公司风险管理及内部监控系统并检讨其成效，采用“三道防线”模式处理风险[147] - 董事确认有责任编制及适时刊发集团综合财务报表，且未知悉重大不明朗因素影响集团持续经营能力[143][144] - 审核委员会信纳回顾年度非核数服务不会影响核数师独立性[146] - 公司制定开支指引及程序确保财务报告可靠性等，但无法绝对避免风险[150] - 公司委任徐永裕为公司秘书，其接受不少于15小时专业培训[152] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会，需在请求后两个月内召开[153] - 公司将在2021年9月9日召开股东周年大会，会在大会前至少20个完整营业日寄发通告[159] - 回顾年度公司章程文件无重大变动[160] 环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告涵盖2021财政年度，与2020财政年度作比较[163] - 环境、社会及管治报告根据上市规则附录二十七编制[164] - 公司重视持份者意见，欢迎就环境、社会及管治反馈[165] - 回顾年度公司与持份者进行全面重要性评估[166] - 公司认识到业务排放会造成环境污染[166] 环境数据 - 2021财年总能源消耗量366万千瓦时，密度为25345千瓦时/百万；2020财年总能源消耗量49万千瓦时，密度为33408千瓦时/百万[176] - 2021财年温室气体排放总量（二氧化碳当量）减少8.0%至986吨，直接排放844吨，间接排放142吨[176] - 2021财年氮氧化物排放量下降0.7%至约430千克，硫氧化物下降28.6%至约5千克，悬浮微粒下降6.5%至约29千克[177] - 2021财年无铅汽油、电力、纸张及水用量增加，柴油消耗量减少[176] - 2021财年建筑废物增加至36265吨，纸张消耗增加至796千克[179] - 2021财年完全包含惰性建筑废物在公众填料接收设施处置量为36122吨，密度250[179] - 2021财年包含超过50%重量惰性建筑废物在分类设施处置量为71吨，密度0.49[179] - 2021财年包含不超过50%重量惰性建筑废物在堆填区处置量为72吨，密度0.50[179] 员工福利与安全 - 公司禁止使用童工或强制劳工，招聘时调查求职者个人资料[185] - 公司为合适雇员提供法定保险、退休供款及多种假期[186] - 公司在办公室及工地采取措施减少感染及传播COVID - 19的风险[193] - 回顾年度公司无工作安全相关重大违规行为，无因工死亡事故记录，分包商有一宗工伤[195]