公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益约人民币58130万元，较2018年增加约2.5%或人民币1410万元[18] - 2019年公司毛利约人民币12600万元，较2018年增加约2.9%或人民币350万元[18] - 2019年公司毛利率约21.7%，较2018年增加约0.1%[18] - 2019年公司拥有人应占利润约人民币420万元，较2018年减少约67.5%或人民币880万元[18] - 贸易应收款项及应收票据平均周转天数从2018年约99天降至2019年约83天[18] - 贸易应付款项及应付票据平均周转天数从2018年约260天增至2019年约269天[18] - 存货平均周转天数从2018年约125天降至2019年约122天[19] - 2019年公司分销成本约为人民币4130万元，较2018年增加约6.5%[33] - 2019年公司行政开支约为人民币6580万元，较2018年增加约10.2%，主要因年内研发开支增加约人民币600万元[34] - 2019年公司其他收入约为人民币310万元，较2018年减少约人民币80万元[35] - 其他亏损从约710万元增加至约980万元[36] - 融资成本净额从约470万元减少53.2%至约220万元[37] - 所得税开支从约390万元减少38.8%至约240万元[38] - 公司拥有人应占溢利从约1300万元减少67.5%至约420万元[39] - 贸易及其他应收款项从约1.339亿元增加14.5%至约1.534亿元[40] - 贸易及其他应付款项从约3.849亿元减少15.4%至约3.255亿元[41] - 现金及现金等价物从约2.125亿元减少至约7590万元[42] - 计息借贷从约1.408亿元减少至约5500万元[43] - 资本开支从约5620万元减少至约900万元[44] - 员工总数从850名减少至570名，员工总成本从约8680万元减少至约6960万元[50] - 2019年董事定期收到集团业务及相关立法和监管环境变动的最新情况，公司鼓励董事参加培训，费用由公司支付[80] - 截至2019年12月31日止年度，已付/应付罗兵咸永道会计师事务所审核服务费用为100万元人民币，非审核服务费用为30万元人民币，总计130万元人民币[101] - 2019年12月31日公司可供分派储备约为人民币2520万元，与2018年持平[165] - 2019年收益为581,257千元，2018年为567,126千元[198] - 2019年毛利为126,004千元，2018年为122,481千元[198] - 2019年经营溢利为12,037千元，2018年为25,212千元[198] - 2019年年度溢利为7,450千元，2018年为16,602千元[198] - 2019年年度全面收益总额为6,296千元，2018年为15,820千元[198] - 2019年本公司拥有人应占每股基本盈利为0.01元，2018年为0.03元[198] - 2019年非流动资产为182,472千元，2018年为195,430千元[200] - 2019年流动资产为461,851千元，2018年为587,540千元[200] - 2019年总资产为644,323千元，2018年为782,970千元[200] - 2019年使用权资产为49,904千元，2018年为0千元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年纸质卷烟、社会产品纸质包装及贸易业务分别占收益约94.4%、2.3%及3.3%[21] - 2019年纸制卷烟包装分部收益为人民币5.48847亿元，较2018年增加1.4%；社会产品纸制包装分部收益为人民币1318万元，较2018年减少49.1%；买卖商品分部收益为人民币1923万元，2018年无此项收益[31] 公司运营与业务策略 - 2020年初新冠疫情爆发，公司业务运营受影响，湖北4月初解除停产后将逐渐重回正轨[22] - 公司将投放更多资源扩展销售及营销能力，加强与现有客户联系协作，发展与潜在客户业务关系[23] - 公司致力于在中高端卷烟包装市场立足，开拓新业务及收益来源，发展国际贸易业务[23] - 公司主动调整产品组合，探索新收益来源以应对市场形势[25] - 公司与顶级供应商磋商供应量，保证及时付款换取纸材定额价格，控制每单位生产成本[30] - 集团预计全球及中国经济短期内严峻，将采取成本控制措施，调整业务战略[57] - 集团将投入产品开发，转向中高端卷烟包装，关注市场和政策变化，探索合作与新业务机会[58][59] 公司股权与股东相关 - 2017年9月15日公司订立配售协议，最高发行本金1.2亿港元可换股票据，初步换股价2.00 - 2.10港元，后确定为2.025港元，年利率4.80%，24个月到期[52] - 2017年10月18日完成配售，发行本金1.2亿港元可换股票据，所得款项净额约1.17亿港元，不超20%用作一般营运资金，不少于80%用于集团发展[53] - 截至2019年4月23日，已用所得款项净额约1730万港元作一般营运资金，余下约9970万港元未动用，重新分配用途，80%用于贸易新业务及投资，20%继续作一般营运资金[53] - 2019年10月17日可换股票据到期，公司赎回所有可换股票据，共1.2亿港元[54] - 2019年2月15日后，公众持有6603.4万股，占已发行股本约22.01%，未达25%最低公众持股量规定[55] - 2019年3月1日联交所就2月15日至4月17日授出暂时豁免[55] - 2019年4月12日Spearhead Leader Limited出售896.6万股，占已发行股本约2.99%，出售后公众持股7500万股，占25%，恢复最低公众持股量[55] - 除特定期间，截至2019年12月31日全年集团维持充足公众持股量[56] - 杨咏安为Spearhead Leader Limited全部已发行股本实益拥有人，该公司持有209,362,000股股份，占公司已发行股本约69.79%[61] - 丰斌为Star Glide Limited全部已发行股本实益拥有人，该公司持有15,638,000股股份，占公司已发行股本约5.21%[64] - 2019年12月31日，杨咏安先生通过受控法团权益持有209,362,000股公司股份，权益百分比为69.79%[166] - 2019年12月31日，丰斌先生通过受控法团权益持有15,638,000股公司股份，权益百分比为5.21%[166] - 2019年12月31日，Spearhead Leader Limited作为实益拥有人持有209,362,000股公司股份，股权百分比为69.79%[169] - 2019年12月31日，Star Glide Limited作为实益拥有人持有15,638,000股公司股份，股权百分比为5.21%[169] - 2019年12月31日，蔡瑶辉女士因配偶权益拥有209,362,000股公司股份，股权百分比为69.79%[169] - 2019年12月31日，赵毅女士因配偶权益拥有15,638,000股公司股份，股权百分比为5.21%[169] - 2019年12月31日本公司已发行股份为300,000,000股[167][170] - 购股计划可授出购股权涉及股份总数不超3000万股，占公司年报日期已发行股份10%[171] - 12个月内授予个人购股涉及已发行及将发行股份数不超公司已发行股份1%[171] - 授予主要股东等购股股权超公司已发行股本0.1%或总值超500万港元，需经股东批准[172] 公司管理层相关 - 丰斌于1992年6月毕业于西南财经大学会计专业，1994年10月获会计师资格，2008年6月取得中南财经政法大学会计学自考本科文凭，2011年1月获清华大学高级管理人员工商管理在职硕士学位[63] - 杨咏安为公司管理团队带来逾10年商业领域业务及管理经验[61] - 丰斌有逾15年卷烟包装贸易领域经验[63] - 王平拥有逾20年企业财务、审核、会计及税务经验[67] - 龚进军于1982年7月取得北京大学经济地理学学士学位，1988年3月获工程师资格，1994年12月获高级建筑工程师资格，2001年4月获广东省科学技术奖励二等奖[65] - 曾石泉于1970年7月毕业于武汉大学经济系，1981年12月以政治经济研究生身份毕业于中山大学，1993年2月获高级经济师认可[66] - 王平于1993年12月取得南京大学经济管理自考本科文凭，2004年6月获得中山大学工商管理硕士学位[67] - 杨咏安自2012年起出任湖北省广东商会副会长[61] - 王先生曾担任多家深圳证券交易所上市公司独立董事，如崇义章源钨业（2010.11 - 2017.5）、富安娜家居（2013.12 - 2017.9）等；还担任部分公司非执行董事，如崇义章源钨业（2017.5 - 2020.5）等[69] - 宋春女士51岁，自2010.11.18起任湖北金三峡副总经理，有逾14年设计、印刷及包装行业经验，2006年获全国十佳优秀烟标设计师称号[70] - 李少安先生47岁，自2013.5.17起任湖北金三峡财务主管，有逾10年印刷业经验，2008.11成为中国注册税务师，2009.12成为湖北省注册会计师协会非执业会员[71] - 吴鸿伟先生38岁，自2014.6起任公司财务总监兼公司秘书，拥有逾十年审核、会计及财务报告经验[72] - 截至2019年12月31日止年度，董事会开了15次会议，全体董事在定期会议前最少14天获发通告[81] - 截至2019年12月31日止年度，杨咏安、曾石泉、龚进军、王平董事会议出席率为100%（15/15），丰斌、杨帆出席率为100%（12/12），李铁、刘道骐、黄尔威出席率为100%（3/3）[82] - 截至2019年12月31日止年度举行一次股东大会，杨咏安、丰斌、杨帆、曾石泉、龚进军、王平出席率为100%（1/1）[83] - 应届股东周年大会将于2020年6月19日举行[83] - 执行董事、非执行董事服务协议任期均由2019年2月18日起生效，为期三年，可提前两个月书面通知终止[84] - 独立非执行董事服务协议任期由2019年6月19日起至2020年举行的2019年股东周年大会结束止，可提前两个月书面通知终止[85] - 董事及五名最高受薪雇员薪酬披露详情载于本年度报告综合财务报表附注10及附注33[86] - 公司秘书吴鸿伟先生截至2019年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[105] 公司治理相关 - 公司截至2019.12.31止年度遵守联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则[73] - 公司全体董事在截至2019.12.31止年度就董事证券交易遵守操守守则及标准守则[74] - 截至2019年12月31日，董事会由6名董事组成，包括1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[76] - 杨咏安先生57岁，2019.2.18调任为执行董事，负责集团全面管理与制订业务策略[76] - 龚进军先生、曾石泉先生、王平先生分别于2014.6.5获委任为独立非执行董事，分别在审核、薪酬及提名等委员会服务[76] - 杨咏安自2019年2月18日起由非执行董事调任为执行董事并获委任为公司主席，杨帆及丰斌同日获委任为非执行董事[77] - 董事会目前包括三名独立非执行董事，占董事会成员三分之一以上[78] - 公司于2014年6月6日成立审核委员会，截至2019年12月31日由三名独立非执行董事组成，该年度举行两次会议，成员出席率均为100%[88][89] - 审核委员会在2019年度审阅集团2018年度经审核末期业绩和2019年中期未经审核业绩，认为财务报表合规[88] - 公司于2014年6月6日成立薪酬委员会，截至2019年12月31日由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，该年度举行一次会议，除辞任成员外出席率均为100%[90][91] - 薪酬委员会在2019年度审核并为董事会提供2019年度董事薪酬推荐意见及评估执行董事表现[92] - 公司于2014年6月6日成立提名委员会，截至2019年12月31日由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，该年度举行一次会议，除辞任成员外出席率均为100%[93] - 提名委员会在2019年度履行物色董事人选、评估独立董事独立性、提供董事委任或继任建议及复核多元化政策实施情况等职责[94] - 2019年度董事会与审核委员会、薪酬委员会、提名委员会均无意见分歧[89][92][94] - 公司董事会多元化政策旨在实现董事技能、经验等多方面多元化，提名委员会将