业务运营环境与战略 - 公司2019年不再具備「奔跑中國」馬拉松系列賽獨家運營權，影響賽事場次和盈利能力[14][21] - 2019年國內經濟增速放緩，城市馬拉松行業競爭激烈，導致整體行業利潤率下滑[14][21] - 公司依託多年運營200餘場馬拉松賽事的經驗及數據積累，嘗試開拓運動健康領域大消費平台[21] - 公司圍繞「高頻化」「智慧化」「生活化」三大核心戰略，打造運動健康大消費平台，研究體育與金融結合[17] - 2020年初新冠疫情爆發，國家體育總局未恢復馬拉松大型賽事舉辦，公司經營壓力增大[17] - 公司積極與合作方溝通，尋求發展路徑，搭建境內外金融投資平台，準備疫情後崛起[17] 2019年业务数据 - 2019年公司独立或合作运营举办12场马拉松赛事[24] - 2019年公司与全国5000余跑团和路跑机构建立密切联系[27] - 2019年公司完成其他类型赛事电视及网络直播100余场[28] - 公司购买4K高清转播车辆两台[28] 财务数据关键指标变化 - 公司收入从2018年的4.554亿元减少约65.1%至2019年的1.59亿元[34] - 赛事运营及营销收入从2018年的1.794亿元减少约58.6%至2019年的7420万元[34] - 体育服务收入从2018年的1.917亿元减少约55.8%至2019年的8480万元[34] - 2019年无广告节目及品牌收入，2018年为8430万元[34] - 公司服务成本从2018年的3.295亿元减少约43.3%至2019年的1.867亿元[35] - 赛事运营及营销服务成本从2018年的1.535亿元减少约19.8%至2019年的1.231亿元[35] - 2019年集团毛损2770万元，2018年毛利1.258亿元，毛利减少约122.0%，2019年毛损率17.4%，2018年毛利率27.6%[37] - 2019年销售及分销费用2250万元，较2018年的1360万元增加约65.4%[38] - 2019年一般及行政费用6800万元，较2018年的5680万元增加约19.7%[41] - 2019年其他收益1770万元，较2018年的8800万元降低约79.9%[42] - 2019年其他亏损3.979亿元，2018年为840万元[43] - 2019年除所得税前亏损4.999亿元，2018年除所得税前利润1.194亿元，利润变动约 - 518.7%[44] - 2019年所得税抵免1530万元，2018年所得税费用6740万元[45] - 2019年归属公司拥有人的亏损4.551亿元，2018年为4640万元[46] - 2019年末现金及现金等价物约1.673亿元，2018年末约4.174亿元[47] - 2019年集团流动资产净额3.121亿元，较2018年的7.919亿元减少约60.6%[53] - 2019年公司流动比率为445.4%，2018年为801.3%[64] - 2019年12月31日集团拥有或有负债人民币230万元，2018年为人民币190万元[59] 公司股权与投资 - 2013年8月7日公司部分行使超额配股权后，以每股2.11港元向公众额外发行9,045,000股普通股[57] - 2014年5月23日集团雇员获授可认购1,210,000股公司股份的购股权，截至年报日期未行使[57] - 2015年5月29日集团雇员获授可认购2,500,000股公司股份的购股权，截至年报日期未行使[57] - 2019年1月11日公司全资附属公司江西维世德认购中美绿色基金投资份额人民币5000万元[65] - 2019年11月1日公司全资附属公司智美浙江向北京全向时空提供人民币5000万元三年期借款，年利率4.75%[66] 公司法律诉讼 - 2019年12月公司几家子公司向场馆公司提起法律诉讼，总计索赔约人民币3800万元[62] 董事会相关情况 - 截至2019年12月31日止整个年度，董事会举行了4次会议[74] - 2019年1月2日盛杰先生获委任为董事会副主席，张晗先生自该日起不再担任执行董事及董事会副主席[74] - 截至2019年12月31日，董事会委任至少三名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一[80] - 所有董事须最少每三年于股东周年大会上轮值退任及重选连任一次[81] - 截至2019年12月31日，全体董事已参与持续专业发展[90] - 截至2019年12月31日，零至100万港元薪酬范围有3人，100.0001万至200万港元有2人，200.0001万至300万港元有1人，400.0001万至500万港元有1人，800.0001万至900万港元有1人[94] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会[95] - 审核委员会于2013年6月14日成立，目前由三名独立非执行董事组成[96] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行了3次会议[98] - 审核委员会与外聘核数师举行了两次没有执行董事出席的会议[99] - 薪酬委员会于2013年6月14日成立，并遵照企业管治守则之守则条文第B.1条制定书面职权范围[100] - 薪酬委员会由三名成员组成，2019年举行3次会议[101] - 公司于2013年6月14日成立提名委员会，由三名成员组成，2019年举行2次会议[102][103][106] - 公司于2014年3月28日通过董事会多元化政策，并于2018年12月20日修订[109] - 各董事出席2019年董事会、委员会会议及股东大会的情况记录在表中，如任文董事会出席率100%、提名委员会出席率100%等[115] - 截至2019年12月31日，董事会主席与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[116] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，已审阅公司多项政策及常规[114] - 董事会职责是评估和厘定公司达成策略目标的风险性质及程度，确保设立有效风险管理及内部监控系统[119] - 公司已采纳董事提名政策，提名委员会会适时审阅[107][108] - 提名委员会每年检讨董事会架构等，目前认为董事会足够多元化且无采纳可测量目标[111][112] - 提名委员会将适时审阅董事会多元化政策以确保其有效性[113] - 董事会负责评估及厘定年度重大风险、监控风险管理成效，确保维持合适有效的风险管理与内部监控系统[120] 公司风险管理 - 企业风险管理目标是识别、评估、应对重大风险，建立监控和报告机制，确保合规及措施执行[122] - 风险管理流程包括风险识别、评估、应对及监控报告，各业务与职能部门每年最少一次识别风险[123] - 2019年集团面临行业竞争风险，马拉松赛事运营商数量增加，公司不再具“奔跑中国”独家运营权[126] - 2019年集团面临运营风险中的客户流失风险，因经济趋缓和市场竞争，行业毛利率下降[128] - 2019年集团面临运营风险中的专业管理人才流失风险，因市场竞争人才需求大[128] - 应对行业竞争风险，公司着力打造城市马拉松赛事，加大与政府及其他运营商合作[126] - 应对客户流失风险，公司提升赛事质量、优化服务，与客户深入沟通建立长期合作[128] - 应对专业管理人才流失风险，公司通过人力资源管理和企业文化宣贯，增加人才稳定性[128] - 质控中心负责组织协调风险识别及评估程序，协助审核委员会检讨系统成效[120] - 公司截至2019年12月31日止年度针对财务报告流程等进行内控评价，董事会认为风险管理及内部监控系统有效充足[131] - 公司董事知悉编制2019年12月31日止年度财务报表的职责，且不知悉存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定事件或情况[133][134] 公司审计与秘书 - 公司2019年12月31日止年度向罗申美会计师事务所及关联公司支付审计相关服务薪酬2200千元人民币，非审计相关服务薪酬110千元人民币，总计2310千元人民币[137] - 郝彬女士和陈秀玲女士分别于2016年11月7日及2018年8月30日获委任为公司联席公司秘书，陈女士于2019年12月30日辞任，此后郝女士担任唯一公司秘书[138][141] - 郝女士和陈女士截至2019年12月31日止年度均接受不少于15个小时培训[142] 股东相关事项 - 任何持有不少于十分之一有权于公司股东大会上投票的已缴足股本的股东，可要求董事会召开股东特别大会，大会须于提交请求后两个月内举行[144] - 2020年股东周年大会将于2020年6月30日举行，通告将在大会举行前至少20个完整营业日寄发予股东[150] - 公司设有网站www.wisdomsports.com.cn ，并制定股东沟通政策且定期检讨[150] - 截至2019年12月31日止年度，公司未对组织章程细则作出更改[154] 公司ESG相关 - 公司ESG报告汇报北京、深圳及香港办公室业务运营和中国境内12场马拉松赛事环境及社会领域表现，报告期为2019年1月1日至12月31日[157] - 2019年公司自有车辆排放硫氧化物0.82千克，2018年为0.12千克[155] - 2019年公司自有车辆排放氮氧化物2.34千克，2018年为3.25千克[155] - 2019年公司自有车辆排放可吸入悬浮粒子0.41千克，2018年为0.39千克[155] - 2019年温室气体排放总额为189.50吨二氧化碳当量，较2018年的208.94吨减少约9%，主要排放源为商务飞行旅程[169] - 2019年范畴1直接排放中燃料燃烧（移动源）为29.35吨二氧化碳当量，较2018年的21.22吨增加约38%[169] - 2019年购买电力排放为29.175吨二氧化碳当量，较2018年的84.76吨减少66%[169] - 2019年废纸弃置排放为2.06吨二氧化碳当量，较2018年的1.49吨增加38%[169] - 2019年商务飞行旅程排放为128.92吨二氧化碳当量，较2018年的101.47吨增加约27%[169] - 2019年废纸消耗量为0.577吨，较2018年的0.31吨增加约84%；一般废弃物产生量为49.86吨，较2018年的73.85吨减少约32%[177] - 2019年能源消耗总量为143,493千瓦时，较2018年的185,923千瓦时下降约23%[186] - 2019年购买电力为41,876千瓦时，较2018年的116,173千瓦时减少约64%；汽油消耗为101,617千瓦时，较2018年增加约46%[186] - 2019年每场马拉松赛事用电量为2,804千瓦时，较2018年的2,622千瓦时增加约7%；整体能量强度为每赛事11,958千瓦时，较2018年增加约3%[186] - 2019年马拉松赛事用水量为1,491立方米，较2018年的1,452立方米增加约3%；强度为每赛事124.25立方米，较2018年的90.75立方米增加约37%[188] - 2019年开始深圳办公室被新增纳入ESG数据披露，报告期内办公室用水量增加[195] - 2019年举办的马拉松赛事数量较2018年减少，每一场马拉松赛事强度约增加3%，用水量约增加37%[195] - 公司就照明使用订有管理规定，下班前及假期期间关闭办公设备、电源及空调，公共区域贴节能标志[196] - 公司加强对提升办公室及马拉松运营的能源保护意识教育，在定期会议纳入资源管理议程项目[196] - 公司使用节水设备推动节约用水，在公共区域粘贴节水标志提高意识[197] - 马拉松赛事委派指定人员在下班后进行用水检查以减少不必要用水[197] - 公司业务未涉及使用任何包装材料[198] - 公司采纳各种措施减少活动规划及运营对环境及自然资源的影响[199] - 公司开发新项目时与政府相关部门商讨选定合适马拉松路线，确保项目对环境影响最小化[200] - 公司在推广活动过程中整合环保相关信息及教育材料，提高潜在参与者整体意识[200] 公司未来规划 - 公司将探索体育与互联网融合商业价值，发展体育相关金融产品及服务[160] - 公司将研究精简有效收集废弃数据的系统及流程的最佳方式[161] 公司股息政策 - 公司目前无预定派息比率[153] - 公司按企业管治守则宣派及派付股息，会考虑财务业绩等多因素[151] - 公司或通过现金、代息股份等形式宣派及派付股息[152]