全球体育经济及赛事举办情况 - 2020年全球体育经济预计下滑50%至60%，金额预计为600亿美元[11] - 国内大型赛事仅在2020年11、12月短暂举办，公司运营赛事当地政府均选择延期[11] - 截至目前国内疫苗接种超过1亿剂次[12] - 众多赛事将在2021年4月大规模推出[12] - 公司合约期内赛事均在2021年下半年[12] 公司赛事举办活动 - 2020年公司举办了南昌马拉松及深圳马拉松的线上跑活动[19] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年收入从1.59亿人民币降至890万人民币，减少约94.4%[27] - 公司服务成本从1.867亿人民币降至930万人民币，减少约95.0%[30] - 公司毛损从2770万人民币降至40万人民币，减少约98.6%，毛损率从17.4%降至约4.5%[31] - 销售及分销费用从2250万人民币降至190万人民币，减少约91.6%[32] - 一般及行政费用从6800万人民币降至4550万人民币，减少约33.1%[34] - 其他收益从1770万人民币增至1780万人民币，增加约0.6%[35] - 集团其他亏损从2019年的3.979亿元减少约97.5%至2020年的1000万元[36] - 集团除所得税前亏损从2019年的4.999亿元减少91.8%至2020年的4090万元[37] - 集团所得税费用2020年为560万元，2019年所得税抵免为1530万元[38] - 归属公司拥有人的亏损从2019年的4.551亿元减少90.3%至2020年的4400万元[39] - 2020年末现金及现金等价物约为1.377亿元，2019年末约为1.673亿元[40] - 集团流动资产净额从2019年末的3.121亿元增加约2.5%至2020年末的3.198亿元[41] - 2020年购置物业、厂房及设备总开支达5850万元，2019年为150万元[44] - 2020年末流动比率为765.1%，2019年为 - 445.4%[55] 各业务线数据关键指标变化 - 赛事运营及营销分部收入从7420万人民币降至70万人民币，减少99.1%[29] - 体育服务分部收入从8480万人民币降至820万人民币，减少约90.3%[29] - 赛事运营及营销分部成本从1.231亿人民币降至0元，减少100%[30] - 体育服务分部成本从6360万人民币降至930万人民币，减少约85.4%[30] 公司基金投资情况 - 2020年4月21日，深圳智美以5000万元认购基金，已确认收益约141.32万元[55][56] - 2020年4月2日，北京智美以3200万元认购基金，已确认收益约9.54万元[59] - 2020年5月12日，深圳智美向民生信托计划投资3400万元，预计年化收益率4.7%，2020年确认收益约27.14万元[60] - 2020年4月7日，北京智美体育向长安信托计划投资4000万元，已重新投资，已确认收益约153.17万元，2020年末公允价值约2830万元，公允价值变动约30万元，规模占2020年末总资产约4.66%[61][63] - 2019年1月11日，江西维世德认购中美绿色基金5000万元，持有2.19%权益，2020年末公允价值约6000万元，2020年公允价值亏损约620万元，投资规模占2020年末总资产约9.87%[64] 公司法律诉讼及交易事项 - 2019年12月，公司附属公司对场馆公司提起法律诉讼，索赔约3800万元，后因场馆公司破产程序撤回诉讼[65] - 2021年2月11日，公司拟配售最多3.19亿股新股份，预计所得款项总额约7487万港元，净额约7262万港元，3月25日终止配售协议[69][70] - 2020年5月12日，公司拟5341万港元收购圆通环球金融集团49%已发行股本，支付15%即801.15万港元作为可退还首期付款，2021年3月26日完成收购[72][73] - 2021年4月12日，集团以5000万元人民币再投资长安信托计划[74] 公司企业管治情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司已应用企业管治守则的原则/守则条文，且已遵守守则条文，仅企业管治报告披露情况除外[77] - 截至2020年12月31日止年度，公司采纳上市规则附录10所载标准守则，全体董事确认遵守该守则，且无雇员违反雇员明文指引[78] - 截至2020年12月31日止年度，董事会举行了四次会议[82] - 2020年9月3日，任文女士退任总裁，宋鸿飞先生调任总裁，更换后公司重新符合企业管治守则的守则条文第A.2.1条[84] - 截至2020年12月31日止年度，董事会委任至少三名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一[85] - 根据公司组织章程细则，所有董事须最少每三年于股东周年大会上轮值退任及重选连任一次[87] - 公司为董事及高级管理阶层因企业活动引起的法律诉讼作出适当投保，投保范围每年检讨一次[92] - 截至2020年12月31日止年度，全体董事已参与持续专业发展，方式为出席座谈会、内部简介或阅读材料[95] - 公司为董事提供相关阅读材料，包括董事手册、最新法律及监管资讯以及研讨会讲义[95] - 截至2020年12月31日，薪酬为零至100万港元的董事及高级管理层成员有7人，100.0001万至200万港元的有1人[97] - 公司于2013年6月14日成立审核委员会，其职权范围于2016年3月31日及2018年12月20日修订，目前由3名独立非执行董事组成[99] - 截至2020年12月31日，审核委员会举行2次会议审阅财务业绩及报告等重大事宜，与外聘核数师举行2次会议，与外聘核数师及质控中心举行1次无执行董事出席的会议[102] - 公司于2013年6月14日成立薪酬委员会，遵照企业管治守则制定书面职权范围，目前由3名成员组成[103][104] - 截至2020年12月31日，薪酬委员会举行2次会议，审阅公司薪酬政策及架构等事宜并向董事会提供意见[104] - 公司于2013年6月14日成立提名委员会，遵照企业管治守则制定书面职权范围，由3名成员组成[105][106] - 截至2020年12月31日，提名委员会举行2次会议，审阅董事会架构等，审议重选董事资格并提出推荐建议[108] - 公司采纳董事提名政策，明确提名及委任董事的标准、程序和董事会继任计划考虑因素[109] - 公司于2014年3月28日通过董事会多元化政策，2018年12月20日根据上市规则修订本修订[111] - 提名委员会认为董事会已足够多元化，目前未采纳可测量目标[115] - 董事及委员会成员在2020年董事会及相关会议和股东大会出席率高，如任文董事会会议出席率100%（4/4）、提名委员会会议出席率100%（2/2）、股东周年大会出席率100%（1/1）[119] - 截至2020年12月31日止年度，董事会主席与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[119] 公司风险管理情况 - 董事会负责评估及厘定年度重大风险、监控风险管理成效等[121] - 审核委员会协助董事会评估与监察集团风险水平等，并向董事会报告[121] - 管理层在董事会授权下设计、实施及监察风险管理及内部监控系统[121] - 公司质控中心获授内部审计职责，负责组织协调风险识别等工作[124] - 各业务与职能运营部门负责识别、评估及应对其负责的风险[124] - 风险管理目标包括使重大风险处于管理层可承受范围等[125] - 风险管理主要流程包括风险识别、评估、应对及监控与报告[126] - 2020年公司面临单一业务风险，公司通过降低成本、调研新业务、低风险理财投资应对[129] - 公司2020年针对财务报告等流程进行内控评价，董事会认为风险管理及内部监控系统有效充足[135] - 董事会监督公司内部监控系统有效性，目标包括保证经营合法合规等[134] - 集团参照相关框架设计内部监控系统，设质控中心负责工作[135] 公司审计及秘书相关情况 - 公司2020年向罗申美会计师事务所支付审计相关服务薪酬1150千元人民币，非审计相关服务薪酬74千元人民币，总计1224千元人民币[144] - 公司助理总裁及质控中心总经理郝彬自2019年12月30日起担任唯一公司秘书，2020年接受超15小时培训[144][145] 公司股东相关事项 - 公司将就重大个别事宜于股东大会提呈独立决议案，投票结果将在公司及联交所网站刊载[147] - 持有不少于十分之一有权投票已缴足股本的股东可要求董事会召开特别股东大会，大会须在请求提交后两个月内举行[148] - 公司股东可将书面查询发送至指定地址、传真或电邮，通常不处理口头或匿名查询[150][151] - 公司股东如需协助可致电(+86)10 - 84865300[152] - 2021年6月28日将举行2020年股东周年大会，通告将在大会举行前至少20个完整营业日寄发给股东[155] 公司其他基本情况 - 公司目前无预定派息率[158] - 截至2020年12月31日止年度，公司未对组织章程细则作出更改[159] - 公司网站为www.wisdomsports.com.cn ，可查阅最新资料及组织章程细则[155][159] 公司ESG相关情况 - ESG报告期为2020年1月1日至2021年12月31日[161] - 公司欢迎持份者就ESG方针及表现提意见，电话(+86)10 - 84865300，邮箱ir@wisdomsports.com.cn[162] - 公司业务受新冠疫情影响，致力业务多元化，扩展至运动保险、运动饮料等领域[168] - 2020年公司自有车辆排放硫氧化物0.18千克，较2019年的0.82千克下降约78%[172] - 2020年公司自有车辆排放氮氧化物0.53千克，较2019年的2.34千克下降约77%[172] - 2020年公司自有车辆排放可吸入悬浮粒子0.06千克，较2019年的0.41千克下降约85%[172] - 2020年温室气体排放总额为27.43吨二氧化碳当量，较2019年的190.954吨减少约86%，排放强度为每名雇员1.02吨二氧化碳当量，较2019年的2.774吨减少约63%[176] - 2020年范畴1直接排放中燃料燃烧（移动源）为5.18吨二氧化碳当量，较2019年的29.35吨减少约82%；范畴2间接排放中购买电力为8.85吨二氧化碳当量，较2019年的29.17吨减少70%；范畴3其他间接排放中废纸弃置为0.71吨二氧化碳当量，较2019年的3.514吨减少约80%；商务飞行旅程为12.69吨二氧化碳当量，较2019年的128.92吨减少约90%[176] - 2020年北京及深圳办公室处置废纸0.15吨，较2019年的0.736吨减少约80%，2020年一般废弃物不适用，2019年为49.86吨[183][184] - 2020年能源消耗总量为32,314千瓦时，较2019年的143,493千瓦时减少约78%，整体能源强度（马拉松赛事）2020年不适用，2019年为每赛事11,958千瓦时，办公室用电强度为每平方米24.1千瓦时，较2019年的17千瓦时增加42%[193] - 2020年电力消耗为9,171千瓦时，较2019年的41,876千瓦时减少约78%；汽油消耗为23,143千瓦时，较2019年的101,617千瓦时减少约77%[193] - 2020年办公室用水量为889立方米，较2019年的11,410立方米减少约92%，强度为每名雇员3.5211立方米，较2019年的4.07立方米减少约13%；马拉松赛事用水量2020年不适用，2019年为1,491立方米，强度为每赛事124.25立方米[197] - 2020年北京办公室消耗88立方米淡水，深圳办公室因维持最低雇员数且多数居家办公未消耗大量淡水[196] - 公司将检讨及加强商务旅行管理规定，鼓励1300公里内商务旅程乘坐火车，鼓励使用电话会议系统[185] - 公司采用OA系统推动无纸化办公，鼓励双面打印、重复使用及循环利用纸张，在马拉松赛事中委聘志愿者清洁，发起“光马行动”[187] - 公司制定照明使用管理规定，下班前及假期关闭办公设备、电源及空调，公共区域贴节能标志，加强能源保护意识教育[198] - 集团业务未涉及使用包装材料，报告无相关数据或资料[200]