公司基本信息 - 公司股票代码为1683[7] - 公司香港总部位于中环云咸街44号云咸商业中心21楼，电话(852) 2521 8226，传真(852) 2786 4203，网站www.royalchina.hk[6] - 公司股份过户登记总处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111, Cayman Islands[6] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心22楼[7] - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司[7] - 公司主要往来银行包括大众银行（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司和永隆银行有限公司[7] 财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业额从截至2017年12月31日十五个月的1.574亿港元增加2990万港元至1.873亿港元[11] - 公司2018年整体毛利从截至2017年12月31日十五个月的5110万港元减少640万港元至4470万港元[11] - 公司2018年录得公司拥有人应占亏损1740万港元，较截至2017年12月31日十五个月的1020万港元增加约720万港元[11] - 2018财年公司收益增长约19.0%至约18730万港元，主要得益于非住宅项目建设及配套服务和航空旅游业务收益[24][25][26][27] - 2018财年公司拥有人应占亏损增加70.4%至约1740万港元，主要因建设及配套服务毛利率下降和经营开支增加[24][25] - 行政开支从2017年的57.0百万港元增加2.1百万港元至2018财年的59.1百万港元[49] - 2018财年公司拥有人应占亏损17.4百万港元，2017年同期为10.2百万港元[51][52] - 2018年12月31日公司在香港及中国有26名雇员，2017年12月31日为40名；2018财年已付雇员薪酬总额30.5百万港元，2017年同期为24.7百万港元[54] - 2018年12月31日公司现金及银行结余总额为105.8百万港元，2017年12月31日为134.5百万港元[57][61] - 2018年12月31日公司流动资产净值为117.0百万港元，2017年12月31日为136.3百万港元；2018年12月31日流动比率约为4.99倍，2017年12月31日约为3.76倍[58][61] - 2018年12月31日公司无借贷，资产负债比率为零，2017年12月31日亦无借贷[59][61] - 2018年12月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可供分派储备约为7360万港元，2017年12月31日为8510万港元[102][107] - 2018年12月31日，集团并无重大或然负债，2017年12月31日亦无[82] - 2018年12月31日，集团并无重大未履行资本承担，2017年12月31日亦无[84] - 董事不建议派付截至2018年12月31日止年度的任何末期股息[91][98] - 2018财政年度，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[106][111] 业务牌照与资格获取 - 2018年3月14日，公司取得《证券及期货条例》受规管活动牌照，可进行第1类、第4类及第9类受规管活动[11] - 2018年3月14日公司取得证券交易、证券意见及资产管理受规管活动牌照[49] - 公司于2017年9月获得香港金银业贸易场普通会员资格[43] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018财年建设及配套服务收益增长17.6%达15080万港元，得益于非住宅项目贡献[30][32] - 2018财年航空旅游服务收益达3650万港元，飞机管理服务收益达3650万港元[33][34][36][37] - 2018财年金融服务分部无收益，相关2017期间为110万港元[41][42] - 2018财年贵金属交易无收益，相关2017期间为60万港元[44] - 2018财年贵金属交易无收益，2017年同期为0.6百万港元[47] 业务收购与终止 - 2018年4月20日，公司间接全资附属公司智国环球完成收购喜航公务机49%权益，代价490万港元[35][37][39] - 2018年7月，公司所有飞机管理协议终止[40] 所得款项分配 - 2015年9月公司股份发售所得款项净额约为100.0百万港元[65] - 公司将原计划用于潜在收购的45百万港元重新分配，25百万港元用作建设及配套服务项目营运资金，20百万港元用作额外营运资金及其他一般公司用途[66] - 公司2015年9月股份发售所得款项净额约为1亿港元[67] - 董事会决定将4500万港元重新分配，其中2500万港元用作建设及配套服务项目营运资金，2000万港元用作额外营运资金及其他一般企业用途[68] - 截至2018年12月31日，所得款项净额原定分配、经修订分配、已动用款项及剩余款项分别为1亿港元、1亿港元、7730万港元、2270万港元[80] 业务合约获取 - 集团获得1.235亿港元住宅物业项目及办公室物业的设计及建造工程合约[68] 公司人员变动 - 2018年4月10日，刘永生先生辞任执行董事兼首席执行官，周虎城先生和周梅庄女士辞任执行董事[114,117,121] - 2018年8月27日，周梅庄女士获委任为执行董事兼行政总裁，施振宁先生获委任为执行董事，何衍业、陈光明、李敬天先生获委任为独立非执行董事，梁兴隆先生获委任为薪酬及提名委员会成员，邓奎先生辞任提名委员会主席[114,115,117,121] - 2018年9月26日，梁兴隆先生获委任为董事会主席，邓奎先生辞任执行董事兼董事会主席，刘钢、余海宗、安翊青先生辞任独立非执行董事[123,124,128,129,130,131,132,133,134] - 2018年12月31日，李敬天先生辞任独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会成员[115,117,125,135] - 2019年1月1日，陆卓辉先生获委任为独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会成员[115,117,126,136] - 2019年1月2日，高锦仪女士获委任为执行董事[114,117,127,137] 人员酬金情况 - 刘钢、余海宗及安翊青酬金从每年12万港元修订为每年24万港元，2018年5月10日起生效[141] - 邓奎获113万港元表现花红，刘钢、余海宗及安翊青各获6万港元表现花红[141] - 周梅莊及施振寧酬金分别定为每年200万港元及每年95.095万港元，2018年8月27日起生效[141] - 何衍業、陳光明及李敬天酬金定为每年24万港元，2018年8月27日起生效[141] - 陆卓辉酬金定为每年24万港元，2019年1月1日起生效[141] - 高锦仪酬金定为每年78万港元，2019年1月2日起生效[141] 股份权益情况 - 截至2018年12月31日，梁兴隆、周梅莊分别因受控法团权益、配偶权益拥有3.75亿股股份，占已发行股份约75%[159] - Starcross Group Limited为3.75亿股股份的登记持有人，梁兴隆、周梅莊分别实益拥有其75%及25%已发行股本[159] - Chance Achieve Limited持有1.51111111亿股股份，占已发行股份约30.2%[162] - Voice Chosen Investment Limited持有1.18645358亿股股份，占已发行股份约23.7%[165] - 截至2018年12月31日，已发行股份为500,000,000股，百分比数字基于此计算[168][169] - SGL为375,000,000股股份的登记持有人，其已发行股本由梁先生和周女士分别拥有75%和25%[168][169] - SGL持有的151,111,111股股份已质押给Chance Achieve[168][169] - SGL持有的118,645,358股股份已质押给Voice Chosen[168][169] - 截至2018年12月31日，公司无董事及最高行政人员需披露的权益或淡仓[169][170][174][176] - 截至2018年12月31日，除已披露人士外，无其他人士需向公司披露权益或淡仓[174][176] 购股期权计划 - 截至2018年12月31日，公司未根据购股期权计划授出任何购股期权[175][177] - 因购股期权计划及其他购股期权计划行使可发行的最高股份数，不得超已发行股份总数的30%[184] - 根据购股期权计划及其他计划可能授出的购股期权涉及股份总数，不得超上市日已发行股份总数的10%，除非获股东批准更新[184] - 12个月内授出购股期权行使后，向各合资格参与人发行股份不得超已发行股份总数的1.0%；向主要股东或独立非执行董事发行不得超已发行股份总数的0.1%及总值不超500万港元[184] - 合资格参与人可在授出购股权要约日期起21日内接受要约，接纳时应付代价1.00港元[188][194] - 购股权行使价须至少为授出日期股份收市价、紧接授出日期前五交易日股份平均收市价及一股股份面值中的最高者[189][195] - 购股计划有效期为10年，将于2025年8月12日届满，除非按条款另行终止[190][196] 其他情况 - 集团过去五年已刊发业绩及资产与负债的概要载于第183页[92][99] - 本年度内及截至报告日期，公司或附属公司无安排让董事通过收购股份或债权证获利益[191][197] - 2018财年公司无订立与整体或主要部分业务有关的管理及行政合约[192][198] - 公司已自各独立非执行董事接获其根据上市规则第3.13条作出的独立性年度确认，认为全体独立非执行董事均为独立人士[115,117] - 根据组织章程细则，周梅庄女士、施振宁先生、高锦仪女士、何衍业先生、陈光明先生及陆卓辉先生将退任，并于应届股东周年大会上膺选连任[116,118]