股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 曠逸國際控股有限公司 呈交日期: 2025年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01683 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 60,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 60,000,000 | 本月底法 ...

新策略 - 公司透过中创网宴网宴关联服务供应酒类产品[5] - 公司向客户推出中创网宴网宴关联服务，酒类产品可在平台上架[6] - 合作框架协议为酒类产品提供额外销售渠道[6] 其他信息 - 战略合作协议供应酒类产品不构成须予公布交易[7] - 执行董事肖逸在中国有逾10年酒店管理经验[7]

提名委员会组成 - 至少三名成员，大部分为独立非执行董事，至少一名不同性别董事[5] 会议相关 - 法定人数为两名，一名须为独立非执行董事[5] - 主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[5] - 成员至少每年开会一次，主席可酌情召开其他会议[10] 授权与职责 - 获董事会授权向员工要资料、获取专业意见、邀外界人士参会[11] - 制定提名政策供董事会考虑实施[11] - 至少每年检讨董事会架构、人数及多元化[11] - 物色合适董事人选并提名或提建议[13] - 检讨董事会成员多元化政策及促进性别多元化目标措施[13] 程序与准则 - 制定董事遴选、任命和重新任命程序及有序继任计划[15] - 考虑候选人资格准则为投入精力、促多元化及有效履职[15] 汇报与审批 - 每次会议后向董事会汇报决定或建议[15] - 秘书传阅会议记录及报告[15] - 向董事会报告调查结果、决议及建议[15] - 董事会报告及会议记录呈董事会前须经委员会批准[15] 规定时间 - 规定于2015年9月7日采纳，2025年10月2日修订[15]

股本与股份情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为6000万港元，法定/注册股份数目为30亿股，每股面值0.02港元[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为18.6624亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为18.6624亿股[2] - 2025年9月，公司法定/注册股份数目、已发行股份数目及库存股份数目均无增减[1][2]

收入和利润表现 - 截至2025年6月30日止六个月，公司收益为1.241亿港元，较去年同期的1.253亿港元下降1.0%[10][20] - 公司录得综合净亏损约70万港元，而去年同期为综合净利润570万港元[11][20] - 公司录得期内亏损约70万港元（对比期：溢利约570万港元）[30][35] - 公司期内由盈利5,711千港元转为亏损706千港元[53] - 公司2025年上半年录得期内亏损70.6万港元，而2024年同期为溢利571.1万港元[79][81] - 公司2025年上半年除税前溢利为223.3万港元，较2024年同期的850.7万港元下降约73.7%[79][81] - 期內公司錄得除稅前溢利2,233千港元，較去年同期8,507千港元下降73.8%[62] - 公司除税前溢利从2024年上半年的8,507千港元降至2025年上半年的2,233千港元，降幅约为73.8%[53] - 公司收益从2024年上半年的125,321千港元微降至2025年上半年的124,144千港元，降幅约为0.9%[53] - 公司总收益从2024年上半年的1.253亿港元下降至2025年上半年的1.241亿港元，降幅约为1.0%[77] - 截至2025年6月30日止六个月，公司总收益为124,144千港元，较2024年同期的125,321千港元下降约0.9%[87] - 2025年上半年每股基本亏损为0.04港仙，而2024年同期为每股盈利5,711港仙[107] 成本和费用 - 行政开支增加约510万港元至约1700万港元（对比期：约1190万港元）[29][34] - 公司行政开支从2024年上半年的11,914千港元增至2025年上半年的17,042千港元，增幅约为43.1%[53] - 公司融资成本从2024年上半年的3,166千港元增至2025年上半年的7,569千港元，增幅约为139.1%[53] - 融资成本大幅增加至7,569千港元，较2024年同期的3,166千港元增长139.0%，主要由于其他借款利息增加[95] - 员工成本（包括董事酬金、薪金及退休金供款）总计5,131千港元，较2024年同期的3,559千港元增长44.2%[97] - 公司2025年上半年税项支出为293.9万港元，较2024年同期的279.6万港元增加约5.1%[79][81] - 公司2025年上半年未分配企业开支为462.9万港元，较2024年同期的358.8万港元增加约29.0%[79][81] - 中国企业所得税开支为2,645千港元，较2024年同期的2,796千港元下降5.4%[99] - 物业、厂房及设备折旧为190万港元，较去年同期的150万港元增长26.7%[111] 毛利 - 公司整体毛利增至2820万港元，较去年同期的2480万港元增长13.7%[10][20] - 毛利增加主要由于消费者产品业务的毛利率提升所致[10] - 公司毛利从2024年上半年的24,785千港元增至2025年上半年的28,164千港元，增幅约为13.6%[53] 消费者产品业务表现 - 消费者产品业务贡献收益9503万港元，占总收益的76.5%[11][25] - 消费者产品业务收益从去年同期的8215万港元增至9503万港元，占比从65.5%提升至76.5%[25] - 消费品业务收益增长至约9500万港元，占总收益约76.5%（对比期：约8210万港元）[28][33] - 消费者产品业务收益从2024年上半年的8214.6万港元增长至2025年上半年的9502.8万港元，增幅约为15.7%[77] - 消费者产品业务分部溢利从2024年上半年的1158.9万港元下降至2025年上半年的790.2万港元，降幅约为31.8%[79][81] - 消费者产品存货为199,489千港元，较2024年末的89,315千港元大幅增长123.4%[116] 建设及配套服务业务表现 - 建设及配套服务业务收益为2912万港元，占总收益的23.5%，较去年同期4318万港元下降[25] - 建设及配套服务业务收益占比从去年同期的34.5%下降至23.5%[25] - 建设及配套服务收益下降32.6%至约2910万港元（对比期：约4320万港元）[26][27] - 建设及配套服务收益从2024年上半年的4317.5万港元下降至2025年上半年的2911.6万港元，降幅约为32.6%[77] - 建设及配套服务分部从2024年上半年的溢利50.6万港元转为2025年上半年的亏损104.0万港元[79][81] 地区收益表现 - 公司所有收益均来自香港及中国境内的外部客户，期内无分部间销售[83][85] - 中国地区收益为95,028千港元，同比增长15.7%，占总收益的76.5%；香港地区收益为29,116千港元，同比增长45.7%[87] - 非流动资产主要位于中国，截至2025年6月30日总额为101,053千港元，较2024年底的23,751千港元大幅增长325.5%[88] 现金流状况 - 经营活動所用現金淨額為112,726千港元，較去年同期增加282.0%[62] - 投資活動所用現金淨額為55,616千港元，主要用於購買物業、廠房及設備55,617千港元[62] - 融資活動產生現金淨額為184,845千港元，主要來自發行股份[63] - 現金及現金等價物期末餘額為80,744千港元，較期初增加29.9%[63] - 存貨增加109,063千港元，較去年同期38,309千港元增幅為184.7%[62] 资产和负债状况 - 现金及银行结余总额增至约8070万港元（对比期：约6220万港元）[41][48] - 流动资产净值增至约4.689亿港元（对比期：约3.281亿港元）[42][48] - 流动比率提升至约4.6倍（对比期：约3.8倍）[42][48] - 资产负债比率下降至约13.7%（对比期：约21.3%）[43][48] - 公司非流动资产从2024年末的23,751千港元增至2025年中期的101,053千港元，增幅约为325.5%[57] - 公司存货从2024年末的89,315千港元增至2025年中期的199,489千港元，增幅约为123.4%[57] - 公司现金及银行结余从2024年末的62,153千港元增至2025年中期的80,744千港元，增幅约为29.9%[57] - 公司总权益从2024年末的351,604千港元增至2025年中期的549,086千港元，增幅约为56.2%[57] - 贸易应收账款净额为96,677千港元，较2024年末的103,174千港元下降6.3%[118] - 贸易应收账款中超过90天的金额为51,078千港元，占总额的45.2%[122] - 预付款项为201,160千港元，较2024年末的175,126千港元增长14.9%[124] - 贸易应付款项为3,866千港元，较2024年末的2,488千港元增长55.4%[129] - 应计开支及应付利息合计为46,864千港元，较2024年末的35,595千港元增长31.7%[132] 资本和股本变动 - 公司股本由31,104千港元增至37,325千港元，增幅为20.0%[59] - 股份溢價由355,695千港元增至541,904千港元，增幅為52.3%[59] - 公司權益總額由351,604千港元增至549,086千港元，增幅為56.2%[59] - 公司發行股份籌集資金193,424千港元[59][63] - 截至2025年6月30日，公司已发行及缴足的普通股数量为1,866,240,000股，较2024年同期的1,555,200,000股增加了311,040,000股，增幅为20.0%[134] - 公司股本法定授权普通股上限为3,000,000,000股，2025年及2024年6月30日均未变化[134] 员工成本和管理层薪酬 - 雇员薪酬总额增至510万港元（对比期：360万港元）[37][39] - 雇员人数增至58名（对比期：55名）[37][39] - 2025年上半年主要管理人员薪酬总额为647,000港元，较2024年同期的446,000港元增加了201,000港元，增幅为45.1%[136] - 2025年上半年主要管理人员酬金、薪金及其他福利为622,000港元，较2024年同期的424,000港元增加了198,000港元，增幅为46.7%[136] - 2025年上半年主要管理人员退休金计划供款为25,000港元，较2024年同期的22,000港元增加了3,000港元，增幅为13.6%[136] - 董事卢昭伟年度酬金定为50万港元另加酌情花红自2024年4月19日生效[182] - 董事肖逸年度酬金定为24万港元另加酌情花红自2023年8月21日生效[182] - 董事李家俊年度酬金定为12万港元另加酌情花红自2024年4月19日生效[182] 股息政策 - 公司未宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息[102][104] - 董事会不建议派发截至2025年6月30日止六个月的中期股息，与2024年同期相同[140][142] 购股权计划 - 截至2025年6月30日，公司未根据其购股权计划授出任何购股权[147] - 根据购股权计划，可发行股份上限不得超过不时已发行股份总数的30%[154] - 购股权计划规定，购股权须于授予日期起10年内行使[155] - 购股权计划有效期10年将于2025年8月12日届满[164][168] - 购股权行使价须至少为授出日收市价前五日平均收市价及股份面值三者中最高者[163][167] - 因购股权行使可发行股份总数上限为已发行股份总数的30%[158] - 向任何合资格参与者授出的购股权不得超过已发行股份总数的1.0%[162] - 向主要股东或独立非执行董事授出的购股权不得超过已发行股份总数的0.1%且总价值不超过500万港元[162] 公司治理和股东信息 - 董事肖逸先生于2025年6月30日持有512,000股公司股份，占公司已发行股本约0.03%[144] - 董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[166][170] - 公司公众持股量在截至2025年6月30日止六个月内维持在不少于已发行股份25%的水平[183] - 公司于截至2025年6月30日止六个月维持不低于已发行股份25%的公众持股量[187] - 公司于截至2025年6月30日止六个月的重大关联方交易详情载于简明综合财务报表附注20[185][189] - 截至未审核简明综合财务报表批准日，公司无重大报告期后事项须予披露[186][190] - 中期业绩公告已发布于公司及联交所网站，中期报告将适时寄发股东[188] - 客户A贡献收益14,525千港元，占2025年上半年总收益的约11.7%[91] - 物业、厂房及设备新增收购5760万港元，而去年同期无新增收购[111] - 使用权资产为2190万港元，去年同期无此项资产[112]

公司战略合作 - 旷逸国际全资附属公司深圳中萨与中创网宴于2025年9月26日订立合作框架协议[1] - 双方将共同开发中国大陆网宴关联产业综合布局[1] - 合作基于战略资源互补 深圳中萨具备国际投融资能力及大湾区政商网络资源 中创网宴为数字化宴会服务创新企业[1] 行业发展前景 - 中国大陆经济持续增长和消费不断升级推动网宴产业发展[1] - 网宴产业作为大消费领域重要组成部分展现出巨大市场潜力和机会[1] 合作评估 - 董事认为合作符合集团利益 条款按正常商业条款订立且公平合理[1] - 合作符合公司及股东整体利益[1]

公司合作动态 - 旷逸国际全资附属公司深圳中萨与中创网宴于2025年9月26日订立合作框架协议 共同开发中国大陆网宴关联产业综合布局 [1] - 合作核心为战略资源互补与市场目标协同 旷逸国际提供国际投融资能力及大湾区政商资源 中创网宴提供数字化宴会服务创新技术 [1] - 董事认为合作条款符合集团利益 按正常商业条款订立且公平合理 [1] 行业市场前景 - 中国大陆经济持续增长与消费升级推动网宴产业发展 该领域作为大消费重要组成部分展现巨大市场潜力 [1] - 合作双方将充分发挥各自优势 共同探索和开发国内网宴市场新机遇 [1]

公司合作与战略布局 - 公司全资附属公司深圳市中萨数字科技有限公司与中创网宴(深圳)科技有限公司就共同合作网宴产业相关事项订立合作框架协定[1] - 双方将共同开发与发展中国大陆网宴关联产业综合布局[1] - 合作核心在于战略资源互补与共同市场目标的深度协同[1] 合作方背景与业务 - 中创网宴于2024年3月在中国成立 是一家专注于科技网宴产业领域的高新技术企业[1] - 中创网宴拥有行业经验和丰富的资源网络 致力于开发创新型的网宴服务模式[1] - 公司主要从事建设及配套服务以及消费者产品业务[1] 市场前景与产业定位 - 网宴产业作为大消费领域的重要组成部分 展现出巨大的市场潜力和机会[1] - 中国大陆经济持续增长和消费不断升级为产业提供发展动力[1] - 公司作为深耕金融与跨境资本服务的港股平台 具备成熟的国际投融资能力及大湾区政商网络资源[1]

公司合作 - 公司全资附属公司深圳市中萨数字科技有限公司与中创网宴(深圳)科技有限公司于2025年9月26日订立合作框架协议 [1] - 双方将共同开发与发展中国大陆网宴关联产业综合布局 [1] - 合作核心在于战略资源互补与共同市场目标的深度协同 [1] 合作方背景 - 中创网宴于2024年3月在中国成立 是一家专注于科技网宴产业领域的高新技术企业 [1] - 中创网宴拥有行业经验和丰富的资源网络 致力于开发创新型的网宴服务模式 [1] - 集团主要从事建设及配套服务以及消费者产品业务 [1] 战略定位 - 集团作为港股平台具备成熟的国际投融资能力及大湾区政商网络资源 [1] - 中创网宴作为数字化宴会服务创新企业正处于业务扩张关键阶段 [1] - 网宴产业作为大消费领域的重要组成部分展现出巨大市场潜力和机会 [1]

市场扩张和并购 - 2025年9月26日，旷逸国际附属深圳中萨与中创网宴订立合作框架协定[5] - 旷逸国际有投融资及政商资源，中创网宴处业务扩张关键阶段[8] 其他新策略 - 合作具体条款在磋商，达成后公司将依规评估并遵守规定[10]