公司基本信息 - 公司股份代号为1683[1][8] - 公司注册办事处位于开曼群岛[5][8] - 公司香港总部位于湾仔庄士敦道194 - 204号湾仔商业中心17楼1703室[8] - 公司业务包括建设及配套服务、金融业务和消费品业务三大板块[23] - 公司主要业务为投资控股，集团从事建设及配套服务、消费者产品业务及金融服务[55] 持续经营业务财务数据关键指标变化 - 公司2020年持续经营业务收益从8630万港元增至1.132亿港元，增幅31.1%[11][14][22] - 公司2020年持续经营业务整体毛利从2640万港元降至2350万港元，降幅11.0%[11][14][22] - 公司2020年持续经营业务净亏损830万港元，2019年为360万港元[22] - 公司2020年录得亏损约1010万港元，2019年溢利约820万港元[12][14][22] - 2020财政年度公司来自持续经营业务的收益增加31.1%至1.132亿港元，2019财政年度为8630万港元[25] - 2020财政年度公司来自持续经营业务的整体毛利减少11.0%至2350万港元，2019财政年度为2640万港元[25] - 2020财政年度公司录得来自持续经营业务的亏损净额830万港元，2019财政年度为360万港元[25] - 2020财政年度公司录得亏损约1010万港元，2019财政年度溢利约820万港元[25] 亏损原因 - 公司2020年亏损主要因销售成本和预期信贷亏损拨备增加及无出售附属公司收益[12][14][22] 业务发展方向 - 公司已开始探索消费品业务等其他商机以减少对香港物业市场依赖[15][16] 各业务线数据关键指标变化 - 2020财政年度建设及配套服务收益增加27.1%至1.035亿港元，2019财政年度为8140万港元[30] - 2020财政年度放债业务收益为970万港元，2019财政年度为490万港元[30] 应收贷款及相关数据变化 - 截至2020年12月31日，应收贷款及利息总额为9100万港元，2019年12月31日为8720万港元；预期信贷亏损拨备为1140万港元，2019财政年度为110万港元[30] 行政开支变化 - 行政开支由2019财政年度的2860万港元减少710万港元至2020财政年度的2150万港元[30] 雇员情况 - 截至2020年12月31日，公司在香港及中国有26名雇员，与2019年12月31日持平；2020财政年度已付雇员薪酬总额为1250万港元，2019财政年度为1770万港元[32][33] 贷款协议 - 2020年12月18日，公司与借款人订立贷款协议，同意授出6000万港元贷款，贷款期24个月[30] - 2020年12月18日，公司与借款人订立贷款协议，授出6000万港元贷款，期限24个月[35] 现金及银行结余、流动资产净值、流动比率、借贷及资产负债比率情况 - 2020年12月31日，公司现金及银行结余总额为4920万港元，2019年12月31日为3320万港元[35] - 2020年12月31日，公司流动资产净值为1.187亿港元，2019年12月31日为1.337亿港元；流动比率约为3.9倍，2019年12月31日约为10.45倍[35] - 2020年12月31日，公司无任何借贷，资产负债比率为零，2019年12月31日亦为零[35] 股份配售情况 - 2020年11月2日，公司与配售代理订立协议，按每股0.95港元配售最多1亿股股份[40][43] - 2020年11月20日，配售完成，成功配售1亿股股份，所得款项净额约9380万港元[41][43] - 截至2020年12月31日，公司已动用全部所得款项净额9380万港元，其中4000万港元用于合资企业资本承担，5380万港元用于一般营运资金及业务发展[44] 资产抵押、或然负债、未履行资本承担情况 - 2020年12月31日，公司无任何资产抵押，2019年12月31日亦无[37][42] - 2020年12月31日，公司无重大或然负债，2019年12月31日亦无[45][48] - 2020年12月31日，公司无重大未履行资本承担，2019年12月31日亦无[46][49] 股息分配 - 董事不建议派付截至2020年12月31日止年度的任何末期股息[59][63] 可供分派储备情况 - 2020年12月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可供分派储备约为7520万港元（2019年12月31日：3250万港元）[67][68] 董事任职变动 - 2020年1月2日，付翎获委任为公司独立非执行董事等职，陈光明辞任相关职位[87] - 2020年4月1日，任慧勇获委任为执行董事兼主席，沈洁不再担任主席，梁兴隆辞任执行董事[87] - 2020年9月28日，许奇锋获委任为执行董事兼主席，任慧勇辞任相关职位[87] - 2020年10月22日，梁智超获委任为执行董事[87] - 2020年12月30日，许奇锋获委任为提名委员会主席等职，沈洁辞任相关职位[87] - 2021年2月1日，張霆邦獲委任為公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，陸卓輝辭任相關職務[90] 董事退任及连任情况 - 根据组织章程细则，许奇锋、梁智超、张霆邦及谢艳斌将退任，并符合资格于应届股东周年大会上膺选连任[84][85] 董事酬金情况 - 許奇鋒酬金定為每年1港元及可收取酌情花紅，自2020年9月28日起生效；梁智超酬金由薪酬委員會推薦，自2020年10月22日起生效；張霆邦酬金定為每年120,000港元，自2021年2月1日起生效；謝艷斌酬金定為每年120,000港元，自2019年7月9日起生效；付翎酬金定為每年120,000港元，自2020年1月2日起生效[93] 已发行股份情况 - 截至2020年12月31日，公司已發行600,000,000股每股面值0.01港元的普通股[105] - 2020年12月31日已发行股份总数为600,000,000股，上述百分比数字基于此计算[121] 股东持股情况 - 許奇鋒通過受控法團持有149,900,000股股份，佔已發行股份的24.98%[101] - 梁興隆通過受控法團持有52,155,111股股份，佔已發行股份的8.69%，其於2020年4月1日辭任[103][107] - 截至2020年12月31日，APEL持有149,900,000股公司股份，占已发行股份约24.98%[118] - 截至2020年12月31日，SGL持有52,155,111股公司股份，占已发行股份约8.69%[118] - 截至2020年12月31日，Ms. CHEW Christina Mooi Chong通过配偶权益持有52,155,111股公司股份，占已发行股份约8.69%[118] 董事相关业务及权益情况 - 擬於應屆股東週年大會上膺選連任之各董事無與集團成員公司訂立不可於一年內不作賠償（法定賠償除外）而終止的服務合約[94] - 截至2020年12月31日止年度，無董事從事與或可能與集團業務直接或間接競爭之業務或於當中擁有權益[95] - 除年報其他地方披露者外，公司或附屬公司無作為一方訂立公司董事於其中直接或間接擁有重大權益且於本年度末或本年度任何時間存在的重大交易、安排或合約[98] - 除已披露者外，2020年12月31日，無董事及最高行政人員於公司或其相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有須知會公司及聯交所的權益或淡倉[114] 董事及高级人员保险安排 - 2020年，公司為董事及高級人員安排合適保險，以涵蓋因企業活動招致針對董事及高級管理層之法律行動所產生的責任[98] - 公司已为董事及高级人员安排合适保险以弥偿履职可能产生的成本等[194][195] 购股计划相关规定 - 截至2020年12月31日，公司未根据购股计划授予任何购股期权[121][124] - 因购股计划及公司其他购股计划已授出而待行使的全部未行使购股期权获行使可配发及发行的最高股份数，合共不得超已发行股份总数30%[128][132] - 根据购股计划及公司其他购股计划可能授出的购股期权所涉股份总数，不得超股份上市日期已发行股份总数10%，除非获股东批准更新[128][132] - 任何12个月内，向各合资格参与人授出购股期权获行使而发行及将发行的股份总数，不得超已发行股份总数1.0%[129] - 任何12个月内，向主要股东或独立非执行董事授出购股期权获行使而发行及将发行的股份总数，不得超已发行股份总数0.1%，总值不超500万港元[129] - 购股期权须在授予日期起10年内或董事会指定的更短期间内行使[136] - 购股期权计划有效期为10年，将于2025年8月12日届满[142][147] - 购股期权须于授出日期起计10年或董事会订明的较短期行使[143] - 授出购股期权要约可在21日内接受，接纳时应付代价1.00港元[145] 管理及行政合约、客户及供应商情况 - 2020财年公司无订立管理及行政合约[148] - 截至2020年12月31日止年度，五大集团客户合共占集团总营业额约94.2%，最大集团客户占约64.8%[148] - 截至2020年12月31日止年度，五大供应商合共占集团总采购额约26.3%，最大供应商占约6.9%[148] 财务报表审核情况 - 2020财年综合财务报表由国卫会计师事务所有限公司审核，其将在应届股东周年大会退任，愿获续聘[157][160] 董事个人信息 - 许奇锋60岁，有逾35年多行业经验，曾于2000 - 2019年任侨雄国际执行董事兼主席[162][163] - 梁智超31岁，有逾6年项目管理等经验，是锐升证券副总裁[164][166] - 张霆邦41岁，有逾15年财务运营经验，现为龙辉国际独立非执行董事[165][167] 董事会组成及职能 - 董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[175][177][179] - 董事会设立了审核、薪酬及提名三个委员会监督公司事务[179] - 董事会制定集团整体目标及策略，委派执行董事及高级管理层执行策略和管理日常运营，并定期检讨委派职能及权力[181] - 董事会根据企业管治守则第D.3.1条履行公司企业管治职能[181][185] 董事会会议情况 - 董事会定期每季度举行会议，必要时召开额外会议，定期会议成员提前14天获通知，议程及文件提前3天送达[186][187] - 董事会会议及委员会会议记录由公司秘书保存，草稿和定稿分别在会后合理时间内发送给董事[189] - 全体董事可获得公司秘书的建议和服务以确保遵循董事会程序[190] - 截至2020年12月31日止年度，董事会举行24次会议[192][193] 企业管治情况 - 公司于截至2020年12月31日止年度及截至报告日期遵守企业管治守则下的守则条文[175][177] - 董事已采纳上市规则附录十所载标准守则作为买卖公司证券的操守守则，全体董事在2020年已全面遵守[179] - 截至2020年12月31日止年度，公司为各董事筹办有关上市规则的培训，全体董事均出席并遵守规定[197] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会成员超过三分之一[200] - 独立非执行董事张定邦具备上市规则要求的专业资格或会计等相关财务管理专长[200] 首席财务官等任职情况 - 李先生于2020年1月20日获委任为公司首席财务官、公司秘书兼授权代表，拥有逾14年财务相关经验[173][174]