财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为541.7百万港元，较去年增加6.2%[8] - 2020年公司毛利为184.0百万港元，较去年增加3.1%[8] - 2020年公司股权持有人应占经调整溢利为104.2百万港元，较去年增长29.6%[8] - 2020年整体经调整纯利率由15.8%增加3.4个百分点至19.2%[8] - 公司2020年总收益约541.7百万港元，较2019年约510.2百万港元增加约31.5百万港元，增幅约6.2%[22] - 公司2020年毛利约184.0百万港元，较2019年约178.5百万港元增加约3.1%，毛利率由2019年约35.0%降至2020年约34.0%[23] - 公司2020年其他收入及收益净额约13.2百万港元，较2019年约4.2百万港元增加，主要因汇兑收益约5.7百万港元与政府补助约3.5百万港元[24] - 公司2020年一般及行政开支约63.2百万港元，较2019年约86.0百万港元减少，因2019年有上市开支约19.6百万港元及2020年减免中国社会保险费[25] - 公司2020年融资成本约1.7百万港元，较2019年约3.3百万港元减少，因银行借款利息减少约1.1百万港元及租赁负债利息减少约0.5百万港元[26] - 公司2020年所得税开支约18.5百万港元，较2019年约20.1百万港元减少约1.5百万港元，减幅约7.6%，实际税率从2019年约24.8%降至2020年约15.1%[29] - 公司2020年年内溢利约104.2百万港元，较2019年约60.8百万港元增加约43.4百万港元，增幅约71.3%[30] - 公司2020年经调整纯利约104.2百万港元，较2019年（撇除上市开支后）增加约23.8百万港元，增幅约29.6%，经调整纯利率从2019年约15.8%增至2020年约19.2%[30] - 2020年12月31日集团资本负债比率约为12.8%，2019年约为14.2%，减少因银行借款减少[38][39] - 2020年12月31日集团现金及现金等价物约为2.239亿港元，2019年约为2.456亿港元[39] - 集团流动比率从2019年12月31日约2.8倍降至2020年12月31日约2.6倍[39] - 2020年12月31日集团计息银行借款总额约为3960万港元，2019年约为4350万港元[40] - 2020年12月31日集团有792名全职雇员，2019年为836名[49] - 截至2020年12月31日止年度集团总员工成本（不包括董事酬金）约7340万港元，2019年约为7690万港元[49] - 截至2020年12月31日，升级生产设施及提高产能拟定用途总额为5040万港元，实际使用1350万港元，余额3690万港元，预期2021年12月前完成[65] - 截至2020年12月31日，加强产品设计及开发能力并增加产品供应拟定用途总额为3160万港元，实际使用600万港元，余额2560万港元，预期2022年12月前完成[65] - 截至2020年12月31日，扩大客户群拟定用途总额为300万港元，实际使用120万港元，余额180万港元，预期2022年12月前完成[65] - 截至2020年12月31日，升级资讯科技系统拟定用途总额为570万港元，实际使用60万港元，余额510万港元，预期2022年6月前完成[65] - 截至2020年12月31日，所得款项净额拟定用途总额为9070万港元，实际使用2130万港元，余额6940万港元[65] - 截至2020年12月31日，公司已付/应付核数师审计服务费1680千港元，协定程序服务费300千港元，其他服务费248千港元[173] 股息分配 - 董事会建议派付2020年度末期股息每股14.4港仙[9] - 董事建议派付2020年末期股息每股14.4港仙，2019年为10.6港仙[56] - 公司采纳股息政策，派付股息需考虑集团财务、资金债务等状况，末期股息需经股东批准[167] 业务销售与市场 - 2020年家用电器出口总值增加约18%至837亿美元[7] - 公司产品主要销售至海外超30个国家及地区[16] 产品分类 - 公司电热家用电器产品主要分为衣物护理电器和煮食电器两类[16] 资本承担与负债 - 2020年12月31日，公司就购买物业、厂房及设备作出资本承担约6.9百万港元，其中约4.6百万港元将通过股份发售所得款项净额结算[32] - 2020年12月31日，公司并无重大或然负债[33] - 2020年12月31日公司已抵押存款约110万港元以获银行发出两份信用证[40] 股份购回 - 2020年公司购回4100万股股份[39] 重大纠纷情况 - 2020年集团与客户、供应商及雇员无重大纠纷[61] 上市所得款项 - 公司上市股份发售所得款项净额约为9070万港元[64] 管理层信息 - 陈伟明先生52岁，拥有逾23年会计经验，担任公司行政总裁[69] - 赵维光先生56岁，拥有逾33年会计及财务领域经验，担任公司财务总监[71] - 邓美华女士46岁，在家用电器行业拥有逾22年经验，担任公司董事总经理[75] - 俞国伟先生44岁，2017年9月28日获委任为董事，2019年2月28日重新获委任为执行董事，担任集团营销总监[76] - 陈鉴光博士62岁，2017年9月28日获委任为董事，2019年2月28日重新获委任为非执行董事，担任董事会主席，在家用电器行业拥有逾44年经验[81] - 郑玉辉女士63岁，2017年9月28日获委任为董事，2019年2月28日重新获委任为非执行董事，在家用电器行业拥有超38年的管理及营销经验[85] - 陈炳炎先生74岁，2019年10月3日获委任为独立非执行董事，拥有逾46年会计经验[87] - 蔡志良66岁，2019年10月3日获委任为独立非执行董事，有38年相关经验[93] - 陈承志34岁，2019年10月3日获委任为独立非执行董事，有逾十年工作经验[94] - 梁脑昌58岁，为本集团品质总监，有逾41年工程及工厂管理经验[98] - 李伯文50岁，为本集团研发总监，有逾29年产品工程、检验及开发经验[100] - 朱明德57岁，为本集团工程总监，有逾32年产品工程、检验及开发经验[102] - 李国豪先生39岁，拥有逾七年产品开发及项目管理经验，2020年7月起任香港电器业协会委员，9月获颁工商院士，获2020年最佳雇员奖[111] - 汤伟雄先生57岁，拥有逾29年产品采购、销售及营销经验，2020年9月获颁工商院士[107][108] - 潘正正先生52岁，拥有逾28年产品设计开发经验[106] 管理层教育背景与荣誉 - 俞先生2002年6月毕业于邦德大学取得文学士学位，2013年10月取得香港城市大学应用心理学社会科学硕士学位[80] - 陈博士2007年1月成为香港董事学会的资深会员，2009年9月获颁加拿大特许管理学院的院士[82] - 郑女士2010年5月被世界华商投资基金会授予第12届世界杰出华人奖，2014年荣获香港政府颁发的荣誉勋章[86] - 俞先生2017 - 2021年获精品咖啡协会颁发咖啡师技能中中级、焙烤中级、生豆专业、冲泡中级及咖啡文凭证书[80] - 陈博士2019年7月及9月分别获委任为香港模具及产品科技协会理事会的理事长及香港创新科技及制造业联合总会第十二届理事会副主席[82] - 俞先生2020年11月获香港工业总会颁发2020年香港青年工业家奖[80] - 蔡志良1972年完成中学教育[94] - 陈承志2008年8月毕业于伦敦大学学院，取得化学工程学士学位[94] - 梁脑昌1979年完成中学教育，1992年3月和2002年6月完成相关课程培训[98][99] - 李伯文1991年完成中专教育[101] - 朱明德1997年9月取得商业管理文凭，2010年11月获颁授准院士(电器业)[102] 证券交易违规情况 - 2020年3月5日，陈承志先生父亲通过联名证券账户购买1000000股本公司股份，技术上违反标准守则第A.3(a)条[118] - 2020年3月27日至3月31日，联名证券账户持有的1000000股本公司股份在市场悉数出售[119] 董事会组成 - 董事会目前由九名成员组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[121] - 截至2020年12月31日，公司有三名独立非执行董事，至少占董事会成员的三分之一[126] 企业管治相关制度 - 公司已采纳上市规则附录十四企业管治守则所载的守则条文作为企业管治守则[116] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事进行证券交易的操守准则[118] - 公司已就可能掌握内幕消息的雇员确立有关证券交易的书面指引，未发现雇员不遵守情况[120] - 公司认为有效的企业管治架构对维持及提高投资者信心等至关重要[115] 董事任期与轮值 - 执行董事与公司订立的服务协议初步固定任期为上市日期起计三年，期满自动续期三年[127] - 非执行董事及独立非执行董事与公司订立的委聘书初步固定任期为上市日期起计一年，期满自动续期一年[127] - 根据细则，当时三分之一的董事须轮席退任，每名董事至少每三年轮席退任一次[128] 董事会会议安排 - 董事会拟定期举行会议，至少每年四次，大约每季度一次，定期会议全体董事获不少于14天通知[137] - 2020年各董事在董事会会议及股东周年大会的出席率均为100%[137] - 2020年董事会主席与独立非执行董事在其他执行董事不在场的情况下举行一次会议[137] 董事资料提供与培训 - 2020年全体董事均获提供公司表现、状况及前景的每月最新资料[131] - 2020年董事一直遵守企业管治守则的守则条文第A.6.5条，参与足够的相关持续专业培训[136] 董事会职责 - 董事会负责领导及监控公司，实施有关财务事宜的政策，检讨集团财务表现等[131] 董事会下属委员会 - 董事会已成立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会均由三名独立非执行董事组成[145] - 截至2020年12月31日，审核委员会成员会议出席率均为100%（5/5）[149] - 截至2020年12月31日，薪酬委员会成员会议出席率均为100%（5/5）[152] - 截至2020年12月31日，提名委员会成员会议出席率均为100%（4/4）[159] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关建议、财务报表检讨等工作[146] - 薪酬委员会负责检讨及批准管理层薪酬建议等工作[151] - 提名委员会负责检讨董事会结构等并选择董事候选人[157] - 董事会与审核委员会在委任外聘核数师方面无意见分歧[150] 高级管理层薪酬 - 2020年支付给高级管理层（不包括董事）薪酬在0 - 100万港元的有2人，100.0001 - 150万港元的有4人，150.0001 - 200万港元的有1人[156] 多元化政策 - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑多方面因素促进多元化[140][144] 公司秘书情况 - 公司已委任赵维光为公司秘书，其在2020年投入不少于15个小时参加相关专业培训[169] 提名政策与程序 - 公司已采纳提名政策，提名委员会负责政策实施、监察及定期检讨[162] - 公司实施董事提名程序，包括委任新任及替任董事、重选董事及股东提名等流程[163][165][166] 董事责任与财务报表 - 董事有责任编制真实反映公司及集团财务状况等的报表，且不知悉影响公司持续经营能力的重大不明朗因素[174][175] 风险管理与内部控制 - 董事会监督集团风险管理及内部控制系统，审核委员会协助监督，2020年认为系统有效且充分[176][179] - 集团采纳风险管理政策，目标是确保业务可持续稳定增长，识别和管理重大风险[180][181] - 公司内部审核职能负责制定内控守则程序，检讨营运流程及内控[190] - 董事会对风险管理及内控系统成效进行年度检讨，并委任顾问持续检讨，检讨每年进行[190] 内幕消息政策 - 公司制定内幕消息政策，相关人员须严格遵守，违规可能受纪律处分[187] 股东大会相关 - 2021年股东周年大会拟定于2021年5月28日举行[191] - 股东要求召开特别大会须持有公司实缴股本不少于十分之一[192] - 股东提出召开特别大会要求后，会议须在2个月内召开，若董事会21日内未安排，请求人可自行召开[192] - 股东提名董事人选，递交通知限期开始日期不得早于寄发选举通告翌日，截止日期不得迟于股东大会日期前七日，且通知最短期至少为七日[196] 股东查询方式 - 股东可向公司香港主要营业地点邮寄或通过电话(852) 2750 0775向董事会查询[197]