公司上市与发展历程 - 公司2018年7月16日在港交所主板成功上市[11] - 公司于2017年5月16日在开曼群岛注册成立，2018年7月16日在联交所主板上市[194] 财务数据关键指标变化 - 2018年销售收益281,690千元，较2017年增长10.3%；年内纯利23,687千元，较2017年增长12.4%[11][13] - 2018年基本每股盈利和摊薄每股盈利均为1.73分，2017年为1.81分[13] - 公司2018年收益为2.817亿人民币，较2017年的2.554亿人民币增长约10.3%；溢利为2370万人民币，较2017年的2110万人民币增长约12.4%[22] - 公司2018年毛利率为53.2%，2017年为53.5%[32] - 公司2018年其他收入为480万人民币，2017年为140万人民币[33] - 公司2018年其他收益为80万人民币，2017年其他亏损为70万人民币[34] - 公司2018年销售及分销开支为9230万人民币，较2017年的7130万人民币增加约29.5%[35] - 公司2018年行政开支为2410万人民币，较2017年的2750万人民币减少约12.4%[36] - 公司2018年研究及开发开支为1170万人民币，与2017年持平[39] - 报告期内公司财务收入约为人民币0.4百万元，2017年为人民币0.2百万元[40] - 报告期内公司财务成本约为人民币1.8百万元，2017年为人民币1.1百万元[41] - 报告期内公司所得税开支约为人民币4.7百万元，2017年为人民币5.7百万元[42] - 报告期内公司纯利为人民币23.7百万元，较2017年增加12.4%，净利率由8.3%增至8.4%[43] - 2018年12月31日公司流动资产净值约为人民币157.4百万元，2017年为人民币54.8百万元[44] - 2018年12月31日公司现金及现金等价物约为人民币46.9百万元，2017年为人民币61.6百万元[44] - 2018年12月31日公司银行借款约为人民币41.6百万元，2017年为人民币40.0百万元，借款年利率约5.2%[44] - 2018年12月31日公司流动比率为2.7倍，2017年为1.5倍；资本负债比率为0.2，2017年为0.6[44] 销售网络情况 - 2018年底销售网络包括73间代销店、70个实体销售地点、15名线上平台分销商及1名电视平台分销商[11] - 2019年初在铜锣湾日式百货店内设立首个实体销售地点[16] 业务预期与合作 - 预期优质辐热炉零售销售额将由2018年的13.121亿元增至2022年的24.343亿元，复合年增长率为16.7%[16] - 2018年与日本公司全资附属公司订立独家分销商协议[16] 公司收购计划 - 2019年1月米技电子电器（上海）有限公司拟收购上海商业物业作营销及办公用途[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年辐射炉灶收益2.18318亿人民币，占总收益77.5%；电磁炉灶收益1967.8万人民币，占7.0%；锅及平底锅收益2678.7万人民币，占9.5%；其他收益1690.7万人民币，占6.0%[26] - 2018年代销店收益5071.6万人民币，占18.0%；公司客户收益2662.2万人民币，占9.5%；电视平台直接销售收益1.0092亿人民币，占35.8%，较2017年的5911.5万人民币增加70.7%；线上平台收益7620.2万人民币，占27.1%；实体销售地点收益2078.1万人民币，占7.4%；电视平台分销收益644.9万人民币，占2.2%[30] 公司人员情况 - 2018年12月31日公司雇员共297名，2017年为286名[54] - 季女士1996年5月取得德国柏林经济学院企业管理文凭，2015年9月1日获授副教授名衔[64] - Michel先生69岁，自2001年起于米技电子电器（上海）有限公司担任副主席，在电器行业拥有逾28年经验[64][65] - 王先生49岁，在金融业拥有逾14年经验，2014年7月至2016年12月曾担任海通国际证券集团有限公司董事总经理[68] - 甄先生64岁，在香港及中国内地建设、物业发展及投资方面拥有逾20年经验，自2011年6月起担任港华开发投资有限公司的行政总裁[69] - 许先生53岁，在金融业拥有逾30年经验，2013年创立私募资金公司pH Capital Limited[73] - 李紅玉女士34歲，2017年5月加入集團任財務總監，會計業逾七年經驗，2016年獲美國愛荷華州執業會計師資格[78][79] - 方宗達先生62歲，2010年加入集團任研究及開發總監，電子工程逾15年經驗，1993年獲評定為高級工程師[79] - 林紹釵女士37歲，2008年4月加入集團，2013年起任銷售總監，中國銷售及營銷等方面逾9年經驗[80] - 集团雇员中女性占比70%，男性占比30%[172] - 集团雇员中50岁以上占比7%，30岁或以下占比19%，41至50岁占比32%，31至40岁占比42%[174] - 2018年12月31日集团共有297名全职雇员[171] 公司过往业务注销情况 - 北京米技电子电器有限公司2004年4月16日注册成立，2006年9月19日因终止业务而解散[64] - 高领有限公司2003年2月21日因终止业务而除名，甄先生曾为其董事[73] - 高雅发展有限公司2015年3月6日因终止业务而撤销注册，甄先生曾为其董事[73] - 坚昌发展有限公司2006年9月22日因终止业务而撤销注册，甄先生曾为其董事[73] - Cityneon Holdings Limited于2019年2月1日私有化并自新加坡证券交易所撤销上市，许先生曾为其首席独立非执行董事[74] - 中貫投資有限公司於2010年4月1日因終止業務撤銷註冊，冠倡投資有限公司於2009年7月24日因終止業務撤銷註冊[78] 公司企业管治情况 - 公司承諾建立良好企業管治常規及程序，董事會採納企業管治常規，自上市至2018年12月31日除守則條文A.2.1外遵守企業管治守則[84][85] - 公司採納上市規則附錄10標準守則監管董事證券交易，董事自上市至2018年12月31日全面遵守[86] - 可能擁有內幕消息僱員遵守不比標準守則寬鬆的指引，自上市至2018年12月31日未發現僱員違規[87][88] - 2018年12月31日董事會由五名董事組成，包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事[91] - 自上市至2018年12月31日舉行兩次董事會定期會議，討論中期及季度業績[94] - 董事會將於各財政年度安排至少四次定期會議，會議前至少14日通知董事，文件至少提前三天送交[95] - 自上市至2018年12月31日，各董事董事会会议出席率均为100%（2/2）[99] - 独立非执行董事任期自2018年6月24日起为期一年[104] - 董事会成立三个委员会，包括审核、提名等委员会[105] - 审核委员会自上市至2018年12月31日实际举行一次会议，成员出席率100%（1/1）[108] - 审核委员会将在各财政年度至少举行两次会议[108] - 提名委员会报告期内未开会，报告期后截至报告日期举行一次会议，各财政年度至少举行一次会议[110] - 董事会于2018年8月24日采纳提名政策[114] - 董事会于2018年6月24日采纳董事会成员多元化政策[116] - 甄选候选人按性别、年龄等多元化范畴为基准[119] - 提名政策包括董事会继任计划并会定期检讨[115] - 提名委员会将检讨董事会成员多元化政策[120] - 薪酬委员会由甄子明、王世方及许兴利组成，报告期内未开会，报告期后截至报告日开会1次，各财政年度至少开会1次[122] - 董事会负责集团企业管治职能日常运作，履行多项企业管治职责[128] - 公司与何咏欣订约，其为公司秘书，报告期内遵守相关专业培训规定[132] - 公司建立多种沟通方法让股东知悉最新资料，相关文件可在网站查阅[133] - 合共持有公司附有投票权已缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会[134] - 董事会2018年8月24日采纳股息政策，优先现金派息，会定期检讨[138] - 公司在指定网站及自身网站刊载经修订及重列组织章程大纲及细则，报告期内无变动[139] - 公司无内部审核职能，董事会认为风险管理及内部监控系统有效合适[141][148] - 公司实施消息披露政策处理及发放内幕消息[148] 公司高级管理人员薪酬情况 - 2018年公司高级管理人员（董事除外）年薪零至100万元人民币的有3人[124][125] 公司核数师酬金情况 - 2018年度公司核数师审核服务酬金为1190千港元，非审核服务酬金为310千港元[129] 公司市场收益占比情况 - 公司逾90%收益来自中国市场[151] 公司环保相关情况 - 报告期内空气污染物排放产生112.36千克氮氧化物、0.14千克硫氧化物及10.77千克可吸入悬浮粒子排放[156] - 温室气体排放中汽车汽油燃烧排放22.2吨，占比7.5%；外购电力排放214.1吨，占比72.5%；纸张废物处置排放0.1吨，占比20.0%；合计295.4吨[158] - 报告期内公司活动产生295.4吨（每平方米0.01吨二氧化碳）二氧化碳当量排放[160] - 报告期内公司汽车行驶约126,962公里，产生22.2吨二氧化碳当量排放[161] - 报告期内公司日常办公室营运消耗263,955千瓦小时电力，产生214.1吨二氧化碳当量排放[162] - 报告期内公司日常办公室营运耗用0.1吨纸张，产生0.1吨二氧化碳当量排放[163] - 报告期内集团雇员航空差旅产生57.6吨二氧化碳当量排放[165] - 报告期内集团产生20吨无害废物[167] 公司认证情况 - 集团自2006年起至2021年7月5日获得GB/T 19001 - 2016╱ISO 9001:2015电子炉及电磁炉设计、生产及服务范围规定的质量管理系统认证[187] - 集团获得中国质量认证中心就炉灶发出的中国强制性产品认证[187] - 集团获得VDE Association for Electrical, Electronic and Information Technologies就炉灶的零件及组件授出的VDE标准标志[187] - 集团获得欧洲经济区就部分出口至欧洲国家的炉灶规定的CE认证[187] - 公司产品获德国政府认可机构发出的GS标志，符合德国设备及产品安全法最低要求[188] - 公司于中国、德国及香港就集团及产品注册多个商标[189] 公司合规与社会责任情况 - 报告期内公司遵守中国禁止贪污及贿赂法律，无贪污行为法律案件[190] - 报告期内公司专注环保、文化及运动推广，鼓励员工参与慈善活动[191] 公司业务范围与业绩情况 - 公司为投资控股公司，主要业务包括炉灶设计制造、采购销售厨房用具及橱柜等[195] - 集团截至2018年12月31日止年度业绩载于第50 - 51页综合全面收益表[196] - 董事会不建议派发截至2018年12月31日止年度末期股息[197] - 集团业绩、资产及负债摘要载于年报第3页[198] 公司证券交易情况 - 报告期内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[200] 公司首次公开发售款项使用情况 - 公司首次公开发售所得款项净额约为76.2百万港元，已按计划使用部分款项[59][61] 公司报告期情况 - 公司报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[150] 公司工伤情况 - 报告期内集团因工死亡、工伤个案>3天、工伤个案<=3天、因工伤损失工作的天数均为0[182]