公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为2.463亿元，较2018年的2.817亿元减少约12.6%[5][10][12] - 2019年公司年内纯利为1989.7万元，较2018年的2368.7万元减少约16.0%[5][10][12] - 2019年公司基本每股盈利和摊薄每股盈利均为1.25分，2018年均为1.73分[12] - 2019年公司总资为3.043亿元，总负债为1.095亿元[6] - 公司2019年总收益为2.463亿元，较2018年的2.817亿元减少约12.6%[17][19][21][23] - 公司2019年纯利为1990万元，较2018年的2370万元减少约16.0%[17] - 2019年集团毛利率增至54.3%，2018年为53.2%，主要因炉灶销售比例增加[29] - 2019年集团毛利为133,646千元，2018年为149,800千元[30] - 2019年其他收入为480万元，与2018年持平[32] - 2019年销售及分销开支为8860万元，较2018年的9230万元减少约4.0%[34] - 2019年行政开支为1820万元，较2018年的2410万元减少约24.5%[35] - 2019年研发开支为990万元，较2018年的1170万元减少约15.4%[36] - 2019年纯利为1990万元，较2018年的2370万元减少16.0%，纯利率由8.4%降至8.1%[41] - 2019年12月31日，集团流动资产净值为1.612亿元，2018年为1.574亿元[43] 公司业务布局与发展 - 公司拥有两间位于中国上海的工厂和一个位于德国的生产车间，总面积约9100平方米[9] - 2019年1月公司收购上海一项商业物业，用作营销及办公用途[9] - 公司产品主要在中国销售，也通过亚马逊德国在德国销售部分产品，并于2019年进军香港市场[9] - 公司有两间工厂位于中国上海及一个生产车间位于德国，总面积约9100平方米[16] - 公司通过与日资企业合作，于报告期进军香港市场[16] - 集团未来计划包括在中国主要城市开设陈列室、增加代销店数量、加强研发及考虑潜在投资机会[52] 各业务线销售收益关键指标变化 - 辐射炉灶为公司主要产品类别，2019年占总收益78.1%[19] - 2019年公司来自代销店的直接销售收益为3650万元，较2018年的5070万元减少28.0%[23][27] - 2019年公司来自经销商经营的线上平台的销售收益为6230万元，较2018年的7620万元减少18.2%[23][27] - 2019年公司客户的销售收益为1110万元，较2018年的2660万元减少58.3%[23][27] - 2019年公司电视平台的直接销售收益为1.156亿元，较2018年的1.009亿元增加14.6%[23][28] - 2019年12月31日，公司分销产品的电视平台较2018年12月31日增加4家[28] 公司资金运用与投资 - 2019年1月25日，公司以1430万元购买商业物业及土地使用权，2019年底账面价值为1300万元[50] - 2019年7月3日，集团以200万元收购联营公司米技炫尚10%股份，持股增至49%[50] - 公司股份于2018年7月16日上市，首次公开发售所得款项净额约7620万港元[59] - 在中国主要城市成立陈列室计划使用2450万港元，已动用1030万港元，未动用1420万港元，预计2021年6月30日前动用[60] - 偿还银行贷款计划使用1820万港元，已全部动用[60] - 扩大及加强销售及营销能力计划使用1810万港元，已动用1250万港元，未动用560万港元，预计2021年6月30日前动用[60] - 开发炉灶产品组合并使其多元化计划使用270万港元，已全部动用[60] - 进行米技电炉具智能化服务平台建设项目计划使用530万港元，已动用340万港元，未动用190万港元，预计2020年6月30日前动用[60] - 一般营运资金计划使用740万港元，已全部动用[60] 公司外汇风险与应对 - 集团外汇风险主要来自人民币汇率波动，无对冲政策，管理层会监察并考虑对冲重大外币风险[54] 公司管理层信息 - 王世方50岁，在金融业有逾15年经验，2012年1月获台湾国立政治大学工商管理硕士学位[67][68] - 甄子明65岁，在香港及内地建设、物业发展及投资方面有逾21年经验，自2011年6月起任港华开发投资有限公司行政总裁[68] - 许兴利54岁，在金融业有逾31年经验，2013年创立私募资金公司pH Capital Limited[72] - 李红玉35岁，2017年5月加入集团任财务总监，在会计业有逾八年经验[76] - 方宗达63岁，2010年加入集团任研究及开发总监，在电子工程方面有逾16年经验[76] - 甄先生曾为7家香港公司董事，这些公司分别于2002 - 2008年因终止业务解散[72] - 许先生曾为2家香港公司董事，这些公司分别于2009 - 2010年因终止业务撤销注册[75] - 王先生于2001年4月获证券投资信托与咨询证书，2002年获执业经纪人执照[67] - 甄先生于1980 - 2011年间成为多个协会成员或资深会员[68][69][70] - 许先生于1990年4月获西澳大学商学士，1990年7月成澳洲会计师公会成员，2006年3月成香港董事学会资深会员[73] 公司治理相关 - 截至2019年12月31日，公司已遵守企业管治守则所载的守则条文，惟守则条文A.2.1除外[79] - 截至2019年12月31日，全体董事确认一直全面遵守标准守则规定，未发现相关雇员未遵守指引情况[81][83] - 2019年12月31日，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[85] - 董事会将安排每年至少举行4次定期会议，会议前须提前14日通知董事，文件提前3天送交[89] - 截至2019年12月31日，公司举行5次董事会会议和1次股东周年大会，各董事出席率均为100%[93] - 全体独立非执行董事符合上市规则第3.13条所载独立标准，全体董事确认年内对公司事务投入充足时间[94] - 截至2019年12月31日，各董事均参与持续专业培训[100] - 各独立非执行董事任期自2019年6月24日起计为期1年，任期须符合公司组织章程细则关于轮值退任规定[100] - 董事会成立了3个委员会，各委员会职责及转授职权已在指定网站登载[101] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[106][108] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议[110] - 董事会于2018年8月24日采纳提名政策[113] - 董事会于2018年6月24日采纳董事会成员多元化政策[115] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议[122] - 截至2019年12月31日止年度，公司高级管理人员（董事除外）年薪零至人民币500,000元的有2人[125] - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所截至2019年12月31日止年度审核服务酬金为1,852（单位未明确），非审核服务无酬金[129] - 公司已与何詠欣女士订立服务合约，委任其为公司秘书[132] - 合共持有公司附有投票权已缴足股本不少于十分之一的股东有权要求召开特别股东大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[134] - 公司股东周年大会须发出不少于21天书面通知召开，其他特别大会须发出不少于14天书面通知召开[134] - 董事会于2018年8月24日采纳股息政策，优先考虑现金派息[137] - 公司已在联交所指定网站及公司网站刊载经修订及重列组织章程大纲及细则，报告期内无变动[138] - 集团未设立内部审核职能，董事会认为有能力监督风险管理及内部监控系统[141] - 集团定期进行风险识别、评估、管理、监察及汇报工作[142][143][144][145] - 集团实施内幕消息披露政策，设有特设汇报渠道[145] - 报告期内集团委聘独立咨询公司检讨风险管理及内部监控系统有效性[145] - 董事会及审核委员会认为集团无重大内部监控失当，系统有效且足够[145] 公司环境、社会及管治相关 - 公司逾90%收益来自中国市场，2019年环境、社会及管治报告范围涵盖中国业务[149] - 2019年空气污染物排放中，汽油消耗产生89.49千克氮氧化物（2018年：112.36千克）、0.12千克硫氧化物（2018年：0.14千克）及8.58千克可吸入悬浮粒子（2018年：10.77千克）[163] - 2019年温室气体排放中，汽车汽油燃烧排放19.4吨二氧化碳当量，占比8.5%（2018年：22.2吨，占比7.5%）[166] - 2019年外购电力排放162.7吨二氧化碳当量，占比71.0%（2018年：214.1吨，占比72.5%）[166] - 2019年纸张废物处置排放0.1吨二氧化碳当量，占比20.5%（2018年：0.1吨，占比20.0%）[166] - 2019年耗水量排放1.0吨二氧化碳当量（2018年：1.4吨）[166] - 2019年航空差旅排放46.1吨二氧化碳当量（2018年：57.6吨）[166] - 2019年温室气体总排放量为229.3吨二氧化碳当量（2018年：295.4吨）[166] - 截至2019年12月31日止年度，公司无违反适用环境规定被起诉、处罚等记录[161] - 公司识别出与业务运营相关的重大环境、社会及营运问题，并按重要性分为高、中、低等级处理[157] - 2019年集团活动产生229.3吨二氧化碳当量排放，较2018年的295.4吨有所减少[168] - 2019年集团汽车行驶约101,122公里，消耗8,215升汽油，产生19.4吨二氧化碳当量排放，较2018年的22.2吨减少[169] - 2019年集团日常业务营运消耗202,177千瓦小时电力，产生162.7吨二氧化碳当量排放，较2018年的214.1吨减少[170] - 2019年集团日常业务营运耗用0.1吨纸张，产生0.1吨二氧化碳当量排放，与2018年持平[171] - 2019年集团日常业务营运消耗1.0吨水，产生1.0吨二氧化碳当量排放，较2018年的1.4吨减少[172] - 2019年集团雇员航空差旅共产生46.1吨二氧化碳当量排放，较2018年的57.6吨减少[173] - 2019年集团产生20吨无害废物，每位雇员0.08吨，每百万收益（以人民币计值）0.08吨[176] - 2019年12月31日，集团共有238名全职雇员，女性占68%，男性占32%[180][182] - 2019年12月31日，集团雇员中30岁或以下占19%，31 - 40岁占39%，41 - 50岁占32%，50岁以上占10%[184] - 2019年集团未发生重大安全事故，也未因违反工作安全法律法规遭受处罚[191] - 截至2019年12月31日，公司主要向中国供应商采购主要原材料及设备[193] - 截至2019年12月31日，公司未面临有关产品质量的任何索偿、诉讼及仲裁或政府机关调查的重大不利结果[195] - 截至2019年12月31日，公司未经历任何产品回收、严重违反有关产品健康及安全的法律法规，或收到任何来自客户的重大投诉[195] - 自2006年起至2021年7月5日，公司获得遵守GB/T 19001 - 2016╱ISO 9001:2015电子炉及电磁炉设计、生产及服务范围规定的质量管理系统认证[196] - 截至2019年12月31日，公司不知悉对第三方知识产权或第三方对公司知识产权的任何严重侵权行为[197] - 截至2019年12月31日，无有关公司知识产权遭侵权而针对公司的待决或威胁性重大申索，也无公司向第三方提出的重大申索[197] - 截至2019年12月31日，公司遵守中国所有禁止贪污及贿赂的适用法律，无针对公司及雇员已审结的贪污行为法律案件[199] - 截至2019年12月31日，公司专注于环境保护以及文化及运动推广，并鼓励雇员参与慈善活动[200] 公司未来经营策略 - 报告期后新冠疫情爆发，公司将审慎经营，研究消费者需求，挖掘多元化业务机会[13]