财务业绩 - 截至2021年6月30日止年度，公司收益约为1030万新加坡元，毛利约为260万新加坡元，除税前溢利约为60万新加坡元[8][11] - 公司回顾年度收益约为1030万新加坡元，较2020年的约760万新加坡元增加约270万新加坡元，增幅34.6%[16][19][22] - 综合设计及建筑服务收益约为990万新加坡元，较2020年的约720万新加坡元增加约270万新加坡元，增幅38.4%[20][22] - 维护及其他服务收益约为40万新加坡元，与2020年基本持平[21][22] - 工具及材料销售收益为2739新加坡元，2020年为11万新加坡元[19] - 回顾年度毛利约为260万新加坡元，2020年约为140万新加坡元，毛利率约为25.0%，2020年为18.9%[23][24] - 回顾年度其他收入约为60万新加坡元，占收益6.2%，2020年约为60万新加坡元，占收益7.6%[25][26] - 回顾年度行政开支约为270万新加坡元，较2020年的约210万新加坡元增加约60万新加坡元，增幅27.6%[27][28] - 回顾年度公司录得溢利约25万新加坡元，2020年约为6万新加坡元[29][30] - 截至2021年6月30日，股东资金总额约为2780万新加坡元，2020年6月30日约为2850万新加坡元[30][31] - 截至2021年6月30日，公司流动资产约2960万新加坡元（2020年：2970万新加坡元），流动负债为240万新加坡元（2020年：190万新加坡元），流动比率为12.6（2020年：15.7）[33] - 截至2021年6月30日，公司资产负债率为0.01%（2020年6月30日：0.2%）[33] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物约为2360万新加坡元（2020年：2520万新加坡元），大部分以港元计值[33] - 2021年6月30日集团可供分派予股东的储备总额约为1060万新加坡元，2020年约为1030万新加坡元[173][174] 市场环境 - 新加坡国家医疗健康开支从2010年的100亿新加坡元倍增至2018年的210亿新加坡元，2030年将增加近三倍至590亿新加坡元[9][11] - 新加坡现有20个分科诊所，2030年前将增加12个[9][11] 业务发展战略 - 公司将继续探索新兴建造技术，加强在新加坡医疗健康工程行业的市场地位[10][12] - 公司将扩大在香港的业务及/或将业务覆盖范围扩大到其他地区[10][12] - 公司正在亚洲开发潜在商机，如与资本市场及其他潜在资产类别的市场分析数据相关的软件开发[10][12] - 董事会正积极开拓新商机，物色具增长潜力的新市场，使业务发展更多元化[13][14] - 董事会认为发展潜在业务及收购是增加公司收益来源的良机[13][14] 股息政策 - 董事会不建议派付回顾年度末期股息，2020年也无派息[30] - 公司已采纳股息政策，董事会决定股息时需考虑集团财务状况等多方面因素，且支付股息受相关法律和章程限制[181][182][183][185] 人员情况 - 截至2021年6月30日，公司共有70名全职雇员（2020年6月30日：46名），员工成本总额约330万新加坡元（2020年：约280万新加坡元）[43][45] - 为吸引和挽留员工，公司每年检讨员工表现，提供培训，或根据情况加薪和授予酌情花红，董事酬金经薪酬委员会检讨并获董事会批准[43][45] 上市相关 - 公司股份于2018年4月18日在港交所主板上市，自上市后资本架构无变动[34][35] - 上市所得款项净额约7400万港元，公司拟按招股章程拟定用途动用该款项[47][48] - 2021年6月30日前公司已动用上市所得款项净额用于购置物业34000、招募员工21500、出具履约保函4800、购置汽车及机器5100、加大市场推广2300、用作营运资金6300[50] - 截至2021年6月30日，购置物业已动用34000，招募员工已动用9446，出具履约保函已动用144，购置汽车及机器已动用850，加大市场推广已动用1326，用作营运资金已动用6300[50] - 购置物业、招募员工、出具履约保函、购置汽车及机器、加大市场推广剩余未动用金额分别为0、12054、4656、4250、974，需在2022年6月30日或之前完成动用[50] - 因新冠疫情对全球经济不利影响，董事会将密切监察情况并评估对未动用所得款项净额动用时间表的影响，有重大变化会通知股东及潜在投资者[51] 董事信息 - 曾荣峰35岁，2021年6月1日任执行董事，有超10年投资银行等领域经验[52][56] - 许利发51岁，2017年9月17日任执行董事，负责日常运营等，有超24年建筑行业经验[53][54][56] - 连浩民28岁，2021年6月1日任董事会主席兼非执行董事，约4年担任永卓御富国际有限公司董事长[58][61] - 萧文豪47岁，2018年3月15日任独立非执行董事，为审核等委员会成员及薪酬委员会主席[59][62] - 萧文豪执业领域包括企业融资、资本市场等，积极参与香港慈善及社会服务活动[60][62] - 许利发获得新加坡义安理工学院机械工程文凭及多门课程结业证书[55][57] - 萧先生现为位元堂药业、贵联控股国际、双运控股独立非执行董事，曾于2016年3月至2018年12月任伟业控股独立非执行董事[63][67] - 庞锦强教授59岁，2018年3月15日任独立非执行董事，为审核及薪酬委员会成员、提名委员会主席[64][67] - 庞教授自2015年起为香港特许秘书公会纪律审裁小组成员，2004年7月至2013年7月任香港政府环境保护署总检控主任[65][67] - 庞教授于1989 - 2019年间取得多个学位，包括英国泰晤士理工学院建筑测量理学士等[66][68] - 自2016年8月等不同时间起，庞教授分别为香港营造师学会等多个学会资深会员[69][70] - 庞教授于2016年3月任星星集团非执行董事，2018年9月调任执行董事，2017年10月起任双运控股独立非执行董事等[71][72] - 庞教授自2013年12月起为香港科技大学环境及可持续发展学部客座教授[71][72] - 张国仁先生41岁，2018年3月15日任独立非执行董事，为提名及薪酬委员会成员、审核委员会主席[73][75] - 张先生2005年2月毕业于英国白金汉大学，为多个会计师及董事学会资深会员[74] - 张先生工作履历丰富，2005 - 2019年间在多家公司任职，现任职于Sonic Corporate Services和Stepworks [74] - 公司首席财务官及公司秘书陈永恒拥有逾20年会计、企业融资等领域经验[79][80] 企业管治 - 公司采纳上市规则附录14企业管治守则所有条文作为自身企业管治常规守则[81][86] - 回顾年度公司除企业管治守则A.2.1条外均已遵守守则条文[82][86] - 2019年10月18日至2021年6月1日胡晏铭兼任公司主席及行政总裁[83][86] - 2021年6月1日起连浩民任公司主席，公司开始遵守守则条文A.2.1条[84][87] - 董事会将考虑在合适时候区分主席及行政总裁职责[85][87] - 董事会负责公司日常运营、业务发展等多方面事务[88] - 董事会将部分职责和权力委托给管理层[88] - 回顾年度董事会审查了集团风险管理和内部控制系统有效性[88] - 董事会目前由两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[89] - 董事会负责公司日常运营、战略制定等，目前由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[90] - 部分董事在2021年6月1日有委任或辞任变动，如曾荣峰先生于该日获委任，胡晏铭先生于该日辞任[92] - 独立非执行董事与执行董事确保董事会严格遵守准则编制财务及其他报告，公司认为其独立性符合上市规则[97][99] - 非执行董事委任为期一年，其后按年续约，且全体董事中至少三分之一须在每年股东大会轮值退任[98][99] - 曾荣峰等多位董事通过阅读材料参与持续专业发展活动，庞锦强教授还参加培训/研讨会[100][101][102][104] - 公司采用上市规则附录十所载标准守则作为董事及相关雇员证券交易操守守则，全体董事回顾年度内遵守该守则[103][104] - 公司遵照企业管治守则成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事组成，萧文豪先生为主席[105][106] - 薪酬委员会主要职责是向董事会就薪酬政策等提出建议，回顾年度内对多项薪酬相关内容进行审查并提建议[107][108] - 公司遵照企业管治守则成立提名委员会，由三名独立非执行董事组成，庞锦强教授为主席[110] - 董事出席公司定期董事会会议、委员会会议及股东大会的记录有详细呈现[91][95] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，职责为审查董事会结构等并就董事任命等提建议[113] - 执行董事实行三年任期制，非执行董事及独立非执行董事首年任期一年后续每年续约[118] - 每届股东大会三分之一在任董事须轮值退任，每位董事至少每三年轮值退任一次[119][122] - 获董事会委任填补临时空缺的董事任期至委任后首届股东大会，新增成员任期至下届股东大会[120][122] - 回顾年度提名委员会审查提名程序、董事会结构等，评估独立非执行董事独立性并采纳提名政策[121][123] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，职责为审查风险管理等，批准审计师聘用条款[124][125] - 回顾年度审核委员会与管理层和审计师审查集团会计原则，讨论审计等事项[126] - 薪酬委员会职责为制定薪酬政策程序，就公司全体董事及高管薪酬政策等向董事会提建议[112] - 回顾年度薪酬委员会审查公司薪酬政策及结构、董事及高管薪酬待遇等[112] - 董事薪酬参考职务职责、公司表现、行业情况及市场惯例确定[112] - 公司采纳董事会成员多元化政策，通过考虑性别、年龄等因素实现董事会多元化[132][133][135] 风险管理与内部控制 - 公司打算制定良好的风险管理及内部控制系统管理经营及财务风险[134][136] - 外聘内部控制审阅人每年审阅内部控制，与公司管理团队合作改善重大控制缺陷[137][141] - 公司管理层定期审阅及评估风险管理和内部控制，涵盖财务、经营及合规控制[137][141] - 内部重大不合规或故障及改善建议将向审核委员会报告[137][141] - 回顾年度，外部专业顾问与公司管理层审查风险管理及内部控制系统，董事会认为系统有效充足[139][140] - 公司处理及发布内幕消息严格遵守相关指引和规则，并定期提醒相关人员遵守政策[138][141] - 公司目前认为无设立内部审核职能的即时需要，将不时检讨[142][144] 公司基本信息 - 公司于2017年8月18日在开曼群岛注册成立，2018年3月2日完成企业重组，4月18日股份在联交所上市[157][158] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号K11 Atelier 20楼2004室[159][161] - 公司为投资控股公司，运营附属公司Hwa Koon Engineering Pte Ltd主要在医疗保健行业提供综合设计及建筑服务[160][162] 其他信息 - 集团于回顾年度业绩载于年报第105页“综合损益及其他全面收益表”一节[163][164] - 回顾年度公司概无任何违反相关法律法规的重大或系统性不合规行为[165] - 集团回顾年度物业、厂房及设备变动详情载于财务报表附注15[165][166] - 公司回顾年度主要子公司详情载于财务报表附注28[167] - 公司2021年6月30日已发行股本总数为8亿股每股面值0.01港元的普通股[169][171] - 执行董事与公司订立为期三年的服务协议，非执行董事及独立非执行董事与公司订立自上市日期起为期一年的委任函[178][179][184] - 胡晏铭先生于2021年6月1日辞任执行董事，曾荣峰先生于同日获委任，连浩民先生于同日获委任为非执行董事[175][177] - 根据组织章程细则，曾荣峰先生、连浩民先生、许利发先生及萧文豪先生将在应届股东周年大会上轮值退任并愿重选连任[175][177] - 公司已接获各独立非执行董事按上市规则规定就其独立性发出的年度确认书，认为全体独立非执行董事均属独立[176][177] - 回顾年度，公司无订立或存在与业务全部或重大部分有关的管理及行政合约[187][188] - 连先生全资拥有Flourish Nation，持有其100%股份[190][191][193][197][198] - Flourish Nation拥有公司73%权益，持有5.84亿股[191][193][194] - 连先生通过受控法团持有公司5.84亿股，占已发行股本73%[194] - 截至2021年6月30日，除上述披露外，无董事或公司最高行政人员有需披露的权益或淡仓[192][193] - 截至2021年6月30日，除上述披露外，公司不知悉其他需披露或记录的权益或淡仓[198][199] - 回顾年内，公司及其子公司未参与使董事获取股份或债券利益的安排[200] - 已付及应付集团核数师的薪酬约172,849新加坡元为年度核数费用，非核数服务为26,431新加坡元[130][131]