公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为223,161千美元，2018年为221,849千美元[26] - 2019年公司毛利为47,291千美元，2018年为49,475千美元[26] - 2019年公司年内亏损566千美元，2018年溢利7,370千美元[26] - 2019年公司每股基本及摊薄亏损0.05美分，2018年盈利0.76美分[26] - 2019年公司总资产为188,562千美元，2018年为190,072千美元[26] - 2019年公司权益总额为134,445千美元，2018年为142,601千美元[26] - 2019年公司毛利率为21.2%，2018年为22.3%[26] - 2019年公司流动比率为3.0，2018年为3.1[26] - 2019年公司速动比率为2.2，2018年为2.3[26] - 2019年集团总收入约223.2百万美元，较2018年增加约1.4百万美元或0.6%[55] - 2019年销售数量约23.4百万件，较2018年增加约2.6百万件或12.5%[55] - 2019年销售成本约175.9百万美元，较2018年增加约3.5百万美元或2.0%[55] - 2019年毛利率由22.3%略微减少至21.2%[55] - 2019年行政开支为2810万美元，2018年为2630万美元，主要因一次性员工赔偿等增加[56] - 2019年销售及分销开支约1590万美元，2018年为1540万美元，因向客户空运用品增加[56] - 2019年公司股东应占亏损为60万美元，2018年溢利约740万美元[58] - 2019年每股亏损为0.05美仙，2018年每股盈利为0.76美仙[58] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物约5110万美元，无外部借款，资本负债比率为零[59] - 2019年集团产生资本开支440万美元，用于扩大柬埔寨及越南生产基地等[60] - 2019年12月31日，集团约有8800名雇员，2018年约为10600名[70] - 董事不建议派付2019年末期股息，2018年有末期股息每股1.5港仙及特别股息每股3.5港仙[77] - 2019年12月31日，公司已发行股本总额为1120万港元，分为每股面值0.01港元之11.2亿股股份[87] - 2019年12月31日，公司的可供分派储备为6480万美元[88] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年户外与运动产品收入148,963千美元，占比66.8%，销售数量15,513千件，平均售价9.6美元/件[55] - 2019年功能产品收入39,261千美元，占比17.6%，销售数量4,341千件，平均售价9.0美元/件[55] - 2019年时尚与休闲产品收入29,709千美元，占比13.3%，销售数量3,114千件，平均售价9.5美元/件[55] - 2019年其他产品收入5,228千美元，占比2.3%，销售数量427千件，平均售价12.2美元/件[55] 生产基地产能分配与建设 - 公司关闭中国三间生产厂房，将更多产能重新分配至越南及柬埔寨[28] - 2019年底柬埔寨生产基地装配68条生产线，高于2018年底的48条[51] 董事信息及变动 - 杨树佳60岁，2017年8月1日获委任为董事，2018年3月29日调任为执行董事，制造业经验逾36年[33] - 杨宏46岁，2000年1月加入集团，2020年3月31日获委任为执行董事，负责监管集团的零售业务及项目[36] - 蔡乃湧63岁，2009年8月加入集团，2010年8月10日获委任为董事，2018年3月29日调任为非执行董事，制造业经验逾39年[37] - 邹志明56岁，2020年3月31日获委任非执行董事，自2019年7月31日起连任裕元公司秘书[38] - 丘至中39岁，2018年6月19日获委任为独立非执行董事等职，负责私人资金营运及内部财务分析[40] - 高少德56岁，2018年6月19日获委任为独立非执行董事等职，商业及风险管理咨询领域经验逾31年[41] - 叶国祥56岁，2018年6月19日获委任为独立非执行董事等职，管理经验逾24年[44] - 2020年3月31日起，杨衍钊先生辞任执行董事，杨宏先生获委任为执行董事；卢金柱先生辞任非执行董事，邹志明先生获委任为非执行董事[94] - 执行董事杨树坚先生、杨树佳先生、杨衍钊先生服务合约自2018年7月13日起为期三年，杨宏先生自2020年3月31日起为期三年；非执行董事卢金柱先生、蔡乃湧先生委任书自2018年7月13日起为期一年且已续期，邹志明先生自2020年3月31日起为期一年；独立非执行董事委任书自2018年6月19日起为期一年且已续期[97] 股东权益与股权结构 - 2019年12月31日，杨树坚先生在Prosperous BVI持12股普通股，占已发行股份总数12%；杨树佳先生持6股，占6%；杨树雄先生持6股，占6%[103] - Prosperous BVI于2019年12月31日的已发行股份总数为100股[103] - 2019年12月31日，Prosperous BVI持有公司588,000,000股股份，占股52.5%[106] - 2019年12月31日，Great Pacific持有公司252,000,000股股份，占股22.5%[106] - Prosperous BVI由杨先生、杨女士等分别拥有23%、23%等不同比例权益[108] - 宝成工业股份有限公司透过附属公司于裕元拥有51.11%权益，其中Wealthplus Holdings Limited占47.95%，Win Fortune Investments Limited占3.16%[109] 公司业务相关其他信息 - 2019年全球经济增幅2.3%，为十年最低水平[51] - 2020年股东周年大会计划于6月8日举行，通告将于4月29日或前后刊发给股东[78] - 公司股东名册于2020年6月3日至6月8日暂停办理登记[79] - 公司2018年7月上市筹集约2.202亿港元，2019年12月31日尚未动用所得款项净额约为9580万港元，剩余款项预期三年内（至2023年）使用[82] - 截至2019年12月31日，扩大柬埔寨制造平台已动用6590万港元，未动用6960万港元；提高品牌知名度及扩大零售业务已动用1380万港元，未动用70万港元；加强IT基础设施已动用80万港元，未动用790万港元；产能重置已动用2030万港元，未动用1070万港元[83] - 本年度，最大供应商占购买比例6%，五大供应商合共占23%；最大客户占销售比例23%，五大客户合共占78%[93] 购股计划相关 - 公司于2018年6月19日有条件采纳购股计划，有效期自2018年7月13日起计10年，至2028年7月12日届满[111] - 因行使购股计划及其他计划所有购股可能发行最高股份数，合共不超上市日已发行股份10%[114] - 已授出但待行使的所有未行使购股获行使后可能发行股份最高数，合共不超公司不时已发行股份30%[114] - 任何12个月期间，因行使向一名合资格人士授出购股已发行及将发行最高股份数，不超不时已发行股份1%[115] - 承授人行使购股期限由提呈授出要约日期起计，最长不超购股授出当日起10年[115] - 承授人接纳获授购股权时需支付代价1港元，认购价由董事会酌情厘定但不低于规定三者最高者[117] - 自计划采纳以来，公司概无授出购股权[118] 公司物业租赁相关 - 越南同奈省展邦區保肖工业區C区一工厂，租期内总租金66,759,151,620越南盾（约318.804万美元），已付清，公共设施维修每月最多93,690,000越南盾（约3747.6美元）[133][139] - 越南同奈省展邦區保肖工业區C区另一工厂，租期内总租金33,057,193,200越南盾（约158.172万美元），已付清，公共设施维修每月最多72,000,000越南盾（约2880美元）[143] - 越南同奈省展邦區保肖工业區C区又一工厂，租期内总租金55,648,380,094越南盾（约263.7639万美元），已付清，公共设施维修每月最多112,950,000越南盾（约4518美元）[143] - 越南同奈省展邦區保肖工业區E区工厂，租期内总租金6,727,698,864越南盾（约31.915095万美元），已付清，公共设施维修每月最多30,000,000越南盾（约1200美元）[146] - 越南同奈省展邦區保肖工业區C区再一工厂，租期内总租金82,702,821,817越南盾（约372.313239万美元），已付清，公共设施维修每月768美元[146] 关联方交易相关 - 集团本年度部分关联方交易构成符合最低豁免水平的持续关联交易，获全面豁免遵守上市规则相关规定[125] - 截至2019年12月31日止年度，支付给宝崧越南的维修费和公用事业及其他附加开支分别为15.7万美元和51.2万美元，未超招股章程所载年度上限16万美元和51.7万美元[147] - 截至2019年12月31日止年度，集团应付给宝崧越南的物业管理费用为16万美元，未超出招股章程所载的年度上限16.8万美元[149] - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团日常业务中订立，按一般商业条款或更佳条款进行，符合公司股东整体利益[150] - 核数师认为持续关连交易已获董事会批准，按相关协议订立，未超公司设定的年度上限[150] 公司合规与治理相关 - 控股股东已书面确认2019年度全面遵守不竞争契约，独立非执行董事信纳该情况且无新竞争业务呈报[153] - 公司在2019年度及董事会报告日期维持充足公众持股量[155] - 截至2017、2018及2019年12月31日止年度综合财务报表由安永审核，其将退任并可重新接受委任[160] - 公司在2019年度遵守上市规则附录14所述企业管治守则的守则条文[162] - 公司采纳上市规则附录十列载的标准守则作为董事证券交易操守准则，2019年度董事均遵守规定准则[164] - 董事会现由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，部分人员在2020年3月31日有任免变动[165] - 截至2019年12月31日止年度，董事会遵守上市规则，委任至少3名独立非执行董事且占董事会人数三分之一，其中一名具备专业资格或会计等专长[167] - 全体非执行/独立非执行董事固定任期一年，可于任期届满后重续[170] - 每届股东周年大会上，现时有三分之一董事（或最接近但不少于三分之一数目）须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次，退任董事可重选连任[171] - 截至2019年12月31日止年度，董事会已审阅公司企业管治及遵守法律和监管规定的政策及常规[173] - 各董事持续专业发展培训记录：杨树坚先生、杨树佳先生、杨衍钊先生、蔡乃湧先生、叶国祥先生为B（阅览监管条例更新资料）；卢金柱先生、丘至中先生、高少德先生为A（出席业务或董事职责相关活动）[178] - 企管守则规定董事会会议至少每年举行四次，约每季一次，发出至少14日通知，议程及文件于会议日期不少于三日前寄发[179] - 截至2019年12月31日止年度，董事会通过若干书面决议案并举行四次会议[179] - 年内董事会主要处理事项包括批准2018年度及2019年上半年财务业绩及报告、审阅企业管治等职能、检讨业务表现及规划发展方向、批准变更所得款项用途等[179] - 公司董事杨树坚先生、杨树佳先生及行政总裁杨树雄先生为胞兄弟，亦为杨宏先生之舅舅[166] - 公司已遵守上市规则附录14企业管治守则中主席及行政总裁角色应区分的规定[166] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围[182] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，截至2019年12月31日止年度与外聘核数师举行两次会议[184][185] - 薪酬委员会包括一名执行董事和两名独立非执行董事，2019年通过一项书面决议案并举行一次会议[190][192] - 提名委员会包括一名执行董事和两名独立非执行董事，职责包括检讨董事会架构等[196][197] - 审核委员会提议批准2018年财务业绩及报告、2019年中期报告，提议续聘2019年外聘核数师[186] - 薪酬委员会审阅及厘定高级管理层2018年表现/酌情花红[192] - 薪酬委员会审阅及厘定2019年1月1日开始年度集团执行董事等薪酬待遇增幅[192] - 薪酬委员会提议批准采纳经修订薪酬委员会书面职权范围[192] - 审核委员会已审阅集团2019年全年业绩[189]