公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司完成营业收入24.107亿元，较2017年的18.183亿元同比增长32.58%[7][11] - 2018年公司实现年度利润1.56亿元，较2017年的0.55亿元同比增长183.84%[7] - 2018年公司销售成本18.353亿元，较2017年的13.289亿元增加5.064亿元[13] - 2018年公司毛利5.754亿元，较2017年增加8590万元；毛利率由26.92%降至23.87%[17] - 2018年公司其他收入及收益8760万元，较2017年增加1990万元；减值损失净额2890万元，较2017年增加1470万元[18][19] - 销售及分销开支从2017年的5930万元降至2018年的5290万元，减少640万元[20] - 行政开支及研发费用从2017年的3.75亿元降至2018年的3.685亿元，减少650万元[21] - 其他开支从2017年的830万元增至2018年的4030万元，增加3200万元[22] - 财务费用从2017年的3600万元降至2018年的0元，减少3600万元[23] - 税前利润从2017年的6440万元增至2018年的1.724亿元，增加1.08亿元[27] - 所得税开支从2017年的930万元增至2018年的1600万元，增加670万元[28] - 母公司拥有人应占利润从2017年的5510万元增至2018年的1.564亿元，增加1.013亿元[31] - 基本每股收益从2017年的0.04元增至2018年的0.10元[33] - 2018年末现金及现金等价物余额为17.892亿元，净增加额为2.328亿元[38] - 杠杆比率从2017年的 -6% 变为2018年的 -0.4%[50] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司机械销售收入15.975亿元，较2017年增加6.293亿元，增长65.00%[11][12] - 2018年公司零部件销售收入2.085亿元，较2017年下降4830万元，下降18.81%[11][12] - 2018年公司产品大修服务收入4.938亿元，较2017年增长720万元，增长1.48%[11][12] - 2018年公司铁路线路养护服务收入4150万元，较2017年增加1550万元，增长59.62%[11][12] - 2018年公司铁路车辆工程及技术服务收入6940万元，较2017年减少1130万元，下降14.00%[11][12] 公司管理层人员信息 - 赵晖46岁，在中国高端装备研发制造领域拥有23年经验，2017年9月起兼任公司执行董事、党委书记[58] - 童普江41岁，在铁路养路机械造修领域拥有20年经验，2017年7月起任公司总经理，2017年9月起任公司执行董事[62] - 陈永祥52岁，在铁路养路机械造修领域拥有30年经验，2015年6月起任公司副总经理，2017年6月起任公司执行董事[63] - 伍志旭49岁，在公司改制上市等法律服务领域拥有25年经验，2015年6月任公司非执行董事[64] - 孙林夫55岁，在先进制造及铁路养路机械领域拥有近26年经验，2015年11月起任公司独立非执行董事[68] - 于家和64岁，在铁路养路机械设计选型领域拥有39年经验，2015年11月起任公司独立非执行董事[68] - 黄显荣56岁，拥有35年会计、财务、投资管理及顾问经验，任公司独立非执行董事[69] - 沙明元57岁，在设备物资管理等领域有近40年经验，1997年8月至2000年2月任石家庄铁道学院机械系副教授等职，2009年6月至今任中国铁建设备物资部总机械师等职[73] - 余秋华55岁，函授本科学历，高级经济师，1980年9月至1982年7月于株洲铁路机械学校中专毕业，2018年2月至今任铁建重工纪委副书记兼本公司纪委书记、监事会主席[77][81] - 王华明49岁，2015年6月起任公司股东代表监事，在企业经济管理方面有25年经验，2011年7月毕业于安徽省委党校经济管理专业获硕士学位，2018年12月任中国铁建集团财务部总经理[82] - 王淑川47岁，在会计及财务管理领域拥有24年经验，1995年7月毕业于湖南财经学院[86] - 黄兆祥55岁，在铁路养路机械造修领域拥有33年经验，1986年7月毕业于西南交通大学[87] - 莫斌49岁，1992年7月毕业于西南交通大学，2018年12月至今任公司副总经理[91] - 鄂宝生52岁，1989年6月毕业于石家庄铁道学院，2018年4月起任公司副总经理、总经济师[92] - 张宝明53岁，1987年7月毕业于长沙铁道学院，2018年4月起任公司副总经理、总工程师[96] - 康彦君49岁，1992年7月毕业于南昌航空工业学院，2018年4月起任公司副总经理[97] - 唐翔42岁，在会计及财务管理领域拥有21年经验，1997年7月专科毕业于湖南广播电视大学，2004年9月本科毕业于湖南大学，2017年7月起任公司总会计师[101] 公司企业管治情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司全面遵守企业管治守则之守则条文[108] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中独立董事3人[112] - 所有董事均与公司签订3年服务合约，任期届满经股东大会选举可连选连任[113] - 报告期内，公司共举行6次董事会会议及1次股东大会[117] - 董事长兼执行董事刘飞香董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[119] - 执行董事赵晖董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[119] - 执行董事童普江董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[119] - 执行董事陈永祥董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[119] - 非执行董事沙明元董事会会议出席率100%，股东大会出席率0%[119] - 非执行董事伍志旭董事会会议出席率约83.3%，股东大会出席率100%[119] - 定期董事会会议通知需在会议前最少14天送交全体董事，临时董事会会议通知需在会议前最少5天送交全体董事[123] - 董事会下设有战略与投资、审计与风险管理、提名、薪酬与考核等专门委员会[134] - 战略与投资委员会成立于2015年6月，目前由3名董事组成，包括1名执行董事和2名独立非执行董事[135] - 2018年度，战略与投资委员会共召开3次会议[138] - 战略与投资委员会成员刘飞香、孙林夫、于家和出席会议次数均为3/3[142] - 审计与风险管理委员会成立于2015年6月，目前由3名独立非执行董事组成[143] - 2018年度，审计与风险管理委员会共召开4次会议[151] - 2018年度，提名委员会共召开2次会议[179] - 审计与风险管理委员会成员于家和、黄显荣出席会议次数为4/4，孙林夫出席次数为3/4[172] - 提名委员会成员刘飞香、于家和出席会议次数为2/2，孙林夫出席次数为1/2[182] - 审计与风险管理委员会在2018年2月27日会议审议了《关于公司2017年度报告及业绩公告的议案》等多项议案[151] - 审计与风险管理委员会在2018年4月28日会议审议了《关于持续性关连交易的议案》等议案[160] - 审计与风险管理委员会在2018年7月31日会议审议了《关于公司2018年中期业绩公告及中期报告的议案》等议案[165] - 审计与风险管理委员会在2018年12月28日会议审议了《关于持续性关连交易的议案》[170] - 提名委员会在2018年4月28日会议审议了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》等议案[179] - 提名委员会在2018年12月28日会议审议了《关于聘任公司副总经理的议案》[179] - 公司薪酬与考核委员会成立于2015年6月，由3名董事组成，包括1名执行董事和2名独立非执行董事[183] - 2018年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议公司2017年度董事、监事薪酬，高级管理人员薪酬，以及委员会2017年度履职报告等议案[187] - 于家和、刘飞香、孙林夫出席会议次数均为1/1[188] - 董事会负责履行企业管治职能，包括制定检讨政策、监察培训发展、合规情况等[192] - 公司设有董事长和总经理，刘飞香任董事长，童普江任总经理，职责分工明确[193] - 董事长主要负责董事会层面管理，主持董事会会议；总经理负责公司业务日常管理[193]