财务数据关键指标变化 - 2019年毛利为21.09179亿元，2018年为24.10714亿元[5] - 2019年税前利润为1.42628亿元，2018年为1.72389亿元[5] - 2019年年度利润为1.22163亿元，2018年为1.5636亿元[5] - 2019年基本每股收益为0.08元/股，2018年为0.10元/股[5] - 2019年资产总额为73.97162亿元，2018年为74.68152亿元[6] - 2019年负债总额为19.28618亿元，2018年为19.72713亿元[6] - 2019年净资产为54.68544亿元，2018年为54.95439亿元[6] - 2019年公司完成营业收入21.09亿元，实现利润1.22亿元[13] - 2019年公司主营收入从24.107亿元降至21.092亿元，下降12.51%[20] - 销售成本从2018年的18.353亿元减少3.076亿元至2019年的15.277亿元[22] - 毛利从2018年的5.754亿元增加610万元至2019年的5.815亿元，毛利率从23.87%增长至27.57%[23] - 减值损失从2018年的2890万元增加1540万元至2019年的4430万元[26] - 销售及分销开支从2018年的5290万元增加2630万元至2019年的7920万元[27] - 行政开支及研究开发费用从2018年的3.685亿元增加1110万元至2019年的3.796亿元，2019年研发费用较2018年增加1120万元[28] - 2019年确认商誉减值亏损1570万元，相关商誉账面价值为7570万元[29] - 税前利润从2018年的1.724亿元减少2980万元至2019年的1.426亿元[34] - 所得税开支从2018年的1600万元增加450万元至2019年的2050万元[35] - 2019年末现金及现金等价物余额为18.328亿元，净增加额为4360万元[43] - 集团杠杆比率在2018年12月31日为 -0.4%，2019年12月31日为 -0.2%[54] - 2019年12月31日，集团留存溢利（于分派末期股息前）有人民币536百万元[197] - 董事会建议2019年度以现金形式派股息每股人民币0.04元，合共人民币61百万元[197] - 经审议及批准后，2019年度末期股息预计于2020年8月21日或前后派付[197] - 2019年12月31日，集团无短期借款[199] - 2019年12月31日，集团无长期借款[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年机械销售收入减少5.228亿元，下降32.73%；零部件销售收入增长3700万元，增长17.75%；产品大修服务收入增长1.39亿元，增长28.15%；铁路线路养护服务收入增加1800万元，增长43.37%；铁路车辆工程及技术服务收入增加2730万元，增长39.34%[21] 公司新产品推出情况 - 2019年公司推出7个自主研发新产品[10] 公司管理层信息 - 刘飞香56岁，在高端装备研发制造领域有36年经验，2017年9月兼任公司董事长、执行董事[61] - 赵晖47岁，在高端装备研发制造领域有24年经验，2017年9月至2019年7月兼任公司执行董事、党委书记，2019年8月至今兼任非执行董事、党委书记[62] - 童普江42岁，在铁路养路机械造修领域有21年经验，2017年7月任公司总经理，2017年9月任执行董事[65] - 陈永祥53岁，在铁路养路机械造修领域有31年经验，2015年6月任公司副总经理，2017年6月任执行董事[66] - 伍志旭50岁，2015年6月任公司非执行董事，有26年法律服务经验[67] - 孙林夫56岁，2015年11月任公司独立非执行董事，有近27年先进制造及铁路养路机械领域经验[69] - 于家和65岁，2015年11月任公司独立非执行董事，有40年铁路养路机械设计选型领域经验[70] - 黄显荣57岁，2015年11月任公司独立非执行董事，有36年会计、财务、投资管理及顾问经验[71] - 沙明元58岁，2018年6月至今任公司非执行董事，有近40年设备物资管理、工程机械制造和工程施工领域经验[74] - 余秋华56岁，2018年5月至今担任公司职工监事，2018年6月至今任监事会主席[76] - 王华明50岁，2015年6月任公司股东代表监事，拥有26年企业经济管理经验[80] - 王华明2002年6月至2004年7月任上海铁路建设集团安徽工程有限公司财务部部员、投资审计部副主任[80] - 王华明2004年8月至2012年12月任中铁二十四局集团安徽工程有限公司总会计师[80] - 王华明2011年7月至2012年12月兼任中铁二十四局集团安徽工程有限公司总法律顾问[80] - 王华明2013年1月至2014年8月任中铁建湛江开发有限公司财务总监、总法律顾问[80] - 王华明2014年9月至2018年11月任中国铁建投资集团监察审计部总经理[80] - 王华明2018年12月任中国铁建投资集团财务部总经理[80] - 王华明2011年7月毕业于安徽省委党校经济管理专业，获硕士学位[80] - 王淑川48岁，于会计及财务管理领域拥有25年经验，2018年6月至今担任公司股东代表监事[82] - 黄兆祥56岁，于铁路养路机械造修领域拥有34年经验，2015年6月任公司副总经理[83] - 莫斌50岁，1992年毕业于西南交通大学，2018年12月至今任公司副总经理[86] - 鄂宝生53岁，1989年毕业于石家庄铁道学院，2018年4月任公司副总经理、总经济师[87] - 张宝明54岁，1987年毕业于长沙铁道学院，2018年4月任公司副总经理、总工程师[89] - 康彥君50岁，2018年4月任公司副总经理[90] - 唐翔43岁，拥有22年会计及财务管理经验，2017年7月任公司总会计师[93] - 马昌华46岁，拥有24年铁路养路机械造修领域经验，2019年7月至今任公司董事会秘书并兼任董事会工作部部长[94] 公司治理情况 - 公司致力于规范运作，通过推进全面风险管理和内部控制提升治理水平[97] - 公司采纳有关企业管治的文件，认为已达到联交所企业管治守则要求[98] - 截至2019年12月31日，除董事长未出席2018年度股东大会和提名委员会未开会外，公司全面遵守企业管治守则[99] - 公司建立了股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会和管理层相互制衡的管理体制[99] - 公司不断完善法人治理结构，规范自身行为，加强信息披露工作[99] - 公司采纳标准守则作为董事和监事进行证券交易的行为准则[102] - 公司确认全体董事和监事在报告期内均遵守标准守则规定的证券交易标准[102] - 公司董事会由9名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[103] - 所有董事服务合约期限为3年，任期届满经股东大会选举可连选连任[104] - 报告期内公司举行了4次董事会会议及1次股东大会[107] - 董事长刘飞香因工作未出席2018年度股东大会，其他董事董事会会议出席率为100%，股东大会除刘飞香外出席率为100%[108] - 全体董事定期接受公司业务、运营等方面简报及更新，并需提供培训记录[109] - 公司为董事提供持续培训及专业发展课程，全体董事、监事已出席相关培训[111] - 定期董事会会议通知提前至少14天送交董事，临时会议通知提前至少5天送交[112] - 董事会负责制定公司整体发展策略、审阅业务表现、编制审核财务报表等[112] - 董事会主要职权包括召集股东大会、执行决议、决定经营计划等18项[113][114] - 董事会会议记录经出席董事和记录员签名后永久保存于公司住所[112] - 公司董事会下设战略与投资、审计与风险管理、提名、薪酬与考核四个专门委员会[117] - 战略与投资委员会成立于2015年6月，由3名董事组成，2019年召开1次会议，审议多项议案[118][120] - 战略与投资委员会成员刘飞香、孙林夫、于家和出席会议率均为100%（1/1）[123] - 审计与风险管理委员会成立于2015年6月，由3名独立非执行董事组成[124] - 审计与风险管理委员会主要负责监督公司内部控制、风险管理、财务数据披露及内部审核等事项[124] - 公司设立审计部，接受审计与风险管理委员会工作指导与监督并汇报工作[126] - 报告期内，审计与风险管理委员会审核风险管理和内部监控体系并发表合理意见[127] - 报告期内，审计与风险管理委员会审阅2018年年度业绩公告及报告、2019年中期业绩公告和报告等[127] - 董事会决策未偏离或违背审计与风险管理委员会就选聘、委任或罢免外部核数师的推荐建议[127] - 2019年度，审计与风险管理委员会共召开4次会议[129] - 2019年2月28日第一次会议审议2018年度报告及业绩公告等多项议案[129] - 2019年4月26日第二次会议审议签署机械装备及配件销售框架协议等议案[132] - 2019年7月30日第三次会议审议2019年中期业绩公告及中期报告议案[132] - 2019年12月9日第四次会议审议持续性关连交易等议案[132] - 审计与风险管理委员会委员于家和、孙林夫、黄显荣出席会议次数均为4/4[134] - 提名委员会成立于2015年6月，2019年度未召开会议[135][136] - 薪酬与考核委员会成立于2015年6月，2019年度共召开1次会议[138][141] - 2019年2月28日薪酬与考核委员会第一次会议审议2018年度董事、监事薪酬等议案[141] - 薪酬与考核委员会委员于家和、刘飞香、孙林夫出席会议次数均为1/1[143] - 公司董事长为刘飞香先生，总经理为童普江先生，二者职责分工明确[146] - 独立非执行董事每届任期三年，可连选连任，但最多不得超过六年[151] - 提名董事候选人的书面通知应在股东大会通知发出后及大会召开七天前发给公司[156] - 2019年高级管理层成员中，薪酬100万元及以上有3人，60万元（含）至100万元有5人，60万元以下有1人，合计9人[157] - 2019年度境外审计师为德勤‧关黄陈方会计师，境内审计师为德勤华永会计师事务所，财务报表审计费用120万元，中期审阅费用26万元，合计146万元[159] - 董事负责编制截至2019年12月31日止财政年度的财务报表[160] - 公司每月向董事会成员提供有关公司业绩、财务状况及前景的更新资料[160] - 董事会负责履行企业管治职能，报告期内检讨了一系列企业管治文件并监督执行[145] - 董事长主要负责董事会层面管理工作，总经理主要负责公司业务日常管理[146] - 董事会制定董事多元化政策，提名委员会认为报告期内董事会组成符合该政策[152][155] - 罗振彪和马昌华于2015年11月23日获委任为公司联席公司秘书[162] - 2015年6月24日，公司股东大会批准H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》[164] - 2018年6月29日，公司2017年股东周年大会批准修订公司章程[164] - 2019年6月28日，公司2018年股东周年大会对公司章程进行部分修订[164] - 2019年12月9日，公司董事会审议通过部分修订公司章程，尚待提交股东大会审议批准[164] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提请董事会召集临时股东大会[170] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[170] - 董事会不同意或收到请求后10日内未反馈，股东可向监事会提议[170] - 监事会同意召开，应在收到请求5日内发出通知[170] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[173] 公司采购情况 - 公司向最大供货商株洲时代电子技术有限公司采购金额约占本年采购总额12.06%[190] - 公司向五大供货商的采购额占本年成本约31.83%[190] 公司投资者关系管理 - 2019年公司坚持公开、公平、公正原则与投资者沟通[174] - 公司网站设投资者关系专栏，证券部负责相关事务[176] - 公司将完善投资者关系管理制度，提高沟通质量[177] 公司业务范围及风险 - 公司主要业务为铁路大型养路机械研产销、零部件销售及服务等[183] - 公司业务运营及财务受监管、政策、市场、经营等风险影响[186][189][190][191] - 公司业务受《中华人民共和国铁路法》等法规监管[186] - 集团需承受无法按时交付商品、外汇及通货膨胀等市场风险[56] - 集团业务主要在中国，多数交易以人民币结算，部分销售、采购和德国子公司以外币结算，外币汇率波动影响经营业绩[57] - 集团需承受中国政府铁路市场建设政策变化风险[58] 公司环保相关 - 公司将落实环保法规要求，推进环保技改[193] 公司利润分配预期