公司基本信息 - 公司股份代号为1827，网址为www.miricor.com[37] 公司业务拓展与计划 - 公司签署两份新租赁协议，分别在中环（皇后大道中16 - 18号新世界大厦二座10楼及11楼全层）及尖沙咀（中间道18号半岛酒店办公室大楼16楼全层）拓展业务[39][41] - 公司过去十年致力于医学创新，拓展产品种类，引进新的疗程器材，提供多元化产品及优质疗程服务[45][46] - 公司计划在2022财政年度开设新的医学美容服务中心及护肤产品零售商店[47] - 2022财年公司探索在香港及中国开设新医美服务中心及护肤产品零售店[59] - 租赁协议使集团服务的总楼面面积增加逾98%至超42000平方呎[132][133] 公司业务运营情况 - 公司于2020年4月10日至5月7日、2020年7月15日至8月28日以及2020年12月10日至2021年2月17日期间关闭所有疗程中心[40][42] - 铜锣湾中心面积12156平方呎，有30间诊疗室；尖沙咀中心面积6050平方呎，有17间诊疗室；中环中心面积3092平方呎，有9间诊疗室[54][55] - 2021年3月31日公司拥有超140台疗程设备[54][55] - 公司推出全新美容品牌「VITAE by CosMax」[56] - 公司推出新护肤产品系列XOVE，并独家开发「White Truffles W - TruComplex」[57][58] - 2020年7月公司开设XOVE网店[57][58] - 公司于天猫、小红书及小程序推出平台向中国客户销售XOVE产品[57][58] - 2020年10月中旬开始，集团已为品牌编写约50篇媒体文章推广新护肤产品线XOVE及强化品牌形象[137][139] - 2022财政年度4月至6月中，集团业务表现与管理层预期一致，录得重大按年收益增长[138][139] - 集团于2020年4月10日至5月7日、2020年7月15日至8月28日、2020年12月10日至2021年2月17日关闭所有疗程中心[128][131] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日止年度公司收益为1.289亿港元，较去年减少4760万港元或27.0%[54][55][61][62] - 2021年3月31日止年度公司亏损约1270万港元，去年纯利约1360万港元[54][55] - 回顾年度其他收入约1.28亿港元，上一年约410万港元，增幅约870万港元或212.2%[81][83] - 回顾年度存货及消耗品成本约1300万港元，上一年约1750万港元，分别占总收益10.1%和9.9%[82][84] - 员工成本由上一年约8180万港元减少约1090万港元或13.3%至回顾年度约7090万港元[88][91] - 物业租金及相关开支和使用权资产折旧由上一年约2250万港元减少约130万港元或5.8%至回顾年度2120万港元[89][92] - 物业、厂房及设备折旧开支由上一年约1230万港元增加约70万港元或5.7%至回顾年度约1300万港元[90][93] - 其他开支由上一年约2870万港元增加约930万港元至回顾年度约3800万港元[97][98] - 财务成本从去年约220万港元降至回顾年度约180万港元，减少约40万港元[99] - 去年所得税开支约210万港元，回顾年度所得税抵免约360万港元[99] - 回顾年度公司拥有人应占亏损约1270万港元[99] - 2021年3月31日现金及现金等价物为1.618亿港元，营运资金（流动资产净值）为8370万港元[99] - 2021年经营活动所得现金流量净额约2450万港元，较2020年减少约3900万港元，降幅61.4%[103][104][108] - 2021年投资活动所得现金流量净额约5220万港元，较2020年增长99.8%[103][105][109] - 2021年融资活动所用现金流量净额约1470万港元，较2020年下降4.7%[103][106][110] - 2021年3月31日租赁负债约4250万港元，2020年约4850万港元[114][117] - 2021年3月31日无收购物业、厂房及设备项目的资本承担，2020年约50万港元[115][118] - 2021年收购厂房及设备项目约830万港元，2020年约890万港元[121] - 截至2021年3月31日止年度，集团员工成本（包括董事薪酬）约为7090万港元，2020年约为8180万港元[127][130] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年治疗服务收益1.08417亿港元，占比84.1%；护肤产品收益1991.5万港元，占比15.5%；医疗咨询服务收益3.1万港元，占比0.0%；医疗产品处方及配药收益50.8万港元，占比0.4%[68] - 回顾年度治疗服务收益约1.084亿港元，上一年约1.566亿港元，分别占总收益84.1%和88.7%[69][73] - 回顾年度护肤产品销售收益约1990万港元，上一年约1860万港元，分别占总收益15.5%和10.6%，增幅约130万港元或7.0%[72][74] - 回顾年度咨询服务收益约3.1万港元，上一年约13.8万港元[78][79] - 回顾年度医疗产品处方及配药收益约50万港元，上一年约120万港元，分别占总收益0.4%和0.6%[80] 公司人员信息 - 黎珈而女士49岁，2009年7月加入集团，2016年7月6日获委任为董事，2016年12月19日调任为执行董事并获委任为董事会主席兼行政总裁[145] - 何子亮先生45岁，2019年7月加入集团担任首席品牌官，2020年4月22日获委任为执行董事，2020年5月晋升为首席营运官[146] - 何先生2002年取得香港理工大学设计学文学士学位，1999年取得设计学文凭[149] - 何先生2006 - 2016年在Neo Derm Group Ltd工作，最后职位为市场传讯总监[149] - 何先生2016年在香港机场管理局零售及广告部担任助理总经理[149] - 何先生2017 - 2019年再次加入Neo Derm Group Ltd，最后职位为数码营销总监[149] - 林秉恩医生69岁，2020年7月加入集团担任执行董事[149] - 林医生1978 - 2012年担任公务员，共34年[149] - 林医生1977年毕业于香港大学医学院，获医学学士和外科学士学位[152] - 林医生1992年从新加坡国立大学获得公共卫生医学硕士学位[152] - 郑辅国72岁，2016年12月19日获委任为独立非执行董事，1975年11月毕业于香港大学，获社会科学学士学位[156][157] - 郑辅国2014年5月1日起退任东方汇理银行船务融资部主管，2014年6月至2016年6月任该银行环球航运组高级顾问，自2016年起连续三年任东方汇理亚洲船务融资有限公司名誉主席[156][157] - 郑毓和60岁，2016年12月19日获委任为独立非执行董事，分别自1987年12月及1998年8月起成为英格兰及威尔士特许会计师公会会员及资深会员[160][161] - 郑毓和自1999年1月起成为香港会计师公会资深会员，自1990年11月及2019年12月起分别成为加拿大安大略省特许会计师公会会员及资深会员[160][161] - 郑毓和拥有超过30年审计、财务及业务管理经验，自1999年起在香港独资经营注册会计师行郑毓和会计师行[160][161] - 郑毓和1983年7月在英格兰肯特大学毕业，取得会计学学士学位，1984年8月在英格兰伦敦经济学院取得会计及金融硕士学位[160][161] - 郑毓和现为众多联交所上市公司的独立非执行董事，包括资本策略地产有限公司（股份代号497）等多家公司[160][161] - 郑毓和自2020年5月29日起退任大唐西市丝路投资控股有限公司（股份代号：620）的独立非执行董事[160][161] - 郑毓和自2019年10月28日起辞任卜蜂莲花有限公司（已除牌，股份代号：121）的独立非执行董事[160][161] - 郑毓和自2021年6月8日起辞任香港建设（控股）有限公司（已除牌，股份代号：190）的独立非执行董事[160][161] - 李先生于2016年12月19日获委任为卓珈控股独立非执行董事[164][165] - 2018年11月起，李先生任晶苑国际集团首席财务官[164][165] - 2005年3月至2006年9月，李先生在思捷环球控股任职[164][165] - 2006年10月至2010年9月，李先生任中国粮油控股副总裁[164][165] - 2010年9月至2011年10月，李先生在中粮农业产业基金管理公司任职[164][165] - 2011年11月至2013年1月，李先生在Origo Partners PLC任董事总经理[164][165] - 2013年8月至2018年10月，李先生任珠海大横琴股份及联属公司首席财务官[164][165] - 2015年起，李先生任香港—东盟经济合作基金会理事等职[168] - 2018年起，李先生任澳洲管理会计师协会香港及澳门分会名誉会长[168] - 李先生于1995年11月获多伦多大学一级荣誉商学士学位，1996年11月获约克大学工商管理硕士学位[170] - 李先生自2016年11月18日起为KW Nelson Interior Design and Constructing Group Limited（股份代号：8411）的独立非执行董事[171] - 李先生自2018年5月18日起为TL Natural Gas Holdings Limited（股份代号：8536）的独立非执行董事[171] - 李先生于2018年2月1日至2018年11月30日为中亚烯谷集团有限公司（股份代号：63）的独立非执行董事[171] - 李先生自2018年7月20日至2020年6月5日为中国绿宝集团有限公司（股份代号：6183）的独立非执行董事[171] - 截至2021年3月31日，集团共有195名员工，2020年为171名[127][130] 公司治理情况 - 公司截至2021年3月31日止年度已遵守企业管治守则的所有适用守则条文，除主席及行政总裁职权未区分外[173] - 公司目前管理架构中，马黎珈而女士担任董事会主席及行政总裁[173] - 董事会认为马黎珈而女士继续担任主席及行政总裁符合集团最佳利益，目前不建议区分两者职责[173] - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则的原则及守则条文[173] - 公司已采纳联交所上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则[173] - 全体董事确认本年度内已遵守交易所需标准及公司所采纳关于董事进行证券交易的行为守则[173] - 截至2021年3月31日，公司董事会有3名独立非执行董事，占比超三分之一[176][178] - 马黎珈而女士为公司主席兼行政总裁，负责集团整体管理等事务，也是薪酬委员会成员和提名委员会主席[182][184][185] - 董事会负责集团整体管理，委派管理团队日常管理工作，定期检讨委派职能及工作[183][185] - 2021年3月31日止年度，公司举行4次定期董事会会议，各董事出席情况载于报告第29页[188][190] - 2021年6月18日董事会会议批准公司及其附属公司截至2021年3月31日止年度经审核综合财务报表[188][190] - 黎珈而女士出席董事会会议4/4、薪酬委员会会议3/3、提名委员会会议3/3、股东周年大会1/1[192] - 何子亮先生于2020年4月22日获委任为执行董事，出席董事会会议3/3、股东周年大会1/1[192][199] - 林秉恩医生于2020年7月15日获委任为执行董事，出席董事会会议1/1、股东周年大会1/1[192][199] - 马庭伟先生于2020年7月1日辞任执行董事，出席董事会会议2/2[192][199] - 郑朝国先生出席董事会会议4/4、审核委员会会议2/2、提名委员会会议3/3、股东周年大会1/1[192] - 郑毓和先生出席董事会会议4/4、审核委员会会议2/2、薪酬委员会会议3/3、提名委员会会议3/3、股东周年大会1/1[192] - 李伟君先生出席董事会会议4/4、审核委员会会议2/2、薪酬委员会会议3/3、股东周年大会1/1[192] - 公司每届股东周年大会上，不少于三分之一的董事须轮值退任，各董事须至少每三年轮值退任一次[197] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，董事已提供截至2021年3月31日止年度所参与培训的记录[199]