新加坡在线营销行业数据 - 新加坡在线营销支出从2013年的2.911亿美元增加至2017年的3.865亿美元，复合年增长率为7.3%[8] - 截至2018财年，公司约占新加坡在线营销行业市场份额的7.2%[8] 公司财务关键指标变化 - 2019财年公司收益约2890万新加坡元，为注册成立以来新高[9] - 撇除2019财年上市开支后，经调整溢利约为570万新加坡元[9] - 2019财年收益约2890万新加坡元，较2018财年约2660万新加坡元微升约8.6%[37] - 2019财年服务成本约1800万新加坡元，较2018财年约1620万新加坡元上升[39] - 两个年度其他收入相对稳定，约为20万新加坡元[40] - 2019财年销售开支约110万新加坡元，较2018财年约130万新加坡元减少[42] - 2019财年一般及行政开支约310万新加坡元，较2018财年约230万新加坡元上升[45] - 2019财年融资成本约4.9万新加坡元，较2018财年约8.5万新加坡元减少[46] - 2019财年除税前溢利389.2万新加坡元，2018财年为512.7万新加坡元[35] - 2019财年年内溢利269.5万新加坡元，2018财年为398.5万新加坡元[35] - 公司所得税开支从2018财年约110万新加坡元升至2019财年约120万新加坡元[47] - 公司年内溢利从2018财年约400万新加坡元降至2019财年约270万新加坡元[48] - 2019年和2018年年内溢利分别为269.5万和398.5万新加坡元，经调整溢利分别为567.7万和580.1万新加坡元[50] - 2019年6月30日公司权益总值约2460万新加坡元，2018年6月30日约120万新加坡元；流动资产净值2019年约2300万新加坡元，2018年约10万新加坡元[51] - 2019年6月30日收购厂房及设备的承担为49.3万新加坡元，2018年无相关承担[55] - 2019年6月30日公司银行借款以账面金额约310万新加坡元的投资物业作抵押[57] - 资产负债比率从2018年6月30日的202.4%降至2019年6月30日的9.1%[60] - 2019年6月30日公司有58名雇员（2018年6月30日为52名），雇员薪酬约370万新加坡元[64] 公司基本信息 - 公司完整买卖单位为5000股[6] - 公司上市日期为2019年6月26日，上市地点为香港联合交易所有限公司主板，股份代号为1849[8][6] - 公司总部位于新加坡，计划拓展东南亚及大中华地区业务[9] - 公司主要往来银行包括香港星展银行（香港）有限公司、新加坡United Overseas Bank Limited、马来西亚CIMB Bank Berhad[6] - 公司网址为http://www.amgroupholdings.com/[6] - 公司于2017年12月7日在开曼群岛注册成立，2019年6月26日在联交所主板首日挂牌上市[135] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事提供在线营销服务业务[135] - 报告为2019年度报告，公司为创世纪集团控股有限公司[199] 公司管理层信息 - 张丽莲女士40岁，自2005年8月起任职于集团，2018年6月29日调任公司董事会主席、执行董事兼行政总裁[11] - 张国良38岁，2005年8月任职集团，2017年12月7日任董事，2018年6月29日调任执行董事，负责品牌及业务发展[13] - 曾国豪41岁，2019年6月3日任独立非执行董事，有超15年财务顾问等经验[15] - 陈勇安51岁，2019年6月3日任独立非执行董事，有超19年审计等经验，在多间上市公司任职[15][17] - Lee Shy Tsong48岁，2019年6月3日任独立非执行董事，有22年法律行业经验[18] - 丁文婷33岁，2018年2月加入集团任财务总监，有超九年会计及财务管理经验[19] - 黄婉屏32岁，2009年3月加入集团，2017年12月晋升数码营销总监，有约九年营销经验[19] - 陈鼎元35岁，2009年4月加入集团，2017年12月晋升客户关系总监，有约九年销售及客户关系经验[20] - 张国良于2005年6月获新加坡国立大学工程（机械工程）学士学位[13] - 曾国豪于2002年6月获新加坡南洋理工大学会计学学士学位，2013年7月起有新加坡特许会计师资格[15] - 陈勇安于1992年5月获新加坡南洋理工大学会计学学士学位，2010年1月起成新加坡特许会计师协会资深会员[17] 公司业务线信息 - 公司服务涵盖100个行业的超900名客户，业务包括搜索引擎营销、创意及技术、社交媒体营销服务[25] - 公司客户主要为中小型企业，大部分客户与公司有超三年业务关系[141] 公司上市所得款项用途 - 股份发售所得款项净额约63.3%用于加强技术基础设施[27] - 公司上市所得款项净额约9200万港元，拟63.3%用于加强技术基础设施，28.5%用于收购网站开发及寄存公司，5.7%用于在马来西亚新山市建立销售办事处，2.5%用作营运资金及其他一般企业用途[65] - 加强技术基础设施计划动用5820万港元，占比63.3%，预计2019年第四季度动用[163] - 收购网站开发及寄存公司计划动用2620万港元，占比28.5%，预计2021年第一季度动用[163] - 在马来西亚新山市设立销售办事处计划动用530万港元，占比5.7%，预计2019年第四季度动用[163] - 营运资金计划动用230万港元，占比2.5%[163] 公司企业管治信息 - 公司在回顾期间采纳并遵守企管守则所载适用守则条文，但偏离守则条文A.1.8及A.2.1 [69] - 董事会由五名董事组成，独立非执行董事占比60%[75] - 自2019/20年度起，主席与独立非执行董事每年至少举行一次会议[76] - 针对董事责任的保险预计于2019年10月4日投购及生效[76] - 2019财政年度，各董事均出席董事责任培训讲座[78] - 2019财政年度，各董事接受的持续专业发展计划类型为A及B[78] - 自2019/20年度起，董事会每年举行四次会议，提前14日通知[79] - 回顾期间，公司未举行任何董事会会议[79] - 回顾期间，公司未举行任何股东大会[80] - 2019财政年度，董事会采纳成员多元化政策[82] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会[84] - 审核委员会、薪酬委员会和提名委员会均于2019年6月3日成立[85][89][92] - 审核委员会成员包括全体独立非执行董事曾先生、陈先生及Lee先生，陈先生为主席[85] - 薪酬委员会成员包括一名执行董事张女士及三名独立非执行董事Lee先生、曾先生及陈先生，Lee先生为主席[89] - 提名委员会成员包括三名独立非执行董事曾先生、陈先生及Lee先生，曾先生为主席[92] - 回顾期内，审核、薪酬和提名委员会均未举行会议[88][91][95] - 提名委员会评估候选人时参考资历经验、可付出时间精力、多元性等因素[101][102] - 退任执行和非执行董事符合资格竞选连任，连续担任独立非执行董事9年者除外[103] - 9年期从首次获任独立非执行董事起计，至任期将届满的股东周年大会日期止[103] - 连续服务董事会9年或以上的独立非执行董事可任职至当时任期结束[103] - 董事会负责履行企管守则的企业管治职能，包括制定检讨政策等[104] - 执行董事服务合约自上市日期起初步为期三年，独立非执行董事委任函自上市日期起初步为期一年[106] - 每届股东大会上，当时三分之一的董事须轮席退任，每名董事至少每三年轮席退任一次[106] - 公司无内部审核部门，董事会认为暂无即时设立需要，但会不时检讨[113] - 董事会认为集团的风险管理及内部控制足够及有效，预期每年检讨一次[117] - 郭兆文于2018年6月29日获委任为公司秘书，2019财政年度接受不少于15小时相关专业培训[119][120] - 股东可就集团业务、策略及/或管理提出议案，可书面要求向董事会或公司秘书发出，也可按程序召开股东特别大会[123] - 持有公司缴足股本（具公司股东大会之投票权）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，董事会需在递呈要求日期后2个月内召开[124] - 若董事会或公司秘书在递呈要求当日起21日内未开展召开股东特别大会的程序，递呈要求人士可自发召开，公司需偿付相关合理开支[125] 公司薪酬与费用信息 - 2019财政年度，薪酬在零至500,000港元的高级管理人员有2人，500,001至1,000,000港元的有2人[108] - 2019财政年度，已付/应付德勤的审核服务（年度审核）费用为180千新加坡元，非审核服务（上市）费用为445千新加坡元，非审核服务（税务服务）费用为7千新加坡元，总计632千新加坡元[114] 公司股息政策与派息情况 - 公司目前无股息政策和预设派息率，董事会有绝对酌情权决定股息相关事宜，需遵守适用法律法规并可能经股东批准[129] - 董事会决定不建议派付截至2019年6月30日止年度的任何末期股息[146] 公司其他信息 - 董事会不知悉2019年6月30日后至报告日期影响集团的重要事件[138] - 集团实施多项环保措施，鼓励员工环保，相关详情将在环境、社会及管治报告披露[139] - 截至2019年6月30日止年度，公司遵守对其造成重大影响的相关法律法规[140] - 2019财年集团向慈善机构捐款20,000新加坡元[157] - 2019年6月26日公司股份成功在联交所上市，发售价为每股0.65港元，所得款项净额约为9200万港元[161] - 公司将在2019年11月12日至11月15日暂停办理股东登记手续，非登记股东须在11月11日下午4时30分前办理登记[147] 公司股权结构信息 - 截至2019年6月30日，张丽莲女士、张国良先生透过受控制法团分别持有6亿股公司普通股，占已发行股本75%[175] - Activa Media Investment由张丽莲女士及张国良先生分别实益拥有50%权益，二人分别持有该法团4股股份，占已发行股本50%[177] - 截至2019年6月30日，Activa Media Investment持有公司6亿股股份，占已发行股本75%[180] 公司购股计划信息 - 根据2019年6月3日通过的决议案，公司采纳以上市为条件的购股计划，上市日期生效，截至2019年6月30日无尚未行使购股，该年度无购股获行使、遭注销或失效[184] - 购股计划可供发行股份总数上限为8000万股，占年报日期已发行股份总数10%[188] - 向合资格人士进一步授出购股，若导致12个月内已授及将授购股获行使时发行股份超已发行股份总数1%，则不会进一步授出，除非经股东批准[189] - 向主要股东或独立非执行董事（或其联系人）授出购股，若导致12个月内已授及将授购股获行使时发行股份合计超相关授出时间已发行股份总数0.1%且总价超500万港元，授出无效，除非经独立股东批准[189] - 购股可在董事会厘定期限内行使，期限不超授出日期起10年，可提早终止[190] - 授出购股要约可在公司发出要约函件订明日期内接纳，不迟于要约作出日期起21日，购股承授人接纳时应付公司1港元[193] - 购股涉及股份认购价最低为要约日期联交所所报股份收市价、紧接要约日期前五个交易日平均收市价、要约日期一股股份面值三者中最高者[194] - 购股计划自采纳日期起10年有效，公司可在股东大会或董事会提早终止[195] 董事竞争业务权益情况 - 回顾年内，董事或其紧密联系人除公司及附属公司董事外，无在与集团业务竞争业务中拥有权益[200]