公司上市情况 - 2019年3月21日，公司股份成功轉板至聯交所主板上市，新股份代號為1854[6] - 公司於2016年10月13日在聯交所GEM上市，2019年3月21日經轉板上市於聯交所主板上市[12] - 公司股份于2019年3月21日由联交所GEM转往主板上市，自上市日期起直至年报日期，资本架构并无变动[26] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，公司總收益約1.859億港元，2018年同期約為1.768億港元，營業額錄得增長[7] - 截至2019年3月31日止年度，公司純利約為1610萬港元，2018年同期約為2290萬港元[7][11] - 撇除轉板上市的專業費用約450萬港元，公司截至2019年3月31日止年度的經調整純利約為2060萬港元[7][11] - 截至2019年3月31日止年度經調整的純利較2018年同期減少約10.0%，主要由於毛利率下降及銷售及行政開支增加[11] - 2019年3月31日止年度收益约1.859亿港元，较上一年度约1.768亿港元增加约5.1%[13] - 2019年3月31日止年度销售成本约1.42亿港元，较上一年度约1.323亿港元增加约7.3%[14] - 2019年3月31日止年度毛利约4400万港元，较上一年度约4460万港元减少约1.3%；毛利率约23.7%，较上一年度约25.2%下降约1.5个百分点[16] - 2019年3月31日止年度销售及行政开支约2360万港元，较上一年度约1710万港元上升约38.0%[17] - 2019年3月31日止年度融资成本约52.6万港元，较上一年度约43万港元增加约22.3%[18] - 2019年3月31日止年度公司权益持有人应占溢利约1610万港元，较上一年度约2290万港元下降约29.7%；经调整纯利约2060万港元，经调整纯利率约11.1％（上一年度约13.0％）[20] - 公司于2016年10月13日上市所得款项净额约4780万港元，截至2019年3月31日已动用约4410万港元[24] - 2019年3月31日集团借贷约2670万港元（2018年3月31日：1790万港元），银行结余及现金约2470万港元（2018年3月31日：1610万港元）[27] - 2019年3月31日集团资本负债比率约24.2%（2018年3月31日：18.8%）[28] - 2019年3月31日，集团抵押账面价值约5440万港元的物业（2018年3月31日：1850万港元）及零的汽车（2018年3月31日：9.3万港元）[29] - 2019年3月31日，集团经营租赁承担约为87.2万港元（2018年3月31日：134.1万港元）[34] - 截至2019年3月31日，集团有98名雇员驻于香港（2018年3月31日：87名），2018及2019年3月31日止年度的员工成本总额分别约为1850万港元及2230万港元[36] - 2019年3月31日，集团五大客户贸易应收款项占贸易应收款项总额为56.2%（2018年3月31日：55.3%）[37] - 2019年3月31日，集团100%的金融负债自各报告期末起计未来12个月内到期或附带按要求偿还条款（2018年3月31日：99.5%）[40] - 2019年3月31日，集团金融负债的66.7%于各报告期末起1年后到期（2018年3月31日：52.3%）[40] - 董事会不建议派付2019年3月31日止年度的末期股息（2018年3月31日：无）[35] - 2019年3月31日，集团并无任何重大或然负债（2018年3月31日：无）[33] - 截至2019年3月31日止年度，集团并无就贸易应收款项减值计提拨备（2018年3月31日：无）[37] - 截至2019年3月31日止年度慈善捐款约为2000港元，2018年3月31日为24000港元[160] - 2019年3月31日，公司可供分派予权益持有人的储备约为4520万港元[166] - 集团最大客户占集团总收益9.1%，2018年3月31日为11.0%；五大客户合共占本年度总收益39.6%，2018年3月31日为41.4%[168] - 集团最大供应商的供应额占集团采购总额之41.9%，2018年3月31日为49.2%；五大供应商的供应额占本年度采购总额之69.4%，2018年3月31日为65.2%[168] - 截至2019年3月31日止年度，集团高级管理层薪酬在100万港元及以下的有3人[174] - 2019年收益为185,939千港元，较2018年的176,841千港元增长5.14%[192] - 2019年毛利为43,955千港元，较2018年的44,590千港元下降1.42%[192] - 2019年除所得税前溢利为20,353千港元，较2018年的27,523千港元下降26.05%[192] - 2019年本年度溢利及全面收益总额为16,059千港元，较2018年的22,861千港元下降29.75%[192] - 2019年总资产为150,736千港元，较2018年的130,688千港元增长15.34%[192] - 2019年总负债为39,675千港元，较2018年的35,653千港元增长11.28%[192] - 2019年集团贸易应收款项总额约为37,690,000港元，约为总资产总值的25%[199] 业务线数据关键指标变化 - 公司向逾700家客戶門店供應食材，且向客戶提供逾1300種食材[11] - 葵涌工廠於2019年1月開始全面投入運作，全新生產設施旨在提高食品加工效率[8] - 集团主要经营一个业务分部，向香港超700间餐饮服务经营商门店提供食材采购、加工及供应服务[35][47] - 公司主要业务为投资控股，集团主要在香港从事食品加工及食材供应[153] - 公司向逾700家客户门店供应食材，提供逾1,300种食材[153] 环境及社会相关情况 - 公司将环境及社会考量纳入日常营运，有环境和社会目标及执行策略[48][49] - 环境及社会管理系统涵盖董事会指示、管理层执行等多方面[50] - 报告期内公司共耗用741,708千瓦的电力[56] - 报告期内公司耗用2,820升的汽油及59,244升的柴油[57] - 报告期内公司耗用6,120立方米的水[59] - 报告期内公司耗用包装材料24吨，全部由纸张组成[60] - 报告期内公司运营直接排放二氧化碳当量温室气体158吨，排放氮氧化物544千克、硫氧化物1千克、颗粒物1.5千克[63] - 报告期内公司制冷剂(R - 404A)排放52千克，温室气体当量排放约为170吨二氧化碳当量[64] - 报告期内与公司电力消耗相关的温室气体当量排放为467吨二氧化碳当量[66] - 报告期内公司共消耗2.1吨纸张，产生10.2吨二氧化碳当量排放[67] - 报告期内公司产生30吨无害废弃物，其中约7吨已回收[71] - 2017 - 2018年能源消耗总计3499吉焦，2018 - 2019年为5059吉焦[73] - 2018 - 2019年汽油消耗98吉焦（2820升）[73] - 2017 - 2018年柴油消耗1454吉焦，2018 - 2019年为2292吉焦（59244升）[73] - 2017 - 2018年电力消耗2045吉焦（568000千瓦时），2018 - 2019年为2670吉焦（741708千瓦时）[73] - 温室气体排放总计从436吨二氧化碳当量增至808吨二氧化碳当量[74] - 所生产无害废弃物总计从32吨降至30吨，其中送至堆填区从24吨降至23吨，回收从8吨降至7吨[75] - 耗水量从5976立方米增至6120立方米，耗水密度从0.155立方米/吨成品增至0.618立方米/吨成品[76] - 包装材料总计从27吨降至24吨，均为塑料，纸张为0吨，包装消耗密度总计从0.0007吨/吨成品增至0.0024吨/吨成品[76] - 气体排放密度总计从0.01吨二氧化碳当量/吨成品增至0.08吨二氧化碳当量/吨成品[74] - 范围1直接排放从112吨二氧化碳当量增至327吨二氧化碳当量，范围2能源间接排放从290吨二氧化碳当量增至467吨二氧化碳当量，范围3其他间接排放从34.5吨二氧化碳当量降至13.9吨二氧化碳当量[74] - 弃置于堆填区的纸张废弃物从29.8吨二氧化碳当量降至10.2吨二氧化碳当量[74] - 报告期内公司向本地食物援助组织提供约14吨水果及蔬菜捐赠[98] 公司人员相关情况 - 廖先生53岁，于2016年4月6日获委任为董事，5月27日调任为公司主席及执行董事，在食品贸易及加工行业拥有逾20年经验[100] - 胡女士36岁，于2016年5月27日获委任为公司行政总裁及执行董事，2014年4月加入集团担任销售及营销经理[100][101] - 黄先生42岁，于2016年5月27日获委任为公司非执行董事，拥有金融及会计专业丰富经验[102] - 李安梨41岁，2016年9月26日获委任为公司独立非执行董事，在审计、会计及财务管理方面累积逾15年经验[103] - 吴褀敏33岁，2016年9月26日获委任为公司独立非执行董事，在审计及会计方面拥有逾10年经验[103][104] - 罗少杰58岁，2016年9月26日获委任为公司独立非执行董事[104] - 胡巧琴55岁，2005年9月加入集团任采购经理，2010年1月晋升为采购总监[107] - 郑林彪62岁，2005年9月加入集团任库存经理，2005年10月晋升为质量控制总监，在质量控制方面拥有逾10年经验[108] - 严秀屏36岁，2016年6月1日获委任为公司秘书及财务总监，在会计、审核及财务管理方面累积逾10年经验[109] - 截至2019年3月31日，集团雇佣员工总数为98名[79] - 员工中兼职11人占11%，全职87人占89%；女性54人占55%，男性44人占45%[80] - 年龄方面，不超过30岁6人占6%，30 - 40岁32人占33%，41 - 50岁31人占32%，51 - 60岁18人占18%[80] 公司治理相关情况 - 公司已采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则的原则及守则条文，认为全年已遵守守则[113] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市公司董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认期间已遵守且无不合规事件[114] - 董事会职责包括监督公司重大事宜、履行企业管治职责等[115] - 公司已为董事及高级管理人员购买责任保险[115] - 董事会成员包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事比例高于上市规则规定的最低比例[117] - 执行董事、非执行董事服务合约及独立非执行董事委任函期限自2016年10月13日起初步为期3年[120] - 根据规定，三分之一的董事应在每届股东周年大会上轮值退任，每位董事须最少每三年轮值退任并膺选连任一次[120] - 胡女士及罗先生将于2019年8月20日举行的股东周年大会退任董事职位并合资格膺选连任[120] - 全体董事于截至2019年3月31日止年度内参加由陈冯吴律师事务所举办的董事培训研讨会[125] - 董事会已成立薪酬、提名及审核三个董事委员会，各委员会均有明确书面职权范围[126] - 薪酬委员会于2016年9月26日成立，主席为独立非执行董事李女士[128] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会已审阅董事及高级管理人员的薪酬待遇及酬金，认为属公平合理[128] - 提名委员会于2016年9月26日成立，主席为廖先生[129] - 提名委员会将参考2018年12月28日采纳的董事会提名政策甄选及推荐董事候选人[130] - 审核委员会于2016年9月26日成立，年内举行4次会议[134][135] - 全体董事自上市至2019年3月11日止年度，廖子情先生、胡淑君女士董事会会议出席率100%（7/7）[136] - 黄忠扬先生董事会会议出席率约83.3%（5/6）[136] - 李安梨女士、吴祺敏先生、罗少杰先生董事会会议出席率100%（