财务数据关键指标变化 - 2018财政年度营业额由227.2百万港元减至171.8百万港元[7] - 2018财政年度毛利率由21.2%增至44.2%，毛利由48.1百万港元增至75.9百万港元[8] - 2018财政年度除税后亏损为97.7百万港元，较2017财政年度的197.3百万港元减少50.5%[9] - 2018财政年度每股亏损为28.11港仙，2017财政年度为56.78港仙[10] - 2018年公司收入17180万港元，较2017年的22720万港元减少约24.4%[36][43] - 2018年中国市场收入14960万港元，占总收入约87.1%，较2017年的19340万港元减少约22.6%[41][45] - 2018年香港、澳门及东南亚市场收入2110万港元，占总收入约12.3%，较2017年的2870万港元减少约26.4%[42][49] - 2018年其他市场（美国及欧洲）收入110万港元，较2017年的510万港元减少约79.0%[47][50] - 2018年毛利7590万港元，较2017年的4810万港元增加约57.8%，毛利率从21.2%增至44.2%[52] - 2018年其他亏损1390万港元，较2017年的2580万港元减少约46.1%[53] - 2018年销售及分销开支6970万港元，较2017年的11760万港元减少约40.7%[54] - 2018年行政开支6170万港元，较2017年的6110万港元增加约1.0%[55] - 2018年融资成本2720万港元，较2017年的2770万港元减少约1.8%[56] - 2018年公司拥有人应占年内亏损9770万港元，较2017年的19730万港元减少50.5%[56] - 截至2018年12月31日，公司须向前雇员赔偿2356212元，已在2017年财报作全额拨备[69] - 截至2018年12月31日，公司全职雇员231名，较2017年的273名减少15.4%；2018财年总员工成本从约5940万港元增至约6790万港元[78] - 截至2018年12月31日，无资本承担（2017年为2610万港元）[79] 股权与控股股东变化 - 2018年9月，冠城钟表珠宝集团有限公司成为公司控股股东，持有公司64.08%股本权益[18][20] - 2018年9月18日，冠城成为公司控股股东，间接拥有202275000股股份，占已发行股本58.22%；年报日期时，间接拥有222634485股，占比约64.08%[72] - 要约截止后，2018年10月26日公众持股22861000股，占已发行股份约6.6%，公司不符合最低公众持股量规定；2019年3月14日，公众持股86867515股，占比约25.00%，符合规定[73][74] 公司业务活动 - 2018年9月公司在中国广州举行大型新品系列发布会，推出三大全新产品线[18] - 2018年公司以全新形象呈现市场，落实与设计师合作，开发三大全新产品线，升级瑞士工厂生产线[80] - 展望2019年，公司保持审慎、积极及乐观态度，控制营运成本，实施资源使用计划，加强市场及营销[81] 公司管理层变动 - 商建光先生于2018年10月12日获委任为公司执行董事及董事会主席等多个职位[20] - Teguh Halim先生37岁，2008年10月加入冠城，2018年1月23日起任执行董事[21] - 林黎女士40岁，2008年加入冠城，2018年10月12日任执行董事及授权代表[22] - 熊威先生56岁，2016年10月4日起任执行董事，自2016年10月3日起持有公司已发行股本约10.92%[23] - 熊鹰先生46岁，2018年10月31日任非执行董事[26] - 雷伟铭先生48岁，2017年10月27日任独立非执行董事，2017年12月22日任审核及薪酬委员会主席[28] - 杜振墓先生52岁，2016年10月4日任独立非执行董事[30] - 陈丽华女士54岁，2017年12月22日任独立非执行董事[30] - 陶立先生66岁，2018年10月12日任行政总裁[32] - 刘范儒先生51岁，为公司秘书兼集团财务总监，2012年2月起管理集团财务及会计事宜[33] - 商建光、Teguh Halim、林黎于2018年10月12日获委任为执行董事，薛由剑10月12日辞任主席兼行政总裁、10月31日辞任执行董事[90] - 熊鹰于2018年10月31日获委任为非执行董事，楼柳青同日辞任，陈君珀于4月10日辞任[90] 股息政策 - 董事会决定不建议宣派2018财政年度末期股息，2017财政年度也无股息[11] - 公司于2018年12月21日批准采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会全权酌情厘定[118] 企业管治 - 截至2018年12月31日止年度，公司采纳香港联交所上市规则附录14所载的企业管治守则及报告[83] - 2018年1月1日至10月12日薛由剑兼任主席及行政总裁，公司偏离企业管治守则第A.2.1条；10月12日商建光任主席、陶立任行政总裁，公司符合该守则规定[84][115] - 非执行董事楼柳青及独立非执行董事陈丽华未出席2018年4月17日股东特别大会，楼柳青还未出席6月1日股东周年大会[85] - 时任董事会主席薛由剑因业务未出席2018年6月1日股东周年大会[86] - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则其他守则条文[87] - 本年度董事接受上市公司董事角色、职能及职责培训以符合企业管治守则持续专业发展规定[114] - 董事会三名独立非执行董事均有专业会计资格和财务管理知识，符合上市规则规定，公司认为其均为独立人士[116] - 本年度董事会会议中，雷德铭先生出席10/12，杜振基先生出席9/12，熊威先生出席8/12等[127] - 本年度审核委员会会议共4次，雷德铭、杜振基、陈丽华先生/女士均出席4/4[127] - 本年度薪酬委员会会议共3次，Teguh Halim、熊威、薛由剑、雷德铭、杜振基、陈丽华先生/女士出席情况分别为1/3、1/3、1/3、3/3、3/3、3/3[127] - 本年度提名委员会会议共3次，熊威、薛由剑、雷德铭、杜振基、陈丽华先生/女士出席情况分别为1/3、1/3、3/3、3/3、3/3[127] - 本年度执行委员会会议共3次，熊威、薛由剑出席情况为3/3[127] - 本年度股东特别大会1次，雷德铭、杜振基出席情况为1/1，熊威、薛由剑出席情况为0/1[127] - 本年度股东周年大会1次，雷德铭、杜振基、熊威、陈丽华出席情况为1/1，薛由剑出席情况为0/1[127] - 公司秘书刘范儒先生本年度参与不少于15小时的相关专业培训[136] - 公司执行董事服务合约为期三年，非执行及独立非执行董事委任函为期三年，均自动重续[137][138] - 审核委员会本年度举行4次会议，审阅集团2017年经审核年度业绩及2018年未经审核中期业绩等[144] - 薪酬委员会本年度举行3次会议，检讨集团薪酬政策及执行董事实高级管理人员薪酬待遇等[148] - 提名委员会本年度举行3次会议，审阅独立董事年度独立确认书并评估其独立性等[155] - 执行委员会本年度举行3次会议，处理相关事宜并批准高级管理层授权范围及其变更[157] - 投资委员会本年度未举行会议[159] - 公司于2014年6月24日成立审核、薪酬、提名委员会[143][147][150] - 公司于2017年3月29日成立执行、投资委员会[156][158] - 董事会已在2018年12月21日批准及采纳一项提名政策[150] - 本年度董事会与审核委员会并无意见分歧[145] - 公司本年度宪章文件并无改动[162] 核数师变动 - 2018年10月30日国富浩华辞任公司独立核数师，香港立信德豪自2018年10月31日起获委任为新核数师[170] - 截至本年度，公司前任及现任独立核数师审核服务费用为730千港元，非审核服务费用为169千港元[170] 股东特别大会规定 - 任何一位或以上于递呈要求当日持有不少于公司缴足股本十分之一之股东，有权要求董事会召开股东特别大会，会议应于要求递呈后两个月内举行[174] - 若递呈后21日内董事会未召开股东特别大会，递呈要求人士可自行召开，公司需偿付其合理开支[174] 财务报表与持续经营 - 公司董事会负责编制各财政年度财务报表，不知悉使集团持续经营能力受重大质疑的重大不明朗因素[164] 风险管理与内部监控 - 本年度董事会及审核委员会对集团风险管理与内部监控制度进行年度检讨，集团委聘独立专业顾问编制内部检讨报告并提建议[166] 董事证券交易行为 - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守规定标准[171] 股东与投资者沟通 - 公司致力于与股东及投资者维持清晰、及时及有效沟通，将企业通讯刊登于公司网站[172] 环境、社会及管治报告 - 本公司环境、社会及管治报告涵盖2018年1月1日至12月31日集团面对的重大事宜[180] - 本报告根据联交所发布主板上市规则附录27《环境、社会及管治报告指引》编制，公司已全部依从“不遵守就解释”条文[181] - 报告期内公司排放温室气体共139.81吨二氧化碳等量，密度为每名雇员0.61吨二氧化碳等量[189][192] - 公司资源消耗中，用电185,069千瓦，密度为每名雇员801.16千瓦[197] - 汽车燃料消耗10,574.48公升，密度为每名雇员45.78公升[197] - 固定燃料消耗5,014公升，密度为每名雇员21.71公升[197] - 用水652.16立方米，密度为每名雇员2.82立方米[197] - 线消耗1,980.68公斤，密度为每名雇员8.57公斤[197] - 纸箱、塑料及其他包装材料消耗60.95吨，密度为每名雇员0.26吨[197] - 公司识别出环境和社会层面的重大事宜，如温室气体排放、劳工准则等[185] - 公司生产设施位于瑞士，业务对环境影响不重大，但仍致力于减少环境影响和碳足迹[191] - 公司瑞士车间运营不产生有害废物，努力实现最大可能的回收利用，报告期无废物处理违规事件[199] 重大收购、投资情况 - 2018财政年度公司无重大收购、出售附属公司或联营公司，无重大投资[66][68]