财务数据关键指标变化 - 2019财政年度营业额由171.8百万港元减至141.5百万港元[7] - 2019财政年度毛利率由44.2%减至39.5%，毛利由75.9百万港元减至55.9百万港元[8] - 2019财政年度除税前亏损（不包括其他收益或亏损及其他收入的影响）由82.7百万港元减至55.2百万港元，减少33.3%[9] - 2019财政年度除税后亏损为79.0百万港元（2018财政年度：97.7百万港元），减少19.1%[10] - 2019财政年度每股亏损为22.75港仙（2018财政年度：28.11港仙）[11] - 2019年公司收入1.415亿港元，较2018年的1.718亿港元减少约17.6%[37][42][43] - 2019年公司毛利5590万港元，毛利率39.5%，较2018年分别减少26.4%和4.7个百分点[37][48] - 2019年公司权益持有人应占亏损7900万港元，较2018年的9770万港元减少19.1%[37][54] - 2019年中国市场收益1.101亿港元，占总收益约77.8%，较2018年减少约26.4%[38][43][44] - 2019年香港及澳门市场销售660万港元，占总收益约4.7%，较2018年减少约22.9%[39][43][45] - 2019年其他市场销售额2480万港元，占总收益约17.5%，较2018年增加约81.8%[40][43][46] - 2019年销售成本8570万港元，较2018年减少约10.6%[47] - 2019年销售及分销开支4750万港元，较2018年减少约31.9%[51] - 2019年存货3.269亿港元，较2018年减少约10.7%[55] - 截至2019年12月31日，公司资本负债比率约为146.7%，较2018年的约99.3%上升[58] - 2019年未偿还银行借贷抵押的定期存款账面价值为0百万港元，2018年为1.0百万港元；投购人寿保单按金的账面价值为0百万港元，2018年为17.2百万港元[63] - 2019财年总员工成本约63.3百万港元，2018财年约67.9百万港元[69] - 2019年约77.8%及13.1%的收益分别以人民币及瑞士法郎计值，该年度汇兑净亏损为410万港元（2018年：1090万港元）[169] - 2019年最大及五大客户的销售额合共分别占集团总收益的12.8%（2018年：9.0%）及34.4%（2018年：26.3%）[179] - 2019年最大及五大供应商所佔采购额合共分别占集团总采购额的14.2%（2018年：27.8%）及53.4%（2018年：65.9%）[179] - 2019年12月31日，公司可分派予股东的储备金额为1.11764亿港元（2018年：1.31366亿港元）[185] - 2019年公司股份溢价账为1.82099亿港元（2018年：1.82099亿港元）[185] 股息分配情况 - 董事会决定不建议宣派2019财政年度末期股息（2018财政年度：无）[12] - 董事会决定不建议派付2019财政年度的末期股息（2018年：无）[186] 业务发展举措 - 2019年公司设计推出新款手表，举办新品发布会与巡展活动，利用高铁推广品牌[17] - 公司持续投入资源发展电子商务业务，在天猫、京东等平台销售产品，推售专有独卖款式手表[19] 公司未来规划 - 预期市场短期内面临挑战，公司将控制营运成本，寻求投资及发展机遇[19] 股权结构 - 冠城透过全资附属公司及国际名牌有限公司持有公司64.08%之股本权益[22] - 安理投资有限公司自2016年10月3日起持有公司已发行股本约10.92%[24] - 2020年1月8日，熊先生将安理的10,000股股份（即安理全部已发行股本）转让给配偶徐宏女士[24] 公司人员变动 - 商建光于2018年10月12日获委任为公司执行董事及董事会主席[22] - Teguh Halim于2018年10月12日获委任为公司执行董事及董事会副主席[23] - 熊威自2016年10月4日起获委任为公司执行董事及薪酬委员会及提名委员会成员[24] - 林黎于2018年10月12日获委任为公司执行董事及授权代表[25] - 熊鹰于2018年10月31日获委任为公司非执行董事[27] - 陶立于2019年6月10日获委任为非执行董事[28][97][196] - 何文于2019年6月10日获委任为公司行政总裁[32] - 雷伟铭先生于2019年9月6日辞任独立非执行董事[99][196] - 许卓杰先生于2019年9月6日获委任为独立非执行董事[196] - 2019年股东周年大会上，商建光先生、熊威先生及陈丽华女士须轮值退任[197] 公司治理相关 - 公司已采纳上市规则附录14所载的企业管治守则及报告[79] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认遵守规定[82] - 董事会全面负责监督集团重大事宜，日常运营决策交由管理团队处理[83] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[85] - 执行董事服务合约为期3年，可提前3个月书面通知终止，期满自动重续[86] - 非执行董事及独立非执行董事委任函为期3年，期满自动重续[87] - 全体董事最少每三年于股东周年大会轮值退任及重选连任[87] - 董事会于2014年6月采纳董事会多元化政策[89] - 主席商建光先生，行政总裁何文先生，二者职责区分清晰[90] - 董事会有3名独立非执行董事，杜振基符合上市规则相关规定[91] - 本年度董事会会议举行7次，各董事出席率不同，如商建光先生出席5/7[94] - 本年度董事接受上市公司董事角色、职能及职责培训[100] - 董事会设立审核、薪酬、提名、执行和投资五个委员会并界定职权范围[101] - 审核委员会本年度举行2次会议，审核业绩、会计原则等事项[104] - 薪酬委员会本年度举行3次会议，检讨薪酬政策并提供推荐意见[107] - 提名委员会本年度举行3次会议，评估独立董事独立性等[113] - 执行委员会本年度举行2次会议，处理相关事宜[115] - 投资委员会本年度未举行会议[117] - 审核委员会成员为杜振基、许卓杰和陈丽华，杜振基任主席[103] - 薪酬委员会成员有杜振基、许卓杰、陈丽华、Teguh Halim和熊威，杜振基任主席[106] - 提名委员会成员包括商建光、熊威、杜振基、许卓杰和陈丽华，商建光任主席[112] - 公司续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为独立核数师，审核服务已付/应付费用总额为730千港元[124] - 公司秘书刘范儒先生本年度参与不少于15小时相关专业培训[125] - 任何一位或以上持有公司缴足股本十分之一之股东，有权要求董事会召开股东特别大会[132] - 公司于2018年12月21日批准采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会全权酌情厘定[127] - 本年度公司宪章文件无改动[129] - 董事会负责编制公司及集团各财政年度财务报表，不知悉使集团持续经营能力受重大质疑的重大不明朗因素[119] - 董事会及审核委员会对集团风险管理与内部监控制度进行年度检讨，集团委聘独立专业顾问编制内部检讨报告[122] - 公司采取措施识别内幕资料并保持机密性，直至适当公布[123] - 董事会深知与股东及投资者沟通重要性，集团致力维持高透明度，董事及委员会成员出席股东大会回答提问[131] 环境、社会及管治报告相关 - 公司环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至2019年12月31日重大事宜[136] - 报告期内，公司排放温室气体共183.84吨二氧化碳等量，密度为每名雇员0.91吨二氧化碳等量，其中固定燃料排放53.56吨、汽车燃料排放34.38吨、用电排放95.90吨二氧化碳等量[143][144] - 报告期内，公司用电消耗104,081千瓦，密度为每名雇员512.71千瓦[147] - 报告期内，公司汽车燃料消耗12,693公升，密度为每名雇员62.53公升[147] - 报告期内，公司固定燃料消耗22,027公升，密度为每名雇员108.51公升[147] - 报告期内，公司饮用水消耗205.97立方米，密度为每名雇员1.01立方米[147] - 报告期内，公司纸消耗2,207.15公斤，密度为每名雇员10.87公斤[147] - 报告期内，公司纸箱、塑料及其他包装材料消耗45.54吨，密度为每名雇员0.22吨[147] - 公司报告根据上市规则附录27《环境、社会及管治报告指引》编制[137] - 公司识别出与运营重大相关的环境及社会事宜，涵盖排放物、资源使用、雇佣、健康与安全等多方面[140] - 公司在瑞士车间运营无有害废物产生，报告期内无废物处理违规事件，香港办事处捐赠废弃电脑等设备并请求回收废弃电视[149] - 公司生产主要是手表组装，无重型机械或危险化学品，工作环境相对安全，员工职业健康及安全风险较低[154] - 公司为员工提供培训及机会，鼓励接受外部培训课程并提供补贴，培训部门持续为销售人员提供在职培训[155] - 公司为全体雇员制定行为守则，禁止贿赂、伪造、贪污等非法活动，实施“检举政策”保护举报人身份[157] - 公司所有手表机芯为瑞士制造，组装及最终质量检测在瑞士进行，有权列为“瑞士制造”品牌[158] - 公司根据“采购政策”实施采购流程，综合评估供应商，常对产品进行质量检测并记录结果[159] - 公司在雇员手册中加入“行为守则”，含“保密政策”，保护自身及尊重他人知识产权[161] - 公司遵守广告法规并制定内部政策，确保广告无误导等信息，遵守数据隐私条例保护客户数据[162] - 公司根据“高品质政策”维持产品高品质，注重售后服务，客户可在保修期内享受保养及维修服务[163] - 公司鼓励员工参与社会福利及义务工作，如香港红十字会捐血活动[164] 公司风险因素 - 宏观经济变动可能影响消费者行为，降低对公司产品需求，导致收入及利润率下跌[168] 公司其他事项 - 公司感谢股东及顾客长期以来的信任与支持[20] - 2019财年集团无重大收购或出售附属公司或联营公司[64] - 2019财年集团无重大投资[66] - 2019年12月31日集团无或然负债[67] - 截至2019年12月31日，无资本承担，2018年也无[70] - 截至2019年12月31日，集团全职雇员211名，较2018年的231名减少8.7% [69] - 集团2019年并无作出慈善捐款（2018年：无）[187] - 公司董事及高级管理人员履历详情载于2019年年报第6至8页[199] - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，可提前三个月书面通知终止，期满自动续期[200] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期三年委任函件，可提前三个月书面通知终止，期满自动续期[200] - 公司或附属公司无与拟在应届股东周年大会上重选董事订立不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）予以终止的未届满服务合约[200]