财务数据关键指标变化 - 2020财年营业额约为12260万港元，较2019财年的约14150万港元下降[5] - 2020财年毛利率约为59.5%，较2019财年的约39.5%增加[5] - 2020财年毛利约为7300万港元，较2019财年的约5590万港元增加[5] - 2020财年公司拥有人应占溢利约为130万港元，2019财年亏损约7900万港元[6] - 2020财年每股盈利约为0.38港仙，2019财年每股亏损约22.75港仙[7] - 2020年公司收入约122.6百万港元，较2019年约141.5百万港元减少约13.4%[37][43] - 2020年公司毛利约73.0百万港元，较2019年约55.9百万港元增加约30.6%，毛利率从约39.5%增至约59.5%[37][49] - 2020年公司权益持有人应占溢利约1.3百万港元，2019年为净亏损约79.0百万港元[37][55] - 2020年销售成本约49.6百万港元，较2019年约85.7百万港元减少约42.1%[48] - 2020年分销开支约45.3百万港元，较2019年约47.5百万港元减少约4.6%，占2020年总收入约36.9%[52] - 2020年行政开支约39.6百万港元，较2019年约52.3百万港元减少约24.3%[53] - 2020年融资成本约11.7百万港元，较2019年约11.2百万港元增加约4.5%[54] - 2020年12月31日，集团非抵押现金及银行结余约1840万港元，2019年约为1870万港元[58] - 2020年12月31日，集团银行及其他借款约2.64亿港元，2019年约为2.059亿港元，其中约2380万港元有抵押，2402万港元无抵押[58] - 2020年12月31日，集团资产负债率约为173.9%，2019年约为146.7%[58] - 2020财年总员工成本由2019财年约6330万港元减至约5020万港元[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年中国市场收入约118.8百万港元，较2019年约110.1百万港元增加约7.9%，占总收入约96.9%[39][45] - 2020年香港及澳门市场收入约1.0百万港元，较2019年约6.6百万港元减少约84.7%，占总收入约0.8%[40][46] - 2020年其他市场收入约2.8百万港元，较2019年约24.8百万港元减少约88.7%，占总收入约2.3%[41][47] 股息分配情况 - 董事会决定不建议宣派2020财年的末期股息，2019财年也无股息[8] - 公司2018年12月21日批准采纳股息政策，派息由董事会酌情决定并受相关限制[125][126] 业务经营影响因素及策略 - 2020年上半年受疫情等因素影响，公司整体销售收入下跌[11] - 2020年下半年公司在中国海南自贸区新开免税店，中国市场经济活动复苏推动全年收入[11] - 2020年公司调整营销策略，上半年侧重网络推广，下半年在中国各地举行多场巡展[14] - 公司持续投入资源发展电子商务业务，“双11”销售成绩亮丽[15] - 2020年，中美贸易关系不明朗、香港地区政局变化及疫情影响，中国名贵手表零售市场受负面影响[72] - 未来公司会从产品、品牌推广、经销通路、营运等方面着手改善业绩[73][74][75][76][77] - 未来公司会更紧贴市场设计迎合目标客户的手表系列[73] - 未来公司会利用社交平台推广产品，延续“依波路”品牌浪漫文化[74] - 未来公司会加大海南自贸区拓展力度，增加优质销售点[75] 股权结构 - 冠城透过全资附属公司及国际名牌有限公司持有公司64.08%之股本权益[18] - 安理投资有限公司自2016年10月3日起持有公司已发行股本约10.92%[20] - 2020年1月8日，熊先生将安理的10,000股股份（即安理全部已发行股本）转让给配偶徐宏女士[20] 人员变动 - 自2021年4月起，林黎女士调任为冠城之副总裁[21][30] - 自2020年9月18日起，杜振基先生出任幸福控股（香港）有限公司独立非执行董事[25][31] 董事会相关情况 - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成[85] - 公司各执行董事服务合约为期3年，可3个月前书面通知终止，期满自动重续[87] - 公司各非执行董事及独立非执行董事委任函为期3年，期满自动重续[88] - 全体董事最少每三年于股东周年大会轮值退任及重选连任[88] - 董事会于2014年6月采纳董事会多元化政策[89] - 主席由商建光担任，行政总裁由何文担任，二者角色有清晰职责区分[90] - 董事会有3名独立非执行董事，杜振基符合上市规则相关规定[93] - 公司已接获现任各独立非执行董事年度独立性确认书，认为其均为独立人士[93] - 公司已安排适合及充足保险保障董事法律诉讼责任[94] - 执行董事商建光、Teguh Halim先生、熊威先生、林黎女士董事会会议出席率均为100%（4/4）[96] - 非执行董事熊鹰先生股东周年大会出席率为100%（1/1），陶立先生为0%（0/1）[96] - 独立非执行董事杜振基先生、许卓杰先生薪酬委员会会议出席情况为3/4、2/2、1/1、1/1，陈丽华女士为4/4、2/2、1/1、1/1[96] - 全体董事本年度均接受了关于上市公司董事角色、职能及职责的培训[98] 委员会相关情况 - 公司于2014年6月24日成立审核委员会、薪酬委员会、提名委员会[101][104][108] - 审核委员会职责包括提供外聘核数师推荐意见、审阅财务报表等[101] - 审核委员会本年度举行2次会议，成员为杜振基先生、许卓杰先生及陈丽华女士[102] - 薪酬委员会职责为提供董事及高管薪酬政策推荐意见等[104] - 薪酬委员会本年度举行1次会议，成员包括杜振基先生、许卓杰先生、陈丽华女士、Teguh Halim先生及熊威先生[105] - 提名委员会职责是检讨董事会架构等并推荐董事候选人[108] - 本年度提名委员会举行1次会议，执行委员会举行3次会议，投资委员会未举行会议[111][113][115] - 提名委员会考虑品格声誉、行业经验等因素评估、选择和推荐董事会候选人，目前有5名成员，商建光为主席[110] - 执行委员会负责促进公司日常经营等，目前有4名成员[113] - 投资委员会负责评估投资项目并向董事会推荐，目前有4名成员[114] 企业管治相关 - 董事会及执行委员会执行企业管治职能，本年度董事会检讨企业管治政策等事项[116] - 董事会负责编制财务报表，不知悉使集团持续经营能力受重大质疑的事项[117] - 董事会及审核委员会对集团风险管理与内部监控制度进行年度检讨，集团委聘独立专业顾问编制合规复核报告[120] 核数师相关 - 公司续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为独立核数师，审核服务费用730千港元，非审核服务费用111千港元，总计841千港元[122][124] 公司秘书相关 - 公司秘书吴建新本年度参与不少于15小时相关专业培训[123] 股东相关 - 持有公司缴足股本十分之一之股东有权要求董事会召开股东特别大会，会议应在要求呈递后两个月内举行[131] - 股东可将查询及关注事项发至董事会，公司秘书会传递相关事宜[132] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖2020年1月1日至2020年12月31日期间[135] - 报告集中于集团“瑞士制造”手表业务运营，范畴涵盖香港及广州办公室以及瑞士生产厂房[136] - 报告根据上市规则附录27所载环境、社会及管治报告指引编制[137] - 报告有重要性、量化、平衡、一致性四项汇报原则[138][139] - 董事会承担监督及汇报集团环境、社会及管治策略等主要责任[142] - 集团识别出产品质量及安全、客户满意度等与运营重大相关事宜[145] - 集团重视与员工、政府及监管部门等内外部持份者的接触及沟通[147] 环境指标数据变化 - 2020年空气污染物排放量中氮氧化物21.19公斤、硫氧化物0.17公斤、颗粒物1.92公斤，较2019年的26.63公斤、0.19公斤、2.32公斤均有下降[151] - 2020年温室气体排放总量为130.34吨二氧化碳等量，密度为每只手表0.003吨二氧化碳等量，较2019年的160.13吨和每只手表0.004吨二氧化碳等量有所减少[153][154] - 2020年电力消耗156,544千瓦 时，密度为每只手表3.88千瓦 时，较2019年的147,066千瓦 时和每只手表3.70千瓦 时有所增加[159] - 2020年汽车燃料消耗11,647公升，密度为每只手表0.29公升，较2019年的12,693公升和每只手表0.32公升有所减少[159] - 2020年固定燃料消耗8,004公升，密度为每只手表0.20公升，较2019年的22,027公升和每只手表0.55公升大幅减少[159] - 2020年饮用水和自来水消耗691.69立方米，密度为每只手表0.017立方米，较2019年的205.97立方米和每只手表0.005立方米有所增加[159] - 2020年纸消耗1,612.91公斤，密度为每只手表0.04公斤，较2019年的3,361.45公斤和每只手表0.08公斤有所减少[159] - 2020年纸箱、塑料及其他包装物料消耗33,590公斤，密度为每只手表0.83公斤，较2019年的45,540公斤和每只手表1.15公斤有所减少[159] 员工情况 - 截至2020年12月31日，集团共有191名全职雇员，较2019年的211名减少约9.5%[68] - 2020年12月31日公司员工总数为191人，其中男性79人，女性112人[171][173][174][180] - 按年龄组别划分，18 - 29岁29人，30 - 39岁75人，40 - 49岁64人，50 - 59岁20人，60岁或以上3人[175] - 按地区划分，香港41人，中国137人，瑞士13人[177][178][179] 合规情况 - 报告期内未发现废物处理违反法律法规的不合规事件[167] - 报告期内未发现违反提供安全工作环境及保护雇员免受职业性危害法律法规的事件[186] 疫情应对措施 - 公司为应对COVID - 19，让广州、香港及瑞士办事处员工实行在家工作和“弹性工作时间”安排[185] - 公司加强办公室清洁及消毒措施，采购外科口罩和消毒搓手液分发给员工[185] - 14天内于列明高风险地区外游返抵的员工须强制检疫，提供健康证明后才可返岗[185] 公司政策相关 - 公司为员工制定行为守则，禁止贿赂、伪造、贪污等非法活动[189] - 公司所有手表机芯为瑞士制造，组装及最终质量检测于瑞士进行，有权列为“瑞士制造”品牌[190] - 公司根据“采购政策”实施成熟采购流程，采用综合方法评估供应商并进行质量检测[191] - 公司在雇员手册中加入“行为守则”，制定“保密政策”保护知识产权[193] - 公司制定广告内部政策，确保广告无误导、攻击性或欺诈信息[194] - 公司雇员手册行为守则列载控制资料外洩规则，确保客户数据安全[194] - 公司根据“高品质政策”维持产品高品质标准，注重售后服务[195] - 公司建立反贪污及打击洗钱政策程序，实施检举政策，本年度无贪污起诉案件[196] - 公司鼓励员工参与社会福利及义务工作，如香港红十字会捐血活动[198] - 公司需披露排放物种类及相关排放数据等环境关键绩效指标[199] - 报告期内公司活动对有害废物并无重大影响[199]