财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为5.063亿港元，2018年为6.407亿港元；毛利总额为1.027亿港元，2018年为2.006亿港元；除税后溢利为530万港元，2018年为7280万港元[3] - 2019年12月31日公司现金及现金等价物为1.568亿港元，董事会建议派发末期股息每股普通股0.8港仙[4] - 2019年12月31日银行结余及现金减少2830万港元至1.568亿港元，降幅约15.3%（2018年：1.851亿港元），主要因收购物业、厂房及设备达4190万港元[20] - 2019年12月31日存货减少6200万港元至2.021亿港元，降幅约23.5%（2018年：2.641亿港元），因中美贸易战销售订单减少致产量下降[20] - 2019年12月31日贸易应收款项及应收票据减少1500万港元至3280万港元，降幅约31.4%（2018年：4780万港元），因2019年第四季度牛仔布销售交付减少[20] - 2019年12月31日流动负债减少7310万港元至1.587亿港元，降幅约31.5%（2018年：2.318亿港元），因接近年底采购及偿还银行借款减少[20] - 2019年12月31日流动资产净值约为2.768亿港元（2018年：3.114亿港元），银行借款约为6500万港元（2018年：1.08亿港元），可动用银行融资为1.718亿港元（2018年：1.883亿港元）[22] - 2019年12月31日集团资本负债比率为17.5%（2018年：26.5%）[23] - 2019年12月31日集团有443名员工（2018年：458名员工）[26] - 集团本年度资本开支为4190万港元（2018年：1470万港元），主要用于物业、厂房及设备资本投资[27] - 2019年12月31日集团银行借贷按2.2%至4.1%（2018年：1.6%至3.7%）的浮动年利率计息[28] - 2019年12月31日集团租赁负债由账面价值约为510万港元的物业、厂房及设备等抵押（2018年：730万港元）[30] - 公司建议宣派本年度末期股息每股0.8港仙，预计于2020年6月12日派付[48] - 公司于2019年12月31日的可供分派储备约达1.27644亿港元[54] - 公司本年度慈善捐献约42.9万港元[49] 业务发展与产品创新 - 过去三年公司引进逾600类弹性混合牛仔布，2019年在面料组合中引进更多可持续发展材料[5] - 集团于2019年下半年由使用燃煤炉转为使用地热能生产蒸气推动厂房设备[113] 上市所得款项使用情况 - 公司上市筹集所得款项净额约1.47亿港元[13] - 采购生产机器及设备计划使用所得款项净额1.401亿港元，截至2019年12月31日实际动用3460万港元，剩余1.055亿港元，预计2021年底前悉數動用[14] - 参加海外及中国布料展览会计划使用所得款项净额320万港元，截至2019年12月31日实际动用100万港元，剩余320万港元，预计2021年底前悉數動用[14] - 用作一般营运资金及其他一般企业用途计划使用所得款项净额370万港元，截至2019年12月31日未动用，剩余370万港元，预计2020年底前悉數動用[14] - 所有尚未动用的所得款项净额存放在香港的银行，公司拟按计划应用剩余所得款项[16] 疫情影响 - 因COVID - 19疫情，2020年新机器安装计划推迟至2021年[15] - 因COVID - 19疫情，参加展会计划由2020年推迟到2021年[15] 公司股权结构 - 童信康先生、童章霆先生、童卓明先生分别持有公司4.8亿股股份，权益百分比均为75%[63] - 童信康、董韋霧、董卓明等订立一致行动人士契据，在附属公司管理和运营权方面一致行动[64] - 童信康、董章霆、童卓明在萬豐投資2分别持有100股股份，权益百分比均为100%[68] - 萬豐投資拥有公司75%已发行股份权益，为公司控股公司[69] - 萬豐投資由董信康拥有30%，董韋霖和董卓明各拥有20%，董太太、董慧玲和董慧麗各拥有10%[70][74] - 截至2019年12月31日，萬豐投資、童信康等多名人士在公司股份或相关股份中拥有4.8亿股好仓，股权百分比均为75%[73] - Li Ka Mei女士为董卓明配偶，视为在董卓明拥有权益的所有股份中拥有权益[75] - 李之曉先生为董慧玲配偶，视为在董慧玲拥有权益的所有股份中拥有权益[78] - Fung Cheong Chi先生为董慧麗配偶，视为在董慧麗拥有权益的所有股份中拥有权益[79] 公司人员任职情况 - 张家俊先生于2018年1月16日获委任为公司财务总监及公司秘书[40] - 潘月玲女士于1986年8月5日加入集团，担任高级会计经理[39] - 董鸣宝先生于1992年10月加入集团，为助理总经理[39] - 李之晓先生于2004年7月1日加入集团，为销售经理[39] - 梁宏正先生于2018年6月19日加入集团，为独立非执行董事[38] 购股计划相关 - 公司于2018年6月19日有条件采纳购股计划，截至报告日期，未授出、行使等任何购股[82] - 购股计划目的是向合资格参与者授出购股，作为对其贡献的奖励或回报[83] - 根据购股计划及其他购股计划授出购股涉及股份上限为上市日已发行股份总数的10%，即64,000,000股[87] - 任何时间根据购股计划及其他购股计划授出且待行使的未行使购股获行使时可发行股份上限不得超已发行股份数目的30%[87] - 2020年4月14日，根据购股计划可授出的未行使购股数目为64,000,000份，相当于公司已发行股本的10%[87] - 12个月内已发和根据购股计划及其他购股计划向每名合资格参与者授出购股行使时可能发行股份总数不得超授出日已发行股份的1%[88] - 购股可在视为授出并接纳之日后10年内行使，购股行使期由董事会定但不超授出后10年，购股计划自2018年6月19日起10年内有效[91] - 购股计划剩余年期约为八年零两个月，于2028年6月19日到期[92] - 公司收到承授人签署的一式两份要约文件及1.00港元款项后，购股视为授出并获接纳[93] 公司协议与交易 - 各执行董事与公司订立服务协议，初步为期三年，任何一方发不少于三个月书面通知可终止[100] - 各独立非执行董事与公司订立委任函，初步为期三年，任何一方发不少于一个月书面通知可终止[100] - 上市日至年报日期，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[102] - 集团部分关联交易年度上限最高适用百分比率（利润比率除外）超0.1%但低于25%，获豁免遵守通函及股东批准规定，年度总代价超300万港元但少于1000万港元[116] - 物业A月租为248,348港元，租赁期从2017年1月1日至2020年12月31日；物业B月租为70,958港元，租赁期从2017年8月1日至2020年7月31日[119] - 2019年12月31日，汇星由董信康先生、董韦霆先生、董卓明先生及刘中秋女士各自拥有25%[120] - 本年度集团根据与汇星的租赁协议已付或应付租金总额为3,799,72港元，未超4,055,000港元的年度上限[121] - 集团持续关联交易获独立董事确认在日常及一般业务中按一般商业条款、根据相关规管协议进行，符合股东整体利益[124] - 核数师对集团持续关联交易发出无保留意见函件，确认交易获董事会批准、按相关协议订立且未超年度上限[124] - 各控股股东已遵守不竞争契约条款及承诺，独立非执董已审查确认[125] - 截至2019年12月31日止年度及直至年报日期，无董事在竞争业务中拥有权益[131] - 本年度公司未订立或存续会导致发行股份的股权挂钩协议[132] - 本年度公司未就整体或重要业务的管理及行政工作订立合约[133] 公司合规与监管 - 集团业务主要在香港及中国开展，本年度及截至年报日期在所有重大方面遵守相关法律法规[115] - 集团环境、社会及管治报告将不晚于公司年报发表后三个月内，于联交所网站及公司网站刊载[115] - 截至2019年12月31日止年度及直至年报日期，公司维持足够公众持股量[135] - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守上市规则企业管治守则的所有守则条文[142] - 集团严格遵守证券及期货条例及上市规则规定披露内幕消息[191] - 集团已制定持续披露政策并为相关人员提供培训[191] 公司治理结构 - 董事会现由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[156] - 董事会主席和行政总裁分别是董信康先生和董韦霆先生，职责分离[157] - 本年度董事会举行了五次会议[158] - 董信康先生和董韦霆先生董事会会议出席次数为5/5，董卓明先生为4/5，曾令铸先生、张之杰先生、梁宏正先生均为3/5[159] - 所有董事须最少每隔三年于股东周年大会上轮值告退一次，独立非执行董事任期均不超三年[163] - 本年度审核委员会举行三次会议，曾令铸先生、张之杰先生、梁宏正先生出席次数均为3/3[170][171][175] - 本年度薪酬委员会举行一次会议，董韦霆先生、张之杰先生、梁宏正先生出席次数均为1/1[179] - 本年度提名委员会举行一次会议，童卓明先生、张之杰先生、梁宏正先生出席次数均为1/1[185] - 董事会已成立审核、薪酬、提名三个委员会，均有明确书面职权范围[172] - 审核委员会由曾令铸、张之杰、梁宏正三名独立非执行董事组成，曾令铸为主席[174] - 薪酬委员会由董韦霆、张之杰、梁宏正组成，梁宏正为主席[178] - 提名委员会由童卓明、张之杰、梁宏正组成，梁宏正为主席[180] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会应至少每年审阅一次政策及可衡量目标[183] 公司培训与酬金 - 公司秘书张家俊本年度参与不少于15小时相关专业培训[189] - 本年度公司就审计服务已付或应付德勤关黄陈方会计师行酬金为120万港元，非审计服务费用为40万港元[194] 公司证券交易与操守 - 公司已采纳标准守则为董事进行证券交易的操守指引，董事确认2019年度遵守相关标准及行为守则[195] 公司股东大会情况 - 公司本年度举行一次股东大会，即2018年度股东周年大会[200] - 执行董事童信康、董韦霆、童卓明出席股东周年大会次数为1/1[200] - 独立非执行董事曾令续、张之杰、梁宏正出席股东周年大会次数为0/1[200] 公司风险管理与监控 - 董事会通过审核委员会每半年审查集团风险管理及内部监控系统[190] - 董事会认为集团本年度风险管理及内部监管系统充分且有效[190] 高级管理层薪酬范围 - 薪酬范围不超100万港元的高级管理层（董事除外）有3人，100.0001万至200万港元的有1人[179]