财务数据关键指标变化 - 公司截至2021年3月31日止年度总收益约为11.143亿港元，较上一年度减少约18.4%[37] - 公司本年度毛利约为1.42亿港元，按年减少约5.5%[37] - 公司本年度总收益约为11.143亿港元，较上一年度约13.653亿港元减少约2.511亿港元或18.4%[48] - 公司本年度销售成本约为9.722亿港元，较上一年度约12.151亿港元减少约2.428亿港元或20%[49] - 公司本年度毛利约为1.42亿港元，较上一年度约1.502亿港元减少约820万港元或5.5%[50] - 公司本年度经营开支总额由上一年度约1.001亿港元减少约1270万港元或12.7%至约8730万港元[51] - 公司本年度溢利及全面收入总额由上一年度约4030万港元增加约660万港元或16.4%至约4690万港元[52] - 2021年3月31日，公司流动净资产约为2.097亿港元，2020年3月31日约为2.242亿港元[56] - 2021年3月31日，公司现金及现金等价物约为2.348亿港元，2020年3月31日为2.256亿港元[56] - 2021年3月31日，公司若干银行存款合共2760万港元已抵押作银行融资的担保，2020年3月31日为1130万港元[61] - 本年度员工成本总额中董事酬金约1.034亿港元，上一年度为1.228亿港元[63] - 董事会宣派2021年特别股息每股0.05港元，上一年度为每股0.07港元[67] - 董事会建议派发2021年末期股息每股0.05港元，上一年度为每股0.08港元[67] - 2021年3月31日公司可供分派予股东的储备包括股份溢价加累计亏损总额约7470.1万港元，2020年为7662.4万港元[182] 各条业务线表现 - 资讯科技基建解决方案服务业务分部收益本年度约为9.958亿港元，较上一年度约12.417亿港元减少约2.458亿港元或19.8%[48] - 资讯科技管理服务业务分部收益约为1.184亿港元，较上一年度约1.237亿港元减少约520万港元或4.2%[48] 管理层讨论和指引 - 公司调整业务营运模式以应对疫情，维持业务运作并为客户提供支持[41] - 本年度集团无重大投资，无有关附属公司等的重大收购或出售及未来计划[68][69] - 董事会主要职责为领导公司，评估及管理风险，制订策略并批准资本及经营计划[96] - 本年度薪酬委员会检讨执行董事及高级管理层薪酬政策和待遇等事项[118] - 本年度薪酬委员会审议执行董事雇佣合约等条款，认为公平合理[119] - 本年度提名委员会举行1次会议，出席率均为100%，并检讨董事会架构、人数、多元化及评估独立董事独立性[129] - 审核委员会于2017年2月15日成立，本年度举行3次会议，成员出席率均为100%，审核了外部核数师审核计划及方法等[132][133] - 因新冠疫情，公司实施弹性工作安排，指派团队监控客户付款时间和现金流[134] - 公司风险管理及内部监控系统按年进行有效性检讨，本年度被认为充足有效，无重大监控过失或不足[134] - 公司将继续提升内部监控系统，董事会应透过审核委员会至少每年进行一次检讨[134] - 本年度公司对风险管理及内部监控系统进行检讨，董事会认为该系统有效，无重大缺陷[143] - 公司设立处理及发布内幕消息的披露政策，全体员工须遵循[144] - 公司实施监控程序确保严禁未经授权存取及使用内幕消息[144] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司连续十四年荣获「商界展关怀」称号[41] - 公司执行董事为朱明豪、杨纯青、郑永辉，非执行董事为尹耀汉，独立非执行董事为李慧敏、郑德忠、李景衡[20] - 公司注册办事处位于Cayman Islands，总办事处及香港主要营业地点位于香港九龙观塘鸿图道44 - 46号世纪工商中心1楼[20] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行注册公众利益实体核数师[20] - 公司主要往来银行为中国工商银行（亚洲）有限公司、大新银行有限公司、恒生银行有限公司、星展银行（香港）有限公司[20] - 公司网址为www.microware1985.com，股份代号为1985[20] - 公司专注于混合资讯科技基础设施、智能工作间、网络安全及管理服务领域核心业务解决方案[41] - 2021年3月31日集团雇员263名，2020年3月31日为288名[63] - 朱明豪51岁，2016年1月20日获委任为董事，2016年5月25日调任执行董事，任集团主席兼行政总裁[73] - 杨纯青70岁，2016年1月20日获委任为董事，2016年5月25日调任执行董事，有逾30年资讯科技行业经验[74] - 郑永辉51岁，2021年3月1日获委任为执行董事，负责集团销售管理，有逾20年销售经验[75] - 尹耀汉64岁，2016年5月25日获委任为非执行董事，负责监督集团业务，有逾26年资讯科技行业销售及销售管理经验[78] - 郑德忠64岁，2017年2月14日获委任为独立非执行董事，曾在跨国科技及咨询公司任职[79] - 区文华自2011年6月1日起任技术服务及外判总监，拥有逾21年销售及市场推广经验[84] - 陈惠卿自2007年1月22日起任财务总监等职，拥有逾20年会计经验[85] - 刘婉玲自2018年6月起任产品及市场推广总监，拥有逾20年产品市场推广经验[86] - 李慧敏于2017年2月14日获委任为独立非执行董事，拥有逾20年会计经验[80] - 李景衡于2017年2月14日获委任为独立非执行董事，曾担任香港理工大学资讯科技服务总监10年[81] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事进行证券交易的守则，全体董事本年度全面遵守规定[91][92] - 除企业管治守则守则条文第A.2.1条外，公司本年度应用原则并遵守所有适用守则条文[90] - 公司委任三名独立非执行董事及一名非执行董事，任期自2020年3月8日起为期三年[110][112] - 公司未区分主席及行政总裁职责，朱明豪先生兼任[113] - 薪酬委员会于2017年2月15日成立，本年度举行一次会议[115][118] - 本年度高级管理层薪酬在1000001港元至1500000港元范围的有3人[122] - 提名委员会于2017年2月15日成立，主席为朱明豪先生[122] - 提名委员会角色包括就董事会变动提建议、物色董事人选等[122] - 公司采纳提名政策，明确提名程序及标准[122] - 全体董事须至少每三年轮值退任一次，在股东周年大会上应选连任[105][106] - 2021年3月31日，董事会成员中女性占比14%，男性占比86%[126] - 2021年3月31日，董事会成员年龄在50 - 60岁占比60%，61 - 70岁占比30%，71 - 80岁占比10%[126] - 公司董事已向股东宣派2021年特别股息每股0.05港元，将于2021年7月30日或前后派发给2021年7月19日名列公司股东名册的股东[164] - 董事会建议向股东派发2021年末期股息每股0.05港元，待股东于2021年8月24日举行的股东周年大会批准后，将于2021年9月10日或前后派发给2021年8月30日名列公司股东名册的股东[164] - 公司风险识别程序至少每年进行一次[142] - 若董事会未在要求书递交后21天内知会合资格股东相反结果及未能召开股东特别大会，合资格股东可自行召开，公司须偿付其合理费用[151] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于财务报表附注29[162] - 本年度公司之章程文件无变动，最新大纲及细则可于公司及联交所网站获取[157][158] - 2017年3月公司首次公开发售所得款项净额约为5600万港元，截至2021年3月31日已动用4690万港元，未动用910万港元[178] - 升级集团资讯科技管理系统拟用所得款项净额1260万港元，已动用1170万港元，未动用90万港元，预计2022年3月31日前用完[178] - 提高集团承接大型合约能力拟用所得款项净额2100万港元，已动用1450万港元，未动用650万港元，预计2022年12月31日前用完[178] - 招聘及培训雇员拟用所得款项净额1320万港元，已全部动用[178] - 郑永辉先生于2021年3月1日获委任为执行董事[186] - 各执行董事和非执行董事、独立非执行董事均与公司订立自2020年3月8日起为期三年的服务协议或委任函，可提前三个月书面通知终止[190] - 杨纯青先生通过受控制法团权益持有公司164,804,000股股份，占比54.9%[198] - 杨纯青先生作为实益拥有人持有公司40,076,000股股份，占比13.4%[198] - 朱明豪先生作为实益拥有人持有公司11,500,000股股份，占比3.8%[198] - 杨纯青先生为Microware International实益拥有人，持股50,000股，占比100%[200] - 尹耀汉先生及李景衡先生将在股东周年大会上轮值退任且符合资格并愿分别膺选连任为非执行董事及独立非执行董事[186] - 全体董事均须根据细则轮值退任及膺选连任[191] - 并无董事与公司订有公司不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[192] - 除已披露者外，本年度公司或附属公司无与控股股东或其附属公司订立的重要合约[194] - 集团五大客户占本年度总收益约17%，最大客户占约7%[184] - 集团五大供应商占本年度总采购约69%，最大供应商占约18%[185] - 为确定股东出席2021年股东周年大会并投票的权利，8月19日至24日暂停办理股份过户登记[166] - 为确定股东获发2021年末期股息的资格，8月30日暂停办理股份过户登记[166] - 为确定股东获派2021年特别股息的权利，7月19日暂停办理股份过户登记[169]