财务数据关键指标变化 - 公司2018年收益同比增长48.3%至约人民币10.758亿元[30] - 2018年年内溢利同比增长31.2%至人民币1.002亿元[30] - 核心溢利（剔除上市开支影响）同比增长64.8%至人民币1.259亿元[30] - 公司2018年总收入为人民币1,075.8百万元，较2017年的人民币725.3百万元增长48.3%[64] - 公司毛利从2017年约人民币1.829亿元增长68.9%至2018年约人民币3.09亿元[69] - 公司整体毛利率从2017年25.2%上升3.5个百分点至2018年28.7%[69] - 公司拥有人应占溢利从2017年约人民币7640万元增长31.5%至2018年约人民币1.005亿元[83] - 合同负债从2017年的120.1百万元人民币增至2018年的171.3百万元人民币，增幅42.6%[94] - 2018年经营活动现金流入净额为174.8百万元人民币，较2017年的189.7百万元人民币下降7.9%[95] - 2018年融资活动现金流入净额大幅增至553.0百万元人民币，2017年仅为2.3百万元人民币[95] - 资产负债比率从2017年的0%上升至2018年的1.0%[96] - 资本开支从2017年的3.0百万元人民币增至2018年的16.0百万元人民币，增幅433%[97] - 公司拥有人应占权益从2017年的244.7百万元人民币增至2018年的898.9百万元人民币[98] - 2018年流动资产净额为809.9百万元人民币，较2017年的171.8百万元人民币增长371%[98] - 2018年借款为9.3百万元人民币，2017年为零[100] 业务线表现 - 物业管理服务收益约人民币6.669亿元，占总收益的62%[30] - 对非业主的增值服务收益为人民币2.105亿元，社区增值服务收益为人民币1.984亿元[30] - 2018年社区增值服务收入达人民币198.4百万元，较2017年的人民币110.1百万元增长80.3%[56] - 社区增值服务收入占总收入比例从2017年的15.2%提升至2018年的18.4%[56][64] - 家居生活服务收入占比最高，2018年为45.6%（人民币90,410千元），2017年为42.9%（人民币47,205千元）[56] - 物业经纪服务收入2018年为人民币43,668千元，占比22.0%，2017年为人民币23,406千元，占比21.2%[56] - 物业管理服务收入2018年为人民币666.9百万元，占总收入62.0%，其中65.7%来自旭辉集团[65] - 物业管理服务毛利率从2017年18.0%提升至2018年20.7%，上升2.7个百分点[69][70] - 社区增值服务毛利率达63.4%，较2017年62.4%提升1个百分点[69] - 第三方物業開發商開發的面積從2017年的13,279千平方米增長至2018年的25,599千平方米，增長率達92.8%[48] - 旭輝集團物業管理收入占比從2017年的71.4%下降至2018年的65.7%，第三方物業開發商收入占比從28.6%上升至34.3%[48] - 非住宅物業收入占比從2017年的26.7%上升至2018年的30.4%，建築面積從4,171千平方米增長至7,431千平方米[50] - 包幹制收入占比從2017年的99.2%微降至2018年的98.7%，酬金制收入占比從0.8%上升至1.3%[52] - 對非業主的增值服務收入從2017年的143.0百萬元增長47.2%至2018年的210.5百萬元，占總收入19.6%[53] - 協銷服務收入占非業主增值服務收入的63.7%，從2017年的82,694千元增長至2018年的134,163千元[53] 各地区表现 - 东部地区在管建筑面积占比67.1%，收入占比67.1%，达27.865百万平方米[43] - 北部地区收入同比增长12.7%，达9907.1万元人民币（99,071千元），占比14.8%[43] - 中南地区在管建筑面积同比增长101.0%，达483.1万平方米（4,831千平方米）[43] - 西部及东北地区收入占比分别为7.3%和1.1%，对应建筑面积249.5万及93万平方米[43] 管理层讨论和指引 - 公司计划未来五年将地理覆盖范围扩展到至少100个城市[59] - 公司计划通过技术投资升级内部管理系统，包括建立大数据信息共享平台[61] - 公司建议派发末期股息每股0.0231港元[32] - 董事会建议派付截至2018年12月31日止年度末期股息每股普通股0.0231港元[193] 公司基本信息 - 公司2018年12月17日在香港联交所主板上市，股份代号1995[20][21] - 公司主要往来银行包括中国建设银行上海普陀支行、宁波银行上海黄浦支行等[16] - 公司注册于开曼群岛，中国总部位于上海市闵行区申虹路1188号[14] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[16] - 公司2018年获得上海市物业服务综合实力TOP100等荣誉[18] - 公司控股股东包括林中先生、林峰先生及旭辉控股等[21] - 公司2018年4月16日在开曼群岛注册成立[19] - 公司2019年5月28日举行股东周年大会[19] - 公司于2018年12月17日在主板成功上市[199] - 公司主要在中国从事提供物业管理服务、社区增值服务及对非业主的增值服务[191] - 公司于2018年4月16日根据开曼群岛公司法在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[191] - 公司设立网站www.ysservice.com.cn作为发布公告、财务资料及相关资料的渠道[184] - 公司附属公司的业务活动及详情载于年报综合财务报表附注30[191] - 公司将于2019年5月23日至5月28日暂停办理股东过户登记手续以厘定股东出席股东周年大会的权利[195] 董事会及管理层 - 林峰先生于2018年7月25日获委任为公司非执行董事及董事会副主席[116] - 林峰先生自2011年5月起担任旭辉控股的执行董事及行政总裁[116] - 葛明先生于2018年7月25日获委任为公司非执行董事[118] - 葛明先生自2018年1月起担任旭辉(中国)副总裁及人力资源中心总经理[119] - 马永义先生于2018年11月26日获委任为独立非执行董事[120] - 马永义先生自2014年4月起担任畅捷通信息技术股份有限公司独立监事[120] - 王鹏先生于2018年11月26日获委任为独立非执行董事[121] - 张伟聪先生于2018年11月26日获委任为独立非执行董事[121] - 张伟聪先生自2017年1月起于永利行国际有限公司担任高级顾问[122] - 梁斌先生自2018年9月1日起担任公司副总裁，负责组织战略及人力资源全面管理[125] - 刘畅先生自2018年4月16日起担任财务总监，负责公司整体财务管理[127] - 陈传超先生自2014年3月3日起担任永升物业华东业务部总监，负责上海市及山东省业务运营[128] - 骆信国先生自2013年3月19日起担任永升物业江苏业务部总经理，负责江苏省业务运营[128] - 蒋骏辉先生自2018年3月7日起担任永升物业商业物业业务部总经理，负责商业物业业务开发及运营[130] - 公司秘书杨静文女士于2018年7月25日获委任，并在2018年接受不少于15小时的专业培训[167] 公司治理 - 公司自上市日起严格遵守联交所企业管治守则的规定[133] - 公司已采纳标准守则规范董事及雇员证券交易行为，报告期内未发现违规情况[134] - 董事会负责公司战略决策及业务监督，并设立四个专门委员会（战略、审核、薪酬、提名）[135] - 董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[137] - 独立非执行董事人数超过董事会成员的三分之一，符合上市规则要求[141] - 所有董事在2018年12月17日上市后举行的首次董事会会议中均出席(1/1)[148] - 执行董事的服务协议为期三年，可提前三个月通知终止[142] - 非执行董事及独立非执行董事的委任函为期三年，可提前三个月通知终止[142] - 董事会成员需每三年轮值退任，最接近但不少于三分之一的人数需退任[142] - 新委任董事需在获委任后首届股东大会上由股东重选连任[142] - 全体董事已接受上市规则及董事职责的培训课程[145] - 董事会会议通知提前14天发送，议程文件提前3天发送[148] - 董事会对2018年12月31日的财务报表承担监督责任[146] - 审核委员会由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成，自上市后举行1次会议，成员出席率100%[151] - 薪酬委员会由三名成员组成，自上市后举行1次会议，成员出席率100%[155] - 提名委员会由三名成员组成，自上市后举行1次会议，成员出席率100%[157] - 战略委员会自上市后未举行任何会议[158] - 审核委员会审查财务报告系统、风险管理及内部控制，并监督外聘核数师工作[152] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理层薪酬政策，并向董事会提供建议[155] - 提名委员会评估董事候选人标准包括诚信、经验、技能及投入时间[156] - 董事会成员多元化政策自2018年11月26日起生效，强调技能、经验及观点平衡[160] - 提名委员会负责监控董事会成员多元化政策实施及可衡量目标进度[164] - 审核委员会未在2018年度举行会议，因公司于2018年12月17日上市[151] - 核数师香港立信德豪会计师事务所的薪酬总计为4,580,000人民币元，其中审核服务1,200,000人民币元，首次公开发售报告会计师服务3,380,000人民币元[168] - 公司风险管理制度按三个层次实施，由部门经理、风险管理中心及内部审计部门、董事会共同参与[170] - 公司已遵守企业管治守则条文第C.2.1至C.2.5及第C.3.3条有关风险管理及内部监控的规定[172] - 中国法律规定外商投资企业需拨出至少10%的除税后溢利作为法定储备，不得作为现金股息分派[176] - 股东可持有不少于十分之一实缴股本要求召开股东特别大会，董事会需在两个月内举行[178] - 股东可在股东大会上提名董事候选人，需提交书面通知及候选人履历详情[182] 首次公开发售 - 超额配股权部分行使后发行3640万股新股，每股价格1.78港元[23] - 公司全球发售380,000,000股股份，每股价格为1.78港元[190] - 首次公开发售所得款项净额约为6.83亿港元[199] - 首次公开发售筹集款项净额为619.8百万港元[107] - 截至2018年12月31日，公司就首次公开发售筹集的所得款项尚未动用[199] 其他重要内容 - 2018年物业管理服务合约建筑面积达6560万平方米，同比增长96.4%[30] - 在管建筑面积达4020万平方米（40.2百万平方米），同比增长52.0%，覆盖中国43座城市[36][40] - 合约项目数量380个，同比增长63.8%；在管项目数量258个，同比增长37.2%[40] - 2018年新增签约面积3419.8万平方米（34,198千平方米），其中住宅社区占比显著[40] - 公司位列2018年中国物业服务百强企业第20名，并获办公物业管理领先企业称号[36] - 平均物業管理費從2017年的2.65人民幣/平方米/月提升至2018年的3.22人民幣/平方米/月，增長21.5%[48] - 青岛国际创新园项目总建筑面积达64万平方米[27] - 铂悦管家模式在9个高端住宅项目落地实施[27] - 销售成本2018年为人民币766.8百万元，较2017年的人民币542.4百万元增长41.4%[66] - 其他收入及其他净收益从2017年约人民币1020万元增长56.9%至2018年约人民币1600万元[71] - 行政开支总额从2017年约人民币8790万元增至2018年约人民币1.912亿元，主要因员工成本增加至约人民币1.037亿元[74] - 公司现金及现金等价物从2017年约人民币4.382亿元大幅增长164.7%至2018年约人民币11.601亿元[89] - 贸易应收款项及应收票据从2017年约人民币1.215亿元增至2018年约人民币1.62亿元[87] - 物业、厂房及设备从2017年底约人民币1460万元增至2018年底约人民币2700万元[85] - 员工人数从2017年的4,799名增至2018年的6,066名，增幅26.4%[105] - 周先生自2014年10月起担任中国物业管理协会副会长[114]